Справа № 274/7154/25
Провадження № 1-кс/0274/1656/25
іменем України
16.10.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025065480000339 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), якому належить вище вказана картка, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 07.10.2025 по 10.10.2025.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 07.10.2025 невстановлена особа, в мережі Інтернет, під приводом продажу шин, зв'язавшись з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 56 000 грн., які вона самостійно перерахувала на вказаний шахраєм банківський рахунок НОМЕР_4 (ЄО №24277).
За даним фактом СД Бердичівського РВП було розпочато кримінальне провадження за №12025065480000339 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, що за допомогою сервісу визначення банку за номером картки грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невідомих осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 07.10.2025 по 10.10.2025.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12025065480000339 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025065480000339: 08.10.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 07.10.2025 невстановлена особа, в мережі Інтернет, під приводом продажу шин, зв'язавшись з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 56 000 грн., які вона самостійно перерахувала на вказаний шахраєм банківський рахунок НОМЕР_4 (ЄО №24277).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 10.10.2025; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.10.2025; протоколу допиту свідка від 10.10.2025; копії рахунку на оплату № 1534 від 06.10.2025; копії платіжної інструкції № 1208 від 07.10.2025; відомостей про банківську установу за номером картки, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №12025065480000339 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), якому належить вище вказана картка, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 07.10.2025 по 10.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8