Справа № 712/14164/25
Провадження № 1-кс/712/4930/25
16 жовтня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025252010000139 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025252010000139 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час моніторингу інформації з відкритих джерел в інтернет мережі виявлено, що протягом 2023 -2025 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків місцевому бюджету, вчинена в умовах воєнного стану.
Так, 08.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_5 , укладено договір закупівлі № 080124-03 щодо закупівлі товару за ДК - 021-2015 (CPV) 15110000-2- М'ясо, загальною вартістю 1 070 084, 00 грн, у тому числі ПДВ - 178 347, 33 грн. Ціна товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі Постачальника, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню Товару до місця поставки, визначеного Договору.
Вивченням Договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 повинен поставити товар за адресами дошкільних навчальних закладів. Відповідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює постачання: м'яса (печінка яловича, філе куряче, свинина лопатка) на загальну суму 1 070 084, 00 грн.
Проаналізувавши інформацію з відкритих джерел в інтернет мережі щодо цін встановлено, що вказані продукти харчування були придбані за цінами вище середньо-ринкових.
Так, станом на січень 2024 року середня ціна на свинину лопатку в Україні становила 171,61 грн. за кілограм.
Таким чином, зазначена у договорі ціна 232,50 грн. за кілограм перевищує середню ринкову приблизно на 35%. Це може свідчити про можливе завищення ціни.
Крім того, станом на січень 2024 року середня ціна на куряче філе в Україні становила 159,80 грн. за кілограм, зазначена у договорі ціна 201,60 грн. за кілограм перевищує середню ринкову приблизно на 26%. Це може свідчити про можливе завищення ціни.
Також, 20.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_5 , укладено договір закупівлі №200125-4 щодо закупівлі товару за ДК - 021-2015 (CPV) 15110000-2- М'ясо, загальною вартістю 1 285 590, 00 грн, у тому числі ПДВ - 214 265, 00 грн. Ціна товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі Постачальника, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню Товару до місця поставки, визначеного Договору.
Проаналізувавши інформацію з відкритих джерел в інтернет мережі щодо цін встановлено, що станом на початок 2025 року, роздрібні ціни на яловичу лопатку без кістки в українських супермаркетах коливаються в межах 289,90-330 грн. за кілограм, таким чином, зазначена у договорі ціна 394,00 грн. за кілограм перевищує середню ринкову.
Крім того, станом на січень 2025 року середня ціна на куряче філе в Україні становила 176,43 грн. за кілограм, а отже зазначена у договорі ціна 199,00 грн. за кілограм перевищує середню ринкову приблизно на 12%.
Разом з тим, 20.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_5 , укладено договір закупівлі №200125-7 щодо закупівлі товару за ДК - 021:2015: 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи, загальною вартістю 1 399 279, 00 грн, у тому числі ПДВ - 233 213, 17 грн.
Проаналізувавши інформацію з відкритих джерел в інтернет мережі щодо цін встановлено, що ціна 99,50 грн. за кілограм апельсинів, зазначена у Договорі, перевищує середні ринкові ціни на аналогічний товар станом на початок 2025 року, зокрема, вона є вищою за середню ціну апельсинів преміум-класу (89,99 грн/кг) та значно перевищує середні ціни на апельсини з Єгипту та Туреччини, що може свідчити про можливе завищення ціни у Договорі.
Крім того, ціна 77,00 грн. за кілограм бананів, зазначена у Договорі, перевищує середню ринкову ціну (65,65 грн./кг) приблизно на 14%, ціна 133,00 грн за кілограм тепличних помідорів є вищою за середню ціну на помідори червоні (123,91 грн/кг), ціна огірків у договорі (168,00 грн./кг) приблизно на 40% вищою за середню ринкову ціну (121,61 грн./кг), ціна 49,00 грн. за кілограм капусти білокачанної є вищою за середню ціну (15,01 грн./кг).
Враховуючи те, що згідно з умовами договорів ціна продуктів харчування включає витрати на їх зберігання на складі постачальника, оформлення необхідної документації щодо їх поставки та транспортування товару до місця поставки, сума збитків на даний час не встановлена.
Слід також зазначити, що 27.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір №175 відповідно до умов якого замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов'язується прийняти й оплатити Постачальнику: код ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Модульна швидкомонтуюча захисна споруда захисна споруда 4-го класу захисту на 50 осіб), ціна договору 2 190 227,00 грн., в т.ч. ГІДВ - 365037,83 грн.
Разом з тим, 31.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі заступника генерального директора ОСОБА_8 укладено договір №207 відповідно до умов якого замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов'язується прийняти й оплатити Постачальнику: код ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Модульна швидкомонтуюча захисна споруда захисна споруда 4-го класу захисту на 60 осіб), ціна договору 1 799 981,00 грн., в т.ч. ГІДВ - 299996,83 грн.
