Справа № 216/853/25
провадження 1-кс/216/2522/25
іменем України
10 жовтня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041230002141 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12024041230002141 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 08.10.2024 до СВ Криворізького РУП надійшла ухвала слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого ОСОБА_4 справа №216/6812/24, провадження 1-кс/216/2081/24 якою задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов'язано Криворізьке РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за ст. 191 КК України, відносно голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (ЄО №26453 від 08.10.2024р.).
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила наступне, що на протязі приблизно останніх 40 років мешкає за вказаною адресою, а саме АДРЕСА_1 . Приблизно в середині 2021 року, на загальних зборах, мешканцями її будинку було прийнято рішення про виведення будинку в окреме управління та створення ОСББ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підготовкою та виготовленням документів для створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займався голова, члени правління та члени ревізійної комісії, яких було обрано на загальних зборах мешканцями будинку. Приблизно на початку 2022 року всі документи щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були погоджені та розпочалась господарська діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_6 , також було обрано членів правління та членів ревізійної комісії. На теперішній час ОСОБА_6 виконує обов'язки голови правління згідно статуту на безоплатній основі, також на теперішній час з ним як з ФОП « ОСОБА_8 » укладено «договір управління та диспетчеризації» за виконання якого він щомісячно отримує 4000 грн. та зобов'язаний складати акт наданих послуг та «договір про надання бухгалтерських послуг» за виконання якого він щомісячно отримує 3000 грн. та зобов'язаний складати акт наданих послуг. Склад правління та ревізійної комісії було змінено в лютому 2023 року, було обрано 5 нових членів правління та 2 людини членами ревізійної комісії, тоді її і було обрано членом ревізійної комісії, згідно протоколу №7. За весь час її діяльності, як члена ревізійної комісії, головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , їй не надавались жодного разу оригінали первинних бухгалтерських документів для проведення повної та об'єктивної ревізії господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для підтвердження достовірності щомісячних звітів голови ОСББ, всі акти ревізій та їх висновки нею складались лише на підставі тих документів які голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 викладав у групі мешканців будинку створеній у месенджері «Вайбер», що є порушенням норм статуту ОСББ, складеного на підставі типового статуту ОСББ та закону про ОСББ. Таким чином, навіть працюючи лише з фотографіями, скан-копіями та електронними документами (без підписів), розміщених головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 в групі мешканців будинку створеній у месенджері «Вайбер», нею було встановлено ряд можливих порушень та невідповідностей у діяльності голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , а саме: в серпні 2022 року голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ініціював загальні збори з метою нарахування додаткового взносу з членів ОСББ на енергоефективність, після чого будь якого протоколу їм для ознайомлення надано не було, але в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всім мешканцям будинку було нараховано додаткові взноси в розмірі 250грн. а мешканцям 1-го під'їзду приблизно по 1100грн.; всі договори голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 укладає з ФОП « ОСОБА_9 » як з посередником, яка є матір'ю дружини голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , з яким було укладено рамковий договір про співробітництво, а саме «Договір послуг про надання комплексу господарських робіт», без зазначення предмету договору, суми договору та інших обов'язкових реквізитів договору; в 2022 році, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 не надав для звітності жодного акту виконаних робіт або інших документів на підставі яких було здійснено перекази грошових коштів з рахунку ОСББ; в 2022 році, у внутрішніх звітах було зазначено, «монтаж електрощитової на суму 8000грн.», «монтаж в 1 під'їзді на суму 13500грн.», та придбання електротоварів на суму 44693грн., про що не надано жодного документу щодо їх найменування, придбання та використання в господарській діяльності; деяким мешканцям будинку, без роз'яснення підстав та без погодження на загальних зборах, було нараховано нижчі внески ніж повинні були бути (безпідставно здійснено перерахунок); в 2023 році, при виконанні робіт з ремонту між панельних швів в під'їздах, було зазначено довжину 206 метрів погонних, також в документах було зазначено придбання мастики «Діспробіт» по 1350 грн. при ринковій її вартості 624грн. (3шт.), клей церезіт СТ82 арм по 285грн. при ринковій вартості 240грн. (20 шт.), також було придбано монтажну піну «Профі» 12шт. по 265грн., клей «пенотитан 60С» в кількості 4шт. 290грн. всього на 1160грн. які взагалі не використовувалась при виконанні зазначених робіт, та не надано підтвердження щодо предмету договору а саме 206 м.п. та калькуляції використаних матеріалів, що спричинило матеріальні збитки, нашому ОСББ; в 2023 році при виконанні робіт з латкового (часткового) ремонту покрівлі, було зазначено що Єврорубіроїд (сланец) було придбано на суму 7700грн. при загальній вартості 34000грн., тобто таким чином роботи коштували 26300грн. що на її погляд є необґрунтовано завищеною ціною; в 2023 році при виконанні ремонту каналізаційних труб, було зазначено що було здійснено монтаж 100м.п. труби, також було придбано 16 м. труби діаметром - 110мм. та 20,5 м. труби діаметром 50мм., однак документи щодо їх використання відсутні; також при реєстрації ОСББ, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , будучи головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без згоди мешканців нашого будинку, об'єднав використання електроенергії обох будинків на один лічильник та на один рахунок «Алмазна-43», що є порушенням, так як ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості встановити точну кількість електроенергії яку використали, та оплачує рахунки які ДТЕК виставив для «Алмазна-43», що на мою думку є суттєвими порушеннями законодавства. Таким чином, на її думку, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 внаслідок вчинення виявлених нею порушень спричинив матеріальні збитки всьому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але точну суму спричинених збитків вона зазначити на теперішній час не може, так як вона їй не відома.
Предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні є наступні обставини, які підлягають встановленню зокрема, факт та підстави укладення вказаних договорів, їх умови, дотримання конкурсної процедури (у разі її необхідності) реальність або фіктивність виконання робіт, дотримання вимог законодавства підчас ціноутворення та виконання робіт, якість та вартість матеріалів, відповідність фактично виконаних робіт тим, які узгоджені сторонами у договорі та оплачені, перерахування коштів за виконані роботи, наявність та якість технічного нагляду, наявність претензій щодо виконання робіт та якості матеріалів. В свою чергу зазначені у клопотанні документи у своїй сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ вказаних обставин.
Для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та/або підтвердження або спростування факту фальсифікації результатів державної закупівлі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12024041230002141 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 08.10.2024 до СВ Криворізького РУП надійшла ухвала слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого ОСОБА_4 справа №216/6812/24, провадження 1-кс/216/2081/24 якою задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов'язано Криворізьке РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за ст. 191 КК України, відносно голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв'язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.
При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду зазначених документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв'язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Установчі та організаційні документи за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2024: статут ОСББ (з усіма змінами); протоколи загальних зборів співвласників (рішення про розміри внесків, затвердження кошторисів, звітів, обрання правління, ревізійної комісії); накази, положення, штатний розпис (ящо є працівники);
- Фінансові документи за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2024: кошториси доходів і витрат ОСББ (затверджені зборами); фінансова та податкова звітність (баланс, звіти до податкової, звіти з ЄСВ/ПДФО);банківські виписки з рахунків ОСББ; касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга);
- Документи, що підтверджують надходження коштів за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2024: реєстри платежів співвласників (облік внесків та утримання будинку, ремонт, комунальні послуги); квитанції, банківські платіжки, договори з платіжними системами (якщо мешканці сплачують онлайн);
- Документи, що підтверджують витрати за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2024: договори з постачальниками послуг (електроенергія, вода, тепло, прибирання, охорона, ремонти тощо); акти виконаних робіт, акти приймання-передачі послуг; накладні на придбання товарів (матеріали для ремонту, обладнання, тощо); платіжні доручення, банківські виписки про оплату;
- Кадрові документи (якщо є працівники) за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2024: трудові договори; накази про прийняття/звільнення; табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості по зарплаті;
- Контрольні документи за період часу з 01.01.2022 по 08.10.2024: акти ревізійної комісії ОСББ (якщо вона створена); акти перевірки контролюючих органів (ДПС, Держпраці, аудиторів).
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 грудня 2025 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12