вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
14.10.2025м. ДніпроСправа № 904/4851/24
за заявою Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код ЄДРПОУ 14360570)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінілон" (49000, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, 29-А, код ЄДРПОУ 38920700)
про визнання банкрутом
Суддя Первушин Ю.Ю.
за участю секретаря судового засідання Дяченко А.С.
Представники учасників справи:
від кредитора: Залізняк Іван Іванович, ордер АВ №1130322 від 30.10.2024.
від кредитора: Колосюк Сергій Леонтійович, витяг ЄДРПОУ.
від кредитора: Тищенко Андрій Васильович, ордер АА №1509459 від 18.11.2024.
від боржника: повноважний представник не з'явився.
розпорядник майна: Кошарна Світлана Сергіївна, представник розпорядника майна, ордер АР №1223596 від 18.02.2025.
вільний слухач: Муна Сюзанна Джамалівна, паспорт.
Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінілон" (49000, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, 29-А, код ЄДРПОУ 38920700).
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.11.2024 матеріали заяви передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2024 заяву Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінілон" - залишено без руху. Запропоновано Позивачу протягом 10 (десяти) днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, шляхом подання до суду нотаріально засвідченого перекладу (українською мовою) первинної документації, яка додана до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Цією ж ухвалою роз'яснено заявнику, що в разі невиконання вимог щодо усунення недоліків заяви у встановлений судом строк, така заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася з заявою.
12.11.2024 через систему "Електронний суд" представник Позивача подав заяву про усунення недоліків (вх. суду №52526/24).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2024 прийнято заяву Акціонерного товариство комерційний банк "ПриватБанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінілон" (код ЄДРПОУ 38920700) до розгляду, та призначено підготовче засідання на 26.11.2024 о 16:00 год.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінілон" (код ЄДРПОУ 38920700). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) в розмірі 30280,00 грн - витрати з оплати судового збору (1 черга задоволення), 72000,00 грн - витрати з оплати авансування винагороди арбітражному керуючому (1 черга задоволення), 325874946,08 грн - заборгованість за основним зобов'язанням (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 15.05.2025. Розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Гладія Олександра Васильовича (свідоцтво №203 від 28.02.2013). Призначено попереднє засідання суду на 20.01.2025 о 14:30 год.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2025 завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінілон" (49000, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, 29-А, код ЄДРПОУ 38920700). Призначено підсумкове засідання на 01.07.2025 о 14:00 год.
В судовому засіданні 01.07.2025 підсумкове засідання було відкладено на 18.08.2025.
В судовому засіданні 18.08.2025 було розглянуто та задоволено клопотання розпорядника майна від 05.08.2025.
У зв'язку із завершенням часу відведеного для слухання справи судове засідання було завершено.
З метою забезпечення проведення наступного судового засідання суд, за власною ініціативою, вирішив визначити дату відкладення підсумкового засідання на 29.09.2025 о 16:00 год., про що постановлено постанову.
28.08.2025 через підсистему "Електронний суд" розпорядник майна Олександр Гладій подав клопотання про витребування доказів (вх. суду №37378/25).
У підсумковому засіданні суду заслухано пояснення представників кредиторів та розпорядника майна стосовно клопотання про витребування доказів.
Заслухавши учасників справи, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи на іншу дату, у зв'язку з необхідністю у наданні додаткового часу розпоряднику майна доповнити клопотання про витребування доказів. Заперечень щодо відкладення розгляду справи учасниками справи не заявлено.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2025 відкладено підсумкове засідання на 14.10.2025 о 09:30 год.
05.09.2025 через підсистему "Електронний суд" розпорядник майна Олександр Гладій подав звіт про діяльність за період з 01.08.2025 по 29.08.2025 (вх. суду №38580/25).
09.09.2025 через підсистему "Електронний суд" розпорядник майна Олександр Гладій подав звіт про діяльність за період з 01.08.2025 по 30.09.2025 (вх. суду №44459/25).
