15.09.2025 Справа № 756/13801/25
№ 756/13801/25
№ 1-кс/756/2414/25
Іменем України
15 вересня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів і речей,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів і речей.
На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №12025100050002137 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 22.08.2025 невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 28 200 гривень, з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку
НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи отримали грошові кошти у сумі 28 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , при цьому емітером вищевказаної банківської карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, з метою встановлення осіб, які користувалися та користуються банківським рахунком, відкритим у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особистих даних (адреси), контактних номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунках, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.08.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації, можуть бути отримані у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів і речей - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в мсті Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме:
- НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:
- копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 (на паперовому та електронному носіях);
- дані про IP-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 (на паперовому та електронному носіях);
- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, IP адрес тощо за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- за наявності банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта вказаної банківської картки за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , по вказаній банківській картці за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1