печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41902/25-к
пр. 1-кс-35476/25
01 вересня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024,-
Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на: частки приватної власності на квартиру (в житлово-будівельному кооперативі «Рассвет-43») за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 34101240).
Метою накладення арешту є забезпечення конфіскації майна, так як особа, яка ним володіє може здійснити відчуження, продаж, дарування, міну.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області № 290 о/с від 15.03.2024 ОСОБА_6 призначено (шляхом переведення з Головного управління Національної поліції в Донецькій області) на посаду заступника начальника відділення поліції - начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, у сферу обслуговування якого належить територія Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
При цьому, наказами начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області № 540 від 24.05.2024, № 1084 о/с від 03.10.2024, № 1461 о/с від 20.12.2024, № 20 о/с від 10.01.2025 та № 304 о/с від 07.03.2025 на ОСОБА_6 , який перебував на вищевказаній посаді, у період з 26.05.2024 до 27.05.2024, з 03.10.2024 (на період перебування начальника у щорічній відпустці), а також з 20.12.2024 до 12.05.2025 покладалось тимчасове виконання обов'язків по посаді начальника відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Отже, перебуваючи на вищевказаних посадах, тобто будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, ОСОБА_6 , зобов'язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, а також професійно виконувати свої службові обов'язки.
Так, перебуваючи тривалий час на службі в органах поліції, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, а також авторитет займаної посади серед підлеглих йому осіб, ОСОБА_6 набув широкого кола зв'язків серед працівників поліції, зокрема тих, які під його безпосереднім керівництвом проходили службу у структурних підрозділах відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - відділення поліції).
Разом з тим, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше квітня 2024 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою систематичного покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу поліції кількісних показників з виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, і як наслідок одержання службових переваг та майбутнього просування по службі, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об'єднання - злочинної організації, основний напрямок протиправної діяльності якої полягав у систематичному підшуканні цивільних осіб з числа соціально незахищеної верстви населення та їх примушуванні, шляхом умовляння, підкупу, надання психотропних речовин та наркотичних засобів тощо, до вчинення на території Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень проти власності, громадської безпеки, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, потребує детального узгодження дій та суворого підпорядкування, оскільки запроваджується на систематичній основі, має високий ступінь суспільної небезпеки та зумовлена завданням шкоди не лише авторитету органу державної влади (у випадку викриття), а й життю та здоров'ю людей (за умови неконтрольованих обставин), ОСОБА_6 , визначив для себе коло довірених та відданих йому осіб з числа працівників відділення поліції (в т.ч. підпорядкованих на той час йому особисто), яким повідомив про власний злочинний задум та можливість їх подальшого залучення до протиправної діяльності, яка передбачала собою участь у злочинній організації.
Водночас, користуючись авторитетом займаної ним посади та репутацією свого авторитарного стилю управління, ОСОБА_6 довів до відома вищевказаних осіб про заплановане ним систематичне фінансування протиправної діяльності потенційних учасників злочинної організації, забезпечення їх предметами та засобами необхідними для такої діяльності, її приховування, а також можливість отримання додаткових переваг по службі, зокрема полегшення виконання службових обов'язків, одержання премій, інших заохочень, особистого схвального відношення, просування по службі тощо.
Так, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше квітня 2024 року, вищевказану пропозицію ОСОБА_6 щодо участі у злочинній організації прийняли, а також погодились сприяти у реалізації його злочинного задуму, підпорядковані йому працівники:
- старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (з 18.04.2025 переміщений на посаду заступника начальника цього ж сектору);
- старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (з 03.01.2025 переміщений на посаду старшого оперуповноваженого того ж сектору);
- інші службові особи з числа працівників вказаного відділення поліції, дані яких на теперішній час встановлюються.
Таким чином, отримавши згоду від вищевказаних осіб на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_6 створив злочинну організацію, яка вирізнялась:
- стабільним складом, до якого увійшло не менше п'яти згуртованих учасників (дані яких установлені), тісні психологічні стосунки яких характеризувались наявністю стійких правил поведінки та схильністю до вчинення протиправних дій;
- зорганізованістю в єдине стійке ієрархічне об'єднання з розподілом функцій учасників та їх злочинних ролей, спрямованих на досягнення єдиного злочинного умислу;
- суворим дотриманням правил та заходів конспірації, довготривалою підготовкою до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також залученням до їх вчинення цивільних осіб.
