Вирок від 17.10.2025 по справі 132/1101/24

Справа № 132/1101/24

Провадження №1-кп/132/133/25

Вирок

Іменем України

17 жовтня 2025 року місто КАЛИНІВКА

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарях судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Калинівка Вінницької області, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020000000266 від 25 березня 2024 року, за обвинувальним актом, складеним у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Глинськ Калинівського району Вінницької області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки села Люлинці Калинівського району Вінницької області, українки, громадянки України, із середньо-технічною освітою, розлученої, непрацевлаштованої, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Черкаси Черкаської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, розлученого, працевлаштованого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілої особи - ОСОБА_12 ,

обвинуваченого - ОСОБА_13 , його захисників:

адвокатів - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

обвинуваченої - ОСОБА_16 , її захисників:

адвокатів - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

обвинуваченого - ОСОБА_19 , його захисників:

адвокатів - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_22 , ОСОБА_23 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, а ОСОБА_24 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин. Так, відповідно до статуту Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України (надалі - ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН /Підприємство), затвердженого 26 березня 2018 року президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_25 :

ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН засноване на основі державної власності, перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України (надалі - Академія), як органу управління державним майном (п.1.1);

у своїй діяльності ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН керується Конституцією України, Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України , національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», Цивільним, Господарським та Податковим кодексом України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом Академії та цим Статутом (п.1.6);

Підприємство створене з метою здійснення дослідної, господарської та комерційної діяльності задля досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку. Підприємство, як юридична особа, є державним сільськогосподарським підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення Науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур і саджанців, нових засобів захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів, вирощування племінного молодняку тварин і птиці. проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки, тощо (п.2.1);

Підприємство є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб'єкт господарювання (п.3.1);

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, в разі потреби рахунки у відділеннях Державного казначейства, діє за принципом повного господарського розрахунку, має печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом і належністю до Академії, кутовий штамп та інші печатки, необхідні для ведення діловодства (п.3.4);

Підприємство звітує про свою фінансово-господарську та іншу діяльність перед Академією та Науковою установою, якій воно безпосередньо підпорядковане в установленому порядку (п.3.11);

кошти, одержані від використання та реалізації майна Підприємства, залишаються в розпорядженні Підприємства для виконання його статутних завдань (п.4.15);

кошти, отримані Підприємством за рахунок бюджетних асигнувань, доходів (прибутків) від господарської діяльності, кредитів банків, благодійних внесків і пожертвувань організацій та приватних осіб, а також майно, придбане в результаті дарування або на інших підставах, передбачених законодавством, використовуються в установленому порядку (п.4.20);

Підприємство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами (п.6.1.3);

вироблену продукцію Підприємство може продавати іншим підприємствам, організаціям та господарствам незалежно від їх форми власності, а також через торгові біржі, на ринку, через власні магазини та здійснити реалізацію цієї продукції на інших умовах, які не суперечить чинному законодавству (п.8.4);

узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Прибуток, який залишається після сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Підприємства і використовується ним самостійно на цілі, визначені цим Статутом (п.8.5).

ОСОБА_22 відповідно до наказу Національної академії аграрних наук України № 342-к від 01 вересня 2021 року призначений на посаду директора ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН .

Відповідно до Статуту підприємства:

директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів фінансово-господарської та іншої діяльності (п.6.2.2);

Підприємство самостійно відповідає за своїми договірними зобов'язаннями, за порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності (п.6.2.3);

управління підприємством здійснюється його директором, який підзвітний академії (п.7.2);

директор підприємства призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з неї президентом Академії, відповідно до діючого законодавства, Контракт з керівником Підприємства укладається НААН України в особі її президента (п.7.5);

директор, діючи від імені підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції наукової установи, Академії і трудового колективу підприємства, зокрема: - організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства, - має право, без окремої на те довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах, - укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки - у відділеннях Державного казначейства, - розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства та Статуту, - в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження в установленому порядку, - затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства і визначає посадові обов'язки їх працівників, - несе відповідальність за формування та використання прибутку підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів, - здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, Академією, цим Статутом і контрактом до компетенції директора (п.7.6);

директор здійснює управління підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за збереження та ощадливе використання майна підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об'єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу (п.7.7);

директор звітує про фінансово-господарську діяльність Підприємства перед Науковою установою та Академією в установлені строки (п.7.8).

Згідно контракту, укладеного 01 вересня 2021 року між президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_25 та ОСОБА_22 , як керівником підприємства, що є у державній власності, керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна; керівник здійснює поточне керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п.11.2 Контракту, керівник зобов'язаний забезпечити високоефективне використання земельних ресурсів, основних фондів, іншого державного майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства та переданих в оперативне управління Органом управління матеріальних та інших цінностей, їх збереження, в тому числі використання майна, нежитлових будинків і приміщень на умовах оренди;

За п.11.5 Контракту, на керівника покладається дотримання законодавства на підприємстві, вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни, фінансового стану підприємства, запобігання корупційним явищам.

Наказом ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН № 2-о від 08 січня 2014 року на посаду головного бухгалтера ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН України призначено ОСОБА_23 .

Згідно посадової інструкції головного бухгалтера, він підпорядковується безпосередньо директорові Підприємства; рішення директора підприємства, прийняті в межах його компетенції є обов'язковими для виконання головним бухгалтером. Згідно з чинним законодавством у випадках, коли розпорядження директора підприємства, на думку головного бухгалтера, суперечать законодавству та правилам одержання, зберігання й витрачання коштів, матеріальних та інших цінностей, дія яких поширюється на підприємство, головний бухгалтер, не виконуючи цього розпорядження, в письмовій формі звертає увагу директора підприємства на незаконність даного ним розпорядження. У своїй роботі головний бухгалтер керується чинним законодавством України, іншими нормативними документами, дія яких поширюється на підприємство. Головний бухгалтер повинен виконувати свої обов'язки сумлінно, виявляючи належні старанність, дбайливість і вміння. Головний бухгалтер забезпечує організацію й ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних та фінансових ресурсів підприємства. Головний бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил охорони праці, тощо. Головний бухгалтер повинен знати закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів, Національного банку України. Державної податкової інспекції з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства , положення бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правил проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.

Відповідно до п.6.2.2 Статуту підприємства, директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів фінансово-господарської та іншої діяльності.

Отже, в силу наданих повноважень ОСОБА_22 займаючи посаду директора ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст.18 КК України являвся службовою особою.

Згідно п.1.9 наказу Національної академії аграрних наук України № 56 від 29 червня 2023 року, директорам наукових установ та державних підприємств дослідних господарств, організацій відання НААН наказано реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна.

24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05год.30хв. 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який в подальшому продовжується указами Президента України та діє по даний час.

Водночас, у січні 2023 року у ОСОБА_22 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), виник злочинний умисел на розтрату ввіреного йому майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, останній розробив злочинний план послідовних умисних дій щодо підготовки до вчинення злочину, направленого на розтрату зібраного урожаю з полів ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , а саме реалізацію товару за заниженою вартістю.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_22 , у січні 2023 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), будучи службовою особою, усвідомлюючи, що до його службових обов'язків віднесено укладання господарських договорів, розпорядження майном та коштами Підприємства, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН за адресою: АДРЕСА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи неправдивий характер тих відомостей, що будуть вноситися до договорів, за попередньою змовою із головним бухгалтером ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ОСОБА_23 , з якою перебуває у трудових та дружніх відносинах, налагодили протиправний механізм реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами.

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на розтрату майна, ОСОБА_22 ,будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону кукурудзи є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору (5714грн.62коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір та видаткову накладну для подальшої реалізації злочинного умислу.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір та видаткову накладну, які в подальшому були підписані представником за довіреністю від ТОВ « Тесла Груп » ОСОБА_26 .

На виконання умов договору постачання від 11 січня 2023 року № 1597-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 90.700 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 585196грн.50коп., а саме 23 січня 2023 року у сумі 468000грн.00коп. та 16 лютого 2023 року у сумі 117196грн.50коп., відповідно до договору постачання від 11 січня 2023 року № 1597-1 та видаткової накладної № 1 від 11 січня 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 5684грн.07коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Крім цього, ОСОБА_22 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону кукурудзи є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору (5755грн.26коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір та видаткову накладну для подальшої реалізації злочинного умислу.

На виконання умов договору постачання від 12 січня 2023 року № 1627-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 21.520 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 135465грн.22коп., а саме 27 січня 2023 року у сумі 108000грн.00коп. та 16 лютого 2023 року у сумі 27465грн.22коп., відповідно до договору постачання від 12 січня 2023 року № 1627-1 та видаткової накладної № 2 від 13 січня 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 5727грн.50коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Крім цього, ОСОБА_22 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору (6645грн.18коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір та видаткову накладну для подальшої реалізації злочинного умислу.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір та видаткову накладну, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_27 , менеджером із збуту ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_28 .

На виконання умов договору поставки від 18 січня 2023 року № 109ГЮп, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Українське Зерно », поставлено товар пшениці в загальній кількості - 49.020 тон.

26 січня 2023 року та 23 березня 2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 303946грн.55коп., відповідно до договору поставки від 18 січня 2023 року № 109ГЮп та видаткової накладної № 6 від 19 січня 2023 року, у яких умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 67404грн.46коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15 лютого 2024 року.

Крім цього, ОСОБА_22 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону кукурудзи є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору (5756грн.73коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір та видаткову накладну для подальшої реалізації злочинного умислу.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір та видаткову накладну, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_27 , менеджером із збуту ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_28 ..

На виконання умов договору поставки від 24 січня 2023 року № 111ГЮк, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Українське Зерно », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 49.050 тон.

26 січня 2023 року та 23 березня 2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 299337грн.89коп., відповідно до договору поставки від 24 січня 2023 року № 111ГЮк та видаткової накладної № 13 від 24 січня 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи на загальну суму 2873грн.06коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15 лютого 2024 року.

На виконання умов договору постачання від 28 січня 2023 року № 1865-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 409.120 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1849641грн.10коп., а саме 01 березня 2023 року на суму 370641грн.10коп. та 06 лютого 2023 року на суму 1479000грн.00коп., відповідно до договору постачання від 28 січня 2023 року № 1865-1 та видаткової накладної № 15 від 29 січня 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 806640грн.05коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Внаслідок зазначений дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 806640грн.05коп., що на момент вчинення злочину в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим в особливо великих розмірах.

На виконання умов договору постачання від 31 січня 2023 року № 1903-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 408.420 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1738564грн.55коп., а саме 13 лютого 2023 року на суму 1390000грн.00коп. та 13 березня 2023 року на суму 348564грн.55коп., відповідно до договору постачання від 31 січня 2023 року № 1903-1 та видаткової накладної № 16 від 31 січня 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 925015грн.91коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 925015грн.91коп., що на момент вчинення злочину в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим в особливо великих розмірах.

На виконання умов договору постачання від 06 лютого 2023 року № 2013-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 205.920 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 902080грн.95коп., а саме 16 лютого 2023 року на суму 721000грн.00коп. та 17 березня 2023 року на суму 181080грн.95коп., відповідно до договору постачання від 06 лютого 2023 року № 2013-1 та видаткової накладної № 17 від 06 лютого 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 458020грн.65коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 458020грн.65коп., що на моментвчинення злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

На виконання умов договору постачання від 09 лютого 2023 року № 2117-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 209.480 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 951396грн.67коп., а саме 20 лютого 2023 року на суму 761000грн.00коп. та 17 березня 2023 року на суму 190369грн.67коп., відповідно до договору постачання від 09 лютого 2023 року № 2117-1 та видаткової накладної № 18 від 09 лютого 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 411507грн.21коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 411507грн.21коп., що на момент вчинення злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

На виконання умов договору постачання від 14 лютого 2023 року № 2156-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 209.580 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1307858грн.97коп., а саме 23 лютого 2023 року на суму 1046000грн.00коп. та 17 березня 2023 року на суму 261858грн.97коп., відповідно до договору постачання від 14 лютого 2023 року № 2156-1 та видаткової накладної № 19 від 14 лютого 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 469424грн.20коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/1737-ЕК від 02 лютого 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 469424грн.20коп., що на момент вчинення злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

На виконання умов договору постачання від 17 лютого 2023 року № 2212-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 214.100 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1307858грн.97коп., а саме 28 лютого 2023 року на суму 791000грн.00коп. та 21 березня 2023 року на суму 198056грн.19коп., відповідно до договору постачання від 17 лютого 2023 року № 2212-1 та видаткової накладної № 20 від 17 лютого 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 320450грн.06коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 320450грн.06коп., що на момент вчинення злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

На виконання умов договору постачання від 27 лютого 2023 року № 2293-1, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тесла Груп », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 171.960 тон.

ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 804146грн.83коп., а саме 08 березня 2023 року на суму 643000грн.00коп. та 27 березня 2023 року на суму 161146грн.83коп., відповідно до договору постачання від 27 лютого 2023 року № 2293-1 та видаткової накладної № 21 від 27 лютого 2023 року, у яких умисно занижено вартість кукурудзи 3 класу на загальну суму 233231грн.10коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26 січня 2024 року.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір та видаткову накладну, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_27 , менеджером із збуту ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_28 .

На виконання умов договору поставки від 14 червня 2023 року № 199ГЮп, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Українське Зерно », поставлено товар пшениці в загальній кількості - 46.330 тон.

19 червня 2023 року та 03 липня 2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 254838грн.17коп., відповідно до договору поставки від 14 червня 2023 року № 199ГЮп та видаткової накладної № 46 від 14 червня 2023 року, у яких умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 2432грн.32коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15 лютого 2024 року.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір та видаткову накладну, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Тандем - 2002 » ОСОБА_29 , менеджером з постачання ТОВ « Тандем - 2002 » ОСОБА_30 .

На виконання умов договору поставки від 24 липня 2023 року № 227ГЮп, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Тандем - 2002 », поставлено товар пшениці в загальній кількості - 24.470 тон.

26 липня 2023 року та 31 липня 2023 року ТОВ « Тандем - 2002 » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 124805грн.81коп., відповідно до договору поставки від 24 липня 2023 року № 227ГЮп та видаткової накладної № 50 від 24 липня 2023 року, у яких умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 4363грн.24коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15 лютого 2024 року.

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 4363грн.24коп.

Окрім цього, ОСОБА_22 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікацій (4432грн.75коп., 4502грн.34коп., 4496грн.49коп., 4451грн.46коп., 4394грн.44коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікації та видаткові накладні для подальшої реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_22 , будучи ознайомленою з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору купівлі-продажу від 02 серпня 2023 року № 5 із покупцем ПП « Агро Україна + » про реалізацію зерна пшениці, де у п.1.3. зазначено, що кількість та ціна Товару, що продається по даному Договору, визначається у накладній, яка оформлюється Сторонами при прийманні-передачі Товару, п.2.1. Договору визначено, що остаточна вартість Договору може змінюватись та становить сумарну вартість поставленого Товару згідно накладних та/або актів приймання-передачі, проекти специфікацій, що є додатками до договору купівлі-продажу № 5 від 02 серпня 2023 року, та видаткових накладних а саме: специфікацію № 1 від 02 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 120.480 тон на загальну суму 578304грн.50коп., з яких 71019грн.85коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 51 від 02 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 120.480 тон на загальну суму 578304грн.50коп., з яких 71019грн.85коп. - сума ПДВ, специфікацію № 2 від 03 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 171.300 тон на загальну суму 822240грн.72коп., з яких 100976грн.93коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 52 від 03 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 171.300 тон на загальну суму 822240грн.72коп., з яких 100976грн.93коп. - сума ПДВ, специфікацію № 3 від 04 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 115.260 тон на загальну суму 553248грн.49коп., з яких 67942грн.80коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 53 від 04 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 115.260 тон на загальну суму 553248грн.49коп., з яких 67942грн.80коп. - сума ПДВ, специфікацію № 4 від 10 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 78.54 тон на загальну суму 376992грн.33коп., з яких 46297грн.30коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 56 від 10 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 78.54 тон на загальну суму 376992грн.33коп., з яких 46297грн.30коп. - сума ПДВ, специфікацію № 5 від 11 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 149.300 тон на загальну суму 716640грн.63коп., з яких 88008грн.50коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 57 від 11 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 149.300 тон на загальну суму 716640грн.63коп., з яких 88008грн.50коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є значно меншою середніх цін на ринку на дати укладання специфікацій.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір специфікації та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором ПП « Агро Україна + » ОСОБА_32 .

На виконання умов договору купівлі-продажу № 5 від 02 серпня 2023 року та додатків № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 до нього, за вказівкою ОСОБА_22 до ПП « Агро Україна + », поставлено товар пшениці в загальній кількості - 634.880 тон.

17 серпня 2023 року між ПП « Агро Україна + » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 5 від 02 серпня 2023 року на суму 526588грн.21коп. та договором оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем № 04/01/22 від 04 січня 2022 року припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. У тому числі, 18 серпня 2023 року між ПП « Агро Україна + » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 5 від 02 серпня 2023 року на суму 2520838грн.46коп. та договором надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції № 12/04/23 від 12 квітня 2023 року оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем № 04/01/22 від 04 січня 2022 року припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог.Таким чином умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 177955грн.97коп., що підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31 січня 2024 року та № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_22 ввіреному йому майну, шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 177955грн.97коп.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_22 , достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону кукурудзи є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору поставки від 08 серпня 2023 року № 08/08/23/287 про реалізацію зернових та олійних культур із покупцем ТОВ « Агро Фонд », специфікацію товару № 1 до договору поставки від 08 серпня 2023 року № 08/08/23/287 на поставку кукурудзи у кількості 250.000 тон на загальну суму 1250000грн.00коп., з яких 153508грн.77коп. - сума ПДВ та проект видаткових накладних: № 55 від 10 серпня 2023 року на поставку кукурудзи у кількості 202.340 тон на загальну суму 1011698грн.87коп., з яких 124243грн.72коп. - сума ПДВ, № 58 від 11 серпня 2023 року на поставку кукурудзи у кількості 24.120 тон на загальну суму 120599грн.87коп., з яких 14810грн.15коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону кукурудзи є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір, специфікації та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Агро Фонд » ОСОБА_33 .

На виконання умов договору поставки від 08 серпня 2023 року № 08/08/23/287, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Агро Фонд », поставлено товар кукурудзи в загальній кількості - 226.460 тон.

09 серпня 2023 року ТОВ « Агро Фонд » на рахунок ДП « ДГ Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1132298грн.74коп., відповідно до договору поставки від 08 серпня 2023 року № 08/08/23/287, специфікації до нього та видаткових накладних № 55 від 10 серпня 2023 року та № 58 від 11 серпня 2023 року, у яких умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 43406грн.85коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Окрім цього, ОСОБА_22 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікацій (4394грн.44коп., 4412грн.28коп., 4414грн.04коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікацію та видаткову накладну для подальшої реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_22 , будучи ознайомленою з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору купівлі-продажу від 11 серпня 2023 року № 6 із покупцем ПП « Прилука Агро » про реалізацію зерна пшениці, де у п.1.3. зазначено, що кількість та ціна Товару, що продається по даному Договору, визначається у накладній, яка оформлюється Сторонами при прийманні-передачі Товару, п.2.1. Договору визначено, що остаточна вартість Договору може змінюватись та становить сумарну вартість поставленого Товару згідно накладних та/або актів приймання-передачі, проекти специфікацій, що є додатками до договору купівлі-продажу № 6 від 11 серпня 2023 року, та видаткові накладні, а саме: специфікацію № 1 від 11 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 51.160 тон на загальну суму 245568грн.21коп., з яких 30157грн.50коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 59 від 11 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 51.160 тон на загальну суму 245568грн.21коп., з яких 30157грн.50коп. - сума ПДВ, специфікацію № 2 від 12 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 128.96 тон на загальну суму 619008грн.54коп., з яких 76 018грн.59коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 60 від 12 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 128.96 тон на загальну суму 619008грн.54коп., з яких 76018грн.59коп. - сума ПДВ, специфікацію № 3 від 13 серпня 2023 року на поставку пшениці у кількості 108.22 тон на загальну суму 519456грн.46коп., з яких 63792грн.90коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 61 від 13 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 108.22 тон на загальну суму 519456грн.46коп., з яких 63792грн.90коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є значно меншою середньої ціни на ринку на дати укладання специфікацій.

На виконання умов договору купівлі-продажу № 6 від 11 серпня 2023 року та додатків № 1, № 2, № 3 до нього, за вказівкою ОСОБА_22 до ПП « Прилука Агро », поставлено товар пшениці в загальній кількості - 576.68 тон.

14 серпня 2023 року між ПП « Прилука Агро » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого зобов'язання за договором купівлі - продажу № 6 від 11 серпня 2023 року на суму 1384033грн.21коп. та договором поставки № 05/05/23 від 05 травня 2023 року на суму 1384033грн.21коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. Таким чином умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 65493грн.35коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31 січня 2024 року та № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Окрім цього, ОСОБА_22 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору (4355грн.26коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікацію та видаткову накладну для подальшої реалізації злочинного умислу.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір, специфікацію та видаткову накладну, які в подальшому були підписані ФОП ОСОБА_37 .

На виконання умов договору купівлі-продажу № 7 від 15 серпня 2023 року та додатку № 1 до нього, за вказівкою ОСОБА_22 до ФОП ОСОБА_36 , поставлено товар пшениці в загальній кількості - 65.000 тон.

16 серпня 2023 року між ФОП ОСОБА_36 та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого зобов'язання за договором купівлі - продажу № 7 від 15 серпня 2023 року на суму 312000грн.27коп. та договором поставки № 01/05/23 від 01 травня 2023 року на суму 312000грн.27коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. Таким чином умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 10 724грн.73коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31 січня 2024 року.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_22 , достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору поставки від 23 серпня 2023 року №243ГЮп про реалізацію зерна пшениці у кількості 165 тон за ціною 4211грн.00коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Українське Зерно » та проекти видаткових накладних № 64 від 23 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 38.760 тон на загальну суму 186068грн.93коп., з яких 22850грн.57коп. - сума ПДВ, № 65 від 23 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 25.050 тон на загальну суму 120253грн.53коп., з яких 14767грн.98коп. - сума ПДВ, № 66 від 24 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 38.960 тон на загальну суму 187029грн.04коп., з яких 22968грн.48коп. - сума ПДВ, № 67 від 25 серпня 2023 року до вказаного договору, на поставку пшениці у кількості 62.370 тон на загальну суму 299409грн.68коп., з яких 36769грн.61коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , підписав вищевказаний договір та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_27 , менеджером з постачання ТОВ « Українське Зерно » ОСОБА_30 .

