печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41861/25-к
29 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів вирішив увійти до злочинної організації, створеної ОСОБА_8 з метою вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами, які перебувають на рахунках громадян Республіки Чехії при наступних обставинах.
Так, 04.02.2004 Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, що прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000, та сфера застосування якої використовується для попередження, розслідування і карного переслідування у зв'язку вчиненням ряду злочинів, в тому числі якщо ці злочини носять транснаціональний характер і вчинені за участю організованої злочинної групи, також якщо злочин вчинений у більш ніж одній державі, злочин вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі, злочин вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі.
Разом з тим, 01.01.2005 Верховною Радою України ратифіковано Договір про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства).
Так, згідно статті 8 вказаного Договору, закладеними в ньому процедурами належить заснувати Європейську систему центральних банків (далі - «ЄСЦБ») та Європейський центральний банк (далі - «ЄЦБ»), про що свідчить Протокол про Статут Європейської системи центральних банків та Європейського Центрального банку, країною учасницею якого є в тому числі Чеська Республіка.
Згідно з метою діяльності, ЄСЦБ створено з метою забезпечення стабільності цін, розробки провадження узгодженої валютної політики країн учасниць та закордонних валютних операцій, розрахункових операцій в межах платіжного балансу, затвердження банкнот, надання відповідних консультацій та інше, ЄСЦБ складають ЄЦБ та національні центральні банки.
Разом з тим, Чеський народний банк (далі - ЧНБ) є центральним банком Чеської Республіки, органом нагляду за чеським фінансовим ринком і чеським органом з урегулювання проблем, заснований відповідно до Конституції Чеської Республіки та здійснює свою діяльність відповідно до Закону № 6/1993 Coll. про Національний банк Чехії з поправками та інших нормативних актів. Втручання в його діяльність допускається лише на підставі закону. ЧНБ є частиною Європейської системи центральних банків і сприяє виконанню її цілей і завдань. Він також є частиною Європейської системи фінансового нагляду та співпрацює з Європейською радою системних ризиків та Європейськими наглядовими органами.
Так, працівники ЧНБ у своїй діяльності використовують норми Кодексу етики Чеського національного банку затвердженого Правлінням Банку 27 жовтня 2021, яким прямо заборонено використання будь-яких відомостей, що стали відомі працівнику у зв'язку із його діяльністю у власних інтересах, а також з метою спричинення шкоди банку та його клієнтам.
Разом з тим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», криптовалюта відноситься до нематеріальних активів, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті.
Крім того, «Binance» - це онлайн-сервіс обміну цифрових валют, блокчейн-система та постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі, з комплексом продуктів, серед яких торгівля цифровими активами, інвестиції та інші напрямки.
Також, окремі положення зафіксовано Міністерством цифрової трансформації України та представниками міжнародної компанії «Binance» під час підписання меморандуму від 06.11.2019 щодо формування позиції у встановленні потенційного правового статусу віртуальних активів і валют в Україні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед місцевих мешканців регіону свого проживання, кола своїх товаришів, друзів та знайомих, а також іноземців - громадян Чеської Республіки, відповідні знання та практичні навички використання спеціалізованого телефонного обладнання (VoIP телефонія, віртуальні АТС, російського сервісу колл-трекінг «Callibri») та програмного забезпечення «TeamViewer» для отримання віддаленого доступу до комп'ютерного обладнання та пристроїв, програмного забезпечення «Microsip», з метою шахрайського заволодіння коштами іноземців, зокрема громадян Чеської Республіки, не пізніше початку 2023 року вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію.
