Справа № 555/355/25
Номер провадження 1-кс/555/455/25
"10" жовтня 2025 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186060000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
08.10.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186060000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності отримання допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які потерпіла особисто перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, банківська картка № НОМЕР_1 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ухвали Березніського районного суду Рівненської області від 10 квітня 2025 року по справі № 555/355/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході опрацювання якої встановлено власника баніквської картки № НОМЕР_1 .
В ході опрацювання виписки по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що 17.02.2025 року о 11:56 год. на вищезазначену банківську картку було зараховані грошові кошти в сумі 7000 грн., які надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 .
В ході опрацювання інформації, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.02.2025 року о 11:58 год. та о 12:11 год. було здійснено переказ коштів двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 19 000 грн. (14 000 грн. та 5000 грн.).
Окрім цього, в ході виконання доручення згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів 17.02.2025 о 11:58:24 у сумі 14000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №12025186060000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 17.02.2025 по 00.00 год. 24.09.2025, документів на підставі яких було відкрито даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 17.02.2025 по 00.00 год. 24.09.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 17.02.2025 по 00.00 год. 24.09.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок за № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунка, додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 17.02.2025 по 00.00 год. 24.09.2025 за № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1