На виконання умов договору поставки від 23 серпня 2023 року № 243ГЮп, за вказівкою ОСОБА_22 до ТОВ « Українське Зерно », поставлено товар пшениці в загальній кількості - 165.140 тон.

28 серпня 2023 року, 29 серпня 2023 року та 04 вересня 2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 792762грн.18коп., відповідно до договору поставки від 23 серпня 2023 року № 243ГЮп та видаткових накладних № 64 від 23 серпня 2023 року, № 65 від 23 серпня 2023 року, № 66 від 24 серпня 2023 року, № 67 від 25 серпня 2023 року, у яких умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 3760грн.35коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/585-ЕК від 08 лютого 2024 року.

Окрім цього, наказом Національної академії аграрних наук України № 242-к від 30 серпня 2023 року, ОСОБА_22 звільнено з посади директора ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН та переведено його на посаду головного інженера вказаного підприємства.

Відповідно до наказу Національної академії аграрних наук України № 249-к від 04 вересня 2023 року, виконуючим обов'язки директора ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН призначено ОСОБА_24 .

На період дії воєнного стану відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 16 березня 2022 року № 04/03 «Про зупинення конкурсного відбору керівників державних підприємств, установ та організацій мережі Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» зупинено проведення конкурсного відбору курівників державних підприємств мережі Національної академії аграрних наук України до скасування в Україні воєнного стану.

До оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб'єкт управління (НААН) тимчасово покладає виконання обов'язків або призначає виконуючого обов'язки керівника підприємства. Трудові відносини виконуючого обов'язки керівника державного підприємства регулюються статутом державного підприємства, статутом Національної академії аграрних наук України , Кодексом законів про працю України.

Відповідно до Статуту ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН :

управління підприємством здійснюється його директором, який підзвітний академії (п.7.2);

Так, ОСОБА_22 не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, пов'язану з розтратою майна, що належить державному підприємству, не маючи можливості самостійно розпоряджатись його майном, маючи власний досвід реалізації державного майна за заниженою вартістю, вирішив залучити до вчинення злочину ОСОБА_24 .

З метою подальшої незаконної реалізації зернової продукції державного підприємства ОСОБА_38 довів ОСОБА_24 раніше розроблений план дій, та залучив його та ОСОБА_23 як співвиконавців.

Надані, ОСОБА_22 , ОСОБА_39 та ОСОБА_23 , будучи ознайомленими з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, почали діяти у складі організованої злочинної групи.

Усі учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями.

Організована та очолювана ОСОБА_22 злочинна група характеризувалась наявністю пособника та співвиконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв'язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану на розтрату майна державного підприємства.

Як організатор та керівник організованої групи ОСОБА_22 , здійснював пошук покупців товару та узгоджував цінову політику товару на дату укладання договору, контролював дії та діяльністю інших учасників групи.

ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_24 готувала проекти договорів постачання/купівлі-продажу, специфікацій, видаткових накладних, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону урожаю є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочинів.

ОСОБА_24 сприяв учиненню злочину та разом із ОСОБА_22 здійснював пошук покупців товару, узгоджував із покупцями дати, об'єми та терміни поставки товару, підписував сформовані ОСОБА_23 договори постачання/купівлі-продажу, специфікації, видаткові накладні.

Так, діючи на виконання розробленого єдиного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, умисно, з метою подальшої реалізації зернової продукції державного підприємства за рахунок заниження вартості, усвідомлюючи суспільну небезпечність та кримінальну караність своїх дій, ОСОБА_22 , здійснив пошук покупців товару зерна пшениці 4 класу, та ОСОБА_24 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону пшениці 4 класу є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання договору та специфікації (3802грн.34коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікацію та видаткові накладні для подальшої реалізації злочинного умислу.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_24 , діючи організованою злочинною групою спільно з ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , підписав вищевказаний договір, специфікацію та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором ТОВ « Евагрейн » ОСОБА_40 .

На виконання умов договору поставки № 93 від 20 вересня 2023 року та додатку № 1 до нього, за вказівкою ОСОБА_24 до ТОВ « Евагрейн », поставлено товар пшениці 4 класу в загальній кількості - 280.120 тон.

21 вересня 2023 року, 22 вересня 2023 року, 28 вересня 2023 року та 29 вересня 2023 року ТОВ « Евагрейн » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1120479грн.38коп., відповідно до договору поставки № 93 від 20 вересня 2023 року, додатку № 1 до нього та видаткових накладних № 70 від 20 вересня 2023 року, № 71 від 21 вересня 2023 року, № 73 від 23 вересня 2023 року, у яких умисно занижено вартість пшениці на загальну суму 93748грн.38коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Окрім цього, діючи на виконання розробленого єдиного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, умисно, з метою подальшої реалізації зернової продукції державного підприємства за рахунок заниження вартості, усвідомлюючи суспільну небезпечність та кримінальну караність своїх дій, ОСОБА_22 , здійснив пошук покупців товару зерна соняшника та ОСОБА_41 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікацій (10177грн.19коп., 10541грн.52коп., 10629грн.53коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікації та видаткові накладні для подальшої реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_24 , який ознайомлений з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору купівлі-продажу від 03 жовтня 2023 року № 9 із покупцем ПП « Агро Україна + » про реалізацію зерна соняшника, де у п.1.3. зазначено, що кількість та ціна Товару, що продається по даному Договору, визначається у специфікації, що є невід'ємним додатком до договору, п.2.1. Договору визначено, що остаточна вартість Договору може змінюватись та становить сумарну вартість поставленого Товару згідно накладних та/або актів приймання-передачі, проект специфікацій, що є додатками до договору купівлі-продажу № 9 від 03 жовтня 2023 року та проекти видаткових накладних, а саме: специфікацію № 1 від 03 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 116.060 тон на загальну суму 1276659грн.63коп., з яких 156782грн.76коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 78 від 03 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 116.060 тон на загальну суму 1276659грн.63коп., з яких 156782грн.76коп. - сума ПДВ, специфікацію № 2 від 04 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 159.780 тон на загальну суму 1757579грн.48коп., з яких 215843грн.09коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 81 від 04 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 159.780 тон на загальну суму 1757579грн.48коп., з яких 215843грн.09коп. - сума ПДВ, специфікацію № 3 від 05 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 121.820 тон на загальну суму 1340019грн.61коп., з яких 164563грн.81коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 84 від 05 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 121.820 тон на загальну суму 1340019грн.61коп., з яких 164563грн.81коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціни за 1 тону соняшника є значно меншими середньої ціни на ринку на дати укладання специфікацій.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_24 , діючи організованою злочинною групою спільно з ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , підписав вищевказаний договір, специфікації та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором ПП « Агро Україна + » ОСОБА_42 .

На виконання умов договору купівлі-продажу № 9 від 03 жовтня 2023 року та додатків № 1, № 2, № 3 до нього, за вказівкою ОСОБА_24 до ПП « Агро Україна + », поставлено товар соняшника в загальній кількості - 397.660 тон.

09 жовтня 2023 року між ПП « Агро Україна + » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 9 від 03 жовтня 2023 року на суму 4374258грн.72коп. та договором надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції № 12/04/23 від 12 квітня 2023 року в сумі 4374258грн.72коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. Таким чином умисно занижено вартість соняшника на загальну суму 368572грн.95коп., що підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31 січня 2024 року та № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_24 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 368572грн.95коп., що на момент вчинення злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

Окрім цього, діючи на виконання розробленого єдиного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, умисно, з метою подальшої реалізації зернової продукції державного підприємства за рахунок заниження вартості, усвідомлюючи суспільну небезпечність та кримінальну караність своїх дій, ОСОБА_22 , здійснив пошук покупців товару зерна соняшника та ОСОБА_24 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікацій (10629грн.53коп., 10676грн.02коп., 10848грн.25коп., 10906грн.14коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікації та видаткові накладні для подальшої реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_24 , який ознайомлений з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору купівлі-продажу від 03 жовтня 2023 року № 10 із покупцем ПП « Прилука Агро » про реалізацію зерна соняшника, де у п.1.3. зазначено, що кількість та ціна Товару, що продається по даному Договору, визначається у специфікації, що є невід'ємним додатком до договору, п.2.1. Договору визначено, що остаточна вартість Договору може змінюватись та становить сумарну вартість поставленого Товару згідно накладних та/або актів приймання-передачі, проект специфікацій, що є додатками до договору купівлі-продажу № 10 від 03 жовтня 2023 року та проекти видаткових накладних, а саме: специфікацію № 1 від 05 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 106.900 тон на загальну суму 1175899грн.66коп., з яких 144408грн.73коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 85 від 05 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 106.900 тон на загальну суму 1175899грн.66коп., з яких 144408грн.73коп. - сума ПДВ, специфікацію № 2 від 06 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 57.780 тон на загальну суму 635579грн.81коп., з яких 78053грн.66коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 87 від 06 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 57.780 тон на загальну суму 635579грн.81коп., з яких 78053грн.66коп. - сума ПДВ, специфікацію № 3 від 10 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 232.92 тон на загальну суму 2562119грн.25коп., з яких 314646грн.22коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 89 від 10 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 232.92 тон на загальну суму 2562119грн.25коп., з яких 314646грн.22коп. - сума ПДВ, специфікацію № 4 від 11 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 46.780 тон на загальну суму 514579грн.85коп., з яких 63194грн.02коп. - сума ПДВ, та видаткову накладну № 91 від 11 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 46.780 тон на загальну суму 514579грн.85коп., з яких 63194грн.02коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціни за 1 тону соняшника є значно меншими середньої ціни на ринку на дати укладання специфікацій.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_24 , діючи організованою злочинною групою спільно з ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , підписав вищевказаний договір, специфікації та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором ПП « Прилука Агро » ОСОБА_35 .

На виконання умов договору купівлі-продажу № 10 від 03 жовтня 2023 року та додатків № 1, № 2, № 3, № 4 до нього, за вказівкою ОСОБА_24 до ПП « Прилука Агро », поставлено товар соняшника в загальній кількості - 444.380 тон.

12 жовтня 2023 року між ПП « Прилука Агро » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 10 від 03 жовтня 2023 року на суму 4888178грн.57коп. та договором поставки № 05/05/23 від 05 травня 2023 року на суму 4888178грн.57коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. Таким чином умисно занижено вартість соняшника на загальну суму 519530грн.20коп., що підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31.01.2024 року та № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_24 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 519530грн.20коп., що на момент вчинення злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

Окрім цього, діючи на виконання розробленого єдиного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, умисно, з метою подальшої реалізації зернової продукції державного підприємства за рахунок заниження вартості, усвідомлюючи суспільну небезпечність та кримінальну караність своїх дій, ОСОБА_22 , здійснив пошук покупців товару зерна соняшника та ОСОБА_24 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікації (10906грн.14коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікацію та видаткові накладні для подальшої реалізації злочинного умислу.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_24 , діючи організованою злочинною групою спільно з ОСОБА_23 та ОСОБА_22 підписав вищевказаний договір, специфікацію та видаткові накладні, які в подальшому були підписані ФОП ОСОБА_35 .

На виконання умов договору купівлі-продажу № 11 від 03 жовтня 2023 року та додатку № 1 до нього, за вказівкою ОСОБА_24 до ФОП ОСОБА_36 , поставлено товар соняшника в загальній кількості - 61.135 тон.

12 жовтня 2023 року між ФОП ОСОБА_36 та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 11 від 03 жовтня 2023 року на суму 672484грн.80коп. та договором про надання транспортних послуг з перевезення вантажів № 01/05/23 від 01 травня 2023 року у сумі 672479грн.73коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. Таким чином умисно занижено вартість соняшника на загальну суму 87606грн.65коп., що підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_24 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 87606грн.65коп.

Окрім цього, діючи на виконання розробленого єдиного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, умисно, з метою подальшої реалізації зернової продукції державного підприємства за рахунок заниження вартості, усвідомлюючи суспільну небезпечність та кримінальну караність своїх дій, ОСОБА_22 , здійснив пошук покупців товару зерна соняшника та ОСОБА_41 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, діючи умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, усвідомлюючи безкарність за вчинені попередні протиправні дії, направлені на заниження вартості реалізованого урожаю, будучи ознайомленим з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікацій (10177грн.19коп., 10541грн.52коп., 10629грн.53коп., 10906грн.14коп., 10806грн.73коп.), надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_23 підготувати договір, специфікації та видаткові накладні для подальшої реалізації злочинного умислу.

Так, ОСОБА_23 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_22 на розтрату державного майна, діючи за усною вказівкою ОСОБА_24 , який ознайомлений з наказом НААН України № 56 від 29 червня 2023 року про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочину, підготувала проект договору купівлі-продажу від 03 жовтня 2023 року № 12 із покупцем СФГ « ОСОБА_43 » про реалізацію зерна соняшника, де у п.1.3 зазначено, що кількість та ціна Товару, що продається по даному Договору, визначається у накладній, яка оформлюється Сторонами при прийманні-передачі Товару, п. 2.1 Договору визначено, що остаточна вартість Договору може змінюватись та становить сумарну вартість поставленого Товару згідно накладних та/або актів приймання-передачі, проект специфікацій, що є додатками до договору купівлі-продажу № 12 від 03 жовтня 2023 року та видаткові накладні, а саме: специфікацію № 1 від 03 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 48.260 тон на загальну суму 530859грн.84коп., з яких 65193грн.31коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 79 від 03 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 48.260 тон на загальну суму 530859грн.84коп., з яких 65193грн.31коп. - сума ПДВ, специфікацію № 2 від 04 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 152.400 тон на загальну суму 1676399грн.51коп., з яких 205873грн.62коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 82 від 04 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 152.400 тон на загальну суму 1676399грн.51коп., з яких 205873грн.62коп. - сума ПДВ, специфікацію № 3 від 05 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 152.840 тон на загальну суму 1681239грн.51коп., з яких 206468грн.01коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 83 від 05 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 152.840 тон на загальну суму 1681239грн.51коп., з яких 206468грн.01коп. - сума ПДВ, специфікацію № 4 від 11 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 138.320 тон на загальну суму 1521519грн.56коп., з яких 186853грн.28коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 93 від 11 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 138.320 тон на загальну суму 1521519грн.56коп., з яких 186853грн.28коп. - сума ПДВ, специфікацію № 5 від 12 жовтня 2023 року на поставку соняшника у кількості 8.18 тон на загальну суму 89979грн.97коп., з яких 11050грн.17коп. - сума ПДВ, видаткову накладну № 95 від 12 жовтня 2023 року до вказаного договору, на поставку соняшника у кількості 8.18 тон на загальну суму 89979грн.97коп., з яких 11050грн.17коп. - сума ПДВ, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону соняшника є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання специфікацій.

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_24 , діючи організованою злочинною групою спільно з ОСОБА_23 та ОСОБА_22 підписав вищевказаний договір, специфікації та видаткові накладні, які в подальшому були підписані директором СФГ « ОСОБА_43 » ОСОБА_44 .

На виконання умов договору купівлі-продажу № 12 від 03 жовтня 2023 року та додатків № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 до нього, за вказівкою ОСОБА_24 до СФГ « ОСОБА_43 », поставлено товар соняшника в загальній кількості - 500.000 тон.

У подальшому, між головою СФГ « ОСОБА_43 » ОСОБА_45 , з одного боку і в.о. директора ДП ДГ « Корделівське » ІК НААН ОСОБА_24 укладено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01 січня 2023 року по 02 листопада 2023 року про те, що останні склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний - 03 жовтня 2023 року, 04 жовтня 2023 року, 05 жовтня 2023 року, 11 жовтня 2023 року та 12 жовтня 2023 року відбулося надходження на загальну суму 5499998грн.39коп., відповідно до договору купівлі-продажу № 12 від 03 жовтня 2023 року, та додатків № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 до нього, у яких умисно занижено вартість соняшника на загальну суму 566927грн.36коп., що підтверджується висновком судово-економічних експертиз № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31 січня 2024 року та № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26 лютого 2024 року.

Внаслідок зазначених дій, які виразились у розтраті ОСОБА_24 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , Державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 566927грн.36коп., що на момент вчинення злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є вчиненим у великих розмірах.

Обвинувачений ОСОБА_22 в судовому засіданні при розгляді вказаної справи, свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнав, зазначив, що до останніх не причетний, оскільки їх не вчиняв. Так, дійсно він у період часу з 01.09.2021 року по 30.08.2023 року обіймав посаду ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , яке є державним сільськогосподарським підприємством та зокрема здійснює реалізацію своєї продукції. У своїй діяльності, він керувався вимогами діючого законодавства і Статутом підприємства, та діяв в межах наданих йому повноважень. Вся продукція Підприємства реалізовувалась за цінами, які формувалися відповідно до умов економічної діяльності, на підставі укладених договорів, які не суперечили чинному законодавству. Прибуток, який залишався після сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишався у розпорядженні Підприємства, і використовувався ним на цілі, визначені Статутом. Вважає, що органом досудового розслідування не здобуто жодних належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, які зазначені в обвинувальному акті, а тому повинен бути виправданий судом.

Обвинувачена ОСОБА_23 в судовому засіданні при розгляді вказаної справи, свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнала, від надання пояснень відмовилася на підставі ст.63 Конституції України.

Обвинувачений ОСОБА_24 в судовому засіданні при розгляді вказаної справи, свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнав, зазначивши, що він 04.09.2023 року був призначений на посаду виконуючого обов'язки директора ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , та з цього часу приступив до виконання своїх посадових обов'язків, якими не зловживав, ніяких незаконних розпоряджень підлеглим не надавав, у склад організованої групи не входив, зернову продукцію за заниженою вартістю не реалізовував, а відтак не може нести відповідальність за дії, які не вчиняв.

Представник потерпілої особи ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН - ОСОБА_46 в судовому засіданні 26.06.2024 року підтримав цивільний позов, просив справу розглянути за його відсутності.

Суд критично оцінює покази обвинувачених ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які категорично заперечують свою причетність до інкримінованих їм кримінальних правопорушень, оскільки їх доводи (твердження) не узгоджуються з матеріалами даного кримінального провадження та спростовуються сукупністю наявних у справі доказів. При цьому, не визнання винуватості обвинуваченими, суд розцінює, як намагання уникнення ними відповідальності за скоєне.

Винуватість ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, підтверджується наступними доказами:

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_47 суду пояснила, що обіймаючи посаду старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, входила до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024020000000266 від 25.03.2024 року в якості старшої групи, брала безпосередню участь у проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, проводила слідчі дії в порядку, визначеному процесуальним законом, та за результатами розслідування склала обвинувальний акт. Так, в ході проведення досудового розслідування здобуті фактичні дані, які отримані у передбаченому законом порядку, на підставі яких, були встановлені обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, а саме доведено належними доказами причетність ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_24 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, за обставин які наведені в обвинувальному акті.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_48 суду пояснив, що обіймаючи посаду судового експерта експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України , під час досудового розслідування, був залучений слідчим до проведення відповідних експертних досліджень в кримінальному провадженні № 12024020000000266 від 25.03.2024 року. Так, ним, як експертом, визначалась ринкова вартість сільськогосподарської продукції на території Вінницької області, станом на момент вчинення кримінальних правопорушень, яка зафіксована у відповідному висновку, який містить список використаної літератури; вихідні дані необхідні для проведення експертного дослідження; перелік питань поставлених перед експертом, на які надані повні та обґрунтовані відповіді.

При викладені показів зазначених осіб суд враховує, що положеннями чинного КПК України не передбачено обов'язку суду дослівно викладати показання (потерпілого, свідків, експертів, спеціалістів) таке джерело доказів відображається судом у тому обсязі, який необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 14 грудня 2022 року у справі № 754/10882/17 (провадження № 51-1223км22).

З урахуванням цього, покази вищезазначених осіб відображені без зайвої деталізації, а саме містять сутнісну (змістовну) їх складову.

