Справа № 349/89/24
Провадження № 1-кс/349/346/25
17 жовтня 2025 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12023096210000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 27 жовтня 2023 невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 та представившись ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21900 грн ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Фрага Івано-Франківського району Івано-Франківської області, які вона перерахувала на платіжну картку НОМЕР_2 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_7 , як за послугу з оформлення кредиту в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді, 27.10.2023 о 13:30:20 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , на банківську картку НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 2650 гривень із описом транзакції «Поповнення рахунку через Додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .10.27», отримувач ОСОБА_8 .
У подальшому, 27.10.2023, з банківської картки НОМЕР_4 здійснено перерахунок грошових коштів:
о 17:36:49 год. у сумі 980 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_6 ;
о 17:42:39 год. у сумі 3872,44 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_7 ;
о 17:43:29 год. у сумі 3805,56 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_8 ;
о 17:43:57 год. у сумі 3844 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 ;
о 17:44:21 год у сумі 3844 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_10 ;
о 17:45:48 год. у сумі 3805,56 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_11 ;
о 17:47:03 год. у сумі 4228,4 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_12 ;
о 17:47:22 год. у сумі 1922 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_16 , код отримувача НОМЕР_13 ;
о 17:47:50 год. у сумі 3152,08 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_17 , код отримувача НОМЕР_14 ;
о 18:53:02 год. у сумі 1662 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_18 , код отримувача НОМЕР_15 ;
Встановлено, що 27.10.2023 о 15:10:28 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , на банківську картку НОМЕР_16 надійшли грошові кошти в сумі 650 грн із описом транзакції «Поповнення рахунку через Додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_17 .10.27», отримувач ОСОБА_19 .
У подальшому, 27.10.2023, з банківської картки
НОМЕР_16 здійснено перерахунок грошових коштів:
о 15:22:11 год. у сумі 3850 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_20 , код отримувача НОМЕР_18 ;
о 17:24:21 год. на суму 270 грн здійснено купівлю товару BURGAS, ZADARMA;
о 17:27 год. у сумі 950 грн на банківський рахунок № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Також 28.10.2023 о 09:49:48 год. та 10:56:25 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , на банківську карту НОМЕР_16 надійшли грошові кошти в сумі 3200 грн та 500 грн.
У подальшому, 28.10.2023, з банківської карти
НОМЕР_16 здійснено перерахунок грошових коштів:
о 10:09:56 год. у сумі 10 грн на банківський рахунок № НОМЕР_20 АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
о 10:16:02 год. у сумі 2000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_21 АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
о 10:57:19 год. у сумі 950 грн на банківський рахунок № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тимчасовий доступ заплановано отримати до інформації про рух коштів по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заперіод часу з 27.10.2023 до 13.10.2025.
Дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 29.12.2023; копію протоколу огляду речей та документів від 15.04.2025, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
1. Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості про:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025;
- відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотографій особи, яка відкривала рахунок;
- рух коштів за банківськими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025;
- фото- та відеозображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за банківськими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025;
- перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, відкритими на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025;
- перелік пристроїв та номерів телефонів за допомогою яких входили до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025;
- контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 27.10.2023 до 13.10.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1