Справа № 598/2101/25
провадження № 1-кс/598/259/2025
"17" жовтня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12025216090000096 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 01 жовтня 2025 року надійшли матеріали оперуповноваженого СКП ВП № 4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що 02.09.2025 ОСОБА_5 , 1993 р.н, жителька с. Синява Тернопільського району розмістила у соціальній мережі "Фейсбук" оголошення про купівлю білетів на автобус з України в Італію, після чого до неї зателефонував невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_1 та запропонував придбати у нього квитки за суму 15500 гривень на що заявниця погодилася та самостійно перерахувала вищевказані кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 .
02 жовтня 2025 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 12025216090000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці серпня ОСОБА_6 вирішила разом із своєю мамою ОСОБА_7 та малолітнім сином ОСОБА_8 поїхати на нетривалий період часу в Італію на море, проте шукаючи білети стикнулася з проблемою їх відсутності, адже білети потрібно зазвичай бронювати заздалегідь. Попри те ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» долучилася у групу перевізників в Італію та залишила оголошення та свій мобільний номер телефону. Надалі менеджер групи надав їй мобільні номера телефонів перевізників, які могли б надати свої послуги, однак зателефонувавши на усі надані номера телефонів вільних місць на ті дати, а саме 30-31 серпня вона так і не знайшла.
29 серпня 2025 року на її мобільний номер зателефонували із номера телефону НОМЕР_1 , чоловік який зателефонував повідомив, що він представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначив, що 30 серпня буде виїзд із м. Тернопіль (автовокзал) у м. Неаполь (Італія), відправка відбудеться о 19 год., усю інформацію щодо поїздки даний чоловік надіслав на мобільний месенджер «VIBER», проте 30.08.2025 усю інформацію було видалено та коли заявниця неодноразово телефонувала на його мобільний номер телефону на її дзвінки ніхто не відповідав.
Окрім цього, коли їй було надіслано інформацію щодо поїздки вона надала анкетні дані сина та матері для бронювання та оплатила 15577, 50 грн. (разом із комісійним збором) за поїздку на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак білети для поїздки не прийшли, проте прийшло посилання із інформацією щодо бронювання білетів та коли ОСОБА_6 переходила за даним посиланням жодна інформація не відкривалася.
Надалі, ОСОБА_6 неодноразово телефонувала на мобільний номер чоловіка, який назвався представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за за адресою: АДРЕСА_1 при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися із 28 серпня 2025 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 28 серпня 2025 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 28.08.2025 року поданий час.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 28.08.2025 року по даний час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_2 , з 28.08. 2025 року поданий час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 28.08.2025 року поданий час.
- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Дана ухвала діє до 17 грудня 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9