Номер провадження 1-кс/754/3429/25
Справа № 754/17396/25
Іменем України
17 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105030000684 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 16.10.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025105030000684 від 26.08.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12025105030000684 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Так, при допиті потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході досудового розслідування було встановлено, що 25.08.2025, приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала смс повідомлення в месенджері «Телеграм», з абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить її знайомій на ім'я ОСОБА_6 . Остання звернулась з проханням надати в борг грошові кошти, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 5500 грн.
Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5500 гривень.
Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025105030000684 від 26.08.2025 року кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч .1 ст. 190 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з виписки по банківському рахунку, яку надала потерпіла, зазначений картковий рахунок: № НОМЕР_1 , - належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Дізнавач зазначає, що іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у орган досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Ознайомившись із клопотанням та додатками до нього, слідчий суддя прийшов до такого висновку.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач, знаходиться у розпорядженні банківської установи та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додано до клопотання, зокрема, протоколом допиту потерпілої від 26.08.2025; платіжною інструкцією, яка свідчить про перерахування потерпілою коштів на зазначений у клопотання рахунок; іншими матеріалами кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача - задовольнити
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
- копії документів про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 року по з 00 год. 00 хв. 17.10.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеннями їх реквізитів);
- рух коштів (кінцевого отримувача) переказів, які були здійснені 25.08.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
-у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу тощо, де здійснювалися вказані операції та надати фото та відео матеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, за період з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 року по з 00 год. 00 хв. 17.10.2025 року;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача банківської карти), що стали підставлю для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 25.08.2025 року по з 00 год. 00 хв. 17.10.2025 року;
-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-у разі доступу до рахунку з використанням електронно- обчислювальної техніки, інформацію по ІР- адреси та інші ідентифікатори такої техніки;
- у разі підключення послуги смс- інформування про операції за вказаним рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер або адресу, за якими здійснюється інформування.
Вищевказану інформацію надати в друкованому та електронному виді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1