Метою створення ОСОБА_8 злочинної організації є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спланованих останнім, пов'язаних із заволодінням чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під час дії воєнного стану а саме готівковими коштами третіх осіб, у тому числі з банківських розрахункових рахунків третіх осіб у період дії воєнного стану.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який передбачав:
1) підшукання осіб з числа громадян України, які згодні вчиняти злочини на території України для досягнення загальної мети;
2) підшукання осіб з числа громадян Чеської Республіки - носіїв чеської мови, які мають знання щодо особливостей роботи міжнародної платіжної системи, автоматизованої банківської системи, володіють спеціальними знаннями використання засобів соціальної інженерії, необхідних для комунікації із потерпілим для схиляння його до вчинення дій на користь учасників злочинної організації, які згодні вчиняти злочини на території України для досягнення загальної мети;
3) забезпечення перевезення громадян Чеської Республіки, Республіки Молдова, що погодилися на вчинення злочинів у складі злочинної організації, з Чеської Республіки, Республіки Молдова до України та в зворотному напрямку;
4) підшукання тимчасового та постійного житла для громадян Чеської Республіки, Республіки Молдова, які прибули до України для вчинення злочинів у складі злочинної організації;
5) підшукання обладнання та програмних застосунків, сервісних послуг, зокрема комп'ютерної техніки, пристроїв VoIP телефонії та віртуальних АТС із відповідним російським сервісом колл-трекінгу «Callibri», надання таких послуг в мережі Інтернет, програмного забезпечення «TeamViewer» для віддаленого доступу до комп'ютерів та пристроїв, програмного забезпечення «Microsip» за допомогою якого можна здійснювати телефонні дзвінки до громадян Чеської Республіки, в тому числі із підміною номеру абонента (телефонний спуфінг), з метою обману потерпілого;
6) підшукання приміщень, в яких можна створити «колл-цетри» для розташування осіб, що залучені до злочинної діяльності а також необхідного для цього обладнання;
7) створення закритих від загального доступу інструментів листування, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема «Telegram» та «Threema»;
8) придбання через оверлейну мережу всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, доступ до якої можливий лише через визначене програмне забезпечення, налаштування чи авторизацію, часто з використанням нестандартних комунікаційних протоколів та портів «dark net» персональних даних, що становлять банківську таємницю, фінансових номерів клієнтів банківських установ Чеської Республіки, із можливими відомостями про баланс на банківських розрахункових рахунках а також отримання таких відомостей у будь-який інший можливий спосіб;
9) створення на Google Диск аккаунту та поміщення до нього інформації (таблиця) про персональні данні громадян Чеської Республіки, зокрема: прізвища, ім'я, номеру телефону, адресу проживання, електрону адресу поштової скрині, назви банку обслуговування, тощо; надання доступу особам, які надали згоду вчиняти злочини, до вказаної інформації з метою здійснення телефонних дзвінків, внесення отриманої інформації від потенційних потерпілих до таблиці, з метою подальшого її використання іншими членами злочинної організації;
10) здійснення телефонних дзвінків, під виглядом «псевдо» працівників банківських установ Чеської Республіки, з метою запевнення потерпілих про необхідність усунення виявленої загрози втрати коштів, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках, при цьому вказавши шляхи вирішення загрози втрати коштів, зокрема переконання потерпілого перевести кошти на вказаний зловмисниками банківський розрахунковий рахунок, або вчинити такі дії самостійно за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до комп'ютерних пристроїв «TeamViewer» та «ANYDESK», яке потерпілий може встановити на своєму пристрої на вимогу злочинця, придбання криптовалюти, тощо.
11) відкриття банківських розрахункових рахунків в банках Чеської Республіки та інших країн, підконтрольних учасникам злочинної організації, що будуть використовуватися з метою прийняття коштів у вигляді переказів від потерпілих осіб;
12) підшукання осіб, які мають у своєму розпорядженні або будуть здійснювати реєстрацію на відповідних сервісах криптогаманців, що будуть використовуватися для конвертації злочинно здобутих коштів, та подальшого їхнього переказу на підконтрольні криптовалютні гаманці з метою анонімізації та подальшого виведення нематеріальних активів для власного використання та конвертації в грошовий еквівалент;
13) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників спеціальними засобами та каналами зв'язку, які не дають можливості ідентифікувати фактичне місцезнаходження користувачів, можливості оперативної зміни робочих місць, мобільних телефонів та номерів до них, інтернет-провайдерів, комп'ютерів та інших пристроїв;
14) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації, розподіл між вказаними особами обов'язків;
15) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками відповідно до спільного плану дій.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_9 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час залучення осіб (учасників) враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, ступень володіння чеською мовою, вміння діяти в групі, дотримання правил поведінки, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.
