Справа №567/1831/25
Провадження №1-кс/567/201/25
17.10.2025 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12025181170000186 слідчим СВ ВП №№ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025181170000186 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформації про інтернет-банкінг, до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12025181170000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий СВ клопотання підтримав.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
02.10.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.09.2025 близько 11 год. невідома особа, під час оновлення нею ключа доступу до електронної освітньої державної програми "Мрія", незаконного отримавши доступ до карткового рахунку, який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " несанкціоновано заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 32400 грн., які зберігалися на вказаному банківському рахунку, в наслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №120251811700000186 та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до рапорту о/у відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ, в ході моніторингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄМА) було здобуто інформацію про те, що основна кількість грошових коштів потерпілої (31000 грн.) була перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформації про інтернет-банкінг, до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України
ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформації про інтернет-банкінг, до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_1 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1