Справа № 594/1278/25
Провадження № 1-кс/594/177/2025
16 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12025216120000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
У клопотанні, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025216120000076 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_7 знайшла оголошення про те, що продаються дрова за вигідною ціною, де був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , як спосіб зв'язку з особою, як продає товар. В той самий день близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_7 зателефонувала на вищевказаний номер, та почала розмову з особою чоловічої статі. Цей чоловік пояснив їй, що він водій та надав ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_4 та повідомив їй, що це номер бухгалтера ОСОБА_8 .. Після чого близько 13год. 00хв. ОСОБА_7 зателефонувала за вищевказаним номером телефону, слухавку підняла жінка та представилася як бухгалтер ОСОБА_8 , після чого розповіла ОСОБА_7 , що для придбання товару їй потрібно скинути в особисті повідомлення у «Вайбер» фото її паспорта та фото картки платника податків та обґрунтувала це тим, що ці дані потрібні для того, щоб виписати дрова та розпочати робити реєстрацію. Після чого бухгалтер скинула ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_5 на який остання повинна була переказати кошти в сумі 13300 грн. Тоді 11.07.2025 року через термінал, що в с. Королівка, який розміщений в магазині, ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів декількома платежами на загальну суму 13300 грн, один переказ з яких було здійснено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавця магазину ОСОБА_9 на суму 8300 грн. Надалі, того ж дня, близько 14 год 00хв. до ОСОБА_7 зателефонували бухгалтер та через деякий час водій та повідомили, що дрова вже завантажені і машина з дровами з м. Чортків виїжджає до неї. Близько 16 год. 00хв. ОСОБА_7 вирішила зателефонувати до водія та запитати через скільки часу товар прибуде, оскільки пройшло вже достатньо часу, однак мобільний номер водія був вимкнений. Також ОСОБА_7 намагалася зв'язатися із бухгалтером, однак зв'язку із нею також не було. ОСОБА_7 ще декілька раз 12.07.2025 р. намагалася зв'язатися із водієм та бухгалтером, однак по цей день ніхто на зв'язок не вийшов. Надалі 12.07.2025 року ОСОБА_7 зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, вирішила звернутися в поліцію та повідомити про даний факт.
Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , від 16.07.2025 року.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місце перебування викраденого.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власника банківської карти із номером № НОМЕР_5 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.07.2025 до 11.08.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.07.2025 до 11.08.2025;
- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.07.2025 до 11.08.2025 із зазначенням IP-адресу комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , за період з 11.07.2025 до 11.08.2025.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1