У цей же час, тобто не пізніше початку 2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не представилось можливим встановити, ОСОБА_8 на виконання розробленого плану, переконав:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб в кількості не менше 5 (п'яти) з числа громадян Чеської Республіки та Республіки Молдова, кримінальне переслідування відносно яких здійснюється компетентними органами Чеської Республіки, зокрема:
- ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
- ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
- ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
- ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та із застосуванням ефективної конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її учасників, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її учасників, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_8 створив стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію.
З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення, шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_8 як керівником злочинної організації між учасниками розподілено функції кримінально протиправної діяльності.
ОСОБА_5 , як член злочинної організації, у відповідності до відведеної йому керівником злочинної організації ролі, виконував наступні обов'язки:
- організовував та забезпечував перевезення громадян Чеської Республіки, республіки Молдова, громадян України, що погодилися на вчинення злочинів у складі злочинної організації по території України;
- організовував пошук тимчасового та постійного житла для громадян Чеської Республіки, Республіки Молдова, які прибули до України для вчинення злочинів у складі злочинної організації;
- організовував приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників спеціальними засобами та каналами зв'язку, які не дають можливості ідентифікувати фактичне місцезнаходження користувачів, можливості оперативної зміни робочих місць, мобільних телефонів та номерів до них, інтернет-провайдерів, комп'ютерів та інших пристроїв;
- в разі виникнення конфліктів між учасниками злочинної організації, приймав участь у вирішенні конфліктів;
- виплачував учасникам злочинної організації відсоток від суми отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень грошових коштів;
Невстановлені органом досудового розслідування члени злочинної організації в кількості не менше 5 (п'яти) осіб з числа громадян Чеської Республіки та Республіки Молдова, кримінальне переслідування відносно яких здійснюється компетентними органами Чеської Республіки, зокрема: ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , у відповідності до відведеної їм керівником злочинної організації ролі, виконували наступні обов'язки:
- здійснювали телефонні дзвінки до громадян Чеської Республіки з використанням обладнання та програмних застосунків, сервісних послуг в мережі Інтернет, зокрема комп'ютерної техніки, пристроїв VoIP телефонії та віртуальних АТС із відповідним російським сервісом колл-трекінгу «Callibri», програмного забезпечення «TeamViewer» для віддаленого доступу до комп'ютерів та пристроїв, програмного забезпечення «Microsip» за допомогою якого можна здійснювати телефонні дзвінки, під виглядом «псевдо» працівників банківських установ Чеської Республіки, з метою запевнення потерпілих про необхідність усунення виявленої загрози втрати коштів, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках, при цьому вказавши шляхи вирішення загрози втрати коштів, зокрема переконання потерпілого перевести кошти на вказаний зловмисниками банківський розрахунковий рахунок, або вчинити такі дії самостійно за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до комп'ютерних пристроїв «TeamViewer» та «ANYDESK», яке потерпілий може встановити на своєму пристрої на вимогу злочинця, придбання криптовалюти, тощо;
- координували свої дії з іншими членами злочинної організації, з метою подальшого виведення коштів та криптовалюти, що здобуті злочинним шляхом на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, з метою обготівкування.
Створена ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася:
- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштів з банківських розрахункових рахунків третіх осіб;
- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв'язку всіх її учасників у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;
- суворою підпорядкованістю рядових її учасників керівнику злочинної організації;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час;
- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників.
Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території та міжнаціональних зв'язків, а також за принципом тривалих особистих довірчих відносин.
Для швидкого та оперативного зв'язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувалися закриті від загального доступу інструменти листування (додатки для спілкування в мережі Інтернет), які дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема «Telegram» та «Threema».
Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так і іншим підконтрольним їм особам.
Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності злочинної організації і здійснюваних нею злочинів, обговорювалися серед її активних учасників.
Визначивши об'єкт для злочину, учасники злочинної організації з урахуванням зібраних відомостей стосовно потерпілих деталізували план скоєння злочину, після чого визначали остаточний час, місце і остаточний склад учасників скоєння злочину.
Утворена ОСОБА_8 злочинна організація завдяки вжитим її членами заходів конспірації, убезпечувала себе від викриття та діяла упродовж тривалого проміжку часу починаючи щонайменше з початку 2023 року по серпня 2024 року.
За час існування утвореної ОСОБА_8 злочинної організації органом досудового розслідування зафіксовано та задокументовано ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами громадян Чеської Республіки шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, які було вчинено її членами в умовах воєнного стану у період з 17.02.2024 до 14.05.2024.
Так, ОСОБА_8 у період з лютого 2024 року по травень 2024 року, діючи умисно, у складі створеної ним злочинної організації, разом з іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:
1. 19.02.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4 260 906,72 грн які належать ОСОБА_23 ;
2. з 17.02.2024 по 21.02.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1 941 166,64 грн які належать ОСОБА_47;
3. 19.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 285 890,81 грн., та шляхом обману вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами в сумі 842 600 грн які належать ОСОБА_48;
4. 19.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 252 780 грн які належать ОСОБА_24 ;
5. з 15.03.2024 по 18.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 1 837 970,04 грн., та шляхом обману вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами в сумі 404 678,2 грн які належать ОСОБА_49;
6. 19.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 134 773,87 грн які належать ОСОБА_25 ;
7. 13.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 499 033,37 грн які належать ОСОБА_50;
8. 20.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 271 607,05 грн які належать ОСОБА_26 ;
9. 19.03.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 512 214,85 грн які належать ОСОБА_27 ;
10. 07.05.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1 722 604,39 грн які належать ОСОБА_28 ;
11. 14.05.2024 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 992 494,94 грн які належать ОСОБА_29 .
Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих:
- здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами на загальну суму 1 247 278 грн. 20 коп. (один мільйон двісті сорок сім тисяч двісті сімдесят вісім гривень 20 копійок);
- заволоділи чужим майном на загальну суму 12 711 442 грн. 68 коп. (дванадцять мільйонів сімсот одинадцять тисяч чотириста сорок дві гривні 68 копійок).
Виконуючи злочинну діяльність стійкого ієрархічного об'єднання, члени та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації щодо систематичного (повторного) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, а також керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб та забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп на території України та Чеської республіки, 19.02.2024 близько 11 год. 38 хв. невстановлений учасник цієї організації, перебуваючи у приміщенні кол-центру, орендованого організатором ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_1 , яке було обладнане комп'ютерною технікою з установленим програмним забезпеченням MicroSIP для здійснення VoIP-дзвінків через віртуальний АТС за допомогою динамічного колтрекінгу «Callibri», внаслідок застосування зловмисниками технології спуфінгу, ідентифікатор номеру, що дзвонить, підмінявся на офіційний номер банку ( НОМЕР_1 , « ОСОБА_31 »), що призводило до формування у потерпілого хибного переконання (оману) щодо джерела виклику та його легітимності, що й стало підставою для подальших протиправних дій, діючи під контролем співучасників ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших невстановлених осіб, які забезпечували приховування кримінально протиправної діяльності, зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , яким користувалась громадянка Чеської Республіки ОСОБА_34 та представившись співробітником « ОСОБА_31 » (Чеської Республіки) повідомив останній про компрометацію її банківського рахунку в «Air Bank» (Чеської Республіки) невідомою особою та спробу перерахування наявних коштів на рахунок в «Komercni banka» (Чеської Республіки), тим самим вводячи в оману потерпілу з метою заволодіння її грошовими коштами за заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності учасниками злочинної організації.
