Справа № 544/2538/25
пров. № 1-кс/544/338/2025
16 жовтня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000182 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 04.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2025 в період часу з 13:03 по 14:18, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, за допомогою месенджеру «Telegram», з аканту ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом верифікації та авторизації у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запобігання блокування банківських карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 04.10.2025 близько 12год. 51хв їхала з роботи на машині та на її мобільний телефон подзвонили із мобільного додатку «Telegram» на екрані телефону було підписано як « ОСОБА_6 », ім'я користувача ОСОБА_7 . Остання відповіла на телефонний дзвінок та невідомий чоловік повідомив, що він ОСОБА_8 за реєстраційним номером співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також, що потерпілій потрібно пройти авторизацію, верифікацію. В іншому випадку їй заблокують банківські картки, а для розблокування потрібно буде сплатити 9000 гривень. Для виконання вказаних умов потерпілій потрібно було зайти у будь-який магазин та придбати щось, розрахувавшись банківською карткою. ОСОБА_5 відповіла, що карток в неї із собою немає, на що невідомий чоловік відповів, що відключатися не можна та розмовляючи з ним потерпіла поїхала додому, узяла свої банківські картки та попрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . В магазині вона придбала каву та вийшла з приміщення. Невстановлена особа запитала скільки в неї карток, та які суми на них знаходяться, на що ОСОБА_5 повідомила, що має три банківські картки, усі вони « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила суми, які на них знаходяться.
Потерпіла пояснила, що має сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зник 13.03.2025 під час виконання бойових завдань, оскільки є військовослужбовцем ЗСУ України. На підставі зникнення сина має окрему банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку отримує частину його заробітної плати та премії поки він є безвісти зниклим.
Таким чином на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходилися кошти сина у розмірі 177000,6 гривень, про що вона і повідомила невстановленій особі. На що вказана особа почала диктувати, що саме з цієї картки потрепілій необхідно перевести кошти на різні банківські картки, які він буде диктувати. Під час розмови потерпіла почала переводити кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , перша транзакція відбулася о 13:03 на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи на суму 19600 гривень; друга транзакція відбулася о 14:09 на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої їй особи на суму 19880 гривень; третя транзакція відбулася о 14:12 на банківську картку № НОМЕР_3 невідомої особи на суму 19800 гривень; четверта транзакція відбулася о 14:16 на банківську картку № НОМЕР_4 невідомої особи на суму 19800 гривень; п'ята транзакція відбулася о 14:18 на банківську картку № НОМЕР_5 невідомої особи на суму 19740 гривень. Вказані транзакції ОСОБА_5 проводила не пририваючи розмови із невстановленою особою. Коли потерпіла запитувала, що це за рахунки, на що невстановлена особа відповідала, що це потрібно для авторизації та верифікації, як тільки все зроблять уся сума повернеться їй на рахунок. Після того як у потерпілої закінчився ліміт, вказана особа сказала, що потрібно перевести 70000 гривень на ім'я ОСОБА_10 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для переказу коштів за кордон, та перетелефонувати на 3700 та підтвердити авторизацію. Коли потерпіла подзвонила на 3700 та повідомила усі обставини, співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що не дзвонять через додаток «Telegram» та відмінили мені останню авторизацію.
Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 98820 гривень.
Таким чином, дізнавач вказує на те, що з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 04.10.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківську картку, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес, які використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175580000182 від 05.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 04.10.2025 по 16.10.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.10.2025 по 16.10.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 04.10.2025 по 16.10.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.10.2025 по 16.10.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 16 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1