13.10.2025 через підсистему "Електронний суд" розпорядник майна Олександр Гладій подав доповнення до клопотання про витребування доказів (вх. суду №44836/25).
У підсумковому засіданні заслухано пояснення представника розпорядника майна та представників кредиторів щодо заявленого клопотання про витребування доказів.
Розглянувши заявлене розпорядником майна клопотання про витребування доказів, суд відзначає наступне.
Клопотання обгрунтова тим, що ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2025 посадовими особами ТОВ «ФК «Фінілон» не виконана. Про неможливість надати витребувані докази, посадові особи ТОВ «ФК «Фінілон» суд не повідомляли.
В подальшому, з метою отримання необхідних документів фінансової звітності боржника, розпорядником майна ТОВ «ФК «Фінілон» направлені запити до Головного управління статистики у Дніпропетровській області (вих. № 01-32/02-08 від 07.08.2025) - з проханням надати інформацію, та копії статистичної звітності, копії звітів фінансового стану Форми №1-м на підставі раніше поданих звітів ТОВ «ФК «Фінілон» за 2014-2023 роки та до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вих. № 01-32/01-08 від 07.08.2025) - з проханням надати за період 2014-2023 роки: реєстри отриманих та виданих податкових накладних; об'єднану звітність ПДФО та ЄСВ; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; податкові декларації з податку на землю та за період 2014 - 2020 роки копії щоквартальних та річних бухгалтерських звітів (Ф №1 та Ф №2).
Головне управління статистики у Дніпропетровській області відмовило у наданні наявної інформації (окрім даних за 2021 рік), посилаючись на те, що така інформація відноситься до конфіденційних даних.
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області листом від 25.08.2025 №74685/6/4-36-04-04-12 відмовило у наданні наявної інформації, посилаючись на відсутність правової підстави для надання запитуваної інформації.
Отже, розпорядник майна ТОВ «ФК «Фінілон» не може самостійно отримати від Головного управління статистики у Дніпропетровській області та Головного управління ДПС у Дніпропетровській області докази (документи), необхідні для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ТОВ «ФК «Фінілон».
Згідно статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Враховуючи вищенаведене, з метою одержання документів, необхідних для реалізації повноважень розпорядника майна, згідно з вимогами КУзПБ та виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2024, зокрема: проведення аналізу фінансово - господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, організації та забезпечення проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, вжиття заходів для захисту майна боржника, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та витребувати вказані в клопотанні докази.
Одночасно суд вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити строк процедури розпорядження майном до дати підсумкового засідання. У зв'язку із продовженням строку процедури розпорядження майном боржника, враховуючи, що здійснення процедури розпорядження майном забезпечується розпорядником майна, суд вважає за необхідне продовжити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Гладій Олександра Васильовича до дати підсумкового засідання.
Керуючись приписами статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 48, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,
Клопотання розпорядника майна Гладій О.В про витребування доказів з урахуванням доповнень - задовольнити.
Витребувати у Головного управління статистики у Дніпропетровській області наявні статистичні звіти за формами №1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами», №2-фнвестиції «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», №11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінілон» (49000, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 29-А, код ЄДРПОУ 38920700) за період часу 2014-2023 роки.
Витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за період 2014-2023 роки: реєстри отриманих та виданих податкових накладних; об'єднану звітність ПДФО та ЄСВ; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; податкові декларації з податку на землю та за період 2014 - 2020 роки копії щоквартальних та річних бухгалтерських звітів (Ф №1 та Ф №2).
Продовжити строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майном до - 18.11.2025.
Відкласти підсумкове засідання на 18.11.2025 о 15:00 год.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49027, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 3-й поверх, зал судових засідань №3-304.
Явку у судове засідання учасників справи визнати обов'язковою.
Рекомендовано учасникам процесів направляти кореспонденцію на адресу суду:
- за допомогою сервісу "Електронний суд";
- засобами поштового зв'язку: 49027, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 14.10.2025 та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.
Суддя Ю.Ю. Первушин