Крім показань вищезазначених осіб, які були допитані в судовому засіданні під час розгляду даного кримінального провадження, вина ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 також підтверджується наступними доказами:

- протоколом доступу до речей і документів, складеним 12.09.2023 року слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_49 , та додатками до нього, згідно яких на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 27.07.2023 року у справі № 127/22310/23 (номер провадження 1-кс/127/8741/23), у Національної академії аграрних наук України були зокрема вилучені:

постанова Президії Національної академії аграрних наук України від 30.06.2015 року (протокол № 7) «Про вжиття заходів щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій Національної академії аграрних наук України », згідно якої встановлено, що реалізація насіння та товарного зерна, сільськогосподарських культур державними підприємствами, науковими установами, а також закупівля засобів захисту рослин, мінеральних добрив, пально-мастильних матеріалів державними підприємствами здійснюється виключно на конкурсних засадах через товарні біржі;

постанова № 13/05 Президії Національної академії аграрних наук України від 09.08.2018 року (протокол № 13) «Про внесення змін до постанови Президії НААН від 30.06.2015 року (протокол № 7) «Про вжиття заходів щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій Національної академії аграрних наук України », згідно якої пункт 1 зазначеної постанови викладено в новій редакції: Підприємство та установа реалізують свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами: вироблену продукцію Підприємство та установа може продати іншим підприємствам, організаціям та господарствам незалежно від їх форми власності, а також через торгові біржі, на ринку, через власні магазини та здійснити реалізацію цієї продукції на інших умовах, які не суперечать чинному законодавству; забезпечення Підприємства матеріальними ресурсами і новою технікою здійснюється згідно з діючим порядком, а також шляхом придбання матеріально-технічних ресурсів на біржах, за прямими договорами з підприємствами-виготовлювачами у встановленому чинним законодавством України порядку;

наказ президента Національної академії аграрних наук України ОСОБА_51 від 01.09.2021 року № 342-к «Про призначення ОСОБА_22 », згідно якого призначено ОСОБА_22 на посаду директора Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України » з 02.09.2021 року;

наказ президента Національної академії аграрних наук України ОСОБА_51 від 29.06.2023 року № 56 «Про підготовку та збирання урожаю сільськогосподарських культур у 2023 році», згідно якого директорам наукових установ та державних підприємств дослідних господарств, організацій відання НААН наказано зокрема реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна;

наказ президента Національної академії аграрних наук України ОСОБА_51 від 30.08.2023 року № 242-к «Про звільнення ОСОБА_22 », згідно якого звільнено ОСОБА_22 з посади директора Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України » 02.09.2023 року в зв'язку із закінченням терміну контракту (п.2 ст.36 КЗпП України);

наказ в.о.президента Національної академії аграрних наук України ОСОБА_52 від 04.09.2023 року № 249-к «Про призначення ОСОБА_24 », згідно якого призначено ОСОБА_24 виконуючим обов'язки директора Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України » з 04.09.2023 року до призначення директора у встановленому законом порядку;

- звітом про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.11.2023 року, поданим директором Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України ОСОБА_24 до територіального органу Держстату , згідно якого останній надав інформацію про обсяг виробництва (валовий збір) врожаю сільськогосподарських культур у звітному році, станом на 01.11.2023 року, за переліком сільськогосподарських культур, наведеним у розділі 1 «Збирання врожаю сільськогосподарських культур у звітному році»;

- протоколом огляду, складеним 02.10.2023 року старшим оперуповноваженим в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області підполковником ОСОБА_53 , та додатками до нього, згідно яких був оглянутий веб-портал https://tripoli.land , який містить статистику(аналіз) цін на основні сільськогосподарські культури (кукурудзу, пшеницю, ячмінь, сою, соняшник відповідного класу) у Вінницькій області за період з 01.01.2023 року по 30.09.2023 року;

- протоколом обшуку, складеним 23.11.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_54 , та додатками до нього, згідно яких в ході обшуку нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_36 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 21.11.2023 року у справі № 127/35934/23 (номер провадження 1-кс/127/14252/23), була виявлена та вилучена документація (документи), яка стосується взаємовідносин із ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , а саме: договір купівлі-продажу № 8 від 15.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 63 від 15.08.2023 року на 1арк.; специфікацію №1 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 43 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 42 від 15.08.2023 року на 1арк.; договір купівлі-продажу № 9 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 78 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН №5 від 03.10.20123 року на 1арк.; ТТН № 6 від 06.10.2023 року на 1арк.; специфікацію № 1 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 81 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 11 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 12 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 13 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 14 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 15 від 04.10.2023 року на 1арк.; специфікацію № 2 від 04.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 84 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 16 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 17 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 18 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 19 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 20 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 21 віл 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 28 від 05.10.2023 року на 1арк.; специфікацію № 3 від 05.10.2023 року на 1арк.; договір купівлі-продажу № 5 від 02.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 51 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 02.08.2023 року на 1арк.; специфікацію № 1 від 02.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 52 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 6 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 03.08.2023 року на 1арк.; специфікацію № 2 від 03.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 53 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 14 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 13 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 12 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 11 від 04.08.2023 року на 1арк.; специфікацію № 3 від 04.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 56 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 15 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 16 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 17 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 10.08.2023 року на 1арк.; специфікацію № 4 від 10.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 57 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 19 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 20 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 21 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 22 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 23 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 24 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 26 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 27 від 11.08.2023 року на 1арк.; специфікацію № 5 від 11.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 49 від 28.04.2023 року на 1арк.; ТТН № 02 від 28.04.2023 року на 1арк.; ТТН № 01 від 28.04.2023 року на 1арк.; специфікацію № 1 до договору поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 1арк.; копію видаткової накладної № РН-000038 від 08.02.2023 року на 1стор.; ТТН № ТТН-0000389 від 08.02.2023 року на 1стор.; акт здачі-прийняття робіт № 3 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 2 від 30.04.20223 року на 1арк.; акт здачі прийняття робіт № 1 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт здачі прийняття робіт № 4 від 28.04.2023 року на 1арк.; копію виписки ЄРД по особі 40671778 на 1арк.; копію витягу №2202104500011 з РПП на додану вартість на 1арк.; копію статуту ПП « Агро Україна+ » на 5арк.; копію рішення № 1/2016 засновника на 1арк.; копію наказу №1 на директора на 1арк.; копію наказу № 1.2 на бухгалтера на 1арк.; копію виписки з наказу № 9-к на агронома на 1арк.; копію виписки з наказу № 15-к на завскладу на 1арк.; копію виписки ЄРД по особі 3532400473 на 1арк.; копію витягу № 2719 з РПЄП на особу 3532400473 на 1арк.; копію паспорту ОСОБА_36 на 3арк.; копію договору купівлі-продажу майнових прав на 2арк.; копію наказу № 2 про вступ у повноваження директора на 1арк.; копію наказу № 2-к на 1арк.; копію виписки з ЄДР на особу 40365472 на 1арк.; копію статуту ПП Прилука Агро на 5арк.; копію витягу з реєстру ПЄП на особу 40365472 на 1арк.; договір про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції № 12/04/23 від 12.04.2023 року на 13арк.; додаток № 1 до договору від 12.04.2023 року на 2арк.; додаток № 2 до договору від 12.04.2023 року на 2арк.; додаток № 3 до договору від 12.04.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 15 від 14.08.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт №14 від 25.07.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 13 від 21.06.2023 року на 1арк.; ТТН №1 від 21.06.2023 року на 1арк.; договір про надання транспортних послуг № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 2арк.; акт здачі-прийняття робіт № 12 від 30.06.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 11 від 20.06.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 10 від 17.06.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 9 від 16.05.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 8 від 09.05.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 7 від 06.05.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 6 від 09.05.2023 року на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт № 5 від 09.05.2023 року на 1арк.; договір № 12/04/23 від 12.04.2023 року про надання послуг вирощування продукції на 13арк. з додатком до договору № 1 від 12.04.2023 року на 2арк. та додатком № 2 від 12.04.2023 року на 2арк.; видаткові накладні № 16 від 20.06.2023 року та № 15 від 16.06.2023 року на 1арк. кожна; специфікації до договору поставки № 05/05/23 за № 4 від 20.06.2023 року та № 3 від 16.06.2023 року на 1арк кожна; видаткову накладну № 18 від 24.07.2023 року на 1арк., специфікацію № 5 до договору № 05/05/23 від 24.07.2023 року на 1арк. та товарно-транспортну накладну № 05 від 24.07.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 13 від 05.05.2023 року на 1арк., специфікацію № 1 від 05.05.2023 року до договору поставки № 05/05/23 на 1акр.; видаткову накладну № 14 від 26.05.2023 року на 1арк. та специфікацію № 2 від 26.05.2023 року до договору поставки № 05/05/23 на 1арк.; видаткову накладну № 60 від 12.08.2023 року на 1арк., ТТН № 34 від 12.08.2023 року на 1арк., ТТН № 33 від 12.08.2023 року на 1арк., ТТН № 32 від 12.08.2023 року на 1арк., ТТН № 31 від 12.08.2023 року на 1арк., ТТН № 30 від 12.08.2023 року на 1арк., ТТН № 29 від 12.08.2023 року на 1арк., та додаток № 2 до договору купівлі продажу № 6 від 11.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 61 від 13.08.2023 року на 1арк. та ТТН № 39 від 13.08.2023 року на 1арк., ТТН № 38 від 13.08.2023 року на 1арк., ТТН № 37 від 13.08.2023 року на 1арк., ТТН № 36 від 13.08.2023 року на 1арк., ТТН № 35 від 13.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 59 від 11.08.2023 року на 1арк., ТТН № 25 від 11.08.2023 року на 1арк., ТТН № 28 від 11.08.2023 року на 1арк., та додаток № 1 до договору купівлі продажу № 6 від 11.08.2023 року на 1арк.; додаток № 3 до договору купівлі-продажу № 6 від 11.08.2023 року на 1арк.; протокол зустрічних вимог між ДП ДГ « Корделівське » та ПП « Прилука Агро » від 14.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 85 від 05.10.2023 року на 1арк., ТТН № 25 від 05.10.2023 року на 1арк., ТТН № 24 від 05.10.2023 року на 1арк., ТТН № 26 від 05.10.2023 року на 1арк., ТТН № 22 від 05.10.2023 року на 1арк., ТТН № 27 від 05.10.2023 року на 1арк., ТТН № 23 від 05.10.2023 року на 1арк., додаток № 1 до договору купівлі продажу № 10 від 03.10.2023 року на 1арк. та договір купівлі-продажу № 10 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 87 від 06.10.2023 року на 1арк., ТТН № 29 від 06.10.2023 року на 1арк., ТТН № 30 від 06.10.2023 року на 1арк., ТТН № 31 від 06.10.2023 року на 1арк., додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 10 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 89 від 10.10.2023 року на 1арк., додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 10 від 03.10.2023 року на 1арк., ТТН № 29-1 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 30-1 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 31-1 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 32 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 33 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 34 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 35 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 36 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 37 від 10.10.2023 року на 1арк, ТТН № 38 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 39 від 10.10.2023 року на 1арк., ТТН № 40 від 10.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 91 від 11.10.2023 року на 1арк., додаток № 34 до договору купівлі-продажу № 10 від 03.10.2023 року на 1арк., ТТН № 44 від 11.10.2023 року на 1арк., ТТН № 45 від 11.10.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог між ДП ДГ « Корделівське » та ПП « Прилука Агро » від 12.10.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 71 від 21.06.2023 року на 1арк., специфікацію № 2 від 21.06.2023 року до договору 25/04/23 від 25.04.2023 року на 1арк.; договір поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 2арк.; договір купівлі продажу № 11 від 03.10.2023 року на 1арк.; додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 6 від 11.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 92 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 46 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 43 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 42 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 41 від 11.10.2023 року на 1арк.; протокол зустрічних вимог між ДП ДГ « Корделівське » та ФОП ОСОБА_36 від 12.10.2023 року на 1арк.; договір купівлі-продажу № 7 від 15.08.2023 року на 1арк.; додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 7 від 15.08.2023 року на 1арк.; видаткову накладну № 62 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 41 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 40 від 15.08.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог ДП ДГ « Корделівське » та ФОП ОСОБА_36 від 16.08.2023 року на 1арк.; договір № 01/05/23 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 01.05.2023 року на 1арк.; акт № 1 від 05.05.2023 року на 1арк., ТТН № 01 від 05.05.2023 року на 1арк.; акт № 1/1 від 26.05.2023 року на 1арк., ТТН № 02 від 26.05.2023 року на 1арк.; акт № 2 від 16.06.2023 року на 1арк., ТТН № 03 від 16.06.2023 року на 1арк.; акт № 3 від 20.06.2023 року на 1арк., ТТН № 04 від 20.06.2023 року на 1арк.; акт № 4 від 03.07.2023 року на 1арк.; акт № 5 від 25.07.2023 року на 1арк.; акт № 6 від 24.07.2023 року на 1арк.; копію договору № 04/01/22 оренди транспортних засобів від 04.01.2022 року на 2арк. з додатком № 4 від 22.09.2022 року на 1арк., актом приймання передачі від 22.09.2022 року на 1арк., акт здачі-приймання № 5 від 28.02.2023 року на 1арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку № 271 за період з 01.11.2023 року по 23.11.2023 року ПП « Прилука Агро » на 1арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку № 271 за період з 01.11.2023 року по 23.11.2023 року ПП « Агро Україна+ » на 1арк. Зазначені документи на підставі постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 24.11.2023 року визнані речовими доказами в кримінальному провадження, на які ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 30.11.2023 року у справі № 127/37018/23 (номер провадження 1-кс/127/14704/23), накладений арешт:

- протоколом огляду речового доказу, складеного 24.11.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , та додатками до нього, згідно яких була оглянута документація (документи), що стосується взаємовідносин із ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , яка була виявлена та вилучена в ході обшуку нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою якої встановлено їх ідентифікуючі дані та наявні в них відомості (інформацію);

- договором постачання від 11.01.2023 року № 1597-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 90.700 тон за ціною 5659грн.65коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 1 від 11.01.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 90.700 тон на загальну суму 585196грн.50коп., з яких 71866грн.24коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 585196грн.50коп., а саме 23.01.2023 року у сумі 468000грн.00коп. та 16.02.2023 року у сумі 117196грн.50коп.;

- договором постачання від 12.01.2023 року № 1627-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 21.520 тон за ціною 5521грн.80коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 2 від 13.01.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 21.520 тон на загальну суму 135465грн.22коп., з яких 16636грн.08коп.- сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 135465грн.22коп., а саме 27.01.2023 року у сумі 108000грн.00коп. та 16.02.2023 року у сумі 27465грн.22коп.;

- договором поставки від 18.01.2023 року № 109ГЮп про реалізацію зерна пшениці у кількості 50 тон за ціною 5439грн.00коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Українське Зерно » та видатковою накладною № 6 від 19.01.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 49.020 тон на загальну суму 303946грн.55коп., з яких 37326грн.77коп.- сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 26.01.2023 року та 23.03.2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 303946грн.55коп.;

- договором поставки від 24.01.2023 року № 111ГЮк про реалізацію зерна кукурудзи у кількості 50 тон за ціною 5702грн.00коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Українське Зерно » та видатковою накладною № 13 від 24.01.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи у кількості 49.050 тон на загальну суму 299337грн.89коп., з яких 36760грн.79коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 26.01.2023 року та 23.03.2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 299337грн.89коп.;

- договором постачання від 28.01.2023 року № 1865-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 409.120 тон за ціною 3965грн.81коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 15 від 29.01.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 409.120 тон на загальну суму 1849641грн.10коп., з яких 227148грн.91коп.- сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1849641грн.10коп., а саме 01.03.2023 року на суму 370641грн.10коп. та 06.02.2023 року на суму 1479000грн.00коп.;

- договором постачання від 31.01.2023 року № 1903-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 408.420 тон за ціною 3734грн.04коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 16 від 31.01.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 408.420 тон на загальну суму 1738564грн.55коп., з яких 213507грн.93коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1738564грн.55коп., а саме 13.02.2023 року на суму 1390000грн.00коп. та 13.03.2023 року на суму 348564грн.55коп.;

- договором постачання від 06.02.2023 року № 2013-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 205.920 тон за ціною 3842грн.75коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 17 від 06.02.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 205.920 тон на загальну суму 902080грн.95коп., з яких 110781грн.87коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 902080грн.95коп., а саме 16.02.2023 року на суму 721000грн.00коп. та 17.03.2023 року на суму 181080грн.95коп.;

- договором постачання від 09.02.2023 року № 2117-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 209.480 тон за ціною 3983грн.84коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 18 від 09.02.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 209.480 тон на загальну суму 951396грн.67коп., з яких 116834грн.87коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 951396грн.67коп., а саме 20.02.2023 року на суму 761000грн.00коп. та 17.03.2023 року на суму 190369грн.67коп.;

- договором постачання від 14.02.2023 року № 2156-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 209.580 тон за ціною 3948грн.12коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 19 від 14.02.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 209.580 тон на загальну суму 1307858грн.97коп., з яких 160614грн.26коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1307858грн.97коп., а саме 23.02.2023 року на суму 1046000грн.00коп. та 17.03.2023 року на суму 261858грн.97коп.;

- договором постачання від 17.02.2023 року № 2212-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 214.100 тон за ціною 4052грн.28коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 20 від 17.02.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 214.100 тон на загальну суму 989056грн.19коп., з яких 121463грн.04.коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1307858грн.97коп., а саме 28.02.2023 року на суму 791000грн.00коп. та 21.03.2023 року на суму 198056грн.19коп.;

- договором постачання від 27.02.2023 року № 2293-1 про реалізацію зерна кукурудзи 3 класу у кількості 171.960 тон за ціною 4102грн.07коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тесла Груп » та видатковою накладною № 21 від 27.02.2023 року до цього договору, на поставку кукурудзи 3 класу у кількості 171.960 тон на загальну суму 804146грн.83коп., з яких 98754грн.87коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, ТОВ « Тесла Груп » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 804146грн.83коп., а саме 08.03.2023 року на суму 643000грн.00коп. та 27.03.2023 року на суму 161146грн.83коп.;

- договором поставки від 12.06.2023 року № 199ГЮп про реалізацію зерна пшениці у кількості 50 тон за ціною 4825грн.00коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Українське Зерно » та видатковою накладною № 46 від 14.06.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 46.330 тон на загальну суму 254838грн.17коп., з яких 31295грн.92коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 19.06.2023 року та 03.07.2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 254838грн.17коп.;

- договором поставки від 24.07.2023 року № 227ГЮп про реалізацію зерна пшениці у кількості 25 тон за ціною 4474грн.00коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Тандем-2002 » та видатковою накладною № 50 від 24.07.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 24.470 тон на загальну суму 124805грн.81коп., з яких 15327грн.03коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 26.07.2023 року та 31.07.2023 року ТОВ « Тандем - 2002 » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 124805грн.81коп.;

- договором купівлі-продажу від 02.08.2023 року № 5 із покупцем ПП « Агро Україна + » про реалізацію зерна пшениці та додатками до нього; специфікацією № 1 від 02.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 120.480 тон на загальну суму 578304грн.50коп., з яких 71019грн.85коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 51 від 02.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 120.480 тон на загальну суму 578304грн.50коп., з яких 71019грн.85коп. - сума ПДВ, специфікацією № 2 від 03.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 171.300 тон на загальну суму 822240грн.72коп., з яких 100976грн.93коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 52 від 03.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 171.300 тон на загальну суму 822240грн.72коп., з яких 100976грн.93коп. - сума ПДВ, специфікацією № 3 від 04.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 115.260 тон на загальну суму 553248грн.49коп., з яких 67942грн.80коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 53 від 04.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 115.260 тон на загальну суму 553248грн.49коп., з яких 67942грн.80коп. - сума ПДВ, специфікацією № 4 від 10.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 78.54 тон на загальну суму 376992грн.33коп., з яких 46297грн.30коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 56 від 10.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 78.54 тон на загальну суму 376992грн.33коп., з яких 46297грн.30коп. - сума ПДВ, специфікацією № 5 від 11.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 149.300 тон на загальну суму 716640грн.63коп., з яких 88008грн.50коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 57 від 11.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 149.300 тон на загальну суму 716640грн.63коп., з яких 88008грн.50коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 17.08.2023 року між ПП « Агро Україна + » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 5 від 02.08.2023 року на суму 526588грн.21коп. та договором оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем № 04/01/22 від 04.01.2022 року припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог. У тому числі, 18.08.2023 року між ПП « Агро Україна + » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 5 від 02.08.2023 року на суму 2520838грн.46коп. та договором надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції № 12/04/23 від 12.04.2023 року оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем № 04/01/22 від 04.01.2022 року припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог;

- договором поставки від 08.08.2023 року № 08/08/23/287 про реалізацію зернових та олійних культур із покупцем ТОВ « Агро Фонд », специфікацією товару № 1 до договору поставки від 08.08.2023 року № 08/08/23/287 на поставку кукурудзи у кількості 250.000 тон на загальну суму 1250000грн.00коп., з яких 153508грн.77коп. - сума ПДВ та видатковими накладними: № 55 від 10.08.2023 року на поставку кукурудзи у кількості 202.340 тон на загальну суму 1011698грн.87коп., з яких 124243грн.72коп. - сума ПДВ, № 58 від 11.08.2023 року на поставку кукурудзи у кількості 24.120 тон на загальну суму 120599грн.87коп., з яких 14810грн.15коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 09.08.2023 року ТОВ « Агро Фонд » на рахунок ДП « ДГ Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1132298грн.74коп.;

- договором купівлі-продажу від 11.08.2023 року № 6 із покупцем ПП « Прилука Агро » про реалізацію зерна пшениці та додатками до нього, специфікацією № 1 від 11.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 51.160 тон на загальну суму 245568грн.21коп., з яких 30157грн.50коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 59 від 11.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 51.160 тон на загальну суму 245568грн.21коп., з яких 30157грн.50коп. - сума ПДВ, специфікацією № 2 від 12.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 128.96 тон на загальну суму 619008грн.54коп., з яких 76 018грн.59коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 60 від 12.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 128.96 тон на загальну суму 619008грн.54коп., з яких 76018грн.59коп. - сума ПДВ, специфікацією № 3 від 13.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 108.22 тон на загальну суму 519456грн.46коп., з яких 63792грн.90коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 61 від 13.08.2023 року до договору, на поставку пшениці у кількості 108.22 тон на загальну суму 519456грн.46коп., з яких 63792грн.90коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 14.08.2023 року між ПП « Прилука Агро » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого зобов'язання за договором купівлі - продажу № 6 від 11.08.2023 року на суму 1384033грн.21коп. та договором поставки № 05/05/23 від 05.05.2023 року на суму 1384033грн.21коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог;

- договором купівлі-продажу від 15.08.2023 року № 7 із покупцем ФОП ОСОБА_36 про реалізацію зерна пшениці та додатками до нього, специфікацією № 1 від 15.08.2023 року на поставку пшениці у кількості 65.000 тон на загальну суму 312000грн.27коп., з яких 38315грн.82коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 62 від 15.08.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 65.000 тон на загальну суму 312000грн.27коп., з яких 38315грн.82коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 16.08.2023 року між ФОП ОСОБА_36 та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого зобов'язання за договором купівлі - продажу № 7 від 15.08.2023 року на суму 312000грн.27коп. та договором поставки № 01/05/23 від 01.05.2023 року на суму 312000грн.27коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог;