Разом з тим, переважна частина учасників вищевказаного злочинного об'єднання, в силу своїх функціональних обов'язків та служби в органах поліції, мала значний досвід та володіла спеціальними навичками проведення оперативних заходів, спрямованих на виявлення, документування та припинення окремих видів злочинів, зокрема проти власності, громадської безпеки, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зазначене сприяло злочинній організації впродовж тривалого часу вживати ефективних заходів конспірації, постійно удосконалювати методику та тактику вчинення злочинів, а також вербування для цього цивільних осіб.
Із початку створення злочинної організації ОСОБА_6 відвів собі роль її керівника та в подальшому здійснював керівництво такою організацією, сприяв розробленню планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріально забезпечував (фінансував) злочинну діяльність, координував дії учасників злочинної організації, здійснював підбір та вербування її нових учасників.
Усвідомлюючи, що стабільне та безперешкодне функціонування очолюваної злочинної організації потребує уникнення стороннього втручання у службову діяльність очолюваного підрозділу (підрозділів) поліції, ОСОБА_6 систематично повідомляв керівництво вищої ланки про швидке, якісне та законне виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, які водночас були організовані та у подальшому розкриті самими учасниками злочинної організації.
При цьому, встановлено, що з метою забезпечення стабільності злочинної організації, ОСОБА_6 особисто залучав інших підпорядкованих йому працівників поліції, які на його думку не були обізнані із наявністю злочинного об'єдання, до підшукання та примушення цивільних осіб до вчинення злочинів на території Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
При цьому, вищим по ієрархії серед встановлених на теперішній час учасників злочинної організації ОСОБА_6 визначено найбільш досвідчених та довірених підлеглих - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які, окрім вищевказаних обов'язків, безпосередньо звітували перед керівником злочинної організації про хід виконання заздалегідь спланованих злочинною організацією кримінальних правопорушень, комунікацію із іншими необізнаними у злочинній діяльності працівниками поліції тощо.
Перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, зокрема на території Металургійного району, та виконуючи відведену кожному роль, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року, учасники злочинної організації розпочали безпосереднє вчинення злочинів за основним напрямком протиправної діяльності та завдяки розробленим її організатором заходам конспірації і особистим (службовим) навичкам, тривалий час убезпечували себе від викриття.
Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділення поліції - начальника сектору кримінальної поліції, тобто будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше квітня 2024 року, використовуючи своє службове становище, створив, очолив і розпочав здійснювати керівництво злочинною організацією, до складу якої, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше квітня 2024 року, увійшли та стали її учасниками підлеглі йому ( ОСОБА_6 ) працівники - старші оперуповноважені сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , оперуповноважені сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування службові особи з числа працівників вказаного відділення поліції.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , приймав участь у підготовці та вчиненні наступного тяжкого злочину.
У невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 01.04.2025, ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації та діючи умисно, маючи на меті систематичне покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу кількісного показника з виявлення та розкриття тяжкого злочину проти громадської безпеки, зокрема пов'язаного із незаконним поводженням із бойовими припасами та вибуховими речовинами, розробив злочинний план, який полягав у наступному:
- підшуканні учасниками злочинної організації з числа соціально незахищеної верстви населення особи, яка внаслідок обіцянки надання грошової винагороди або інших вигод (права на тимчасове безоплатне проживання у орендованому житлі, продуктів харчування, одягу тощо) надасть згоду на вчинення під їх контролем заздалегідь спланованого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, розуміючи при цьому невідворотність подальшого її затримання працівниками поліції під час досудового розслідування даного злочину, притягнення до кримінальної відповідальності, обов'язковість визнання своєї вини та участь у інших процесуальних діях;
- придбанні учасниками злочинної організації бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу з метою подальшого надання вищевказаній підшуканій (контрольованій) особі;
- підшуканні учасниками злочинної організації об'єкту нерухомого майна, призначеного для проживання, з метою подальшого тимчасового заселення до такого житла вищевказаної контрольованої особи та зберігання нею бойових припасів та вибухових речовин;
- використанні службовими особами, які входять до складу злочинної організації, своїх службових повноважень щодо вжиття усіх залежних від них заходів, спрямованих на забезпечення реєстрації кримінального провадження, подальшого здійснення досудового розслідування слідчим відділенням відділення поліції, а також збору доказів вини щодо дій підшуканої (контрольованої) особи у вчиненні злочину, який розслідується;
- залученні інших осіб з числа оперативних працівників сектору кримінальної поліції відділення поліції (необізнаних із злочинним задумом) до оперативного супроводження кримінального провадження, а також виконання інших дій, які за своїм змістом не є протиправними (піклуванні та супроводженні контрольованої особи, забезпечення її житлом і харчуванням тощо);
- підшуканні учасниками злочинної організації іншої особи, яка погодиться на конфіденційне співробітництво та участь у негласних слідчих (розшукових) діях під час вищевказаного досудового розслідування, зокрема у контролі за вчиненням злочину (оперативній закупці бойових припасів та вибухових речовин);
- передачі учасниками злочинної організації контрольованій особі, яка погодилась вчинити спланований злочин, заздалегідь придбаних бойових припасів і вибухових речовин з метою подальшого їх вилучення під час досудового слідства та фіксування доказів вини такої особи;
- використанні службовими особами, які входять до складу злочинної організації, своїх службових повноважень щодо вжиття усіх залежних від них заходів, спрямованих на притягнення підшуканої (контрольованої) особи до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України;
Вищевказаний злочинний план, ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, довів до відома виконавців - працівників поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . При цьому, вищим по ієрархії серед вищевказаних співучасників, ОСОБА_6 визначено їх безпосереднього керівника - заступника начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_5 , у службовому підпорядкуванні якого на той час також перебували й інші оперативні працівники зазначеного підрозділу поліції, які не будучи обізнаними із злочинним планом мали бути залучені до його реалізації в подальшому.
Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 07.04.2025, перебуваючи на території м. Кривого Рогу, учасники злочинної організації, зокрема працівники поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 єдиного злочинного плану, кінцевою метою якого було фіктивне покращення працівниками очолюваного ним підрозділу показника роботи з виявлення та розкриття кримінального правопорушенння, пов'язаного із незаконним поводженням із бойовими припасами та вибуховими речовинами, вирішили залучити до подальшого вчинення під їх контролем неправомірних дій особу з числа місцевих жителів м. Кривого Рогу - раніше судимого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у період з 17 по 21 січня 2025 року вже вчинив під контролем злочинної організації заздалегідь сплановані кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 309 КК України.
Водночас, діючи на виконання єдиного злочинного плану, необхідними умовами якого були подальше притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також повне визнання останнім вини, учасниками злочинної організації (з числа працівників поліції), використовуючи своє службове становище вжито усіх залежних від них заходів, спрямованих на забезпечення реєстрації кримінального провадження № 12025041710000356 від 07.04.2025, досудове розслідування у якому в подальшому здійснювалось слідчим відділенням відділення поліції «за фактом збуту ОСОБА_11 боєприпасів на території Металургійного району м. Кривого Рогу», а також збору доказів вини ОСОБА_11 у вчиненні зазначеного злочину.
Крім того, у невстановлений слідством час, але не пізніше 07.04.2025 року, з метою забезпечення ОСОБА_11 місцем для тимчасового проживання та подальшого зберігання ним бойових припасів і вибухових речовин у недоступному для сторонніх осіб місці, а також можливості проведення заздалегідь спланованого обшуку, учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підшукано приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувала у користуванні та співвласності іншої підконтрольної їм цивільної особи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Разом з тим, за невстановлених слідством обставин, проте не пізніше 10.04.2025, учасникам злочинної організації перестало бути відомим фактичне місцезнаходження ОСОБА_11 . При цьому, проведення учасниками злочинної організації пошукових заходів, спрямованих на встановлення його місцезнаходження, які тривали приблизно до початку травня 2025 року, не надало позитивних результатів.
