Дата документу 16.10.2025Справа № 554/9992/25
Провадження № 1-кп/554/926/2025
16 жовтня 2025 року м.Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
потерпілого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12024170000000323 за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дзержинськ Донецької області, громадянина України, не одружений, неповна середня освіта, не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2015 та 2022 року народження, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 21 грудня 2017 року вироком Хмельницького міського районного суду Хмельницької області за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців з конфіскацією майна, звільнений 19.09.2018 року у зв'язку із фактичним відбуттям покарання
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України,
У період дії воєнного стану, а саме з квітня місяця 2024 року по жовтень 2024 року, точного часу органами досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.04.2024, в обвинуваченого ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян на ім'я яких емітовані банківські рахунки в фінансовій установі АТ «УніверсалБанк» без відому останніх, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами емітентів АТ «УніверсалБанк», достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, ОСОБА_5 , будучи особою раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, передбачених ч.3 та ч.4 ст.190 КК України, маючи невідбуте покарання та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення умисних, корисливих злочинів, на шлях виправлення не став та продовжуючи протиправну діяльність розробив та реалізував план з чітко визначеними механізмами та способами здійснення своєї злочинної діяльності, який включав в себе наступні дії.
З метою конспірації та приховування протиправної діяльності спрямованої на заволодіння коштів громадян, ОСОБА_5 придбавав мобільні телефони та SIM-карти операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що надають послуги на території України, які в подальшому використовував з певною періодичністю для створення облікових записів у месенджерах «Viber» та «WhatsАpp», за допомогою яких видавав свою протиправну діяльність за роботу офіційного акаунту АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», шляхом встановлення фото профілю, логотипу «monobank» та його назви «monobank online».
Надалі, ОСОБА_5 здійснював пошук громадян, на ім'я яких емітовані банківські рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в ході телефонної розмови через попередньо налаштований акаунт в одному із месенджерів, представляючись працівником служби безпеки банку, повідомляв неправдиву інформацію потерпілим щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank» та надсилав SMS-повідомлення щодо спроб невідомих осіб здійснити зняття грошових коштів з належних їм рахунків вказаного банку.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілими через загрозу втрати коштів з рахунків останніх та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку, до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, отримував від останніх код, що надходив їм на телефон в SMS-повідомленні, необхідний для входу в платіжний застосунок «monobank».
Здійснивши вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank», ОСОБА_5 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільні термінали з SIM-картами операторів мобільного зв'язку, попередньо придбані для протиправних цілей, змінював фінансовий номер та пароль входу, що призводило до блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого, громадяни на ім'я яких емітовані банківські рахунки в фінансовій установі АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» втрачали можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку та проводити фінансові операції.
Маючи безперешкодний доступ до онлайн-банкінгу «monobank» ОСОБА_5 додатково використовував конфіденційну інформацію про потерпілих осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання), що зберігалася в платіжному застосунку «monobank» та через систему BankID Національного банку (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає послугу користувачу), після віддаленої ідентифікації від імені потерпілого, формував заявку до фінансових установ, з метою отримання кредиту та після погодження останньої отримував грошові кошти на банківські рахунки, які були підконтрольні йому.
Здійснивши всі вищевказані дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном до кінця, ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільних терміналів, які мають інтерфейс NFC (технологія безпроводової передачі даних малого радіусу дії, що дозволяє здійснити оплату покупок на касі в магазині, зняти готівку з банкомату без застосування карти) здійснював розрахування/зняття грошових коштів на касі магазинів та перекази грошових коштів на банківські картки, які були підконтрольні йому, з подальшим розрахуванням/зняттям грошових коштів.
Так, 06.01.2024 о 18 год. 18 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 (точної адреси місця проживання ОСОБА_5 у вказаний період в ході проведення досудового розсліудвання не встановлено), діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, використовуючи номер телефону ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_1 , який перебував в мобільному телефоні марки Apple iPhone 7 з ІМЕІ НОМЕР_2 , завчасно створивши обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_7 », надіслав SMS-повідомлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо спроби невідомих осіб здійснити зняття грошових коштів з його банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та в подальшому додатково в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки вищевказаного банку, повідомив неправдиву інформації щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», який належить ОСОБА_8 .