- договором поставки від 23.08.2023 року №243ГЮп про реалізацію зерна пшениці у кількості 165 тон за ціною 4211грн.00коп. за 1 тонну без урахування 14 відсотків ПДВ із покупцем ТОВ « Українське Зерно » та видатковими накладними № 64 від 23.08.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 38.760 тон на загальну суму 186068грн.93коп., з яких 22850грн.57коп. - сума ПДВ, № 65 від 23.08.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 25.050 тон на загальну суму 120253грн.53коп., з яких 14767грн.98коп. - сума ПДВ, № 66 від 24.08.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 38.960 тон на загальну суму 187029грн.04коп., з яких 22968грн.48коп. - сума ПДВ, № 67 від 25.08.2023 року до цього договору, на поставку пшениці у кількості 62.370 тон на загальну суму 299409грн.68коп., з яких 36769грн.61коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 28.08.2023 року, 29.08.2023 року та 04.09.2023 року ТОВ « Українське Зерно » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 792762грн.18коп.;

- договором поставки від 20.09.2023 року № 93 із покупцем ТОВ « Евагрейн » про реалізацію сільськогосподарської продукції та додатками до нього, специфікацією № 1 від 20.09.2023 року на поставку пшениці 4 класу у кількості 290 тон (+/- 10 відсотків в залежності від остаточної ваги), за ціною 4000грн.00коп. за 1 тону товару з урахуванням ПДВ та видатковими накладними № 70 від 20.09.2023 року до цього договору, на поставку пшениці 4 класу врожаю 2023 року у кількості 50.430 тон на загальну суму 201719грн.89коп., з яких 24772грн.62коп. - сума ПДВ, № 71 від 21.09.2023 року до цього договору, на поставку пшениці 4 класу врожаю 2023 року у кількості 105.070 тон на загальну суму 420279грн.76коп., з яких 51613грн.30коп. - сума ПДВ, № 73 від 23.09.2023 року до цього договору, на поставку пшениці 4 класу врожаю 2023 року у кількості 124.620 тон на загальну суму 498479грн.73коп., з яких 61216грн.81коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 21.09.2023 року, 22.09.2023 року, 28.09.2023 року та 29.09.2023 року ТОВ « Евагрейн » на рахунок ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 1120479грн.38коп.;

- договором купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 9 із покупцем ПП « Агро Україна + » про реалізацію зерна соняшника та додатками до нього, специфікацією № 1 від 03.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 116.060 тон на загальну суму 1276659грн.63коп., з яких 156782грн.76коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 78 від 03.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 116.060 тон на загальну суму 1276659грн.63коп., з яких 156782грн.76коп. - сума ПДВ, специфікацією № 2 від 04.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 159.780 тон на загальну суму 1757579грн.48коп., з яких 215843грн.09коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 81 від 04.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 159.780 тон на загальну суму 1757579грн.48коп., з яких 215843грн.09коп. - сума ПДВ, специфікацією № 3 від 05.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 121.820 тон на загальну суму 1340019грн.61коп., з яких 164563грн.81коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 84 від 05.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 121.820 тон на загальну суму 1340019грн.61коп., з яких 164563грн.81коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 09.10.2023 року між ПП « Агро Україна + » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 9 від 03.10.2023 року на суму 4374258грн.72коп. та договором надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції № 12/04/23 від 12.04.2023 року в сумі 4374258грн.72коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог;

- договором купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 10 із покупцем ПП « Прилука Агро » про реалізацію зерна соняшника та додатками до нього, специфікацією № 1 від 05.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 106.900 тон на загальну суму 1175899грн.66коп., з яких 144408грн.73коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 85 від 05.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 106.900 тон на загальну суму 1175899грн.66коп., з яких 144408грн.73коп. - сума ПДВ, специфікацією № 2 від 06.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 57.780 тон на загальну суму 635579грн.81коп., з яких 78053грн.66коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 87 від 06.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 57.780 тон на загальну суму 635579грн.81коп., з яких 78053грн.66коп. - сума ПДВ, специфікацією № 3 від 10.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 232.92 тон на загальну суму 2562119грн.25коп., з яких 314646грн.22коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 89 від 10.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 232.92 тон на загальну суму 2562119грн.25коп., з яких 314646грн.22коп. - сума ПДВ, специфікацією № 4 від 11.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 46.780 тон на загальну суму 514579грн.85коп., з яких 63194грн.02коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 91 від 11.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 46.780 тон на загальну суму 514579грн.85коп., з яких 63194грн.02коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 12.10.2023 року між ПП « Прилука Агро » та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 10 від 03.10.2023 року на суму 4888178грн.57коп. та договором поставки № 05/05/23 від 05.05.2023 року на суму 4888178грн.57коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог;

- договором купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 11 із покупцем ФОП ОСОБА_37 , про реалізацію зерна соняшника та додатками до нього, специфікацією № 1 від 11.10.2023 року, на поставку соняшника у кількості 61.135 тон на загальну суму 672484грн.80коп., з яких 82585грн.85коп. - сума ПДВ, та видатковою накладною № 92 від 11.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 61.135 тон на загальну суму 672484грн.80коп., з яких 82585грн.85коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, 12.10.2023 року між ФОП ОСОБА_36 та ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН укладено протокол заліку зустрічних вимог між останніми, відповідно до якого, зобов'язання за договором купівлі - продажу № 11 від 03.10.2023 року на суму 672484грн.80коп. та договором про надання транспортних послуг з перевезення вантажів № 01/05/23 від 01.05.2023 року у сумі 672479грн.73коп. припиняються у повному обсязі, шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог;

- договором купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 12 із покупцем СФГ « ОСОБА_43 » про реалізацію зерна соняшника та додатками до нього, специфікацією № 1 від 03.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 48.260 тон на загальну суму 530859грн.84коп., з яких 65193грн.31коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 79 від 03.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 48.260 тон на загальну суму 530859грн.84коп., з яких 65193грн.31коп. - сума ПДВ, специфікацією № 2 від 04.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 152.400 тон на загальну суму 1676399грн.51коп., з яких 205873грн.62коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 82 від 04.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 152.400 тон на загальну суму 1676399грн.51коп., з яких 205873грн.62коп. - сума ПДВ, специфікацією № 3 від 05.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 152.840 тон на загальну суму 1681239грн.51коп., з яких 206468грн.01коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 83 від 05.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 152.840 тон на загальну суму 1681239грн.51коп., з яких 206468грн.01коп. - сума ПДВ, специфікацією № 4 від 11.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 138.320 тон на загальну суму 1521519грн.56коп., з яких 186853грн.28коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 93 від 11.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 138.320 тон на загальну суму 1521519грн.56коп., з яких 186853грн.28коп. - сума ПДВ, специфікацією № 5 від 12.10.2023 року на поставку соняшника у кількості 8.18 тон на загальну суму 89979грн.97коп., з яких 11050грн.17коп. - сума ПДВ, видатковою накладною № 95 від 12.10.2023 року до цього договору, на поставку соняшника у кількості 8.18 тон на загальну суму 89979грн.97коп., з яких 11050грн.17коп. - сума ПДВ, на підставі яких після поставлення товару, між головою СФГ « ОСОБА_43 » ОСОБА_45 та в.о. директора ДП ДГ « Корделівське » ІК НААН ОСОБА_24 укладено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023 року по 02.11.2023 року про те, що останні склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний - 03.10.2023 року, 04.10.2023 року, 05.10.2023 року, 11.10.2023 року та 12.10.2023 року відбулося надходження на загальну суму 5499998грн.39коп.;

- протоколом обшуку, складеним 23.11.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , та додатками до нього, згідно яких в ході обшуку адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 17.11.2023 року у справі № 127/35504/23 (номер провадження 1-кс/127/13996/23), була виявлена та вилучена документація (документи) щодо господарської діяльності ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , а саме договір № 11102023/3 від 11.10.2023 року на 1арк.; договір про надання послуг доробки та відповідального зберігання від 29.09.2023 року на 2арк.; договір № 11102023/2 про надання послуг сушки та очищення зернових культур від 11.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 363 від 31.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 353 від 11.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 354 від 18.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 355 від 19.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 356 від 23.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 357 від 24.10.2023 на 1арк.; акт надання послуг № 366 від 23.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 367 від 29.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 368 від 30.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 376 від 31.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 358 від 11.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 359 від 18.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 360 від 19.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 361 від 23.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 362 від 24.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 369 від 28.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 370 від 29.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 371 від 30.10.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 377 від 31.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 11 від 01.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 12 від 02.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 13 від 03.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 14 від 06.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 19 від 23.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 20 від 24.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 21 від 26.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 27.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 28.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 30.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 31.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 10 від 30.09.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 17 від 10.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18 від 14.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 51 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 02.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 02.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 52 від 03.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 03.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 6 від 03.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 03.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 03.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 03.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 03.09.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 53 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 11 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 12 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 13 від 04.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 14 від 04.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 56 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 15 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 16 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 17 від 10.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 18 від 10.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 57 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 19 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 20 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 21 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 22 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 23 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 24 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 26 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 27 від 11.08.2023 року на 1арк.; довіреність № 47 від 02.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 59 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 25 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 28 від 11.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 60 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 29 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 30 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 31 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 32 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 33 від 12.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 34 від 12.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 61 від 13.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 35 від 13.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 36 від 13.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 37 від 13.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 38 від 13.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 39 від 13.08.2023 року на 1арк.; довіреність № 1 від 11.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 62 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 40 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 41 від 15.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 63 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 42 від 15.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 43 від 15.08.2023 року на 1арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 04.10.2023 року до договору оренди № 29/09-23/1 від 29.09.2023 року на 1арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 09.10.2023 року до договору оренди № 29/09-23/4 від 29.09.2023 року на 1арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 04.10.2023 року до договору оренди № 29/09-23/2 від 29.09.2023 року на 1арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 04.10.2023 року до договору оренди № 29/09-23/3 від 29.09.2023 року на 1арк.; акт приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 30.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 84 від 30.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 85 від 30.09.2023 року на 1арк.; договір № 01/05/23 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 01.05.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог від 16.08.2023 року на 1арк.; договір № 12/04/23 про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції від 12.04.2023 року на 13арк.; завдання на виконання робіт від 12.04.2023 року на 2арк.; кошторис робіт від 12.04.2023 року на 2арк.; договір № 25/04/23 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 25.04.2023 року на 2арк.; договір поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 2арк.; специфікація № 1 до договору поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 1арк.; специфікація № 2 до договору поставки № 25/04/23 від 25.04.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог від 17.08.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог від 16.08.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог від 18.08.2023 року на 1арк.; протокол заліку зустрічних вимог від 22.08.2023 року на 1арк.; договір № 12/04/23 про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції від 12.04.2023 року на 13арк.; завдання на виконання робіт від 12.04.2023 року на 2арк.; кошторис робіт від 12.04.2023 року на 2арк.; договір поставки № 05/05/23 від 05.05.2023 року на 2арк.; специфікація № 1 до договору поставки № 05/05/23 від 05.05.2023 року на 1арк.; специфікація № 2 до договору поставки № 05/05/23 від 26.05.2023 року на 1арк.; специфікація № 3 до договору поставки № 05/05/23 від 16.06.2023 року на 1арк.; специфікація № 4 до договору поставки № 05/05/23 від 20.06.2023 року на 1арк.; специфікація № 5 до договору поставки № 05/05/23 від 24.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 79 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 82 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 6 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 04.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 83 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 11 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 12 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 13 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 14 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 15 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 16 від 05.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 93 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 50 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 51 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 52 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 53 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 54 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 55 від 11.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 95 від 12.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 56 від 12.10.2023 року на 1арк.; довіреність № 67 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 78 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 6 від 03.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 84 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 16 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 17 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 18 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 19 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 20 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 21 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 28 від 05.10.2023 року на 1арк.; довіреність № 72 від 03.10.2022 року на 1арк.; видаткова накладна № 85 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 25 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 24 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 26 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 22 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 27 від 05.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 23 від 05.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 81 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 11 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 12 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 13 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 15 від 04.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 87 від 06.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 29 від 06.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 30 від 06.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 31 від 06.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 89 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 36 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 35 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 34 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 33 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 32 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 31-1 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 30-1 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 29-1 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 40 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 39 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 38 від 10.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 37 від 10.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 91 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 45 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 44 від 11.10.2023 року на 1арк.; довіреність № 4 на 1арк.; акт приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання від 10.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 92 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 46 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 43 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 42 від 11.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 41 від 11.10.2023 року на 1арк.; довіреність № 2 від 03.10.2023 року на 1арк.; договір поставки № 12042023/3 віл 12.04.2023 року на 3арк.; договір № 12042023/5 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 12.04.2023 року на 2арк.; кошторис робіт від 12.04.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 17 від 10.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18 від 14.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 19 від 23.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 20 від 24.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 21 від 26.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 27.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 28.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 30.10.2023 року на 1арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 31.10.2023 року на 1арк.; договір про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції 12.04.2023/2 від 12.04.2023 року на 13арк.; завдання на виконання робіт № 1 від 12.04.2023 року на 1арк.; кошторис робіт від 12.04.2023 року на 1арк.; договір про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції 12.04.2023/1 від 12.04.2023 року на 13арк.; завдання на виконання робіт № 1 від 12.04.2023 року на 1арк.; кошторис робіт від 12.04.2023 року на 1арк.; специфікація № 1 від 12.04.2023 на 3арк.; акт № 15 від 14.08.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 14 від 25.07.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 31.07.2023 року на 1арк.; акт № 6 від 24.07.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 5 від 25.07.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 4 від 03.07.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 3 від 20.06.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; ТТН № 04 від 20.06.2023 року на 1арк.; акт № 2 від 16.06.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; ТТН № 03 від 16.06.2023 року на 1арк.; акт № 1/1 від 26.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; ТТН № 02 від 26.05.2023 року на 1арк.; акт № 1 від 05.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; ТТН № 01 від 05.05.2023 року на 1арк.; акт № 13 від 21.06.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; ТТН № 01 від 21.06.2023 року на 1арк.; акт № 12 від 30.06.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 11 від 20.06.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 10 від 17.06.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт надання послуг № 145 від 26.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 128 від 12.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 166 від 28.06.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 162 від 28.06.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 161 від 16.06.2023 року на 1арк.; акт № 5 від 09.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 6 від 09.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 7 від 06.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 8 від 09.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 9 від 16.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт надання послуг № 108 від 10.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 109 від 16.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 107 від 10.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 98 від 04.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 104 від 10.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 97 від 01.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 102 від 05.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 105 від 09.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 101 від 05.05.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 96 від 01.05.2023 року на 1арк.; акт № 9 від 30.05.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт приймання-передачі надання послуг від 18.02.2023 року на 1арк.; акт № 8 від 30.04.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт списання МВЗ від 30.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 91 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 94 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 90 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 88 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 86 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт № 4 від 28.04.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 3 від 30.04.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 2 від 30.04.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт № 1 від 30.04.2023 року здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1арк.; акт надання послуг № 82 від 24.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 84 від 26.04.2023 року на 1арк.; акт надання послуг № 85 від 30.04.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 1/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 11.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 2/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 18.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 3/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 19.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 4/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 23.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 5/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 24.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 6/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 28.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 7/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 29.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 8/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 30.10.2023 року на 1арк.; акт передачі-приймання № 9/10 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 31.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 101, 102 від 11.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 103, 104, 105, 106, 107 від 18.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 від 19.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 118, 119, 120 від 23.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 128 від 24.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 129, 130, 131, 132 від 28.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 133, 134, 135 від 29.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143 від 30.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 142, 144 від 31.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 150, 151, 152, 153, 154 від 23.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 155, 156, 157, 158, 159, 160 від 24.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 270, 271, 272, 273, 274 від 26.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 275, 276, 277 від 27.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 278, 279, 280, 281, 282 від 28.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 283, 284, 285, 286 від 30.10.2023 року, кожна на 1арк.; ТТН № 287, 288, 289, 290 від 31.10.2023 року, кожна на 1арк.; видаткова накладна № 77 від 30.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 78, 79, 80, 81, 82, 83 від 30.09.2023 року на 1арк. кожна; довіреність № 35 від 27.09.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 76/1 від 29.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 від 30.09.2023 року на 1арк. кожна; видаткова накладна № 75 від 28.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 від 28.09.2023 року на 1арк. кожна; видаткова накладна № 73 від 23.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 53, 54, 55, 56, 57 від 23.09.2023 року на 1арк. кожна; видаткова накладна № 71 від 21.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 48, 49, 50, 51 від 21.09.2023 року на 1арк. кожна; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.09.2023 року на 1арк., реєстр № 12, 13, 14, 15 від 28.09.2023 року, № 16, 17, 18, 19 від 29.09.2023 року, кожен з яких на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.09.2023 року на 1арк., реєстр № 5, 4 від 24.09.2023 року, кожен з яких на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.09.2023 року на 1арк., реєстр № 6, 7 від 26.09.2023 року, кожен з яких на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.09.2023 року на 1арк., реєстр № 8, 10, 9 від 27.09.2023 року, № 11 від 28.09.2023 року, № 20, 22, 21, 23, 24, 25 від 30.09.2023 року, кожен з яких на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.09.2023 року на 1арк., реєстр №1 від 21.09.2023 року, № 2 від 23.09.2023 року, № 2 від 22.09.2023 року, кожен з яких на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.09.2023 року на 1арк., реєстр № 26 від 30.09.2023 року, кожен з яких на 1арк.; акт передачі-приймання № 01/10-23-1 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 01.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 86, 87, 88 від 01.10.2023 року, кожна на 1арк.; акт передачі-приймання № 02/10-23-1 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 02.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 89, 90 від 02.10.2023 року, кожна на 1арк.; акт передачі-приймання № 03/10-23-1 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 03.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 91, 92 від 03.10.2023 року, кожна на 1арк.; акт передачі-приймання № 09/10-23-1 матеріальних цінностей на відповідальне зберігання (передання майна поклажодавцю) від 09.10.2023 року на 1арк.; ТТН № 97, 97 від 06.10.2023 року, кожна на 1арк.; договір № 11102023/4 про надання послуг з перевезення вантажів від 11.10.2023 року на 2арк.; договір постачання № 1010-1 від 27.09.2023 року на 3арк.; договір поставки № 93 від 20.09.2023 року на 4арк. та специфікація на 1арк.; договір поставки № 234ГЮп від 23.08.2023 року на 1арк.; договір поставки № 08/08/23/287 від 08.08.2023 року на 3арк. та специфікація на 1арк.; договір поставки № 239ГЮя від 08.08.2023 року на 1арк.; договір поставки № 227ГЮп від 07.08.2023 року на 1арк.; договір поставки № 219ГЮп від 17.07.2023 року на 1арк.; договір поставки № W4.1.8.1.00767 від 11.07.2023 року з додатками на 8арк.; договір поставки № 198ГЮя від 12.06.2023 року на 1арк.; договір поставки № 199ГЮп від 12.06.2023 року на 1арк.; договір купівлі-продажу № 3 від 13.05.2023 року на 1арк.; договір поставки № 173ГЮс від 12.05.2023 року на 1арк.; договір купівлі-продажу № 2 від 03.04.2023 року на 1арк.; договір купівлі-продажу № 1 від 14.03.2023 року з додатками на 9арк.; договір постачання № 2293-1 від 27.02.2023 року на 2арк.; договір постачання № 2212-1 від 17.02.2023 року на 2арк.; договір постачання № 2156-1 від 14.02.2023 року на 2арк.; договір постачання № 2117-1 від 09.02.2023 року на 2арк.; договір постачання № 2013-1 від 06.02.2023 року на 2арк.; договір постачання № 1903-1 від 31.01.2023 року на 2арк.; договір постачання № 1865-1 від 28.01.2023 року на 2арк.; договір поставки № 111ГЮк від 24.01.2023 року на 1арк.; договір поставки № 109ГЮп від 18.01.2023 року на 1арк.; договір поставки № 104ГЮя від 16.01.2023 року на 1арк.; договір постачання № 1627-1 від 12.01.2023 року на 2арк.; договір постачання № 1597-1 від 11.01.2023 року на 2арк.; договір купівлі-продажу № 12 від 03.10.2023 року з додатками на 6арк.; договір купівлі-продажу № 11 від 03.10.2023 року з додатком на 2арк.; договір купівлі-продажу № 9 від 03.10.2023 року з додатками на 4арк.; договір купівлі-продажу № 10 від 03.10.2023 року з додатками на 5арк.; договір купівлі-продажу № 8 від 15.09.2023 року з додатком на 2арк.; договір купівлі-продажу № 7 від 15.09.2023 року з додатком на 2арк.; договір купівлі-продажу № 6 від 11.08.2023 року з додатками на 4арк.; договір купівлі-продажу № 5 від 02.09.2023 року з додатками на 6арк.; договір № 17102023/1 на виконання сільськогосподарських робіт від 17.10.2023 року на 3арк. та акт надання послуг № 378 на 1арк.; договір № 03/10/23 оренди комбайнів з екіпажом від 03.10.2023 року на 3арк. та акт здачі-приймання робіт № 8 на 1арк.; договір № 021023/1 оренди сільськогосподарської техніки від 29.09.2023 року на 6арк. та акт № 091023/1 на 1арк.; договір оренди № 03/10 від 03.10.2023 року на 2арк. та акт № 3 на 1арк.; контракт № RO45-01/23/22.01.2023 від 23.01.2023 року на 2арк.; контракт № RO44-01/23/17.01.2023 від 17.01.2023 року на 2арк.; видаткова накладна № 17 від 06.02.2023 року на 1арк.; довіреність № 440 від 06.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 39, 40, 41, 42 від 06.02.2023 року, № 43, 44 від 07.02.2023 року, № 46, 47 від 08.02.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 18 від 09.02.2023 року на 1арк.; довіреність № 447 від 09.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 48, 49, 50 від 09.02.2023 року, № 51, 52 від 10.02.2023 року, № 53, 54, 55, 56 від 13.02.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 19 від 14.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 57, 58, 59, 60 від 14.02.2023 року, № 61, 62, 63, 64, 65 від 15.02.2023 року, № 66, 67, 68 від 16.02.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 20 від 17.02.2023 року на 1арк.; довіреність № 2004 від 17.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 69, 70, 71, 72 від 17.02.2023 року, № 73, 74, 75, 76, 77 від 20.02.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 21 від 27.02.2023 року на 1арк.; довіреність № 2005 від 27.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 78, 79 від 27.02.2023 року, № 80, 81, 82, 83 від 28.02.2023 року, № 84 від 01.03.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 70 від 20.09.2023 року на 1арк.; ТТН № 46, 47 від 20.09.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 55 від 10.08.2023 року на 1арк.; довіреність № 173 від 09.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 від 10.08.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 58 від 11.08.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 11.08.2023 року на 1арк.; договір № 29/09-23/2 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 29.09.2023 року з додатком на 3арк.; договір № 29/09-23/1 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 29.09.2023 року з додатком на 3арк.; договір № 29/09-23/3 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 29.09.2023 року з додатком на 3арк.; договір № 29/09-23/4 про надання транспортних послуг з перевезення вантажів від 29.09.2023 року з додатком на 3арк.; договір оренди транспортного засобу № 14072023 від 14.07.2023 року з додатками на 5арк.; договір № 28/01 про надання транспортних послуг по перевезенню вантажу від 28.01.2023 року з додатками на 7арк.; видаткова накладна № 9354 від 10.05.2023 року та ТТН на 1арк. кожен; видаткова накладна № 8326 від 02.05.2023 року та ТТН на 1арк. кожен; видаткова накладна № 9838 від 15.05.2023 року та ТТН на 1арк. кожен; акт про використання добрив та ЗЗР за травень 2023 на 5арк.; акти витрат насіння та садивного матеріалу за травень 2023 на 2арк.; видаткова накладна № 42 від 13.05.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 87 від 30.04.2023 року на 1арк. кожен; видаткова накладна № 89 від 30.04.2023 року та ТТН на 1арк. кожен; видаткова накладна № 93 від 30.04.2023 року та ТТН на 7арк. кожен; видаткова накладна № 49 від 28.04.2023 року та ТТН на 2арк. кожен; акт про використання добрив та ЗЗР за квітень 2023 на 3арк.; акти витрат насіння та садивного матеріалу за квітень 2023 на 2арк.; акт про використання добрив та ЗЗР за квітень 2023 на 3арк.; видаткова накладна № РН-000049 від 01.03.2023 року та ТТН на 2арк.; видаткова накладна № РН-000068 від 27.03.2023 року та ТТН на 2арк.; довіреність № 150 від 15.03.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 23 від 17.03.2023 року та ТТН на 2арк.; видаткова накладна № 24 від 17.03.2023 року та ТТН на 2арк.; видаткова накладна № 25 від 20.03.2023 року та ТТН на 2арк.; видаткова накладна № 26 від 20.03.2023 року та ТТН, квитанція на 3арк.; видаткова накладна № 22 від 15.03.2023 року, № 27 від 20.03.2023 року, № 28 від 24.03.2023 року, ТТН № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, довіреність № 4 від 14.03.2023 року, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 30 від 05.04.2023 року, ТТН № 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 32 від 08.04.2023 року, ТТН № 22, 23, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 32 від 08.04.2023 року, ТТН № 22, 23, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 33 від 10.04.2023 року, ТТН № 24, 25, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 34 від 15.04.2023 року, ТТН № 28, 29, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 29 від 05.04.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 44 від 13.06.2023 року, ТТН № 5 кожен на 1арк.; видаткова накладна № 45 від 13.06.2023 року, ТТН № 4 кожен на 1арк.; довіреність № 1270, 1269 від 12.06.2023 року на 2арк.; видаткова накладна № 46 від 14.06.2023 року, ТТН № 6, 7 кожен на 1арк.; акт втрат зерна при транспортуванні від 14.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 18 від 24.07.2023 року, ТТН № 5, акти на використання ЗЗР (3прим.) кожен на 1арк.; видаткова накладна № 13 від 05.05.2023 року, акти на використання ЗЗР (2прим.) кожен на 1арк.; видаткова накладна № 14 від 26.05.2023 року, акти на використання ЗЗР (3прим.) кожен на 1арк.; видаткова накладна № 92 від 01.05.2023 року, ТТН № Р92, акт витрат насіння, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 95 від 01.05.2023 року, ТТН № Р95, акти на використання ЗЗР (2прим.) кожен на 1арк.; видаткова накладна № 99 від 05.05.2023 року, ТТН № Р99, акти на витрати насіння (3прим.) кожен на 1арк.; видаткова накладна № 103 від 09.05.2023 року, ТТН № Р103, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 100 від 05.05.2023 року, ТТН № Р100, № Р106, акт на використання ЗЗР (5прим.), кожен на 1арк.; видаткова накладна № 43 від 31.05.2023 року, № 37 від 01.05.2023 року, № 38 від 01.05.2023 року, ТТН № 7, 8, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 41 від 16.05.2023 року, № 40 від 15.05.2023 року, ТТН № 3, 1, 2, довіреність № 697, кожен на 1арк.; видаткова накладна № 47 від 12.07.2023 року, ТТН № 1, квитанція, довіреність № 411, акт використання ЗЗР (3прим.) кожен на 1арк.; видаткова накладна № 50 від 24.07.2023 року, ТТН № 8 кожен на 1арк.; видаткова накладна № 49 від 19.07.2023 року, ТТН № 7 кожен на 1арк.; видаткова накладна № 48 від 18.07.2023 року, ТТН № 6 кожен на 1арк.; довіреність № 1031, 1055, кожна на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 20.07.2023 року та 8 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 24.07.2023 року та 10 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 31.07.2023 року та 7 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; реєстри № 1, 2 від 30.07.2023 року, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.10.2023 року та 9 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 31.10.2023 року та 8 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 31.10.2023 року та 2 реєстри до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 18.10.2023 року та 3 реєстри до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 25.10.2023 року та 13 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 30.10.2023 року та 44 реєстри до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 02.10.2023 року та 2 реєстри до нього, кожен на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції рослинництва від 24.10.2023 року та 9 реєстрів до нього, кожен на 1арк.; шляхові листи вантажних автомобілів за липень 2023, облікові листи трактористів на 53арк.; шляхові листи вантажних автомобілів за серпень 2023, облікові листи трактористів на 67арк.; шляхові листи вантажних автомобілів за березень 2023, облікові листи трактористів на 68арк.; шляхові листи вантажних автомобілів за жовтень 2023, облікові листи трактористів на 75арк.; видаткова накладна № 3 від 17.01.2023 року на 1арк.; довіреність № 64 від 16.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 17.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 17.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 6/1 від 02.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 240 від 02.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 239 від 02.0,1.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 7 від 03.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 6 від 19.01.2023 року на 1арк.; довіреність № 147 від 19.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 19.01.2023 року на 1арк.; акт на різницю ваги № 144 від 19.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 19.01.2023 року на 1арк.; акт на різницю ваги № 146 від 19.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 13 від 24.01.2023 року на 1арк.; довіреність № 158 від 24.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 24.01.2023 року на 1арк.; акт на різницю № 183 від 24.01.2023 року на 1арк., ТТН № 6 від 24.01.2023 року на 1арк.; акт на різницю № 184 від 24.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 1 від 11.01.2023 року на 1арк.; довіреність № 416 від 11.01.2023 на 1арк.; ТТН № 1 від 11.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 12.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 12.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 12.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 2 від 13.01.2023 року на 1арк.; довіреність № 422 від 12.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 13.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 15 від 29.01.2023 року на 1арк.; довіреність № 432 від 28.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 29.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 29.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 29.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 29.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 11 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 12 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 13 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 14 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 15 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 16 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 17 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 18 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 19 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 20 від 30.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 21 від 30.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 16 від 31.01.2023 року на 1арк., довіреність № 435 від 31.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 22 від 31.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 23 від 01.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 24 від 01.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 25 від 01.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 27 від 02.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 28 від 02.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 29 від 03.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 30 від 03.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 31 від 03.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 32 від 04.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 33 від 04.02.2023 року на 1арк., ТТН № 34 від 04.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 35 від 05.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 36 від 05.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 37 від 05.02.2023 року на 1арк.; ТТН № 38 від 05.02.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 4 від 18.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 5 від 18.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 8 від 23.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 9 від 23.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 10 від 23.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 11 від 23.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 12 від 23.01.2023 року на 1арк., видаткова накладна № 13 від 23.01.2023 року на 1арк.; акт б/н від 15.05.2023 року на 1арк.; реєстр № 103, 104, 110, 111, 108-а, 103-а, 105, 107, 106, 101, 102, 100, 96, 97, 98, 95, 94, 93, 92, 90, 112, 91, 113, 108, 109, 99 від 15.05.2023 року на 27арк.; акт б/н від 20.05.2023 року на 1арк.; реєстр № 72, 73, 74, 75, 77, 76, 80, 82, 81, 82а, 83, 85, 83а, 79, 78, 88, 89, 87, 86, 84 від 20.05.2023 року на 20арк.; видаткова накладна № 16 від 20.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 71 від 21.06.2023 року на 1арк.; акт про використання добрив б/н від 30.06.2023 року на 1арк., акт про використання добрив б/н від 30.06.2023 року на 1арк.; акт про використання добрив б/н від 30.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 160 від 28.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 159 від 16.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 160 від 28.06.2023 року на 1арк.; акт про використання добрив б/н від 30.06.2023 року на 15арк.; видаткова накладна № 15 від 16.06.2023 року на 1арк.; акт про використання добрив б/н від 30.06.2023 року на 10арк.; акт на сортування і сушіння продукції б/н на 1арк; реєстр № 96, 98, 97, 100, 99, 102, 101, 110, 103, 111, 112, 113 від 24.10.2023 року на 14арк.; видаткова накладна рн-000258 від 04.10.2023 року на 1арк.; ТТН 000-258 від 04.10.2023 року на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції б/н від 09.08.2023 року на 1арк.; акт на сортування і сушіння продукції б/н від 14.08.2023 року на 1арк.; реєстр № 4 , 3, 7, 6, 8-1, 8 від 04.08.2023 року на 6арк.; реєстр № 10, 9, 12, 11, 14, 13 від 05.08.2023 року на 6арк.; реєстр № 16, 15, 18, 17, 19 від 06.08.2023 року на 5арк.; реєстр № 20, 22, 21, 23, 24, 25 від 10.08.2023 року на 6арк.; реєстр № 26, 27, 28, 29, 30, 21 від 12.08.2023 року на 6арк.; акт на сортування і сушіння продукції б/н від 03.08.2023 року на 1арк; реєстр № 2, 3, 4 від 01.08.2023 року, № 5 від 02.08.2023 року на 4арк.; акт про використання добрив б/н від 31.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна рн-0001139 від 31.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 1139 від 31.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 64 від 23.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 3 від 23.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 4 від 23.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 65 від 23.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 5 від 23.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 66 від 24.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 6 від 24.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 7 від 24.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 67 від 25.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 8 від 25.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 9 від 25.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 10 від 25.07.2023 року на 1арк.; довіреність № 1593 від 23.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 54 від 09.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 1 від 09.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 2 від 09.07.2023 року на 1арк.; довіреність № 1544 від 08.06.2023 року на 1арк.;. видаткова накладна № 0001/0000337 від 07.02.2023 року на 1арк.; специфікація № 0001/0000408-с від 16.02.2023 року на 1арк.; специфікація № 0001/0000479-с від 24.02.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000256 від 30.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000216 від 24.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000145 від 13.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000028 від 03.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна рн-000018 від 23.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 000018 від 23.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна рн-000002 від 12.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 000002 від 12.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна рн-000019 від 24.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 48 від 05.01.2023 року на 1арк.; ТТН № пт48 від 05.01.2023 року на 1арк.; ТТН № 000019 від 24.01.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 443 від 17.02.2023 року на 1арк.; ТТН № пт443 від 17.02.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000624 від 20.03.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000568 від 10.03.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000822 від 21.04.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000769 від 11.04.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001063 від 29.05.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001021 від 19.05.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000984 від 12.05.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000884 від 01.05.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № рн-000161 від 28.06.2023 року на 1арк.; ТТН № 000161 від 28.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001242 від 26.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001187 від 16.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001141 від 09.06.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № рн-000181 від 31.07.2023 року на 1арк.; ТТН № 000181 від 31.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001468 від 31.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001415 від 24.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001372 від 17.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001291 від 03.07.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001581 від 11.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001544 від 07.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001653 від 23.08.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001813 від 25.09.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001789 від 19.09.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0001732 від 08.09.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000002 від 04.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000097 від 19.10.2023 року на 1арк.; видаткова накладна № 0001/0000026 від 06.10.2023 року на 1арк.; лист НААН № 10.2-21/633 від 04.08.2023 року на 1арк.; лист НААН № 10.2-21/682 від 17.08.2023 року на 1арк.; лист НААН № 10.2-21/626 від 01.08.2023 року на 1арк.; лист НААН № 10.1.1/4 від 18.07.2023 року на 1арк.; наказ НААН № 56 від 29.06.2023 року на 2арк.; виписки з банківського рахунку за 2023 року на 23арк.; електронний носій інформації: Флеш накопичувач Kingston на 64 GB № 07469 306 А00 LF, на якому поміщено наступні відомості: реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2023 рік, об'ємом 1,56 МБ; отримані ПН за 2023 рік, об'ємом 367 КБ; видані ПН за 2023 рік, об'ємом 325 КБ; чернетки ІНФОРМАЦІЯ_35, об'ємом 156 МБ; вихідні ІНФОРМАЦІЯ_35, об'ємом 1,71 ГБ; вхідні ІНФОРМАЦІЯ_35, об'ємом 4,86 ГБ; перелік дебіторів ДП ДГ « Корделівське » станом на 01.09.2023 року на 1арк.; перелік кредиторів ДП ДГ « Корделівське » станом на 30.09.2023 року на 1арк.; перелік дебіторів ДП ДГ « Корделівське » станом на 30.09.2023 року на 1арк.; відомості посіву озимих і ярих культур під урожай на 2023 на 1арк.; лист № 16/09 від 29.09.2023 року на 1арк.; оперативна інформація про хід збирання ранніх зернових та зернобобових культур урожаю 2023 року по науковій установі ДП ДГ « Корделівське » на 1арк.; залишки по ДП ДГ « Корделівське » станом 11.09.2023 року на 1арк.; оперативна інформація про хід збирання ранніх зернових та зернобобових культур станом на 14.08.2023 року по ДП ДГ « Корделівське » на 1арк.; оперативна інформація про хід збирання різних СГ культур станом на 05.10.2023 року на 1арк.; наказ № 52-В від 11.09.2023 року на 1арк.; службова записка від 11.09.2023 року на 1арк.; наказ № 55-В від 23.10.2023 року на 1арк.; службова записка від 23.10.2023 року на 1арк. Зазначені документи на підставі постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 24.11.2023 року визнані речовими доказами в кримінальному провадження, на які ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 30.11.2023 року у справі № 127/36973/23 (номер провадження 1-кс/127/14680/23), накладений арешт:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, складеним 06.03.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , та додатками до нього, згідно яких на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_58 від 19.02.2024 року у справі № 127/3702/24 (номер провадження 1-кс/127/1611/24), в Державному підприємстві « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України були зокрема вилучені:

