Справа №127/29997/25
Провадження №1-кс/127/11880/25
06 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024082210000421 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 о 20:17 год., до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2024 приблизно о 17.09 год., їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником кіберполіції та повідомив, що нібито із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомі особи намагаються оплатити покупку товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй терміново потрібно звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування банківських карток.
В подальшому близько 17.13 годин цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який використовував мобільний номер НОМЕР_3 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови повідомив, що для уникнення шахрайських дій їй необхідно перерахувати грошові кошти зі своїх банківських карток на резервну картку. Будучи введеною в оману ОСОБА_4
із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , здійснила перекази 10-ма транзакціями на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовий номер НОМЕР_7 , який прив'язаний до рахунку.
Під час здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_6 №314/2774/24 від 26.06.2024, вдалось встановити, що грошові кошти належні потерпілій частково були зняті у готівковому вигляді а частково були перераховані декількома транзакціями на сторонні банківські картки, а саме:
• 20.06.2024 о 17:57:05 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 ;
• 20.06.2024 о 17:57:49 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 ;
• 20.06.2024 о 17:58:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 ;
• 20.06.2024 о 18:01:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 ;
• 20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:06:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:07:38 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:09:37 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:24:13 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:25:35 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:26:53 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:29:14 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:35:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:36:54 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:38:22 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:43:04 год. перераховано грошові кошти у сумі 24 120 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;
• 20.06.2024 о 18:53:15 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 19:13:26 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ;
• 20.06.2024 о 19:15:45 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ;
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_9 , а у разі наявності також наступну інформацію, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01.06.2024 р. по день винесення ухвали суду;
- фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_9 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із 01.06.2024 р. по день винесення ухвали суду;
2) інформації про зміну даних за номером банківської картки № НОМЕР_9 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя