Справа № 216/7915/25
провадження 1-кс/216/2534/25
іменем України
14 жовтня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі: головуючого, слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025046230000303 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
10 жовтня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 23.09.2025, листаючи соціальну мережу Instagram він побачив історію Instagram Stories з оголошенням про продаж мобільного телефону iPhone 15 Pro Max за ціною 30 000 гривень. Дана пропозиція зацікавила заявника, і він надіслав повідомлення щодо наміру придбати цей телефон. Після листування з невідомою особою він домовився про оплату вказаної суми та добровільно перерахував 30 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Станом на сьогоднішній день мобільний телефон не відправлено, а грошові кошти не повернуто, зв'язок з особою втрачено.
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 23.09.2025 року в мережі Інтернет в додатку «Інстаграм» він побачив репост історії дівчини, яка продає телефон «Айфон» 15 Про ОСОБА_5 за 30 000 гривень. Історія належала дівчині під ніком « ОСОБА_6 », дана дівчина фотограф та її аккаунт в Інстаграмі присвячений її роботі, а саме вона викладає в ньому фото зроблені нею. Потерпілий написав їй в особисті повідомлення про те, що він бажає придбати даний айфон. Вона повідомила про стан телефону та запевнила, що він взагалі новий, та сказала, що потрібно перерахувати на її банківську картку грошові кошти за айфон або в повному обсязі або 50 відсотків від суми. Потерпілий ОСОБА_4 погодився, остання скинула номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 23.09.2025 року о 15:08 годин ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 30000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Дівчина повідомила, що на протязі однієї години відправить товар по ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Цього ж дня о 18:50 годин потерпілий написав дівчині чи відправила вона товар, на що остання відповіла цього ж дня о 21:34 годин, що відправить завтра.
Наступного дня 24.09.2025 року о 14:17 годин потерпілий знову написав за товар, але йому нічого не відповіли.
Ввечері 24.09.2025 року на сторінці аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначеної дівчини виявив пост в історії про те, що її аккаунт був взломаний та вона повернула доступ до нього. Він їй написав 25.09.2025 року з приводу події з айфоном на що остання повідомила, що шахраї встигли багато чого натворити.
Грошові кошти потерпілому не повернуто та товар на сьогоднішній день не отримано.
Матеріальна шкода становить 30000 гривень.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 23.09.2025 до моменту винесення ухвали, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 12025046230000303 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з обставин того, що до до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 23.09.2025, листаючи соціальну мережу Instagram він побачив історію Instagram Stories з оголошенням про продаж мобільного телефону iPhone 15 Pro Max за ціною 30 000 гривень. Дана пропозиція зацікавила заявника, і він надіслав повідомлення щодо наміру придбати цей телефон. Після листування з невідомою особою він домовився про оплату вказаної суми та добровільно перерахував 30 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Станом на сьогоднішній день мобільний телефон не відправлено, а грошові кошти не повернуто, зв'язок з особою втрачено.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: ст. дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , за дорученням дізнавача оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у Відділенні № НОМЕР_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:
- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невстановленій особі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 23.09.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невстановленій особі з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 години 00 хвилин 23.09.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00.00 годин 23.09.2025 до моменту винесення ухвали;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 грудня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_25