наказ директора Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України ОСОБА_59 від 08.01.2014 року № 2-0 «Про призначення головного бухгалтера господарства», згідно якого призначено ОСОБА_23 на посаду головного бухгалтера Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України , з 08.01.2014 року у зв'язку зі зміною підпорядкування;

статут Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України , затверджений 26.03.2018 року президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_25 , згідно якого Підприємство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами (п.6.1.3). Вироблену продукцію Підприємство може продавати іншим підприємствам, організаціям та господарствам незалежно від їх форми власності, а також через торгові біржі, на ринку, через власні магазини та здійснити реалізацію цієї продукції на інших умовах, які не суперечить чинному законодавству (п.8.4). Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів фінансово-господарської та іншої діяльності (п.6.2.2). Підприємство самостійно відповідає за своїми договірними зобов'язаннями, за порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності (п.6.2.3). Директор, діючи від імені підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції наукової установи, Академії і трудового колективу підприємства, зокрема: - організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства, - має право, без окремої на те довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах, - укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки - у відділеннях Державного казначейства, - розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства та Статуту, - в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження в установленому порядку, - затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства і визначає посадові обов'язки їх працівників, - несе відповідальність за формування та використання прибутку підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів, - здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, Академією, цим Статутом і контрактом до компетенції директора (п.7.6). Директор здійснює управління підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за збереження та ощадливе використання майна підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об'єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу (п.7.7);

посадова інструкція головного бухгалтера, затверджена директором Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України ОСОБА_60 , згідно якої головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директорові Підприємства; рішення директора підприємства, прийняті в межах його компетенції є обов'язковими для виконання головним бухгалтером. Згідно з чинним законодавством у випадках, коли розпорядження директора підприємства, на думку головного бухгалтера, суперечать законодавству та правилам одержання, зберігання й витрачання коштів, матеріальних та інших цінностей, дія яких поширюється на підприємство, головний бухгалтер, не виконуючи цього розпорядження, в письмовій формі звертає увагу директора підприємства на незаконність даного ним розпорядження. У своїй роботі головний бухгалтер керується чинним законодавством України, іншими нормативними документами, дія яких поширюється на підприємство. Головний бухгалтер повинен виконувати свої обов'язки сумлінно, виявляючи належні старанність, дбайливість і вміння. Головний бухгалтер забезпечує організацію й ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних та фінансових ресурсів підприємства. Головний бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил охорони праці, тощо. Головний бухгалтер повинен знати закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів, Національного банку України. Державної податкової інспекції з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства , положення бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правил проведення інвентаризацій активів та зобов'язань;

контракт з керівником підприємства, що є у державній власності, укладений 01.09.2021 року між Національною академією аграрних наук України в особі президента ОСОБА_25 та ОСОБА_22 , згідно якого останній призначається на посаду директора Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України на термін з 02.09.2021 року по 02.09.2023 року. Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна; керівник здійснює поточне керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом. Керівник зобов'язаний забезпечити високоефективне використання земельних ресурсів, основних фондів, іншого державного майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства та переданих в оперативне управління Органом управління матеріальних та інших цінностей, їх збереження, в тому числі використання майна, нежитлових будинків і приміщень на умовах оренди (п.11.2). На керівника покладається дотримання законодавства на підприємстві, вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни, фінансового стану підприємства, запобігання корупційним явищам (п.11.5);

наказ в.о.директора Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України ОСОБА_24 від 25.09.2023 року № 42-о «Про прийняття на роботу», згідно якого прийнято ОСОБА_22 на посаду головного інженера з 26.09.2023 року;

- постановою про виділення матеріалів досудового розслідування, винесеною 25.03.2024 року заступником начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_61 , згідно якої визначено виділити з матеріалів досудового розслідування за № 12023020000000502 від 23.06.2023 року матеріали досудового розслідування, відносно ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України. Виділено з матеріалів досудового розслідування за № 12023020000000502 від 23.06.2023 року матеріали відповідно до додатку;

- протоколом обшуку, складеним 28.02.2024 року слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_62 , та додатками до нього, згідно яких в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 22.02.2024 року у справі № 127/5873/24 (номер провадження 1-кс/127/2602/24), був виявлений та вилучений мобільний телефон марки (моделі) IPhone 11 Pro, з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із sim-карткою НОМЕР_3 , який згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року визнаний речовим доказом в кримінальному провадженні, на який ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6826/24 (номер провадження 1-кс/127/3035/24), накладений арешт;

- протоколом огляду речового доказу, складеним 05.03.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , згідно яких був оглянутий мобільний телефон марки (моделі) IPhone 11 Pro, з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із sim-карткою НОМЕР_3 , який був виявлений та вилучений в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого встановлено його ідентифікуючі дані та осіб, з якими контактував володілець цього телефону, а також наявна на ньому переписка;

- протоколом обшуку, складеним 28.02.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , та додатками до нього, згідно яких в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_23 (1/2 частка) та ОСОБА_63 (1/2 частка), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 22.02.2024 року у справі № 127/5869/24 (номер провадження 1-кс/127/2600/24), були виявлені та вилучені: мобільний телефон марки (моделі) Samsung Galaxy J5, із sim-карткою НОМЕР_4 ; копія статуту ДП ДГ « Корделівське » ІК НААН на 8арк.; копія паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 на 2арк., які згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року, визнані речовими доказами в кримінальному провадженню, на які ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_64 від 04.03.2024 року у справі № 127/6816/24 (номер провадження 1-кс/127/3031/24), накладено арешт;

- протоколом огляду речового доказу, складеним 29.02.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , згідно яких було оглянуто копію статуту ДП ДГ « Корделівське » ІК НААН на 8арк.; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 на 2арк., які були виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою яких встановлено їх ідентифікуючі дані та наявні відомості;

- протоколом огляду речового доказу, складеним 05.03.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , згідно яких був оглянутий мобільний телефон марки (моделі) Samsung Galaxy J5, із sim-карткою НОМЕР_4 , який був виявлений та вилучений в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого встановлено його ідентифікуючі дані та осіб, з якими контактував володілець цього телефону, а також наявна на ньому переписка;

- протоколом обшуку, складеним 28.02.2024 року слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_65 , та додатками до нього, згідно яких в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_24 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 22.02.2024 року у справі № 127/5974/24 (номер провадження 1-кс/127/2667/24), були виявлені та вилучені: документи в електронному вигляді, що знаходилися у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312», які скопійовано з використанням ноутбука із 2 флеш-накопичувачів на флеш-накопичувач з написом «Suntrsi»; блокнот в обгортці синього кольору із аркушем з чорновими записами; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий» із аркушем з чорновими записами; аркуш із чорновими записами, які розпочинаються з напису « ОСОБА_66 »; 2 скріплені аркуші з друкованим списком працівників та рукописними написами; 3 скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; 2 картки аналізу зерна від 20.09.2023 року; копія паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 на 1арк.; копія довідки про реєстрацію ОСОБА_24 на 1арк., які згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, на які ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6820/24 (номер провадження 1-кс/127/3033/24), накладено арешт;