Ураховуючи вищевказані обставини, перебуваючи на території м. Кривого Рогу, у невстановлений слідством час, але не пізніше 12.05.2025, учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 єдиного злочинного плану, продовжили підшукання іншої особи, яку надасть згоду на вчинення під їх контролем заздалегідь спланованого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Таким чином, у першій половині травня 2025 року, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , координуючи свої дії із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виявили на території м. Кривого Рогу військовослужбовця за контрактом (з числа умовно достроково звільнених) солдата військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який не будучи місцевим жителем м. Кривого Рогу, займався пошуком квартири для свого тимчасового проживання.
Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 15.05.2025, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними із вищевказаною потребою ОСОБА_13 та маючи на меті його подальше залучення до вчинення під їх контролем злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, вирішили побудувати із ОСОБА_13 довірливі відносини шляхом надання йому дозволу на безоплатне проживання у раніше підшуканій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, діючи на виконання єдиного злочинного плану, необхідними умовами якого були подальше притягнення ОСОБА_13 (у разі його згоди на вчинення злочину) до кримінальної відповідальності, а також повне визнання останнім вини, учасниками злочинної організації з числа працівників поліції, використовуючи своє службове становище вжито усіх залежних від них заходів, спрямованих на забезпечення реєстрації кримінального провадження № 12025041710000495 від 12.05.2025, досудове розслідування у якому в подальшому здійснювалось слідчим відділенням відділення поліції «за фактом збуту ОСОБА_13 боєприпасів на території Металургійного району м. Кривого Рогу», а також збору доказів вини ОСОБА_13 у вчиненні зазначеного злочину.
Разом з тим, 18.05.2025, внаслідок конфлікту, який виник на ґрунті особистої неприязні між ОСОБА_12 (співвласником квартири за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_13 , останній був змушений залишити місце тимчасового проживання.
Так, у зв'язку із вищевказаними подіями, про які одразу стало відомо учасникам злочинної організації, ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи з метою подальшого контролю ОСОБА_13 , підшукали останньому для тимчасового проживання приміщення іншої квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувала у користуванні та співвласності також підконтрольної їм цивільної особи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Водночас, учасники злочинної організації мали на меті схилити ОСОБА_13 до отримання та зберігання бойових припасів і вибухових речовин у зазначеній квартирі (як недоступному для сторонніх осіб місці), а також забезпечити можливість проведення заздалегідь спланованого обшуку.
Разом з тим, 18.05.2025, не бажаючи вчиняти неправомірні дії, зокрема спланований учасниками злочинної організації злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК України, а також маючі на меті унеможливити з їх сторони будь-який контроль над власними діями, ОСОБА_13 самостійно вирішив убути з території м. Кривого Рогу до м. Дніпра.
Однак, 19.05.2025, близько 11 год. 30 хв., перебуваючи на території залізничного вокзалу станції «Дніпро-Головний» за адресою: м. Дніпро, площа Вокзальна, 11, ОСОБА_13 був зупинений черговими працівниками поліції Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, як військовослужбовець, що самовільно залишив місце служби.
В той же день, близько 13 год. 20 хв., внаслідок проведення пошукових заходів, спрямованих на виявлення місцезнаходження ОСОБА_13 , учасникам злочинної організації стало відомо про його перебування на території вищевказаного відділення поліції за адресою: м. Дніпро, вул. Привокзальна 15.
Таким чином, 19.05.2025, близько 14 год. 00 хв., діючи на виконання єдиного злочинного плану, необхідною умовою якого було подальше вчинення ОСОБА_13 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, саме на території Металургійного району м. Кривого Рогу, учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 та координуючи свої дії із ОСОБА_5 , вирушили в напрямку м. Дніпра, тобто за місцем перебування ОСОБА_13 , з метою його примусового повернення до м. Кривого Рогу.