У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати грошових коштів з рахунку останнього та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, спонукав ОСОБА_8 до розголошення одноразового коду. В свою чергу, потерпілий не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненим в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо належних йому грошових коштів, які зберігаються на його рахунках, маючи намір запобігти їх заволодінню, назвав ОСОБА_5 одноразовий код, який надійшов останньому на його мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Надалі, 06.01.2024 о 18:24 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи телефон iPhone 6s Plus, здійснив несанціонований вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_8 та о 18:29 год. цього ж дня, змінив пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на номер мобільного телефону ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_1 , який перебував в зазначеному вище мобільному телефоні Apple iPhone 7, внаслідок чого потерпілий втратив можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку, відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_3 , та проводити фінансові операції по ньому.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 18:41 год. 07.01.2024 по 11:13 год. 08.01.2024, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки iPhone 6s Plus, здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілого, та провів транзакції з перерахунку коштів на підконтрольні банківські картки: № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1500 гривень та НОМЕР_54, емітовану в ПуАТ «АКОРДБАНК» на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 16470 гривень.
Для доведення злочинного умислу до кінця, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом та заволодіння коштами з метою розпоряджатися ними ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку ПуАТ «АКОРДБАНК», зняв грошові кошти в сумі 11000 гривень у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк».
Також, з 21 год. 07 хв. 07.01.2024 по 10 год. 36 хв. 08.01.2024 ОСОБА_5 здійснив розрахування на загальну суму 4313,16 гривень вищевказаною банківською карткою в магазинах м.Полтава, а також поповнення на суму 280 гривень мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 .
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 17970 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_5 21.01.2024 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 (точної адреси місця проживання ОСОБА_5 у вказаний період в ході проведення досудового розсліудвання не встановлено), діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки Apple iPhone 5S з ІМЕІ: НОМЕР_6 з SIM - картою за абонентським номером телефону ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_7 , завчасно створивши обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю «Моно», надіслав смс - повідомлення на абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо спроби невідомих осіб здійснити зняття належних йому грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».
Надалі, ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Viber», з вказаного вище номеру телефону, зателефонував ОСОБА_11 та, представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», повідомив неправдиву інформацію щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», які можуть призвести до зняття коштів з його банківського рахунку, та з метою запобігання незаконним діям таких осіб, необхідність вчинення ряду дій за сприяння останнього, а саме надання йому коду який надійде ОСОБА_11 на мобільний телефон у вигляді смс -повідомлення.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати належних йому грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_11 до розголошення одноразового коду. Останній, не усвідомлюючи злочинний намір протиправних дій невідомої особи, спрямований на заволодіння грошовими коштами, які зберігаються на його банківському рахунку відкритому в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», будучи впевненим в доброчесності особи діючої від імені банку, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвав ОСОБА_5 одноразовий код.
21.01.2024 о 12:21 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи інший мобільний телефон марки iPhone 6s Plus, здійснив несанкціонований вхід, тобто втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме заблокував доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_11 змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_7 , який перебував в мобільному телефоні марки Apple iPhone 5S, що призвело до блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого ОСОБА_11 втратив можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку, відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_9 та проводити фінансові операції.
Після цього, у період з 12:48 год. 21.01.2024 по 19:58 год. 22.01.2024 ОСОБА_5 , маючи віддалений доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank» ОСОБА_11 , використовуючи мобільний телефон марки iPhone 6s Plus, здійснивши вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілого, виконав перекази грошових коштів на загальну суму 866 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, 22.01.2024 о 12:55 год. ОСОБА_5 , за допомогою іншого мобільного телефону з інтерфейсом NFC, здійснив зняття грошових коштів на суму 1524,10 гривень (з врахуванням комісії) в магазині «Аврора», який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул.Івана Мазепи, 43.
02.02.2024 о 13:10 год, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 (точної адреси місця проживання ОСОБА_5 у вказаний період в ході проведення досудового розслідування не встановлено), діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки Apple iPhone 5S з ІМЕІ: НОМЕР_6 з SIM - картою за абонентським номером телефону ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_11 , завчасно створивши обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_13 », надіслав смс - повідомлення на абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 належний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо спроби невідомих осіб здійснити зняття грошових коштів з його банківського рахунку відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».
Надалі, ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Viber», з вказаного вище номеру телефону, зателефонував ОСОБА_14 та представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», повідомив неправдиву інформацію щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», які можуть призвести до зняття коштів з його банківського рахунку, та з метою запобігання незаконним діям таких осіб, необхідність вчинення ряду дій за сприяння останнього, а саме надання йому коду який надійде ОСОБА_14 на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати належних йому грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_14 до розголошення одноразового коду. Останній, не усвідомлюючи злочинний намір протиправних дій невідомої особи, спрямований на заволодіння грошовими коштами, які зберігаються на його банківському рахунку відкритому в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», будучи впевненим в доброчесності особи діючої від імені представника банку, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвав ОСОБА_5 одноразовий код.
