Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1674/25
Провадження № 1-кс/930/487/25
"10" жовтня 2025 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020070000202 від 15.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020070000202 від 15.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що до ВП № Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 14.07.2025 надійшло звернення ДКП № 435526 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 користуючись карткою свого чоловіка ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке було розміщене у одній із груп у меседжері «Viber», щодо отримання грошової допомоги де після проходження верефікації за допомогою абонентського номера телефону НОМЕР_2 із її кредитного ліміту були списані грошові кошти у сумі 8500 грн.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного рестру досудових розслідувань 22 квітня 2021 року за №12025020070000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування бпід час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 14.07.2025 року, вона перебуваючи за адересою вланого домогосподарства перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке було розміщене у одній із груп у меседжері «Viber», щодо отримання грошової допомоги. Після чого використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у її користуванні та власником якої являється її чоловік ОСОБА_5 здійснила верефікацію за допомогою бакнківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (кредитна) де після введення цифрового коду із вказаного банківського рахунку здійснилось зняття грошових коштів у сумі 8500 грн на банківську карту із не повними реквізитами № НОМЕР_4 .
У подальшому на підставі ухвали Немирівського районного суду вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В ході аналізу вилученої інформації із вказаної банківської установи стало відомо, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_5 .
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
-завірених копій договорів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13,07.2025 по 03.10.2025;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 13.07.2025 по 03.10.2025;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 13.07.2025 по 03.10.2025;
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також у будь яких інших відділеннях розташованих у м. Вінниця, Вінницької області.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також у будь яких інших відділеннях розташованих у м. Вінниця, Вінницької області.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1