Справа № 132/3449/25
Провадження № 1-кс/132/578/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 жовтня 2025 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025220000072 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Калинівського районного суду Вінницької області 14.10.2025 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025220000072 від 10.10.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 14.10.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .
У вказаному клопотанні висловлене прохання надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 00 хв. 18.07.2025 по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 .
Дане клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12025025220000072 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2025 о 17:40 через секретаря по пошті надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, на онлайн платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу мотоцикла марки "VIPER R1" , шляхом зловживання довірою , заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_6 , зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10.10.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025220000072 та сектором дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , повідомила про те, що 18.07.2025 року вирішила купити мотоцикл марки "VIPER R1", та скориставшись сайтом інтернет оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшла оголошення. В даному оголошені був вказаний телеграмканал особи.
Того ж дня ОСОБА_6 почала переписуватись за вказаним у оголошенні телеграм каналом, та домовилась про сплату авансу в розмірі 10000 гривень, після чого перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 08 год. 00 хв. 18.07.2025 року, по теперішній час (у зв'язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наддасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та наддасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості особи на рахунок якої був здійснений перерахунок грошових коштів ну сумі 10000 гривень.
Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках ) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Беручи до уваги, що іншим способом неможливо отримати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а дані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, дізнавач звернувся з цим клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , яких було належним чином повідомлено про дату і час його проведення, не з'явились. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без технічної фіксації судового процесу. Відомостей про причини неявки прокурора не надходило.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025025220000072 розпочатому 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2025 у кримінальному провадженні № 12025025220000072 наведено, що 09.10.2025 о 17:40 через секретаря по пошті надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, на онлайн платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу мотоцикла марки "VIPER R1" , шляхом зловживання довірою , заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_6 , зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .
До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них: копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 19.07.2025; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.10.2025; копія квитанції № 033283602190 про переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, інформація та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.
Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що дізнавач не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025220000072 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовільнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 00 хв. 18.07.2025 по теперішній час: дат здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції N?1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції N?1 Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1