"17" жовтня 2025 р. Справа № 363/5993/25
17 жовтня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12021116040001731 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
13.10.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021116040001731 від 31.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
31.08.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили щодо неї шахрайські дії, у результаті чого незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 40 500 грн та 10 000 доларів США, чим завдали матеріальної шкоди.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.03.2023 встановлено, що в серпні 2021 року вона знайшла оголошення в мережі Інтернет про продаж таунхаусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 зателефонувала за номером, вказаним у оголошенні ( НОМЕР_1 ), щоб дізнатися деталі покупки. Відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній неодноразово телефонував заявниці, наполягав на придбанні вказаного будинку та запросив її на огляд будівництва.
Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_5 побачила будівництво таунхаусів, де присутній ОСОБА_6 демонстрував об'єкт і пропонував його придбати. Після огляду ОСОБА_5 поїхала додому, однак ОСОБА_6 продовжував телефонувати, переконуючи укласти договір.
Він повідомив, що частину коштів необхідно внести під час підписання договору, а решту - після завершення будівництва. Потерпіла погодилась і попросила вислати попередній договір для ознайомлення, але ОСОБА_6 довго його не надсилав.
ОСОБА_6 запропонував оформити угоду у нотаріуса в м. Києві, однак ОСОБА_5 наполягла на проведенні оформлення 07.08.2021 у м. Ірпінь.
У день призначеної зустрічі копію договору для попереднього ознайомлення їй так і не надали. У месенджері «Viber» ОСОБА_5 повідомила про відмову від покупки, проте ОСОБА_6 зателефонував, переконував не відмовлятись і того ж дня надіслав договір.
Сторони домовились, що ОСОБА_5 передасть ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11 500 доларів США, а також придбає будівельні матеріали на 3 500 доларів США.
Після підписання договору у ОСОБА_5 виникли сумніви щодо добросовісності дій ОСОБА_6 . За умовами договору вона мала передати 15 000 доларів США з отриманням розписки від уповноваженої особи товариства, однак розписку не отримала.
Коли потерпіла запропонувала розірвати договір, ОСОБА_6 почав поводитися агресивно. Пізніше він повідомив, що з нею хоче поспілкуватися старший у фірмі - чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який намагався переконати ОСОБА_5 продовжувати виплати, але вона наполягала на розірванні договору.
Згодом представники фірми погодились розірвати договір та повернути кошти, але за умови, що потерпіла самостійно сплатить нотаріальні витрати. Після цього ОСОБА_6 тривалий час уникав спілкування. Через місяць ОСОБА_5 отримала претензію, у якій зазначалось, що вона сплатила лише 500 доларів США замість 15 000 доларів США.
Згідно з попереднім договором купівлі-продажу від 07.08.2021, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), договір був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 (свідоцтво № 5125, бланк НРК 544188).
Попереднім договором сторони зобов'язувались у визначені строки укласти основний договір купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , разом із земельною ділянкою кадастровий номер 3222480401:01:100:5703.
Після підписання договору ОСОБА_5 передала представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, однак після відмови від подальшої покупки вказані кошти їй не повернули.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувалась банківським рахунком НОМЕР_5 , який випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Поряд з цим, в рамках досудового розслідування кримінального провадження 05.12.2024 направлено клопотання до Ірпінського міського суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказане клопотання ухвалою слідчого судді Ірпінського районного суду від 05.12.2024 задоволено, однак слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ухвалу для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не скеровано.
Враховуючи викладене на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.09.2021 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення рахунку НОМЕР_5 - інформації по новому картковому рахунку;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах в момент отримання/зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період часу з 02.09.2021 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період часу з 02.09.2021 до часу фактичного зняття інформації.
Для тимчасового доступу до вказаних документів є достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного т.в.о. слідчого звернувся до суду із вказаним клопотанням.
В поданому клопотанні прокурор та т.в.о. слідчого просили розглядати клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.09.2021 до часу фактичного зняття інформації.
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період часу з 02.09.2021 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , - інформації по новому рахунку;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , за період часу з 02.09.2021 до часу фактичного зняття інформації;
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 17.11.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1