- протоколом огляду речового доказу, складеним 29.02.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , згідно яких було оглянуто документи в електронному вигляді, що знаходилися у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312», які скопійовано з використанням ноутбука із 2 флеш-накопичувачів на флеш-накопичувач з написом «Suntrsi»; блокнот в обгортці синього кольору із аркушем з чорновими записами; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий» із аркушем з чорновими записами; аркуш із чорновими записами, які розпочинаються з напису « ОСОБА_66 »; 2 скріплені аркуші з друкованим списком працівників та рукописними написами; 3 скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; 2 картки аналізу зерна від 20.09.2023 року; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 на 1арк.; копію довідки про реєстрацію ОСОБА_24 на 1арк., які були виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою яких встановлено їх ідентифікуючі дані та наявні відомості;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 12023020000000502 від 23.06.2023 року, складеним 05.12.2023 року оперуповноваженим УСБУ у Вінницькій області підполковником ОСОБА_67 , та додатками до нього, згідно яких під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що передаються каналами з/на кінцеве обладнання, що використовує абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_22 , на проведення яких наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_68 від 28.09.2023 року № 0-3008т, зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_22 , під час яких він вказує на обставини, які мають значення для кримінального провадження та вказують на його причетність, та причетність ОСОБА_23 та ОСОБА_24 до інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- висновком експерта № 005/1, складеним 25.12.2023 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 , згідно якого:

ринкова вартість 1 тони кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 11.01.2023 року складала 5714грн.62коп. без врахування ПДВ, або 6514грн.67коп. з урахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 12.01.2023 року складала 5755грн.26коп. без врахування ПДВ, або 6561грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна ячменю, на території Вінницької області, станом на 16.01.2023 року могла становити 5142грн.11коп. без врахування ПДВ, або 5862грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 2 класу, на території Вінницької області, станом на 18.01.2023 року могла становити 6645грн.18коп. без врахування ПДВ, або 7575грн.50коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 24.01.2023 року складала 5756грн.73коп. без врахування ПДВ, або 6562грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 28.01.2023 року складала 5695грн.32коп. без врахування ПДВ, або 6492грн.67коп.з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 31.01.2023 року складала 5720грн.76коп. без врахування ПДВ, або 6521грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 06.02.2023 року складала 5793грн.86коп. без врахування ПДВ, або 6605грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 09.02.2023 року складала 5707грн.02коп. без врахування ПДВ, або 6506грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 17.02.2023 року складала 5365грн.20коп. без врахування ПДВ, або 6116грн.33коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 27.02.2023 року складала 5291грн.81коп. без врахування ПДВ, або 6032грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області станом на 14.03.2023 року складала 5252грн.63коп. без врахування ПДВ, або 5988грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 2 класу, на території Вінницької області, станом на 17.03.2023 року могла становити 5289грн.91коп. без врахування ПДВ, або 6030грн.50коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 2 класу, на території Вінницької області, станом на 20.03.2023 року могла становити 5847грн.81коп. без врахування ПДВ, або 6666грн.50коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони сої, на території Вінницької області, станом на 12.05.2023 року могла становити 14937грн.28коп. без врахування ПДВ, або 17028грн.50коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 31.05.2023 року складала 4716грн.67коп. без врахування ПДВ, або 5377грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 2 класу, на території Вінницької області, станом на 12.06.2023 року могла становити 4871грн.05коп. без врахування ПДВ, або 5553грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна ячменю, на території Вінницької області, станом на 12.06.2023 року могла становити 3745грн.61коп. без врахування ПДВ, або 4270грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 17.07.2023 року складала 4499грн.12коп. без врахування ПДВ, або 5129грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 24.07.2023 року складала 4630грн.41коп. без врахування ПДВ, або 5278грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 02.08.2023 року складала 4432грн.75коп. без врахування ПДВ, або 5053грн.33коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна ячменю, на території Вінницької області, станом на 08.08.2023 року могла становити 3956грн.58коп. без врахування ПДВ, або 4510грн.50коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 08.08.2023 року складала 4554грн.09коп. без врахування ПДВ, або 5191грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 11.08.2023 року складала 4394грн.44коп. без врахування ПДВ, або 5009грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 15.08.2023 року складала 4355грн.26коп. без врахування ПДВ, або 4965грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 23.08.2023 року складала 4230грн.99коп. без врахування ПДВ, або 4823грн.33коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 20.09.2023 року складала 3802грн.34коп. без врахування ПДВ, або 4334грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 27.09.2023 року складала 10019грн.30коп. без врахування ПДВ, або 11422грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 03.10.2023 року складала 10177грн.19коп. без врахування ПДВ, або 11602грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

- висновком експерта № 006/1, складеним 18.01.2024 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 , згідно якого ринкова вартість 1 тони зерна кукурудзи 3 класу, на території Вінницької області, станом на 14.02.2023 року складала 5365грн.20коп. без врахування ПДВ, або 6116грн.33коп. з врахуванням ПДВ;

- висновком експерта № СЕ-19/102-24/584-ЕК, складеним 31.01.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 , згідно якого:

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи станом на 14.03.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 14.03.2023 року № 1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 більша на суму 182400грн.00коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 02.08.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 02.08.2023 року № 5 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 30520грн.70коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 11.08.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 11.08.2023 року № 6 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 10726грн.51коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 15.08.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 15.08.2023 року № 7 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 10724грн.73коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 03.10.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 9 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 69868грн.49коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 03.10.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 10 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 64354грн.14коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 03.10.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 11 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 36803грн.47коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 03.10.2023 року між ціною, вказаною у договорі купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 12 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 29052грн.68коп.;

- висновком експерта № СЕ-19/102-24/583-ЕК, складеним 26.01.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 , згідно якого:

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 11.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 11.01.2023 року № 1597-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 5684грн.07коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 12.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 12.01.2023 року № 1627-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 5727грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 28.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 28.01.2023 року № 1865-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 806640грн.05коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 31.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 31.01.2023 року № 1903-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 925015грн.91коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 06.02.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 06.02.2023 року № 2013-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 458020грн.65коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 09.02.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 09.02.2023 року № 2117-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 411507грн.21коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 17.02.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 17.02.2023 року № 2212-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 320450грн.06коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу врожаю 2022 року станом на 27.02.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 27.02.2023 року № 2293-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 233231грн.10коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника врожаю 2023 року станом на 27.09.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 27.09.2023 року № 1010-1 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 293453грн.28коп.;

- висновком експерта № СЕ-19/102-24/1737-ЕК, складеним 02.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 , згідно якого загальна різниця в ціні товару - кукурудзи 3 класу станом на 14.02.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 14.02.2023 року № 2156-1 та висновком експерта від 18.01.2024 року № 006/1 менша на суму 469424грн.20коп.;

- висновком експерта № СЕ-19/102-24/585-ЕК, складеним 08.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 , згідно якого:

загальна різниця в ціні товару - ячменю станом на 16.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 16.01.2023 року № 104ГЮп та висновком експерта № 005/1 від 25.12.2023 року більша на суму 21910грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - сої станом на 12.05.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 12.05.2023 року № 173ГЮс та висновком експерта № 005/1 від 25.12.2023 року більша на суму 33585грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 17.07.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 17.07.2023 року № 219ГЮп та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 більша на суму 13559грн.00коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 24.07.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 24.07.2023 року № 227ГЮп та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 4457грн.75коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 18.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі постачання від 18.01.2023 року № 109ГЮп та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 68752грн.00коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 12.06.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 12.06.2023 року № 199ГЮп та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 2625грн.00коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 23.08.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 23.08.2023 року № 243ГЮп та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 3760грн.35коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи станом на 24.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 24.01.2023 року № 111ГЮк та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 3119грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - ячменю станом на 08.08.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 08.08.2023 року № 239ГЮя та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 517грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - ячменю станом на 12.06.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 12.06.2023 року № 1981ГЮп та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 більша на суму 55372грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи станом на 08.08.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 08.08.2023 року № 08/08/23/287 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 47917грн.5окоп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці 4 класу станом на 20.09.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 20.09.2023 року № 93 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 97054грн.30коп.;

- висновком експерта № 009/1, складеним 09.02.2024 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 , згідно якого:

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 04.10.2023 року складала 10541грн.52коп. без врахування ПДВ, або 12017грн.33коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 05.10.2023 року складала 10629грн.53коп. без врахування ПДВ, або 12117грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 06.10.2023 року складала 10676грн.02коп. без врахування ПДВ, або 12170грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 10.10.2023 року складала 10848грн.25коп. без врахування ПДВ, або 12376грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 11.10.2023 року складала 10906грн.14коп. без врахування ПДВ, або 12433грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна соняшника, на території Вінницької області, станом на 12.10.2023 року складала 10806грн.73коп. без врахування ПДВ, або 12319грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 03.08.2023 року складала 4502грн.34коп. без врахування ПДВ, або 5132грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 04.08.2023 року складала 4496грн.49коп. без врахування ПДВ, або 5126грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 10.08.2023 року складала 4451грн.46коп. без врахування ПДВ, або 5074грн.67коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 12.08.2023 року складала 4412грн.28коп. без врахування ПДВ, або 5030грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 1 тони зерна пшениці 4 класу, на території Вінницької області, станом на 13.08.2023 року складала 4414грн.04коп. без врахування ПДВ, або 5032грн.00коп. з врахуванням ПДВ;

- висновком експерта № 010/1, складеним 16.02.2024 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 , згідно якого:

ринкова вартість 1 тони зерна сої, на території Вінницької області, станом на 10.11.2023 року, складала 13053грн.81коп. без врахування ПДВ, або 14881грн.33коп. з врахуванням ПДВ;

ринкова вартість 24.560 тон зерна сої, на території Вінницької області, станом на 10.11.2023 року, складала 321776грн.42коп. без врахування ПДВ, або 366824грн.78коп. з врахуванням ПДВ;

- висновком експерта № СЕ-19/102-24/2473-ЕК, складеним 15.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 , згідно якого:

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 24.07.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 24.07.2023 року № 227ГЮп, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до видаткової накладної від 24.07.2023 року № 50, та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 4363грн.24коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 18.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 18.01.2023 року № 109ГЮп, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до видаткової накладної від 19.01.2023 року № 6 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 67404грн.46коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 12.06.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 12.06.2023 року № 199ГЮп, у рахуванням кількості поставленого товару, відповідно до видаткової накладної від 14.06.2023 року № 46 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 2432грн.32коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи станом на 24.01.2023 року між ціною, вказаною у договорі поставки від 24.01.2023 року № 111ГЮк, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до видаткової накладної від 24.01.2023 року № 13 та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 2873грн.06коп.;

- висновком експерта № СЕ-19/102-24/2621-ЕК, складеним 26.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 , згідно якого:

загальна різниця в ціні товару - пшениці 4 класу врожаю 2023 року станом на 20.09.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 20.09.2023 року № 1 до договору поставки від 20.09.2023 року № 93, враховуючи поставлений тонаж товару, зазначений у видаткових накладних від 20.09.2023 року № 70 (50,43 тон), від 21.09.2023 року № 71 (105,07 тон), від 23.09.2023 року (124,62 тон) та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 93748грн.38коп.;

загальна різниця в ціні товару - кукурудзи класу станом на 08.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 08.08.2023 року № 1, що є додатком до договору поставки від 08.08.2023 року № 08/08/23/287, враховуючи поставлений тонаж товару, зазначений у видаткових накладних від 10.08.2023 року № 55 (202,34 тон), від 11.08.2023 року № 58 (24,12 тон) та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 43406грн.85коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 03.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 03.08.2023 року № 2, що є додатком № 2 до договору купівлі-продажу від 02.08.2023 року № 5, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 03.08.2023 року № 2 (171,30 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 56985грн.65коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 04.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 04.08.2023 року № 3, що є додатком № 3 до договору купівлі-продажу від 02.08.2023 року № 5, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 04.08.2023 року № 3 (115,26 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 37574грн.27коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 10.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 10.08.2023 року № 4, що є додатком № 4 до договору купівлі-продажу від 02.08.2023 року № 5, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 10.08.2023 року № 4 (115,26 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 21572грн.25коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 10.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 11.08.2023 року № 5, що є додатком № 5 до договору купівлі-продажу від 02.08.2023 року № 5, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 11.08.2023 року № 5 (149,30 тон) та висновком експерта від 25.12.2023 року № 005/1 менша на суму 31303грн.10коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 12.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 12.08.2023 року № 2, що є додатком № 2 до договору купівлі-продажу від 11.08.2023 року № 6, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 12.08.2023 року № 2 (128,96 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 29660грн.26коп.;

загальна різниця в ціні товару - пшениці станом на 13.08.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 13.08.2023 року № 3, що є додатком № 3 до договору купівлі-продажу від 11.08.2023 року № 6, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 13.08.2023 року № 3 (108,22 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 25106грн.58коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 04.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 04.10.2023 року № 2, що є додатком № 2 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 9, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 04.10.2023 року № 2 (159,78 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 162549грн.51коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 04.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 05.10.2023 року № 3, що є додатком № 3 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 9, з урахуванням кількості поставленого товару відповідно до специфікації від 05.10.2023 року № 3 (121,82 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 136154грн.95коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 06.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 06.10.2023 року № 2, що є додатком № 2 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 10, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 06.10.2023 року № 2 (57,78 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 67641грн.50коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 10.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 10.10.2023 року № 3, що є додатком № 3 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 10, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 10.10.2023 року № 3 (232,92 тон), та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 320498грн.67коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 11.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 11.10.2023 року № 4, що є додатком № 4 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 10, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 11.10.2023 року № 4 (46,78 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 67035грн.89коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 11.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 11.10.2023 року № 1, що є додатком № 1 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 11, з урахуванням кількості поставленого товару відповідно до специфікації від 11.10.2023 року № 1 (61,135 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 87606грн.65коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 04.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 04.10.2023 року № 2, що є додатком № 2 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 12, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 04.10.2023 року № 2 (152,4 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 158041грн.58коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 04.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 05.10.2023 року № 3, що є додатком № 3 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 12, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 05.10.2023 року № 3 (152,4 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 170825грн.17коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 11.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 11.10.2023 року № 4, що є додатком № 4 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 12, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 11.10.2023 року № 4 (138,32 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 менша на суму 198213грн.00коп.;

загальна різниця в ціні товару - соняшника станом на 12.10.2023 року між ціною, вказаною у специфікації від 12.10.2023 року № 5, що є додатком № 5 до договору купівлі-продажу від 03.10.2023 року № 12, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до специфікації від 12.10.2023 року № 5 (8,18 тон) та висновком експерта від 09.02.2024 року № 009/1 на суму 10794грн.93коп.

Пленум Верховного Суду України в своїй постанові «Про виконання судами законодавства і постанов Пленуму Верхового суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29.06.1990 року № 5 (пункт 16) зазначив, що суду належить дати аналіз усіх зібраних у справі доказів, тобто всіх фактичних даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підсудних, у висновку експерта та інших джерелах доказів, які стверджують чи спростовують обвинувачення.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України).

Згідно з положеннями частини 1 статті 94 КПК України, суд повинен оцінювати докази на основі всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (стаття 86 КПК України).

Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (частина 1 статті 87 КПК України).

Визнаватися допустимими і використовуватися як доказ в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Кримінальний процесуальний закон не дає вичерпного переліку підстав, за наявності яких докази мають визнаватися недопустимими, натомість надає право суду вирішувати питання їх допустимості чи недопустимості у порядку, передбаченому статтею 89 КПК України.

Частиною першою статті 87 КПК України передбачено, що ключовою умовою для визнання доказів недопустимими є їх отримання внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Щодо існування підстав для визнання доказів недопустимими, судам необхідно у кожному конкретному кримінальному провадженні з'ясувати, до яких наслідків порушення вимог кримінального процесуального закону призвели і чи є ці наслідки незворотними (тобто такими, що не можуть бути усунені під час судового розгляду).

Щодо протоколів доступу до речей і документів

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження:

12.09.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_49 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 27.07.2023 року у справі № 127/22310/23 (номер провадження 1-кс/127/8741/23), отримав тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національної академії аграрних наук України , хід та результати якого зафіксовано у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2023 року;

06.03.2024 року старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_47 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_58 від 19.02.2024 року у справі № 127/3702/24 (номер провадження 1-кс/127/1611/24), отримала тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України , хід та результати якого зафіксовано у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2024 року.

Вказаними протоколами підтверджується, що тимчасові доступи до речей і документів здійснені слідчим із дотриманням встановленої законом процедури.

Щодо протоколів огляду

Відповідно до статті 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів . Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно частини першої статті 104 КПК України, у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі.

Особою, яка проводила процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки, якими можуть бути, зокрема, фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерних даних та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу (стаття 105 КПК України).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження:

02.10.2023 року старшим оперуповноваженим в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області підполковником ОСОБА_53 оглянутий веб-портал https://tripoli.land , який містить статистику(аналіз) цін на основні сільськогосподарські культури (кукурудзу, пшеницю, ячмінь, сою, соняшник відповідного класу) у Вінницькій області за період з 01.01.2023 року по 30.09.2023 року, хід і результати якого зафіксовано у протоколі огляду від 02.10.2023 року;

24.11.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 оглянута документація (документи), що стосується взаємовідносин із ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , яка була виявлена та вилучена в ході обшуку нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , хід і результати якого зафіксовано у протоколі огляду від 24.11.2023 року;

05.03.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 оглянутий мобільний телефон марки (моделі) IPhone 11 Pro, з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із sim-карткою НОМЕР_3 , який був виявлений та вилучений в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_1 , хід і результати якого зафіксовано у протоколі огляду від 05.03.2024 року;

29.02.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , оглянуто копію статуту ДП ДГ « Корделівське » ІК НААН на 8арк.; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 на 2арк., які були виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , хід і результати якого зафіксовано у протоколі огляду від 29.02.2024 року;

05.03.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , оглянутий мобільний телефон марки (моделі) Samsung Galaxy J5, із sim-карткою НОМЕР_4 , який був виявлений та вилучений в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , хід і результати якого зафіксовано у протоколі огляду від 05.03.2024 року;

29.02.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , оглянуто документи в електронному вигляді, та інші предмети (речі), які були виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_3 , хід і результати якого зафіксовано у протоколі огляду від 29.02.2024 року.

Вказаними протоколами підтверджується, що огляди проведені з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, та проведені з дотриманням вимог діючого законодавства.

Щодо протоколів обшуків

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно частини 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

За частиною 1 статті 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Частиною 5 статті 236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (частина 7 статті 236 КПК України).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження:

23.11.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_54 проведений обшук нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_36 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 21.11.2023 року у справі № 127/35934/23 (номер провадження 1-кс/127/14252/23), в ході якого виявлена та вилучена документація (документи), яка стосується взаємовідносин із ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ;

23.11.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 проведений обшук адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 17.11.2023 року у справі № 127/35504/23 (номер провадження 1-кс/127/13996/23), в ході якого виявлена та вилучена документація (документи) щодо господарської діяльності ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ;

28.02.2024 року слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_62 проведений обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 22.02.2024 року у справі № 127/5873/24 (номер провадження 1-кс/127/2602/24), в ході якого виявлений та вилучений мобільний телефон марки (моделі) IPhone 11 Pro, з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із sim-карткою НОМЕР_3 ;

28.02.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_57 , проведений обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_23 (1/2 частка) та ОСОБА_63 (1/2 частка), на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 22.02.2024 року у справі № 127/5869/24 (номер провадження 1-кс/127/2600/24), в ході якого виявлені та вилучені: мобільний телефон марки (моделі) Samsung Galaxy J5, із sim-карткою НОМЕР_4 ; копія статуту ДП ДГ « Корделівське » ІК НААН на 8арк.; копія паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 на 2арк;

28.02.2024 року слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_65 , проведений обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_24 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 22.02.2024 року у справі № 127/5974/24 (номер провадження 1-кс/127/2667/24), в ході якого виявлені та вилучені: документи в електронному вигляді, інше предмети (речі).

Вказаними протоколами підтверджується, що обшуки проведені з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчих суддів, з дотриманням вимог діючого законодавства. Будь-яких об'єктивних даних про наявність порушень, які були допущені під час проведення обшуків, матеріали кримінального провадження не містять.

Щодо постанови про виділення матеріалів досудового розслідування

Відповідно до частини 3 статті 217 КПК України, у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Згідно частини 4 статті 217 КПК України, матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

За частинами 5, 6 статті 217 КПК України, рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 25.03.2024 року заступник начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_71 виніс постанову, згідно якої виділив з матеріалів досудового розслідування за № 12023020000000502 від 23.06.2023 року в окреме провадження матеріали досудового розслідування, відносно ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, прокурор реалізував своє право, передбачене ч.5 ст.217 КПК України, а відтак він діяв в межах та у спосіб, визначений процесуальним законом.

Будь-яких даних про те, що зазначені дії можуть негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, матеріали кримінального провадження не містять.

Щодо протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії

Відповідно до частини 1 статті 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 2 статті 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

За частиною 3 статті 246 КПК України, рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до частин 1, 2 статті 252 КПК України, фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, передбаченим цим Кодексом. За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. Відомості про осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть зазначатися із забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному законодавством. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних та інших засобів.

Згідно частини 1 статті 256 КПК України, протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, 05.12.2023 року оперуповноваженим УСБУ у Вінницькій області підполковником ОСОБА_67 складений протокол, згідно якого під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що передаються каналами з/на кінцеве обладнання, що використовує абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_22 , на проведення яких наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_68 від 28.09.2023 року № 0-3008т, зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_22 , під час яких він вказує на обставини, які мають значення для кримінального провадження та вказують на його причетність, а також причетність ОСОБА_23 та ОСОБА_24 до інкримінованих їх кримінальних правопорушень.

Вказаним протоколом підтверджується, що негласні слідчі (розшукові) дії були проведені з дотриманням вимог процесуального закону, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_68 від 28.09.2023 року № 0-3008т, а його результати зафіксовані у спосіб, визначений діючим законодавством.

