Справа №463/5597/25
Провадження №1-кс/463/9011/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 жовтня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №72025142100000008 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню №72025142100000008 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -
клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-детальну інформацію про власників банківських карток (у тому числі документів, які подавались для відкриття банківської картки (рахунку)) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або РНОКПП, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 по 31.07.2025 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 24:00 год. 31.07.2025; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;
-детальну інформацію щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку) відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , рухи коштів коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або РНОКПП, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 в період часу з 01.01.2024 по 31.07.2025 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 24:00 год. 31.07.2025; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов'язок із забезпечення виконання ухвали суду надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та керівнику відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_17 .
Обов'язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1