Аналіз вказаних договорів та тендерної документації свідчить про можливе завищення ціни на «Модульна швидкомонтуюча захисна споруда захисна споруда 4-го класу захисту на 50 осіб» у договорі №175.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, збору доказів та встановлення істини, а також об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою призначення судової товарознавчої та економічної експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій документів, а саме договору №080124-03 від 08.01.2024, додатків до договору, додаткових угод до нього, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; заявок на поставки продукції; сертифікати якості поставлених товарів; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому - передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно - транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення), а також інших документів що стосувалися укладення та виконання договору № 080124-03 від 08.01.2024; договору №175 від 27.10.2023, додатків до договору, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування та інших документів що пов'язані з укладенням та виконанням вказаного договору, а також інших документів що стосувалися укладення та виконання договору №175 від 27.10.2023; договору №16/10/23-01 від 19.10.2023, додатків до нього, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, експертний звіт, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; додаткові угоди до договору з додатками, акти КБ-2В; акти прийому - передачі виконаних робіт; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують виконання робіт та їх оплату замовником; договорів та інших документів щодо авторського та технічного нагляду під час виконання робіт за договором підряду №16/10/23-01 від 19.10.2023; інших документів, які стосуються укладення та виконання умов договору підряду №16/10/23-01 від 19.10.2023
В ході досудового розслідування, з метою вилучення документів пов'язаних із укладенням та виконанням договорів, прокурором у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами розгляду якого документи не надані.
Вищевказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії яких можливо отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до документів,
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Окрім того, ст. 164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, що свідчить про відсутність заборони скорочення терміну її виконання.
Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку із достатніми підставами вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть знищити чи змінити документи, до яких отримується тимчасовий доступ, розглядати дане клопотання необхідно без повідомлення представників вказаного суб'єкта.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..
В судове засідання прокурор не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42025252010000139 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, збору доказів та встановлення істини, а також об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою призначення судової товарознавчої та економічної експертиз у кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
- договір № 080124-03 від 08.01.2024, додатків до договору, додаткових угод до нього, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; заявок на поставки продукції; сертифікати якості поставлених товарів; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому - передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, товарно - транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують поставку товарів та отримання коштів за вказаним договором;
- документів, якими визначалась та обґрунтовувалась очікувана вартість предмету закупівлі; документів, що підтверджують включення в очікувану вартість предмета закупівлі витрати пов'язані по його зберіганню, транспортування до місця поставки, оформленню необхідної документації щодо його поставки, документів, що містять інформацію про розрахунок вартості послуг зберігання та транспортування продукції до замовника (місць поставки згідно договору), чи включає очікувана вартість предмета закупівлі витрати пов'язані по його зберіганню, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню до місця поставки, розрахунок вартості таких послуг з долученням підтверджуючих документів (до договору №080124-03 від 08.01.2024);
- наказів на призначення уповноважених осіб для проведення відкритих торгів, визначення очікуваної вартості товару, підготовки тендерної документації, договорів поставки і т.д. (в редакції, які були чинними на момент визначення очікуваної вартості товару та на момент укладення, підписання договору №080124-03 від 08.01.2024);
- окремі розпорядження, доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо вжиття заходів, необхідних для визначення очікуваної вартості закупівлі товару, визначеного у договорі, доповідні записки, акти та інші документи, які складались за результатами виконання таких розпоряджень, доручень (до договору № 080124-03 від 08.01.2024);
- договір №175 від 27.10.2023, додатків до договору, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування та інших документів що пов'язані з укладенням та виконанням вказаного договору;
- документів, якими визначалась та обґрунтовувалась очікувана вартість предмету закупівлі (до договору №175 від 27.10.2023);
- наказів на призначення уповноважених осіб для проведення відкритих торгів, визначення очікуваної вартості товару, підготовки тендерної документації (в редакції, які були чинними на момент визначення очікуваної вартості товару та на момент укладення, підписання договору №175 від 27.10.2023);
- окремі розпорядження, доручення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо вжиття заходів, необхідних для визначення очікуваної вартості закупівлі товару, визначеного у договорі, доповідні записки, акти та інші документи, які складались за результатами виконання таких розпоряджень, доручень (до договору №175 від 27.10.2023);
- договір №16/10/23-01 від 19.10.2023, додатків до нього, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, експертний звіт, тендерної документації на підставі якої був укладений даний договір; додаткові угоди до договору з додатками, акти КБ-2В; акти прийому - передачі виконаних робіт; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (рахунки, доручення, виписки, рахунки - фактури, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів що підтверджують виконання робіт та їх оплату замовником;
- договорів та інших документів щодо авторського та технічного нагляду під час виконання робіт за договором підряду №16/10/23-01 від 19.10.2023;
- інших документів, які стосуються укладення та виконання умов договору підряду №16/10/23-01 від 19.10.2023.
Зобов?язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконати ухвалу суду, виготовити та видати належним чином завірені копії вищеперерахованих документів.
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_14