Справа № 544/2546/25
пров. № 1-кс/544/343/2025
17 жовтня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000176 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що 23.09.2025 до ВП №1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 05.09.2025 близько 13год 40хв він перевів грошові кошти в сумі 9154,80 гривень зі своєї банківської картки на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за попередньою домовленістю по телефону НОМЕР_2 ; viber НОМЕР_3 , за товар, а саме за деревину по об'яві на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на даний момент товар не отримав та на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.
За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2025 близько 09год 00хв, знаходячись за місцем проживання, дружина ОСОБА_5 знайшла на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення «Брус. Дошка оптом», який пропонував до продажу деревину. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , та дружина зателефонувала за вказаним номером телефону в оголошенні НОМЕР_2 зі свого номеру телефону, а саме НОМЕР_4 , та під час розмови з невідомим чоловіком замовила деревину, а саме: стропила обрізна 1 гатунку ДСТУ сосна 1999,20грн; обрізна 1 гатунку ДСТУ сосна 1530,00грн; дошка обрізна 1 гатунку ДСТУ сосна 1836,00грн; дошка обрізна 1 гатунку ДСТУ сосна 1373,60грн; дошка обрізна 1 гатунку ДСТУ сосна 816,00грн та доставка 1600,00грн, на загальну суму 9154,80 гривень, за скинутим попередньо у мобільний застосунок «Viber» з номеру телефону НОМЕР_3 , рахунок на оплату № 910 від 5 вересня 2025 року. Таким чином за вказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , 05.09.2025 о 13год 40хв, ОСОБА_5 переказав грошові кошти на суму 9154,80 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_6 , оскільки невідомий чоловік одразу попередив, що працюють по 100% оплаті. Одразу ОСОБА_7 на «Viber» скинула квитанцію про сплату коштів за товар. Після того невідомий чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Таким чином, старший дізнавач вказує на те, що з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 05.09.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес, які використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000176 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про pyx грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрацій, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 05.09.2025 по 17.10.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 05.09.2025 по 17.10.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про pyx грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрацій, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 05.09.2025 по 17.10.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 05.09.2025 по 17.10.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 17 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1