Водночас, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , будучи заступником начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції та діючи на виконання єдиного злочинного плану, у телефонній розмові повідомив службовим особам Відділення поліції № 2 Дніпровського Районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які відповідали за дотримання умов та порядку перебування осіб на території зазначеного відділення, неправдиву інформацію щодо процесуального статусу ОСОБА_13 , чим штучно забезпечив продовження часу перебування останнього на території зазначеного відділення поліції та подальшу безпідставну видачу ОСОБА_13 підлеглим працівникам поліції ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ).
Разом з тим, 19.05.2025, близько 16 год. 00 хв., після прибуття ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до території вищевказаного відділення поліції та отримання доступу до ОСОБА_13 , останній відмовився від пропозиції вчинення заздалегідь спланованого злочинною організацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також участі у будь-яких подальших процесуальних діях.
Ураховуючи вищевказані обставини та усвідомлюючи необхідність швидкої заміни особи, яка має вчинити під контролем злочинної організації злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК України, 20.05.2025 ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 вказівку щодо залучення до зазначених протиправних дій підконтрольної останньому особи - раніше судимого військовослужбовця - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який з 20.11.2024 вважається таким, що самовільно залишив військову частину, про що в той же день було доведено до відома інших учасників злочинної організації.
Так, у невстановлені слідством час та місці, але не пізніше 24.05.2025, діючи умисно на виконання єдиного злочинного плану, користаючись авторитетом працівника поліції, учасник злочинної організації ОСОБА_5 примусив ОСОБА_15 до подальшого вчинення заздалегідь спланованого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, при цьому пообіцявши останньому надати в якості винагороди грошові кошти у сумі 5000 грн. Водночас, ОСОБА_5 доведено до відома ОСОБА_15 невідворотність подальшого його затримання працівниками поліції під час досудового розслідування даного злочину, притягнення до кримінальної відповідальності, обов'язковість визнання своєї вини, а також ймовірне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальше відбуття покарання у вигляді позбавлення волі за вироком суду.
Крім того, діючи на виконання єдиного злочинного плану, необхідними умовами якого були подальше притягнення ОСОБА_15 до кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, учасниками злочинної організації з числа працівників поліції, використовуючи своє службове становище вжито усіх залежних від них заходів, спрямованих на забезпечення реєстрації кримінального провадження № 42025041330000365 від 21.05.2025, досудове розслідування у якому в подальшому здійснювалось слідчим відділенням відділення поліції «за фактом збуту ОСОБА_15 боєприпасів на території Дніпропетровської області», а також збору доказів вини ОСОБА_15 у вчиненні зазначеного злочину.
Також у невстановлений слідством час, але не пізніше 24 травня 2025 року, ОСОБА_5 , діючи на виконання єдиного злочинного плану, усвідомлюючи необхідність постійного контролю за діями ОСОБА_15 (в т.ч. для запобання його зникненню до моменту вчинення злочину у випадку відмови від раніше узгоджених дій тощо), підшукав для тимчасового користування приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, будучи заступником начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції, ОСОБА_5 наказав підлеглим йому оперативним працівникам вказаного сектору - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які не були обізнані із злочинним задумом злочинної організації, здійснити дії, які за своїм змістом не є протиправними по відношенню до ОСОБА_15 , зокрема постійне супроводження останнього у період з 24 до 26 травня 2025 року, що полягало у спільному проживанні із ОСОБА_15 у зазначеній квартирі, супроводженні під час пересування по території м. Кривого Рогу, забезпеченні їжею, одягом тощо.
Таким чином, 24.05.2025, близько 07 год. 55 хв, працівники поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та за добровільною згодою ОСОБА_15 , використовуючи службовий (оперативний) автомобіль марки «SSANG YONG» моделі «ACTYON», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , доставили ОСОБА_15 на відкриту ділянку місцевості, що розташована у Металургійному районі м. Кривого Рогу по вул. Дениса Комара (навпроти адміністративної будівлі відділення поліції) для конфіденційного спілкування із ОСОБА_5 , під час чого останній проінструктував ОСОБА_15 щодо подальших дій, пов'язаних із вчиненням злочину, передбаченого ст. 263 КК України.
