Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/5175/25
Провадження № 1-кс/572/910/25
09 жовтня 2025 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186200000220 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно клопотання, 19.09.2025 року приблизно о 16 год. 28 хв. працівниками РПОП під час патрулювання в лісовому масиві неподалік с. Орлівка, Сарненського району, Рівненської області, було зупинено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в якого під час проведення поверхневої перевірки було виявлено, zip- пакет з кристалічною речовиною білого кольору, невідомого походження та мобільний телефон марки Samsung A24, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 .
19.09.2025 в ході проведено огляд місця події, до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, було вилучено мобільний телефон марки Samsung A24, ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , який було упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» CRI 1169952, зіп- пакет з кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, який було упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» CRI 1169951.
Також встановлено, що ОСОБА_4 , грошові кошти на психотропну речовину перебував з належної йому банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 .
Дізнавач підтримала клопотання, просить задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл для начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунок: № НОМЕР_3 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
• відомості про створення облікових записів в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картки/рахунок № НОМЕР_3 ;
• інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карток/рахунок, № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
• відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунок № НОМЕР_3 .
• відомості про рух коштів картки/рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.09.2025 року по теперішній час.
• копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.09.2025 по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2025 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: