Справа №:755/9366/25
Провадження №: 1-кс/755/3586/25
"17" жовтня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040003446 від 07.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040003446 від 07.10.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100040003446, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів та рослин, обіг яких заборонено, в період часу не пізніше як з 07.10.2024 в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» організували та систематично здійснювали незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях. Роздрібний збут наркозалежним вказаних препаратів здійснювався за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що був розміщений на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11 з використанням сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на території України.
Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які володіють якостями лідерів, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створили стійке об'єднання - організовану групу, до складу якої ними було залучено ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як керівникам організованої групи, які забезпечували керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечували функціонування організованої групи.
Так, розроблений ОСОБА_4 та ОСОБА_5 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав наступне:
-створення та реклама « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що був розміщений на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою роздрібного збуту через зазначений сервіс засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу;
-реєстрація ФОП з метою конспірації незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним збутом вейп пристроїв з вмістом засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу під виглядом здійснення законної підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 », а саме: легального продажу вейп пристроїв;
-підшукування осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз'яснення, щодо споживання забороненої продукції, а також здійснюватимуть формування конкретних відправлень з використанням сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по території України конкретним споживачам;
-підшукування відповідних приміщень для фасування, зберігання наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено з метою унеможливлення їх викриття правоохоронними органами;
-розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.
Створена ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організована група характеризувалась:
-стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу з жовтня 2024 року та детальної організації функціонування організованої групи;
-наявністю визначених правил поведінки, зокрема щодо порядку консультування клієнтів, та відповідей на типові питання щодо не законності продукції;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;
-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг вейп пристроїв з вмістом засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу;
-розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;
-дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організаторів організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , звітуванням та підпорядкованістю їм як організаторам організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками, дотриманням правил «внутрішнього трудового розпорядку».
Протягом періоду часу з жовтня 2024 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , являючись організаторами організованої групи, здійснювали керування організованою групою при вчиненні особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, контрабанду, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях.
Згідно цього плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було організовано та налагоджено незаконне придбання наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, шляхом їх роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території України.
У свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали опрацювання інтернет замовлень, спілкувався з клієнтами та надавав їм роз'яснення, щодо споживання забороненої продукції, а також, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, здійснювали безпосереднє комплектування та відправлення замовлень з використанням сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по території України конкретним споживачам від імені ФОП « ОСОБА_4 ».
Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:
Організатор:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - є засновником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рекламування для збуту товарів з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено в мережі Інтернет, організував та забезпечв поставку наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, використовував ФОП « ОСОБА_4 » для надання вигляду легальності здійснення підприємницької діяльності, в ході чого широкому колу осіб з використанням можливостей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » збувалися товари з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, відповідав за фінанси та маркетинг, здійснював контроль за наявністю асортименту товару в магазині та необхідністю його поповнення, здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв'язку та робочих груп месенджерах, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи бажаючим особам на території України, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою кур'єрів підконтрольного інтернет-магазину тощо, відповідав за роботу з клієнтами інтернет-магазину, приймав дзвінки та проводив листування, консультування клієнтів щодо збуту їм товарів з вмістом заборонених до обігу речовин, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із забороненими до обігу речовинами тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.
Співорганізатор:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - є рівнозначним партнером ОСОБА_4 , співзасновником та управляючим діяльністю інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », забезпечував спільно з ОСОБА_4 поставку наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював контроль за діяльністю, фінансами та маркетингом, контроль наявність та асортименту товару в інтернет магазині та необхідністю його поповнення, здійснював координацію дій учасників організованої групи, пошук та залучення осіб, які виконували ролі менеджерів та продавців, за допомогою телефонного зв'язку та робочих груп в месенджерах, проводив їх консультування щодо визначених правил спілкування з особами, які бажають придбати заборонену продукцію, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи бажаючим особам на території України, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою менеджерів підконтрольного інтернет-магазину тощо, приймав дзвінки та проводив листування, консультування клієнтів щодо збуту їм товарів з вмістом заборонених до обігу речовин, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із забороненими до обігу речовинами тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.
Виконавці:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 07.10.2024, обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку збут наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, шляхом їх оптової закупівлі та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території України.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що вейп пристрої, які ними буде придбані та збуватися містить у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких заборонено на території України - екстракт канабісу, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 » та легального продажу вейп пристроїв, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, продукції з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу.
Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 в мережі Інтернет зареєстрував з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді вейп пристроїв сайт з доменним ім'ям « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тим самим створив та адмініструв інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді вейп пристроїв, що містить у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких заборонено- екстракт канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовував ОСОБА_4 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість вейп пристроїв, що у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких заборонено- екстракт канабісу, в кількості не менше 2,687 г, та почали зберігати їх з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 25.11.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 та об 13 год. 35 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_1 , який використовував на той час ОСОБА_4 .
У ході телефонної розмови, ОСОБА_10 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, із ОСОБА_4 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.
Після чого, через особистий електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 1 000 грн., 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в пакет чорного кольору, який обмотано стрічкою жовтого кольору поштовим відправленням ТТН № 20451046856080 та пакет зеленого кольору поштовим відправленням ТТН № 20451046853988 до відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , на ім'я ОСОБА_10 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_10 , а саме по 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, оформленого в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ОСОБА_4 .
Цього ж дня, 25.11.2024 приблизно о 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451046856080 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
Також, 25.11.2024, приблизно о 17 год. 31 хв., ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451046853988 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
У подальшому, 26.11.2024, приблизно о 15 год. 51 хв., ОСОБА_10 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) отримав посилки з експрес-накладними №20451046856080 та №20451046853988, відправником яких значився ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 12 510 грн. (з яких 12 000 грн. сума грошового переказу на ім'я відправника ОСОБА_4 ), що були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі.
У цей же день, 26.11.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 16 год. 20 хв. по 16 год. 29 хв. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_10 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №20451046856080 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,184 г та поштове відправлення №20451046853988 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,503 г, які ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 12 510 грн., з урахуванням комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, в кількості не менше 3,852 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 30.01.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 та об 11 год. 42 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_1 , який використовував на той час ОСОБА_4 .
У ході телефонної розмови, ОСОБА_10 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, із ОСОБА_4 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.
Після чого, через особистий електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 12000 грн., 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в пакет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поштовим відправленням ТТН № 20451093933610 та пакет пакет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поштовим відправленням ТТН № 20451094945686 до відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , на ім'я ОСОБА_10 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_10 , а саме 4 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, оформленого в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ОСОБА_4
31.01.2025, приблизно о 13 год. 05 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451093933610 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
Крім того, 01.02.2025, приблизно об 11 год. 55 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451094945686 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
У подальшому, 03.02.2025, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_10 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) отримав посилки з експрес-накладними №20451093933610 та №20451094945686, відправником яких значився ОСОБА_4 , т. НОМЕР_1 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 12 500 грн. (з яких 12000 грн. сума грошового переказу на ім'я відправника ОСОБА_4 ), що були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі.
У цей же день, 03.02.2025 в ході проведення огляду місця події в період часу з 16 год. 22 хв. до 16 год. 38 хв. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_10 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №20451093933610 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,898 г та поштове відправлення №20451094945686 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,955 г, які ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 12500 грн., з урахуванням комісії ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, в кількості не менше 1,047 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 04.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 та об 11 год. 22 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_1 , який використовував на той час ОСОБА_4 .
У ході телефонної розмови, ОСОБА_10 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, із ОСОБА_4 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.
Після чого, через особистий електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 6 000 грн., 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в паперовий пакет жовтого кольору поштовим відправленням ТТН № 20451115257134 до відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , на ім'я ОСОБА_10 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
04.03.2025, приблизно о 18 год. 08 хв., ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи єдиним умислом із ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451115257134 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
У подальшому, 06.03.2025, приблизно о 19 год. 00 хв., ОСОБА_10 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) отримав посилку з експрес-накладною №20451115257134, відправником якої значився ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 6255 грн. (з яких 6000 грн. сума грошового переказу на ім'я відправника ОСОБА_4 ), що були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі.
У цей же день, 06.03.2025 в ході проведення огляду місця події в період часу з 20 год. 10 хв. до 20 год. 32 хв. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_10 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №20451115257134 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,047 г, які ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 6255 грн., з урахуванням комісії ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, обіг якого заборонено та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 04.04.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 та о 13 год. 30 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_1 , який використовував на той час ОСОБА_4 .
У ході телефонної розмови, ОСОБА_10 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, із ОСОБА_4 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.
Після чого, через особистий електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 5 600 грн., 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в паперовий пакет жовтого кольору поштовим відправленням ТТН № 20451137205637 та пакет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поштовим відправленням ТТН № 20451137204894 до відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , на ім'я ОСОБА_10 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_10 , а саме 1 вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, оформленого в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є ОСОБА_4
04.04.2025, приблизно о 18 год. 08 хв., ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451137205637 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
Крім того, 05.04.2025, приблизно о 17 год. 44 хв., ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_9 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН № 20451137204894 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
У подальшому, 09.04.2025, приблизно о 16 год 11 год., ОСОБА_10 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) отримав посилку з експрес-накладною №20451137205637 та №20451137204894, відправником яких значився ОСОБА_4 , т. НОМЕР_1 та здійснив оплату за них накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 5 947 грн. (з яких 5600 грн. сума грошового переказу на ім'я відправника ОСОБА_4 ), що були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі.
У цей же день, 09.04.2025 в ході проведення огляду місця події в період часу з 16 год. 20 год. до 16 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_10 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштового відправлення №20451137205637 в середині якого знаходилвся 1 вейп пристрій з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою 1,250 г. та поштового відправлення №20451137204894 в середині якого знаходився 1 вейп пристрій з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, які ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 5947 грн., з урахуванням комісії ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали 117 вейп пристроїв із вмістом наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 22.02.2025 приблизно о 16 год. 08 хв. через особистий електронний кабінет ОСОБА_12 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 117 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів обіг яких обмежено, що попередньо упаковано в картону коробку з написом « ОСОБА_13 №29 ЗАПОРОЖЬЕ НОМЕР_8 », поштовим відправленням ТТН №59001324826073 до відділення № НОМЕР_9 , м. Запоріжжя на ім'я ОСОБА_14 .
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 про необхідність отримання відправки поштового відправлення, а саме 117 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено.
24.02.2025, приблизно о 14 год. 53 хв., ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракт канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_10 де отримав посилки ТТН №59001324826073 на ім'я особи: « ОСОБА_14 ».
Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вказаного поштового відправлення ТТН №59001324826073, відправником якої значився ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_10 , здійснено 2 відбори речовини, яка знаходилася в середині вейп пристроїв, що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою - 0,105 г., які ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких обмежено - екстракт канабісу, в кількості не менше 0,035 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, через особистий електронний кабінет ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3 вейп пристрої з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в зелений поліетиленовий пакет, який поміщено до пакету « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поштовим відправленням ТТН №20451114050945 до відділення № НОМЕР_11 , м. Українка, Київської обл. на ім'я ОСОБА_15 .
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_15 , а саме 3 вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено.
03.03.2025, приблизно о 13 год. 03 хв., ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракт канабісу, прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_11 де здійснила відправлення готової посилки ТТН №20451114050945 на ім'я особи: « ОСОБА_15 », за адресою: відділення № НОМЕР_11 , Київська обл., м. Українка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вказаного поштового відправлення ТТН №20451114050945, відправником якої значився ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , здійснено відбір речовини, яка знаходилася в середині вейп пристрою, що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою - 0,035 г, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали, переслали з метою збуту та збули.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, в кількості не менше 0,024 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, через особистий електронний кабінет ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 1 вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в зелений поліетиленовий пакет, який поміщено до пакету « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поштовим відправленням ТТН №20451115921786 до відділення № НОМЕР_13 , м. Київ на ім'я ОСОБА_16 .