Після цього 19.02.2024 у період часу з 11 год. 45 хв. до 18 год. 33 хв. інший учасник злочинної організації ОСОБА_35 , який також перебував у приміщенні зазначеного кол-центру, обладнаного комп'ютерною технікою з установленим програмним забезпеченням MicroSIP для здійснення VoIP-дзвінків через віртуальний АТС за допомогою динамічного колтрекінгу «Callibri», що забезпечувало підміну (спуфінг) номеру телефону на автентичний номер « ОСОБА_36 » (Чеської Республіки) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності та розподілу функцій співучасників, повторно зателефонував ОСОБА_23 на її номер НОМЕР_2 та представившись ОСОБА_37 - співробітником «Air Bank» (Чеської Республіки) повідомив про необхідність перерахування її грошових коштів до іншого (резервного) рахунку в «Air Bank» та банках партнерах для збереження цих коштів від зловмисника, тим самим увів в оману потерпілу з метою заволодіння її грошовими коштами учасниками злочинної організації.
Будучи введеною в оману наданою інформацією учасниками злочинної організації та сприймаючи останніх за співробітників фінансової установи внаслідок підміни (спуфінгу) їх номеру телефону на банківську установу, ОСОБА_34 , діючи за наданими їй інструкціями учасниками злочинної організації 19.02.2024 у період часу з 11 год. 45 хв. до 19 год. 15 хв. добровільно перерахувала наявні кошти в сумі 2 652 622 чеських крон зі свого рахунку № НОМЕР_5 у « ОСОБА_36 » (Чеської Республіки) за наступними реквізитами (банківськими рахунками):
- № НОМЕР_6 , відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_38 в сумі 400 000 чеських крон (транзакціями 6284 чеських крон, 39835 чеських крон, 48946 чеських крон, 47962 чеських крон, 48934 чеських крон, 46864 чеських крон, 48792 чеських крон, 47892 чеських крон, 48941 чеських крон, 15550 чеських крон);
- № НОМЕР_7, відкритому у «Air Bank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_51 в сумі 296 072 чеських крон (транзакціями 6436 чеських крон, 47984 чеських крон, 48285 чеських крон, 47892 чеських крон, 48946 чеських крон, 47938 чеських крон, 48591 чеських крон);
- № НОМЕР_8, відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_52 в сумі 200 000 чеських крон (транзакціями 6158 чеських крон, 47943 чеських крон, 48927 чеських крон, 47984 чеських крон, 48988 чеських крон);
- № НОМЕР_9, відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_53 в сумі 441 835 чеських крон (транзакціями 6385 чеських крон, 47936 чеських крон, 48942 чеських крон, 47891 чеських крон, 48926 чеських крон, 47985 чеських крон, 48958 чеських крон, 47896 чеських крон, 48931 чеських крон, 47985 чеських крон);
- № НОМЕР_10, відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_54 в сумі 200 000 чеських крон (транзакціями 6386 чеських крон, 48957 чеських крон, 47892 чеських крон, 48795 чеських крон, 47970 чеських крон);
- № НОМЕР_11, відкритому у «Air Bank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_55 в сумі 12 659 чеських крон (транзакціями 6495 чеських крон, 6164 чеських крон);
- № НОМЕР_12, відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_56 в сумі 200 000 чеських крон (транзакціями 6153 чеських крон, 47961 чеських крон, 48927 чеських крон, 47946 чеських крон, 49013 чеських крон);
- № НОМЕР_13, відкритому у «Air Bank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_57 в сумі 300 000 чеських крон (транзакціями 6294 чеських крон, 47936 чеських крон, 48975 чеських крон, 47892 чеських крон, 48926 чеських крон, 47937 чеських крон, 39748 чеських крон, 12292 чеських крон);
- № НОМЕР_14, відкритому у «mBank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_58 в сумі 298 845 чеських крон (транзакціями 7193 чеських крон, 48927 чеських крон, 47892 чеських крон, 48981 чеських крон, 47953 чеських крон, 48973 чеських крон, 48926 чеських крон);
- № НОМЕР_15, відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_59 в сумі 103 211 чеських крон (транзакціями 48936 чеських крон, 6318 чеських крон, 47957 чеських крон);
- № НОМЕР_16, відкритому у «Raiffeisenbank» (Чеської Республіки) на ім?я ОСОБА_60 в сумі 200 000 чеських крон (транзакціями 6275 чеських крон, 48931 чеських крон, 47984 чеських крон, 48946 чеських крон, 47864 чеських крон).