Щодо висновків експертів

Відповідно до частини 1 статті 242 КПК України, експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно частини 1 статті 101 КПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження:

25.12.2023 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 складений висновок експерта № 005/1, яким визначено ринкову вартість певних видів культур на території Вінницької області, станом на момент вчинення кримінальних правопорушень;

18.01.2024 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 складений висновок експерта № 006/1, яким визначено ринкову вартість певного виду культури на території Вінницької області, станом на момент вчинення кримінального правопорушення;

31.01.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 складений висновок експерта № СЕ-19/102-24/584-ЕК, яким визначено загальну різницю в ціні товару - певного виду культури між ціною, вказаною у відповідному договорі купівлі-продажу та висновком експерта;

26.01.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 складений висновок експерта № СЕ-19/102-24/583-ЕК, яким визначено загальну різницю в ціні товару - певного виду культури між ціною, вказаною у відповідному договорі постачання та висновком експерта;

02.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 складений висновок експерта № СЕ-19/102-24/1737-ЕК, яким визначено загальну різницю в ціні товару - певного виду культури між ціною, вказаною у відповідному договорі постачання та висновком експерта;

08.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 складений висновок експерта № СЕ-19/102-24/585-ЕК, яким визначено загальну різницю в ціні товару - певного виду культури між ціною, вказаною у відповідному договорі постачання (поставки) та висновком експерта;

09.02.2024 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 складений висновок експерта № 009/1, яким визначено ринкову вартість певних видів культур на території Вінницької області, станом на момент вчинення кримінальних правопорушень;

16.02.2024 року судовим експертом експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_69 складений висновок експерта № 010/1, яким визначено ринкову вартість певних видів культур на території Вінницької області, станом на момент вчинення кримінальних правопорушень;

15.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 складений висновок експерта № СЕ-19/102-24/2473-ЕК, яким визначено загальну різницю в ціні товару - певного виду культури між ціною, вказаною у відповідному договорі поставки, з урахуванням кількості поставленого товару, відповідно до видаткової накладної, та висновком експерта;

26.02.2024 року судовим експертом, завідувачем відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_70 складений висновок експерта № СЕ-19/102-24/2621-ЕК, яким визначено загальну різницю в ціні товару - певного виду культури між ціною, вказаною у відповідній специфікації, враховуючи поставлений тонаж товару, зазначений у видаткових накладних, та висновком експерта.

Матеріали даного кримінального провадження не містять жодних даних, які би свідчили про необґрунтованість проведених експертних досліджень, або таких, що викликали б сумніви в їх правильності. Висновки проведених експертиз є достатньо обґрунтованими, логічними та об'єктивними, надані в межах компетенції відповідного експерта, істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, встановлено не було.

Таким чином, дані висновки експерта є беззаперечними та не викликає сумніву, отримані з дотриманням встановленого порядку, мають значення для даного кримінального провадження, що в цілому вказує на їх відповідність вимогам статей 101, 102 КПК України, та їх допустимість, як доказу.

Оцінюючи зібрані та досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд вважає їх належними та допустимими, такими, що не протирічать один одному, приймає їх та приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення в стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Виходячи з принципу диспозитивності, зазначеного у статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. При цьому, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. Таким чином, сторона, зацікавлена у розгляді та вирішенні певного питання, має порушити його перед судом і на відповідній стадії провадження.

Під час судового провадження, суд дотримуючись вимог статей 10, 22 КПК України, створив всі необхідні та належні умови для реалізації сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Так, відповідно до принципів диспозитивності, змагальності сторін та свободи подання ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, обвинувачені та їх захисники мали можливість для з'ясування обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, реалізувати права, передбачені статтею 42 КПК України, зокрема вимагати виклику і допиту свідків захисту; збирати і подавати суду докази.

Однак будь-яких клопотань щодо виклику і допиту свідків захисту, та необхідності отримання нових доказів, зокрема шляхом проведення інших експертних досліджень, спростування даних, отриманих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій та наявних експертних досліджень, які були покладені в основу обвинувачення, стороною захисту не заявлялось.

Доводи (твердження) обвинувачених ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про їх непричетність до вчинення інкримінованих ним кримінальних правопорушень, суперечать встановленим судом обставинам та вищевказаним доказам.

Стаття 191 КК України передбачає відповідальність за три форми вчинення кримінального правопорушення привласнення, розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її володінні, або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під розтратою чужого майна слід розуміти умисне, протиправне, безоплатне, безповоротне обернення на користь інших осіб шляхом споживання, безоплатної передачі, дарування, передачі в рахунок погашення боргу тощо винною особою чужого майна, яке їй ввірено, тобто на законних підставах надано для забезпечення зберігання, використання та розпорядження ним, чи майна, яке перебуває у її віданні, тобто щодо якого вона наділена повноваженнями тільки з розпорядження ним і його використання.

Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем передбачає вчинення зазначених вище дій службовою особою з використанням усупереч інтересам служби при витрачанні чужого майна наданої їй влади, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, яке виступає способом розтрати і утворює спеціальний склад службового зловживання.

У результаті розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем винна службова особа, вчинивши з використанням свого службового становища дії з незаконного вилучення з активів юридичної особи, у якої вона обіймає посаду, майна або коштів і передачі їх третім особам, фактично забезпечує збільшення їх доходів, поліпшує їх майнове становище внаслідок виникнення у них можливості безпосереднього використання незаконно отриманого ними чужого майна, при цьому для власника майна виникають наслідки у вигляді тільки реальної майнової шкоди, прямих майнових збитків, які мають характер нестачі.

Положеннями статті 26 КК України визначено, що співучастю у кримінальному правопорушенні є умисна спільна участь декількох суб'єктів кримінального правопорушення у вчиненні умисного кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 27 КК України, співучасниками кримінального правопорушення, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цим Кодексом. Організатором є особа, яка організувала вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації. Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення. Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, знарядь і засобів учинення кримінального правопорушення, слідів кримінального правопорушення чи предметів, здобутих кримінально протиправним шляхом, або придбання чи збут таких предметів. Особи, які вчинили такі діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення кримінального правопорушення неповідомлення про достовірно відоме підготовлюване або вчинюване кримінальне правопорушення. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого кримінального правопорушення.

Згідно статті 28 КК України, кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп.

Кримінальна відповідальність співучасників визначена статтею 29 КК України, відповідно до якої, виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинене ним кримінальне правопорушення. Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає кримінальне правопорушення, вчинене виконавцем. Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника кримінального правопорушення, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки кримінального правопорушення, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини. У разі вчинення виконавцем незакінченого кримінального правопорушення інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому кримінальному правопорушенні. Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.

Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації визначена статтею 30 КК України, згідно якої, організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом. Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за кримінальні правопорушення, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальному правопорушенні кожен із них.

Наявність в діях ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у 18 епізодах їх злочинної діяльності такої кваліфікуючої ознаки розтрати чужого майна, як «вчинене за попередньою змовою групою осіб», та наявність в діях ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у 5 епізодах їх злочинної діяльності такої кваліфікуючої ознаки розтрати чужого майна, як «вчинене організованою групою», підтверджується матеріалами кримінального провадження та наведеними вище доказами, зокрема результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

У пункті 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» № 10 від 06.11.2009 року визначено, що злочин визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його вчинення декількома (двома і більше) суб'єктами цього злочину, які заздалегідь домовилися про його спільне вчинення. Учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним умислом, і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи частково утворює об'єктивну сторону складу злочину. При цьому можливий розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль у вчиненні злочину.

Домовленістю групи осіб про спільне вчинення злочину є узгодження об'єкту злочину, його характеру, місця, часу, способу вчинення та змісту виконуваних функцій, яке може відбутися у будь-якій формі - усній, письмовій, за допомогою конклюдентних дій, що висловлені не у формі усної чи письмової пропозиції, а безпосередньо через поведінку, з якої можна зробити висновок про такий намір.

Таку домовленість (або змову) може бути досягнуто лише шляхом обміну інформацією між учасниками і лише до моменту виконання його об'єктивної сторони. Хоча інформація може бути виражена не лише у вербальній формі, але й жестами та діями, але у будь-якому разі має бути доведено, що до початку вчинення злочину такий обмін інформацією відбувся, без чого не можна вважати, що між учасниками досягнуто домовленості (тобто змови).

Таким чином, будь-який обмін інформацією (вербальний чи невербальний) має не залишати сумнівів у тому, що між учасниками спілкування досягнуто домовленості про вчинення певного злочину.

З наданої стороною обвинувачення сукупності доказів вбачається спільний прямий умисел в діях ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у 18 епізодах їх злочинної діяльності, за обставин, викладених у обвинувальному акті, а також корисливий мотив та мета злочину.

Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.

Утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об'єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації до злочину і включають підшукування співучасників, об'єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об'єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних зв'язків.

Враховуючи, тривалість спільної діяльності ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , кількісний склад цієї групи, наявність між ними внутрішніх зв'язків та розподілу ролей, матеріальної бази, правил поведінки та ієрархії, спрямованості взаємодії, планування та систематичність злочинних дій, суд дійшов висновку, що у цьому випадку вчинення кримінальних правопорушень у складі трьох осіб, які діяли як стійка організована група, за наведених ознак кваліфіковані правильно органом досудового розслідування.

Наявними доказами та результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії доведено, що ОСОБА_22 був організатором організованої ним групи, а ОСОБА_23 та ОСОБА_24 її виконавцями (співвиконавцями).

Твердження ОСОБА_23 про те, що вона не могла входити до організованої групи та вчиняти у її складі будь-які кримінальні правопорушення, оскільки в період її діяльності перебувала на лікарняному, є безпідставними, оскільки перебування на амбулаторному лікуванні об'єктивно жодних чином не позбавляло її можливості вчиняти кримінальні правопорушення.

Наявні в матеріалах кримінального провадження докази (зокрема, протокол обшуку, згідно якого за місцем її проживання були виявлені документи, відомості яких використовувались під час вчинення нею кримінальних правопорушень, та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, згідно яких підтверджено її участь в організованій групі), спростовують доводи ОСОБА_23 про непричетність до інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Поза розумним сумнівом доведено, що ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у 5 епізодах злочинної діяльності, діяли у складі організованої групи, а наявні докази доводять наявність у їх діях всіх ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, а саме, умислу на його вчинення, корисливого мотиву та мети.

Посилання сторони захисту на те, що висновки судово-товарознавчих експертиз, які складені експертом ОСОБА_69 , є необґрунтованими, оскільки орган досудового розслідування інформації щодо якісних і кількісних параметрів зернових культур та інші характеризуючі дані (стан, умови зберігання, показники якості), експерту не надавав, а останнім вони не витребовувалися, та при визначенні ринкової вартості зернових культур не враховувались, є помилковими, виходячи з наступних підстав.

Положеннями статті 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Статтею 10 вказаного Закону встановлено, що судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик та методів дослідження) належить до виключної компетенції експерта (постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 23 березня 2021 року у справі № 233/3473/17).

Суд не уповноважений надавати власну оцінку використаним експертом при проведенні експертизи методик та підходів, а також способу їх застосування, оскільки він не наділений спеціальними знаннями у відповідній галузі.

Експерт ОСОБА_48 під час його допиту в суді пояснив, що експертні дослідження були проведені ним згідно із загальноприйнятими методами проведення судово-товарознавчих експертиз та з огляду на методичні рекомендації.

В ході судового розгляду справи дані висновки судово-товарознавчих експертиз не спростовані жодними належними доказами.

Надані стороною захисту рецензії на зазначені висновки експерта судом не приймаються з огляду на наступне.

Рецензування висновків експерта не є процесуальною дією і складений за його результатами документ не має доказового значення. В розумінні кримінального процесуального закону рецензія не є тим засобом, який спростовує висновок експертизи, оскільки інститут рецензування висновків судових експертів є формою внутрішньовідомчого контролю за якістю експертної роботи.

Особа, яка складає рецензію, не несе відповідальності за свої міркування щодо оцінки висновку експерта, їх правильність й обґрунтованість, за хибність таких тверджень. Вона висловлює особисту суб'єктивну думку у спосіб і формі, на підставі якої суд не має права встановлювати наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (постанова Верховного Суду від 08 серпня 2024 року, справа № 708/1253/15-к).

Рецензія передбачає аналіз та коментування основних положень висновку експерта шляхом узагальненого і аргументованого його оцінювання з точки зору відповідності вимогам чинного законодавства, методикам проведення судової експертизи, іншим встановленим вимогам.

Таким чином, рецензія не може бути підставою для визнання висновку експерта неналежним чи недопустимим доказом, а може лише вказувати про певні недоліки при проведенні експертизи, що може в окремих випадках слугувати підставою для звернення до суду з клопотанням про проведення повторної (іншої) експертизи.

Сторона захисту із клопотанням про проведення повторної експертизи до суду не зверталась.

Неспроможними є також доводи сторони захисту про відсутність експертного висновку щодо визначення загального розміру матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, оскільки розмір такої шкоди можливо достовірно встановити без спеціальних знань, шляхом проведення простих арифметичних розрахунків для оцінки даних, отриманих за результатами проведення у даній справі судово-економічних експертиз.

Відповідно до положень статті 17 КПК України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Обвинувальний вирок може бути ухвалений судом лише в тому випадку, коли вина обвинуваченої особи доведена поза розумним сумнівом.

Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів.

Тобто, дотримуючись засади змагальності та виконуючи свій професійний обов'язок, передбачений статтею 92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред'явлено обвинувачення.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розуміння пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був учинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Цей стандарт у кримінальному провадженні, на думку суду було дотримано.

Дослідивши всебічно і об'єктивно усі обставини кримінального провадження, судом не було виявлено таких обставин, яким би версія обвинувачення не надала розумного пояснення або які би свідчили про можливість іншої версії інкримінованої події.

Сторона обвинувачення змогла довести в суді встановлені під час досудового розслідування обставини, які підлягають доказуванню, а також формулювання обвинувачення, яке прокурор уважав установленим.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведені повністю, а дії ОСОБА_22 , ОСОБА_23 за ч.4 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, в умовах воєнного стану; дії ОСОБА_22 , ОСОБА_23 за ч.5 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану; та дії ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 за ч.5 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану, правильно кваліфіковані органом досудового розслідування.

Положення частини 2 статті 50 КК України встановлюють, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Для досягнення законодавчо визначеної мети покарання суди мають керуватися принципами призначення покарання, до яких належать, у тому числі, принцип індивідуалізації та принцип справедливості покарання.

Відповідно до змісту статті 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації це покарання має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу. При виборі покарання мають значення і повинні братися до уваги обставини, що його пом'якшують та обтяжують.

Згідно пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержуватися вимог статті 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

За роз'ясненнями, викладеними у пункті 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (стаття 12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо). Досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з'ясувати його вік, стан здоров'я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім'ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.

Прокурор ОСОБА_71 у своїй промові, під час виступу у судових дебатах, просив суд визнати:

ОСОБА_22 винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України та призначити йому покарання у вигляді: за ч.4 ст.191 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки; за ч.5 ст.191 КК України - 9 (дев'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_22 покарання у виді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна;

ОСОБА_23 винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України та призначити їй покарання у вигляді: за ч.4 ст.191 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки; за ч.5 ст.191 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_23 покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна;

ОСОБА_24 винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України та призначити йому покарання у вигляді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, особи винних, обставини, що пом'якшують і обтяжують їх покарання.

Обвинувачений ОСОБА_22 вчинив кримінальні правопорушення, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжких злочинів (ч.4 ст.191 КК України), та особливо тяжких злочинів (ч.5 ст.191 КК України).

З матеріалів кримінального провадження № 12024020000000266 від 25.03.2024 року слідує, що ОСОБА_22 народився ІНФОРМАЦІЯ_29 в селі Глинськ Калинівського району Вінницької області; є громадянином України; має вищу освіту; одружений; працевлаштований; раніше не судимий; має задовільний стан здоров'я, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_22 , що передбачені статтею 66 КК України, органом досудового розслідування та судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_22 , що передбачені статтею 67 КК України, органом досудового розслідування та судом не встановлено.

Обвинувачена ОСОБА_23 вчинила кримінальні правопорушення, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжких злочинів (ч.4 ст.191 КК України), та особливо тяжких злочинів (ч.5 ст.191 КК України).

З матеріалів кримінального провадження № 12024020000000266 від 25.03.2024 року слідує, що ОСОБА_23 народилася ІНФОРМАЦІЯ_30 в селі Люлинці Калинівського району Вінницької області; є громадянкою України; має середньо-технічну освіту, розлучена, непрацевлаштована, раніше не судима; має задовільний стан здоров'я, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_23 , що передбачені статтею 66 КК України, органом досудового розслідування та судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_23 , що передбачені статтею 67 КК України, органом досудового розслідування та судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_24 вчинив кримінальні правопорушення, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів (ч.5 ст.191 КК України).

З матеріалів кримінального провадження № 12024020000000266 від 25.03.2024 року слідує, що ОСОБА_24 народився ІНФОРМАЦІЯ_31 в місті Черкаси Черкаської області; є громадянином України; має вищу освіту; розлучений; працевлаштований; раніше не судимий, має задовільний стан здоров'я, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває; за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_24 , що передбачені статтею 66 КК України, органом досудового розслідування та судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_24 , що передбачені статтею 67 КК України, органом досудового розслідування та судом не встановлено.

Відповідно до статті 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого . Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами . Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Згідно статті 51 КК України, до осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, судом можуть бути застосовані такі види покарань: 1) штраф; 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 2-1) позбавлення державної нагороди України; 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 4) громадські роботи; 5) виправні роботи; 6) службові обмеження для військовослужбовців; 7) конфіскація майна; 7-1) пробаційний нагляд; 8) арешт; 9) обмеження волі; 10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 11) позбавлення волі на певний строк; 12) довічне позбавлення волі.

За частинами 1, 2 статті 52 КК України, основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, пробаційний нагляд, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, конфіскація майна.

За одне кримінальне правопорушення може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом (частина 4 статті 52 КК України).

Санкція частини 4 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Покарання у виді позбавлення волі, відповідно до положень статті 63 КК України, полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу. Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно приписів статті 55 КК України, може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру кримінального правопорушення, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк - воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статті 77 цього Кодексу - з моменту набрання законної сили вироком.

Покарання у виді конфіскації майна, за статтею 59 КК України, полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

За приписами частини 1 статті 70 КК України, при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Процес призначення покарання, а саме врахування усіх факторів, які мають бути взяті до уваги для обрання виду та розміру покарання, слід розцінювати як сукупність етапів, послідовність яких має значення для прийняття обґрунтованого рішення в цій частині.

Первинним етапом повинна бути оцінка ступеня тяжкості злочину, який має значною мірою звузити межі для прийняття конкретного рішення щодо виду і розміру покарання. Наступним етапом вже є врахування обставин, які позитивно або негативно характеризують особу винного, та обставин, які пом'якшують чи обтяжують покарання.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у постанові від 19.03.2020 року по справі №290/932/19 зазначив, що призначення покарання у межах, встановлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, означає, що суд має виходити із санкції тієї статті, за якою кваліфіковано вчинений злочин. У санкції такої статті (частини чи пункту статті) визначається один чи кілька основних видів покарання і, як правило, його межі. Всі санкції статей КК України є альтернативними або відносно визначеними. У них передбачено кілька основних, різних за своєю суворістю покарань. Суд, виходячи з принципу справедливості покарання, має застосувати більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин лише тоді, коли менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження нею нових злочинів.

З урахуванням наведеного, враховуючи характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та його наслідків, кількості епізодів злочинної діяльності, та ролі кожного учасника, особи обвинувачених, способу їх життя, беручи до уваги відсутність обставин, які пом'якшують та обтяжують їх покарання, суд вважає за необхідне призначити:

ОСОБА_22 покарання за кожне кримінальне правопорушення окремо, в межах санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за відповідне кримінальне правопорушення, а саме за ч.4 ст.191 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки; за ч.5 ст.191 КК України - 9 (дев'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_22 покарання у виді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна;

ОСОБА_23 покарання за кожне кримінальне правопорушення окремо, в межах санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за відповідне кримінальне правопорушення, а саме за ч.4 ст.191 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки; за ч.5 ст.191 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_23 покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна;

ОСОБА_24 покарання у вигляді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

Призначаючи зазначене покарання, суд, серед іншого враховує, що одним з проявів верховенства права є положення про те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори. Справедливість - одна з основних засад права і є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права.

Вимога додержувати справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена в міжнародних документах з прав людини, зокрема у статті 10 Загальної декларації прав людини, статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, які згідно з частиною першою статті 9 Конституції України, є частиною національного законодавства України.

Конституційний Суд України у рішенні від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 зазначив, що окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та межі покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного (абзац п'ятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини рішення).

Такий висновок узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним (рішення у справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року, заява № 10249/03) (рішення Конституційного Суду від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011).

Визначений захід примусу, на переконання суду, відповідає вимогам справедливості при призначенні покарання і відображає співмірність злочину та кари, та здатний внести корективи в соціально-психологічні властивості ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , нейтралізувати негативні настанови та змусити їх додержуватись положень закону про кримінальну відповідальність.

Така позиція відповідає практиці Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело, зокрема у справі «Скоппола проти Італії» від 17.09.2009 року (заява № 10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Визначене судом покарання відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, речовими доказами у ньому визнані:

мобільний телефон марки (моделі) «IPhone 11 PRO», з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , та сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_22 , та був вилучений під час обшуку за місцем його проживання /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/, на який на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6826/24 (номер провадження 1-кс/127/3035/24), накладено арешт;

мобільний телефон марки (моделі) «Samsung Galaxy J5», з сім-карткою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_23 , та був вилучений під час обшуку за місцем її проживання, а також копія статуту ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ; копія паспорту громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_22 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/, на які на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 04.03.2024 року у справі № 127/6816/24 (номер провадження 1-кс/127/3031/24), накладено арешт;

документи в електронному вигляді, що знаходяться у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312»; блокнот в обгортці синього кольору; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий»; аркуш із чорновими записами; два скріплені аркуші з друкованим списком працівників; три скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; дві картки аналізу зерна; копія паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 ; копія довідки про реєстрацію ОСОБА_24 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/, на які на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6820/24 (номер провадження 1-кс/127/3033/24), накладено арешт.

Окрім цього, з метою забезпечення конфіскації майна, накладено арешт на:

майно ОСОБА_22 , а саме на: житловий будинок загальною площею 185,2кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером 0521680600:04:002:0094, площею 2,2397га., що розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський район, Глинська сільська рада; земельну ділянку з кадастровим номером 0521610100:01:068:0136, площею 0,1га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 /ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6814/24 (номер провадження 1-кс/127/3030/24)/;

майно ОСОБА_23 , а саме на: 1/2 частини квартири загальною площею 128,3кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 /ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 04.03.2024 року у справі № 127/6809/24 (номер провадження 1-кс/127/3028/24)/;

майно ОСОБА_24 , а саме на: автомобіль марки (моделі) ЗАЗ-110307, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ; квартиру загальною площею 47,4кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 /ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 05.03.2024 року у справі № 127/6822/24 (номер провадження 1-кс/127/3034/24).

