Номер провадження 1-кс/754/3420/25
Справа № 754/17353/25
Іменем України
17 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105030000832 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 16.10.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025105030000832 від 08.10.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12025105030000832 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2025 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5, на зв'язку був чоловік, який представився товаришем на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що потребує грошові кошти на лікування, на що ОСОБА_5 погодилась та в період з 23.09.2025 по 30.09.2025 здійснила серію поповнень через відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на продиктовані реквізити, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 84854 гривень та 15225 гривень комісії, проте, в подальшому зв'язавшись з вищевказаним товаришем, дізналась, що він коштів не просив (СО 73954).
Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 100 079 гривень.
Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025105030000832 від 08.10.2025 року кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з банківською випискою, яку надала потерпіла, зазначений картковий рахунок: № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання та вилучення копій.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім як отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, орган досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Ознайомившись з клопотанням та копіями документів кримінального провадження, долученими до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додано до клопотання, зокрема, протоколом допиту потерпілої від 14.10.2025; квитанціями поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на переказ готівки, які свідчить про перерахування потерпілою коштів на зазначений у клопотання рахунок; іншими матеріалами кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого дізнавача - задовольнити
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей і документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
-копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням їх повних реквізитів;
-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
- у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські карти, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року, (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
-у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювалися вказані операції та надати фото та відео матеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей, щодо документів/ команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача банківської карти), що стали підставлю для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
-у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням електронно- обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР- адрес та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
-у разі підключення послуги смс- інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2025 року по 17.10.2025 року;
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1