справа №566/1673/24
провадження №1-кс/566/239/25
16 жовтня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12024181160000411 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 14.10.2025, -
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181160000411 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 11200 грн., належних ОСОБА_4 .
Здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ухвалою суду
№ 566/1673/24 згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу вбачається, що емітентом та власником картки № НОМЕР_2 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи, на який шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ; деталізованої інформаціії про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.12.2024 по 31.12.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото та відео матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по 31.12.2024.
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням месенджеру «Telegram», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням мобільного зв'язку, шляхом здійснення транзакції по списанню коштів на загальну суму 11200 грн. із належного потерпілій ОСОБА_4 банківського рахунку № НОМЕР_3 який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахування на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , який відкрито у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №12024181160000411 від 22.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 .
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок
№ НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.12.2024 по 31.12.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку - еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;
-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-Фото та відео матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку
№ НОМЕР_2 у період з 19.12.2024 по 31.12.2024.
-Надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2024 по 31.12.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 16.10.2025 по 16.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя