Справа № 216/4052/25
провадження 1-кс/216/2350/25
іменем України
15 вересня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025041230001014 від 25 квітня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12 вересня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 24.04.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.04.2025 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно - обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 38 000 гривень з платіжного карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я останнього, шляхом переказу на невстановлену банківську карту третьої особи. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух грошових коштів, тобто:
- банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , з якого були переказані грошові кошти у загальній сумі 41 000 гривень на банківський рахунок третьої особи НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , що мало місце 23.04.2025 в період часу з 20:00 годин по 20:11 годин, а в подальшому невстановленою особою належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти, засобами каси банківської установи, переведені в готівку, що мало місце 24.04.2025 близько 09:00 годин.
- Так, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відомості про подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на його ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок третьої особи НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , та в подальшому здійснено три транзакції про переказ грошових коштів на банківські платіжні картки, а саме:
- - банківська карта третьої особи № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переказ грошових коштів у сумі 4 100 грн., що мало місце 23.04.2025 о 20:34 год.;
- - банківська карта третьої особи № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), переказ грошових коштів у сумах 29 999 грн. та 6 701 грн., що мало місце 23.04.2025 о 20:42 год. та 20:43 год.;
- У зв'язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картами № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника Банку за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025041230001014 від 25 квітня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України з обставин того, що 24.04.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.04.2025 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно - обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 38 000 гривень з платіжного карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я останнього, шляхом переказу на невстановлену банківську карту третьої особи. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо - оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_6 , капітан поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , майор поліції ОСОБА_14 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_17 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);
- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 листопада 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_31