Справа № 296/11631/25
1-кс/296/5136/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 жовтня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022060000000386 від 26.08.2022, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022060000000386 від 26.08.2022, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів:
- проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області» (в тому числі з коригуванням);
- договору будівельного підряду №16-21 від 01.06.2021 по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх додатків до вказаного договору та додаткових угод, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання договору;
- договорів субпірдяду, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору № 16-21 від 01.06.2021 по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області», актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання договорів субпідряду;
- платіжних та інших документів, що підтверджують оплату виконання робіт згідно договору будівельного підряду № 16-21 від 01.06.2021 та укладених на його виконання договорів субпідряду;
- журналів авторського та технічного нагляду, інших журналів, які складались за результатами виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладення та виконання робіт по договору будівельного підряду № 16-21 від 01.06.2021;
- листування між ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями залученими до виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»;
- договорів (контрактів, рахунків-фактур), додаткових угод, специфікацій до них; звітів, актів виконаних робіт; видаткових накладних, податкових накладні, товарно-транспортних накладних, інші документів що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських випискок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складських карток; документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залучениими ними субпідрядними організаціями робіт та закупівлі матеріалів по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»;
- актів приймання-перелачі отриманого від фрезерування асфальту на об'єкті: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області».
Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12022060000000386 від 26.08.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час капітального ремонту вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський.
Так, встановлено, що 01.06.2021 року, на підставі тендерної закупівлі був укладений договір №16-21 від 01.06.2021р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - підрядник) по предмету «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський», вартістю 52,3 млн.грн., термін виконання робіт 31.12.2021р.
Згідно додаткової угоди № 3 від 31.12.21 сума договору зменшено до 43,4 млн.грн., вказана ціна є динамічною. Згідно документів отриманих у замовника, кошти передбачені договорами були оплачені підряднику в повному обсязі. Замовником на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено звіт про виконання договору закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5
В той же час, під час аналізу документів виконання підрядником робіт встановлення, що підрядником без передбаченого технічного завдання виконані роботи з перевезення 3510 тон сміття від фрезерування на відстань 30 км на загальну суму 417 383 грн. Згідно наявних офіційних даних на відстані 30 км від м. Новоград-Волинський наявний лише один полігон побутових відходів, який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Новоград-Волинської міської ради.
Відповідно до документів отриманих в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заключало з ними договір на утилізацію будівельних відходів.
Крім цього, в актах виконаних робіт передбачені роботи із знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою холодного фрезерування - 3666,8 тон. При цьому, матеріали фрезерування є власністю замовника та підлягають поверненню або передачі підряднику в якості зворотних сум (в кількості 100 грн./тона). Таким, чином підрядник повинен був повернути замовнику кошти в сумі 366 тис.грн. Підрядником привласнено зазначений похідний від будівельних робіт матеріал.
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, шляхом вилучення останніх, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи той факт, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі і комерційну, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання слідчий суддя прийшов наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060000000386 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час капітального ремонту вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський.
Так, встановлено, що 01.06.2021 року, на підставі тендерної закупівлі був укладений договір №16-21 від 01.06.2021р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - підрядник) по предмету «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський», вартістю 52,3 млн.грн., термін виконання робіт 31.12.2021р.
Згідно додаткової угоди № 3 від 31.12.21 сума договору зменшено до 43,4 млн.грн., вказана ціна є динамічною. Згідно документів отриманих у замовника, кошти передбачені договорами були оплачені підряднику в повному обсязі. Замовником на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено звіт про виконання договору закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5
В той же час, під час аналізу документів виконання підрядником робіт встановлення, що підрядником без передбаченого технічного завдання виконані роботи з перевезення 3510 тон сміття від фрезерування на відстань 30 км на загальну суму 417 383 грн. Згідно наявних офіційних даних на відстані 30 км від м. Новоград-Волинський наявний лише один полігон побутових відходів, який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Новоград-Волинської міської ради.
Відповідно до документів отриманих в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заключало з ними договір на утилізацію будівельних відходів.
Крім цього, в актах виконаних робіт передбачені роботи із знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою холодного фрезерування - 3666,8 тон. При цьому, матеріали фрезерування є власністю замовника та підлягають поверненню або передачі підряднику в якості зворотних сум (в кількості 100 грн./тона). Таким, чином підрядник повинен був повернути замовнику кошти в сумі 366 тис.грн. Підрядником привласнено зазначений похідний від будівельних робіт матеріал.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПУ України)
Отже, в ході розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12022060000000386 від 26.08.2022 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий вказує, що оригінали документи необхідні для проведення ряду експертиз, проте не вказав яких та не надав відповідних постанов
За таких обставин, слідчий суддя вважає , що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у даному випадку, підлягає частковому задоволенню, оскільки таким чином буде досягнута мета з якою воно подається.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовільнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з а саме:
- проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області» (в тому числі з коригуванням);
- договору будівельного підряду №16-21 від 01.06.2021 по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх додатків до вказаного договору та додаткових угод, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання договору;
- договорів субпірдяду, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору № 16-21 від 01.06.2021 по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області», актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання договорів субпідряду;
- платіжних та інших документів, що підтверджують оплату виконання робіт згідно договору будівельного підряду № 16-21 від 01.06.2021 та укладених на його виконання договорів субпідряду;
- журналів авторського та технічного нагляду, інших журналів, які складались за результатами виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладення та виконання робіт по договору будівельного підряду № 16-21 від 01.06.2021;
- листування між ТОВ «»ПБС» та субпідрядними організаціями залученими до виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»;
- договорів (контрактів, рахунків-фактур), додаткових угод, специфікацій до них; звітів, актів виконаних робіт; видаткових накладних, податкових накладні, товарно-транспортних накладних, інші документів що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських випискок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складських карток; документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залучениими ними субпідрядними організаціями робіт та закупівлі матеріалів по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»;
- актів приймання-перелачі отриманого від фрезерування асфальту на об'єкті: «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новограді-Волинському Житомирської області»
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1