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_16 , а саме 1 вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено.
05.03.2025, приблизно о 12 год. 57 хв., ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракт канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_6 де здійснив відправлення готової посилки ТТН №20451115921786 на ім'я особи: « ОСОБА_16 », за адресою: відділення № НОМЕР_13 , м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вказаного поштового відправлення ТТН №20451115921786, відправником якої значився ОСОБА_4 , т. НОМЕР_1 , здійснено відбір речовини, яка знаходилася в середині вейп пристрою, що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою - 0,024 г, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали, переслали з метою збуту та збули.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, в кількості не менше 0,130 г, та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, через особистий електронний кабінет ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 1 вейп пристрій з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, що попередньо упаковано в зелений поліетиленовий пакет, який поміщено до пакету « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поштовим відправленням ТТН №2045111591944 до відділення № НОМЕР_13 , м. Київ на ім'я ОСОБА_16 .
05.03.2025 приблизно о 18 год. 23 хв. ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено - екстракт канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_8 де здійснв відправлення готової посилки ТТН №2045111591944 на ім'я особи: « ОСОБА_16 », за адресою: відділення № НОМЕР_13 , м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вказаного поштового відправлення ТТН № 2045111591944, відправником якої значився ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , здійснено відбір речовини, яка знаходилася в середині вейп пристрою, що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, загальною масою - 0,130 г, який ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту та збут.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 04.06.2025, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей незаконно повторно придбали наркотичний засіб та рослини обіг яких заборонено - екстракт канабісу, в кількості не менше 0,734 г., та почали його зберігати з метою збуту, пересилання в поштових відправленнях « ІНФОРМАЦІЯ_14 » бажаючим особам, через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 01.06.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 та об 11 год. 03 хв. за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» зв'язався з абонентом за номером НОМЕР_1 , який використовував на той час ОСОБА_4 .
У ході листування, ОСОБА_10 домовився із ОСОБА_4 щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких заборонено, який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.
Цього ж дня, близько 12 год. 24 хв., ОСОБА_10 перебуваючи за адресою АДРЕСА_12 , за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснив переказ раніше обумовлених із ОСОБА_17 грошових коштів у розмірі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Після чого, через особистий електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку вейп пристрою з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, що попередньо упаковано в паперовий пакет жовтого кольору поштовим відправленням ТТН № 20451176228628 до відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , на ім'я ОСОБА_10 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Надалі, приблизно о 13 год. 37 хв., ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи єдиним умислом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_8 , де здійснив відправлення готової посилки ТТН №20451176228628 на ім'я особи: « ОСОБА_11 », за адресою: відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ).
У подальшому, 04.06.2025, приблизно о 08 год. 00 хв., ОСОБА_10 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) отримав посилку з експрес-накладною №20451176228628, відправником якої значився ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 .
У цей же день, 04.06.2025 в ході проведення огляду місця події в період часу з 08 год. 10 хв. до 08 год. 22 хв. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_10 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення №20451176228628 в середині якого знаходилися вейп пристрій з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою 0,734 г, які ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 3000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності використовувалися абонентські номери телефонів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 .
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що вищеперераховані абонентські номери телефонів, належать особам, причетними до вчинення вказаного злочину, а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_24 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентськими номероми телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 та НОМЕР_23 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номероми телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_16 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_17 та НОМЕР_25 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_16 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_27 .
Тому, інформація стосовно абонентських номерів, які зазначені вище - має значення для досудового розслідування, оскільки може містити інформацію про осіб, які є причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, їх пересування, зв'язки між собою до, під час та після вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100040003446, тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв'язку
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, у яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , за період часу з 07.10.2024 до 04.06.2025 року,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, які містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , за період часу з 07.10.2024 до 04.06.2025 року,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , до документів, які містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , за період часу з 07.10.2024 до 04.06.2025 року,
відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, надати інформацію в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18