Справа № 132/1893/24
Провадження № 1-кс/132/533/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 жовтня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22.09.2025 року по кримінальному провадженню № 12024025220000051 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
22 вересня 2025 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025220000051 розпочатого 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 15.06.2024 коли вона знаходилась у себе дома по АДРЕСА_2 , о 12:41 год. їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік, який видаючи себе за її онука, повідомив що захворів на коронавірус та попросив надіслати йому на лікування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7000 грн. Будучи введеною в оману ОСОБА_4 близько 12:40 год., перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказала на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього до ОСОБА_4 на її мобільний телефон із номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, що видавав себе за її онука, який попросив її поповнити йому рахунок на номер телефону НОМЕР_5 . Перебуваючи у вказаному магазині ОСОБА_4 через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 12:50 год. поповнила рахунок номеру телефону НОМЕР_5 , переказавши на нього 1000 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити власника банківської картки, руху коштів по даній картці та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно коду авторизації банківської операції.
Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були зняті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У поданій письмовій заяві дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 22 вересня 2025 року задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.06.2024 по дату винесення ухвали, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1