Таким чином, 19.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_35 та інші невстановлені співучасники, діючи на території України в умовах воєнного стану заволоділи шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами громадянки Чеської Республіки ОСОБА_42 в сумі 2 652 622 чеських крон,, що згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення еквівалентно дорівнює 4 260 906,72 грн., які були перераховані на підконтрольні рахунки фізичних осіб (дропів, які не були освідомленні про загальний злочинний план) та здійснюючи керівництво і координацію кримінально протиправної діяльності інших невстановлених осіб на території Чеської Республіки, розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах (на суму, яка в 2 814 разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення).
За аналогічною схемою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 разом з іншими невстановленими членами злочинної організації, очолюваної ОСОБА_8 діючи на виконання спільно обумовленого плану під керівництвом ОСОБА_8 вчинили:
- в період з 17.02.2024 по 21.02.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 1 941 166,64 грн які належать ОСОБА_47;
- 19.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами у сумі 285 890,81 грн., та закінчений замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 842 600 грн які належать ОСОБА_48;
- 19.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 252 780 грн які належать ОСОБА_24 ;
- в період з 15.03.2024 по 18.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами у сумі 1 837 970,04 грн., та закінчений замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 404 678,2 грн які належать ОСОБА_49;
- 19.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 134 773,87 грн які належать ОСОБА_25 ;
- 13.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 499 033,37 грн які належать ОСОБА_50;
- 20.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 271 607,05 грн які належать ОСОБА_26 ;
- 19.03.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 512 214,85 грн які належать ОСОБА_27 ;
- 07.05.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 1 722 604,39 грн які належать ОСОБА_28 ;
- 14.05.2024 заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 992 494,94 грн які належать ОСОБА_29 .
Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих:
- вчинили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами на загальну суму 1 247 278 грн. 20 коп. (один мільйон двісті сорок сім тисяч двісті сімдесят вісім гривень 20 копійок);
- заволоділи чужим майном на загальну суму 12 711 442 грн. 68 коп. (дванадцять мільйонів сімсот одинадцять тисяч чотириста сорок дві гривні 68 копійок).
У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.
У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
28.08.2025 о 09 годині 26 хвилин ОСОБА_5 затриманий в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
28.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється:
- в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;
- у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значну шкоду потерпілому, у великих розмірах, у великих розмірах, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України
- у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значну шкоду потерпілому, у великих розмірах, в особливо великих розмірах, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.
Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Слідчим у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень прокурора про наявність у підозрюваного наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м'якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 181, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового розслідування, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілим, підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання - відмовити.
Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, отримання медичної допомоги та лікування, в межах строків досудового розслідування, до 20.10.2025 включно.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:
• прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
• не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
• повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
• утримуватися від спілкування із свідками, потерпілим, підозрюваними в даному кримінальному провадженні;
• здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк виконання обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, до 20.10.2025 включно.
Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в залі суду негайно.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1