Того ж дня, після супроводження ОСОБА_15 (за вказівкою ОСОБА_5 ) до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , працівники поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 перебували разом із ОСОБА_15 переважно у приміщенні зазначеної квартири до 26.06.2025.
Разом з тим, у невстановлені слідством дату та місці, однак не пізніше 07 год. 00 хв. 26.05.2025, злочинною організацією у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою виконання єдиного злочинного плану, обов'язковою умовою якого було забезпечення ОСОБА_15 предметом майбутніх протиправних дій, у порушення вимог Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-XII (із додатками), Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 (із змінами), Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 (із змінами), тобто без передбаченого законом дозволу, придбано бойові припаси та вибухові речовини невстановленого походження, а саме: сім споряджених корпусів ручних осколкових гранат Ф-1, два запали типу УДЗ, два корпуси ручної гранати РГН та 121 (сто двадцять один) патрон калібру 5,45-мм. При цьому, у невстановлені слідством дату та місці, однак не пізніше 07 год. 00 хв. 26.05.2025, зазначені бойові припаси та вибухові речовини без передбаченого законом дозволу у невстановлений спосіб доставлені учасниками злочинної організації на територію Металургійного району м. Кривого Рогу (до ділянки місцевості, що розташована навпроти адміністративної будівлі відділення поліції по вул. Дениса Комара).
В подальшому, близько 07 год. 00 хв., працівники поліції ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи за вказівкою їх безпосереднього керівника ОСОБА_5 , проте не будучі обізнаними із його злочинним наміром, доставили ОСОБА_15 на службовому (оперативному) автомобілі марки «SSANG YONG» моделі «ACTYON», з реєстраційним номером 042496, до вищевказаної ділянки місцевості, де на той час вже перебували учасники злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
Так, 26.05.2025, близько 07 год. 00 хв., перебуваючи на території Металургійного району м. Кривого Рогу (на ділянці місцевості, що розташована навпроти адміністративної будівлі відділення поліції по вул. Дениса Комара), ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи учасниками злочинної організації, діючи в її складі під керівництвом ОСОБА_6 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою виконання єдиного злочинного плану, на безоплатній основі передали ОСОБА_15 упаковані у рюкзак бойові припаси та вибухові речовини, а саме: сім споряджених корпусів ручних осколкових гранат Ф-1 (споряджені вибуховою речовиною групи бризантних (тротил) масою 50-56 грам), два запали типу УДЗ, два корпуси ручної гранати РГН (споряджені вибуховою речовиною групи; бризантних підвищеної потужності - А-IX-1 (флегматизований гексоген), масою 114г) та 121 (сто двадцять один) патрон калібру 5,45-мм (є призначеними для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї боєприпасами), тобто здійснили їх збут без передбаченого законом дозволу.
В подальшому, 26.05.2025, приблизно о 07 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану та перебуваючи за кермом власного автомобіля марки «Volkswagen» мобелі Passat, з реєстраційним номером НОМЕР_4 , у супроводі іншого учасника злочинної організації - ОСОБА_10 , а також працівника поліції ОСОБА_16 , який не був обізнаний із їх злочинним наміром, доставив ОСОБА_15 , який мав при собі раніше отримані без передбаченого законом дозволу бойові припаси та вибухові речовини, до квартири за адресою: АДРЕСА_2 (подальшого місця проведення обшуку). При цьому, у приміщенні вказаної квартири, разом із ОСОБА_15 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 приблизно до 09 год. 20 хв. залишався ОСОБА_16 .
Після вищевказаного, близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 та діючи на виконання вказівок учасників злочинної організації, здійснив незаконний збув частини із раніше виданих йому вибухових речовин: сім споряджених корпусів ручних осколкових гранат Ф-1, невстановленій на теперішній час особі, яка конфіденційно співпрацювала зі слідством у кримінальному провадженні № 42025041330000365 та приймала участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в порядку ст. 271 КПК України.
Того ж дня, приблизно о 10 год. 10 хв., продовжуючи доведення злочинного плану до кінцевої мети, яка полягала у забезпеченні викриття ОСОБА_15 та його подальшому притягненні до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України у кримінальному провадженні № 42025041330000365, учасники злочинної організації - оперативні працівники поліції ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи під виглядом виконання своїх службових обов'язків, прибули з метою участі у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 разом зі слідчим, яким здійснювалось досудове слідство у вказаному провадженні, а також іншими учасниками слідчої (розшукової) дії та понятими. При цьому, ОСОБА_5 , будучи керівником оперативного підрозділу, діючи під виглядом виконання своїх службових обов'язків (контролю підлеглих йому працівників), також прибув за місцем проведення процесуальних дій з метою координації злочинних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також доведення до їх відома вказівок ОСОБА_6 .
Водночас, після встановлення особи ОСОБА_15 , останній був затриманий слідчим в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вжито заходів щодо забезпечення виявлення та вилучення під час обшуку квартири іншої частини вибухових речовин та боєприпасів, заздалегідь наданих ОСОБА_15 учасниками злочинної організації, а саме: два запали типу УДЗ, два корпуси ручної гранати РГН (споряджені вибуховою речовиною групи; бризантних підвищеної потужності - А-IX-1 (флегматизований гексоген), масою 114г) та 121 (сто двадцять один) патрон калібру 5,45-мм (є призначеними для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї боєприпасами), тобто здійснили їх збут без передбаченого законом дозволу.
Постановою заступника Генерального прокурора від 16.07.2025 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.08.2025.
Також 20.08.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/39881/25-к строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 28.11.2025.
25.08.2025 ОСОБА_5 , в передбачений КПК України спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: в участі у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища; носінні, зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчиненого злочинною організацією.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, підозрюваний ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності належить частки власності на квартиру (в житлово-будівельному кооперативі «Рассвет-43») за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 34101240).
Інша частка власності на вищевказану квартиру належать дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_18 .
З метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати чи передачі, а тому на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 .
Постановою слідчого у кримінальному провадженні указане майно визнано речовими доказами.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказане майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, використання, пересування чи передачі, тобто фактично позбавить можливості конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання.
Слідчий у кримінальному провадженні направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.
Позбавлення права розпоряджатися та/або користуватися майном, тобто накладення принаймні однієї із зазначених заборон, є неодмінним юридичним наслідком арешту майна, зумовленим самою правовою природою цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Зазначене узгоджується з вимогами чинних для України міжнародно-правових актів. Зокрема, відповідно до частини третьої статті 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) (набрала чинності для України 1 березня 2010 року), частини першої статті 31 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (набрала чинності для України 1 січня 2010 року), частини першої статті 2 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (набрала чинності для України 1 травня 1998 року), кожна сторона цих конвенцій зобов'язується вживати необхідних заходів для забезпечення можливості конфіскації чи вилучення в інший спосіб майна осіб, винних у корупційних та інших злочинах, що охоплюються сферою дії відповідних конвенцій, у тому числі власності, вартість якої відповідає отриманим від злочинів доходам.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи зазначені обставини, з метою забезпечення конфіскації майна ОСОБА_19 як виду покарання в рамках кримінального провадження існує необхідність накладення арешту на вказані об'єкт рухомого майна.
Так, втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.
Згідно із частиною першою статті 7 Директиви 2014/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 травня 2014 року «Про замороження та конфіскацію засобів та доходів, отриманих злочинним шляхом, у Європейському Союзі», держави-члени повинні вживати необхідних заходів для забезпечення заморожування та збереження майна з метою його подальшої конфіскації.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.08.2025 ОСОБА_5 , в передбачений КПК України спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: в участі у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища; носінні, зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчиненого злочинною організацією.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
Так, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи слідчого про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення вказаного майна є цілком обґрунтованими.
Викладене в клопотанні слідчого переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту у кримінальному провадженні на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на: частки приватної власності на квартиру (в житлово-будівельному кооперативі «Рассвет-43») за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 34101240), встановивши заборону власнику її відчуження.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 - задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на:
- частки приватної власності на квартиру (в житлово-будівельному кооперативі «Рассвет-43») за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 34101240), шляхом встановлення заборони її відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1