Відповідно до частини 9 статті 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Згідно частини 4 статті 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З урахуванням вищенаведеного, речові докази, вилучені в ході розслідування кримінального провадження, а саме копію статуту ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/; документи в електронному вигляді, що знаходяться у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312»; блокнот в обгортці синього кольору; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий»; аркуш із чорновими записами; два скріплені аркуші з друкованим списком працівників; три скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; дві картки аналізу зерна; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 ; копію довідки про реєстрацію ОСОБА_24 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/, після набуття вироком законної сили, необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Беручи до уваги, що в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження щодо речових доказів на копію статуту ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 ; документи в електронному вигляді, що знаходяться у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312»; блокнот в обгортці синього кольору; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий»; аркуш із чорновими записами; два скріплені аркуші з друкованим списком працівників; три скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; дві картки аналізу зерна; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 ; копію довідки про реєстрацію ОСОБА_24 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/, відпала потреба, суд вважає за необхідне скасувати арешт в частині зазначеного майна, що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 04.03.2024 року у справі № 127/6816/24 (номер провадження 1-кс/127/3031/24), та ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6820/24 (номер провадження 1-кс/127/3033/24).

Одночасно із цим, арешт на житловий будинок загальною площею 185,2кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером 0521680600:04:002:0094, площею 2,2397га., що розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський район, Глинська сільська рада; земельну ділянку з кадастровим номером 0521610100:01:068:0136, площею 0,1га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки (моделі) «IPhone 11 PRO», які належать ОСОБА_22 ; 1/2 частини квартири загальною площею 128,3кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; мобільний телефон марки (моделі) «Samsung Galaxy J5», які належать ОСОБА_23 ; автомобіль марки (моделі) ЗАЗ-110307, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ; квартиру загальною площею 47,4кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_24 , необхідно залишити в силі, з огляду на необхідність забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна.

Статтею 48 КВК України передбачено, що суд, який постановив вирок, що передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, після набрання ним законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і копію вироку для виконання органу державної виконавчої служби, про що сповіщає відповідну фінансову установу. У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опису майна не проводилося. Виконання покарання у виді конфіскації майна здійснюється органом державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно статті 49 КВК України, конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб'єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління. Не підлягає конфіскації майно, що належить засудженому на правах приватної власності чи є його часткою у спільній власності, необхідне для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні. Перелік такого майна визначається законом України. Спори, пов'язані з конфіскацією майна, вирішуються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження», виконання рішень про конфіскацію майна здійснюється органами державної виконавчої служби в порядку, встановленому цим Законом. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. Розпорядження конфіскованим майном та майном, яке не підлягає реалізації, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За пунктом 1 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 985, реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і переданого органам державної виконавчої служби, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Частиною 2 статті 124 КПК України передбачено, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Згідно пункту 2 частини 4 статті 374 КПК України, у разі визнання особи винуватою, у резолютивній частині вироку зазначається рішення про відшкодування процесуальних витрат.

За роз'ясненнями, викладеними в пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду України № 11 від 07.07.1995 року «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат», у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. У справі, в якій засуджено декілька осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, наявні витрати на залучення експерта:

за епізодами злочинної діяльності ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які вчинені ними за попередньою змовою між собою (за 18 епізодами злочинної діяльності): висновок експерта № 006/1 від 18.01.2024 року у розмірі 2271грн.84коп.; висновок експерта № 010/1 від 16.02.2024 року у розмірі 1514грн.56коп.; висновок експерта № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26.01.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновок експерта № СЕ-19/102-24/1737-ЕК від 02.02.2024 року у розмірі 3786грн.40коп.; висновок експерта № СЕ-19/102-24/585-ЕК від 08.02.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновок експерта № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15.02.2024 року у розмірі 12116грн.48коп., а всього 49980грн.48коп.;

за епізодами злочинної діяльності ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які вчинені ними в складі організованої групи (за 5 епізодами злочинної діяльності): висновок експерта № 005/1 від 25.12.2023 року у розмірі 12116грн.48коп.; висновок експерта № 009/1 від 09.02.2024 року у розмірі 2650грн.48коп.; висновок експерта № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31.01.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновок експерта № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26.02.2024 року у розмірі 21203грн.84коп., а всього 51116грн.40коп.

З урахуванням наведеного, необхідно стягнути з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на користь держави у рівних частках документально підтверджені витрати на залучення експерта відповідно до висновку експерта № 006/1 від 18.01.2024 року у розмірі 2271грн.84коп.; висновку експерта № 010/1 від 16.02.2024 року у розмірі 1514грн.56коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26.01.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/1737-ЕК від 02.02.2024 року у розмірі 3786грн.40коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/585-ЕК від 08.02.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15.02.2024 року у розмірі 12116грн.48коп., а всього 49980грн.48коп., тобто по 24990грн.24коп. з кожного.

Окрім цього, необхідно стягнути з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь держави у рівних частках документально підтверджені витрати на залучення експерта відповідно до висновку експерта № 005/1 від 25.12.2023 року у розмірі 12116грн.48коп.; висновку експерта № 009/1 від 09.02.2024 року у розмірі 2650грн.48коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31.01.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26.02.2024 року у розмірі 21203грн.84коп., а всього 51116грн.40коп., тобто по 17038грн.80коп. з кожного.

Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 374 КПК України, в разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку, з-поміж іншого, зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили; рішення про залік досудового тримання під вартою.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що відносно ОСОБА_22 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_72 від 07.03.2024 року у справі № 127/6794/24 (номер провадження 1-кс/127/3019/24), був застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою, із правом внесення застави у розмірі 908400грн.00коп. На виконання цієї ухвали, ОСОБА_22 був затриманий 07.03.2024 року (протокол затримання від 07.03.2024 року). У зв'язку із внесенням 11.03.2024 року застави у розмірі 908400грн.00коп., ОСОБА_22 був звільнений з-під варти 11.03.2024 року. На момент ухвалення цього вироку, щодо ОСОБА_22 продовжує діяти запобіжний захід у виді застави.

Стосовно ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.03.2024 року у справі № 127/7770/24, був застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою, із правом внесення застави. На виконання цієї ухвали, ОСОБА_23 була затримана 14.03.2024 року (протокол затримання від 14.03.2024 року). Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 25.03.2024 року, ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.03.2024 року у справі № 127/7770/24 - скасовано, стосовно ОСОБА_23 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, останню звільнено з-під варти 25.03.2024 року. Відповідно до ухвали Калинівського районного суду Вінницької області від 30.05.2024 року, було змінено ОСОБА_23 запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у нічний період доби. Даний запобіжний захід, на момент ухвалення цього вироку, не був продовжений та припинив свою дію.

Щодо ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6787/24 (номер провадження 1-кс/127/3014/24), був застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою, із правом внесення застави у розмірі 908400грн.00коп. На виконання цієї ухвали, ОСОБА_24 був затриманий 01.03.2024 року (протокол затримання від 01.03.2024 року). У зв'язку із внесенням 01.03.2024 року застави у розмірі 908400грн.00коп., ОСОБА_24 був звільнений з-під варти 01.03.2024 року. На момент ухвалення цього вироку, щодо ОСОБА_24 продовжує діяти запобіжний захід у виді застави.

Відповідно до частини 5 статті 72 КК України, попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

Згідно частини 7 статті 72 КК України, домашній арешт зараховується судом у строк покарання за правилами, передбаченими в частині першій цієї статті, виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

З урахуванням наведеного, на підставі ч.5 ст.72 КК України, у строк покарання:

ОСОБА_22 необхідно зарахувати строк його попереднього ув'язнення за період з 07.03.2024 року по 11.03.2024 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_22 згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_72 від 07.03.2024 року у справі № 127/6794/24 (номер провадження 1-кс/127/3019/24), до набрання вироком законної сили, необхідно залишити без змін;

ОСОБА_23 необхідно зарахувати строк її попереднього ув'язнення за період з 14.03.2024 року по 25.03.2024 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі, та відповідно до положень ч.7 ст.72 КК України, також підлягає зарахуванню строк її перебування під цілодобовим домашнім арештом за період з 26.03.2024 року по 30.05.2024 року, з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі. До набрання вироком законної сили, запобіжний захід відносно ОСОБА_23 не обирати;

ОСОБА_24 необхідно зарахувати строк його попереднього ув'язнення 01.03.2024 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_24 згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6787/24 (номер провадження 1-кс/127/3014/24), до набрання вироком законної сили, необхідно залишити без змін.

Оскільки фактичне виконання судового рішення, яким особу засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі, починається з моменту затримання особи на виконання вироку суду, а тому в резолютивній частині вироку необхідно вказати, що початок строку відбування покарання стосовно ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , необхідно рахувати з моменту затримання особи на виконання вироку.

Частиною 11 статті 182 КПК України визначено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Відповідно до статті 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як вбачається з листа заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області ОСОБА_73 від 11.03.2024 року № 04-28/774, відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН718 від 11.03.2024 року, на депозитний рахунок управління надійшли кошти в сумі 908400грн.00коп., внесені ОСОБА_74 , як застава за ОСОБА_75 .

З листа заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області ОСОБА_73 від 01.03.2024 року № 04-28/717 слідує, що відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0.3503308768.1 від 01.03.2024 року, на депозитний рахунок управління надійшли грошові кошти в сумі 399000грн.00коп., внесені ОСОБА_76 ; згідно квитанції № 0.0.3503291443.1 від 01.03.2024 року грошові кошти в сумі 399000грн.00коп., внесені ОСОБА_77 , та відповідно до квитанції № 0.0.3503332926.1 від 01.03.2024 року грошові кошти в сумі 110400грн.00коп., внесені ОСОБА_78 , як застава за ОСОБА_24 на загальну суму 908400грн.00коп.

З урахуванням вимог закону, за відсутності згоди заставодавця на звернення судом застави на виконання вироку в частині майнових стягнень, застава у розмірі:

908400грн.00коп., внесена ОСОБА_79 згідно платіжної інструкції на переказ готівки № ПН718 від 11.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, слід повернути заставодавцю ОСОБА_80 ;

399000грн.00коп., внесена ОСОБА_81 згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0.3503308768.1 від 01.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, слід повернути заставодавцю ОСОБА_82 ;

399000грн.00коп., внесена ОСОБА_83 згідно квитанції № 0.0.3503291443.1 від 01.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, слід повернути заставодавцю ОСОБА_84 ;

110400грн.00коп., внесена ОСОБА_85 згідно квитанції № 0.0.3503332926.1 від 01.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, слід повернути заставодавцю ОСОБА_86 .

Щодо вирішення цивільного позову

Відповідно до частини 1 статті 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно частини 2 статті 128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України, за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Частиною 1 статті 129 КПК України встановлено, що ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до частини 1 статті 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Матеріалами кримінального провадження доведено та судом встановлено, що неправомірними діями ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , внаслідок вчинення ними кримінальних правопорушень, державі в особі Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України заподіяно матеріальну шкоду.

Розмір заподіяної матеріальної шкоди підтверджується матеріалами даного кримінального провадження.

Судом встановлено, що внаслідок неправомірних дій ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які вчинені ними за попередньою змовою між собою (за 18 епізодами злочинної діяльності), державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » Інституту картоплярства НААН України заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 4014115грн.08коп. (5684грн.07коп. (1 епізод) + 5727грн.50коп. (2 епізод) + 67404грн.46коп. (3 епізод) + 2873грн.06коп. (4 епізод) + 806640грн.05коп. (5 епізод) + 925015грн.91коп. (6 епізод) + 458020грн.65коп. (7 епізод) + 411507грн.21коп. (8 епізод) + 469424грн.20коп. (9 епізод) + 320450грн.06коп. (10 епізод) + 233231грн.10коп. (11 епізод) + 2432грн.32коп. (12 епізод) + 4363грн.24коп. (13 епізод) + 177955грн.97коп. (14 епізод) + 43406грн.85коп. (15 епізод) + 65493грн.35коп. (16 епізод) + 10724грн.73коп. (17 епізод) + 3760грн.35коп. (18 епізод).

Разом із цим, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які вчинені ними в складі організованої групи (за 5 епізодами злочинної діяльності), державі в особі ДП « ДГ «Корделівське » Інституту картоплярства НААН України заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 1636385грн.54коп. (93748грн.38коп. (1 епізод) + 368572грн.95коп. (2 епізод) + 519530грн.20 коп. (3 епізод) + 87606грн.65коп. (4 епізод) + 566927грн.36коп. (5 епізод).

Відповідно до положень статті 1190 ЦК України, особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим . За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини.

Згідно правової позиції, викладеної в постанові Верховного Суду від 19.11.2019 року у справі № 396/1802/17 (номер провадження 51-9558км18), за змістом законодавчих положень суд не позбавлений права змінити солідарний порядок стягнення коштів на дольовий, і така зміна залежить від позиції потерпілого.

З урахуванням вимог закону та позиції прокурора та потерпілого, шкода підлягає стягненню в солідарному порядку.

Відповідно до частин 1, 2 статті 374 КПК України, вирок суду складається зокрема зі вступної частини, у якій зазначаються дата та місце його ухвалення.

Згідно роз'яснень викладених в узагальнені Верховного Суду України від 01.08.2004 року «Про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення», суди повинні керуватися положенням про те, що датою постановлення вироку є день його підписання складом суду, незалежно від тривалості часу, протягом якого відбувалася нарада суддів, а місцем його постановлення - місто чи інший населений пункт, де це фактично мало місце.

Оскільки днем підписання вироку є 17 жовтня 2025 року, то датою його постановлення є саме цей день.

Відповідно до вимог частини 15 статті 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитись проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191 КК України та призначити йому покарання у виді:

-за частиною 4 статті 191 КК України - 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки;

-за частиною 5 статті 191 КК України - 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

На підставі частини 1 статті 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_22 покарання у виді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

На підставі частини 5 статті 72 КК України, зарахувати ОСОБА_22 в строк призначеного основного покарання строк його попереднього ув'язнення за період з 07 березня 2024 року по 11 березня 2024 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Початок строку відбування основного покарання рахувати з моменту затримання ОСОБА_22 на виконання вироку.

Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, підлягає реальному виконанню.

Початок строку відбування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, обчислювати з моменту набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_22 згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_72 від 07.03.2024 року у справі № 127/6794/24 (номер провадження 1-кс/127/3019/24), до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

ОСОБА_87 визнати винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191 КК України та призначити їй покарання у виді:

-за частиною 5 статті 191 КК України - 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

На підставі частини 1 статті 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_23 покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

На підставі частини 5 статті 72 КК України, зарахувати ОСОБА_23 в строк призначеного основного покарання строк її попереднього ув'язнення за період з 14 березня 2024 року по 25 березня 2024 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі, та відповідно до положень частини 7 статті 72 КК України, також підлягає зарахуванню строк її перебування під цілодобовим домашнім арештом за період з 26 березня 2024 року по 30 травня 2024 року, з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Початок строку відбування основного покарання рахувати з моменту затримання ОСОБА_23 на виконання вироку.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід відносно ОСОБА_23 не обирати.

ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 КК України та призначити йому покарання у виді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних підприємствах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

На підставі частини 5 статті 72 КК України, зарахувати ОСОБА_24 в строк призначеного основного покарання строк його попереднього ув'язнення - 01 березня 2024 року, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Початок строку відбування основного покарання рахувати з моменту затримання ОСОБА_24 на виконання вироку.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_24 згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6787/24 (номер провадження 1-кс/127/3014/24), до набрання вироком законної сили, залишити без змін.

Речові докази, вилучені в ході розслідування кримінального провадження, а саме копію статуту ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/; документи в електронному вигляді, що знаходяться у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312»; блокнот в обгортці синього кольору; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий»; аркуш із чорновими записами; два скріплені аркуші з друкованим списком працівників; три скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; дві картки аналізу зерна; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 ; копію довідки про реєстрацію ОСОБА_24 /постанова старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_55 від 28.02.2024 року/, після набуття вироком законної сили, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешт на копію статуту ДП « ДГ «Корделівське » ІК НААН ; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_22 ; документи в електронному вигляді, що знаходяться у папці «КЕП ДГ Корделівське 2022-2024», документи в електронному вигляді у теці «ДГ Корделівське 12312»; блокнот в обгортці синього кольору; блокнот в обгортці з написом «ТМ Добрий»; аркуш із чорновими записами; два скріплені аркуші з друкованим списком працівників; три скріплені аркуші з друкованим заголовком «Відомості про наявність та технічний стан ТЗ»; дві картки аналізу зерна; копію паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_24 ; копію довідки про реєстрацію ОСОБА_24 , який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 04.03.2024 року у справі №127/6816/24 (номер провадження 1-кс/127/3031/24), та ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6820/24 (номер провадження 1-кс/127/3033/24) - скасувати.

Арешт на житловий будинок загальною площею 185,2кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером 0521680600:04:002:0094, площею 2,2397га., що розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський район, Глинська сільська рада; земельну ділянку з кадастровим номером 0521610100:01:068:0136, площею 0,1га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки (моделі) «IPhone 11 PRO», які належать ОСОБА_22 ; 1/2 частини квартири загальною площею 128,3кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; мобільний телефон марки (моделі) «Samsung Galaxy J5», які належать ОСОБА_23 ; автомобіль марки (моделі) ЗАЗ-110307, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ; квартиру загальною площею 47,4кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_24 , який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6826/24 (номер провадження 1-кс/127/3035/24), ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 04.03.2024 року у справі № 127/6816/24 (номер провадження 1-кс/127/3031/24), ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_56 від 01.03.2024 року у справі № 127/6814/24 (номер провадження 1-кс/127/3030/24), ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 04.03.2024 року у справі № 127/6809/24 (номер провадження 1-кс/127/3028/24), ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_50 від 05.03.2024 року у справі № 127/6822/24 (номер провадження 1-кс/127/3034/24), залишити в силі з підстав, зазначених в мотивувальній частині вироку.

Стягнути з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на користь держави у рівних частках документально підтверджені витрати на залучення експерта відповідно до висновку експерта № 006/1 від 18.01.2024 року у розмірі 2271грн.84коп.; висновку експерта № 010/1 від 16.02.2024 року у розмірі 1514грн.56коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/583-ЕК від 26.01.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/1737-ЕК від 02.02.2024 року у розмірі 3786грн.40коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/585-ЕК від 08.02.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/2473-ЕК від 15.02.2024 року у розмірі 12116грн.48коп., а всього 49980грн.48коп., тобто по 24990грн.24коп. з кожного.

Стягнути з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на користь держави у рівних частках документально підтверджені витрати на залучення експерта відповідно до висновку експерта № 005/1 від 25.12.2023 року у розмірі 12116грн.48коп.; висновку експерта № 009/1 від 09.02.2024 року у розмірі 2650грн.48коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/584-ЕК від 31.01.2024 року у розмірі 15145грн.60коп.; висновку експерта № СЕ-19/102-24/2621-ЕК від 26.02.2024 року у розмірі 21203грн.84коп., а всього 51116грн.40коп., тобто по 17038грн.80коп. з кожного.

Позов прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_88 , поданий в інтересах Держави в особі Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України , до ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в солідарному порядку на користь держави в особі Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення ними за попередньою змовою між собою кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, суму у розмірі 4014115грн.08коп.

Стягнути з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 в солідарному порядку на користь держави в особі Державного підприємства « Дослідне господарство «Корделівське » Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення ними в складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, суму у розмірі 1636385грн.54коп.

Заставу у розмірі 908400грн.00коп., внесену ОСОБА_79 згідно платіжної інструкції на переказ готівки № ПН718 від 11.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_80 .

Заставу у розмірі 399000грн.00коп., внесену ОСОБА_81 згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №0.0.3503308768.1 від 01.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_82 .

Заставу у розмірі 399000грн.00коп., внесену ОСОБА_83 згідно квитанції № 0.0.3503291443.1 від 01.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_84 .

Заставу у розмірі 110400грн.00коп., внесену ОСОБА_85 згідно квитанції № 0.0.3503332926.1 від 01.03.2024 року, на відповідний депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Вінницькій області , після набрання вироком законної сили, повернути заставодавцю ОСОБА_86 .

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Роз'яснити засудженим, що вони мають право подати та/або заявити клопотання про помилування, про ознайомлення із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження, про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

Копію цього вироку негайно після його проголошення вручити під розписку засудженим та прокурору.

Суддя

Попередній документ

131067266

Наступний документ

131067268

Інформація про рішення:

№ рішення:	131067267
№ справи:	132/1101/24
Дата рішення:	17.10.2025
Дата публікації:	21.10.2025
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Калинівський районний суд Вінницької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Направлено до апеляційного суду (19.11.2025)
Дата надходження:	03.04.2024

Розклад засідань:

Минулі засідання (24)

19.04.2024 11:00	Калинівський районний суд Вінницької області
26.04.2024 14:00	Калинівський районний суд Вінницької області
30.05.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
13.06.2024 14:00	Калинівський районний суд Вінницької області
26.06.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
15.07.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
31.07.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
15.08.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
30.08.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
04.10.2024 15:00	Калинівський районний суд Вінницької області
15.10.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
31.10.2024 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
14.11.2024 14:00	Калинівський районний суд Вінницької області
29.11.2024 11:10	Калинівський районний суд Вінницької області
09.01.2025 11:30	Калинівський районний суд Вінницької області
27.02.2025 14:00	Калинівський районний суд Вінницької області
12.03.2025 11:05	Калинівський районний суд Вінницької області
13.05.2025 15:00	Калинівський районний суд Вінницької області
16.05.2025 10:00	Калинівський районний суд Вінницької області
16.06.2025 09:00	Калинівський районний суд Вінницької області
20.06.2025 16:00	Калинівський районний суд Вінницької області
13.10.2025 14:00	Калинівський районний суд Вінницької області
17.10.2025 15:00	Калинівський районний суд Вінницької області
16.12.2025 11:00	Вінницький апеляційний суд