Цього ж дня, о 13:28 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи мобільний телефон марки iPhone 6s Plus здійснив несанціонований вхід, тобто втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме заблокував доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_14 , змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_11 , який перебував в мобільному телефоні марки Apple iPhone 5S, що призвело до блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого ОСОБА_14 втратив можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку, відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_13 та проводити фінансові операції.
Після цього, о 13:47 год. ОСОБА_5 , маючи віддалений доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank» ОСОБА_11 , використовуючи мобільний телефон марки iPhone 6s Plus, здійснив вхід до платіжного застосунку «monobank» потерпілого та виконав переказ грошових коштів на загальну суму 600 гривень (без врахування комісії на суму 24 гривні) на банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були автоматично списані на погашення заборгованості по вищевказаній банківській картці.
07.04.2024 о 15 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, використовуючи номер телефону ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_15 , який перебував в мобільному телефоні марки HUAWEI моделі P10 Lite з ІМЕІ НОМЕР_16 , завчасно створивши обліковий запис в месенджері «WhatsАpp» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 », надіслав смс - повідомлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо спроби невідомих осіб здійснити зняття грошових коштів з його банківського рахунку відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та, в подальшому додатково в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки вищевказаного банку, повідомив неправдиву інформації щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», який належить ОСОБА_16 .
Також, в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати грошових коштів з рахунку останнього та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, спонукав ОСОБА_16 до розголошення одноразового коду. Потерпілий, не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненим в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо належних йому грошових коштів, які зберігаються на його рахунках, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвав ОСОБА_5 одноразовий код, який надійшов потерпілому у вигляді смс - повідомлення.
Цього ж дня, о 15:29 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи телефон iPhone 5s з ІМЕІ НОМЕР_6 , здійснив несанціонований вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» ОСОБА_16 та о 15:31 год. змінив пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , який перебував в зазначеному вище мобільному телефоні iPhone 5s, внаслідок чого потерпілий втратив можливість отримувати інформацію про стан власних банківських рахунків, відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 та проводити фінансові операції по них.
У подальшому, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , маючи безперешкодний доступ до платіжного застосунку «monobank», використовуючи конфіденційну інформацію, особисті дані потерпілого ОСОБА_16 (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання), що зберігалася в вищевказаному платіжному застосунку та через систему BankID Національного банку (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає послугу користувачу), після віддаленої ідентифікації від імені ОСОБА_16 , здійснив оформлення кредитів в наступних фінансових компаніях: ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» на суму 2000 гривень та ТОВ «Споживчий центр» на суму 4800 гривень, які були зараховані на банківські рахунки АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» за № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 15:53 год. 07.04.2024 по 14:41 год. 10.04.2024, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_16 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 5s, ІМЕІ НОМЕР_6 , здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілого, та за допомогою іншого мобільного телефону з інтерфейсом NFC провів розрахунок за оплату товарів (продуктів) в магазинах розташованих в м. Полтава, Полтавської області, на загальну суму 8694,21 гривень.
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_16 матеріальної шкоди на суму 8694,21 гривень.
12.04.2024 о 22:12 год., ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки Apple iPhone 5S з ІМЕІ: НОМЕР_6 та SIM - карту за абонентським номером оператора мобільного з'вязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , завчасно створив обліковий запис в месенджері «WhatsApp» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 ».
Після чого, за допомогою месенджера «WhatsApp» зі створеного облікового запису під назвою «monobank Online» ОСОБА_5 зателефонував за абонентським номером оператора мобільного з'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_20 належний ОСОБА_17 .
Представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_17 про несанкціоноване втручання сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», що може призвести до зняття грошових коштів з її банківського рахунку, при цьому запевняючи останню в тому, що з метою запобігання незаконним діям невідомих осіб, необхідно надати йому код який їй надійде на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілою через загрозу втрати належних їй грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_17 до розголошення одноразового коду. В свою чергу, потерпіла не усвідомлюючи злочинний намір телефонуючої особи котра назвалася представником банку, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами, які полягали у знятті з її банківського рахунку грошових коштів, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвала ОСОБА_5 одноразовий код, який надійшов на її мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Надалі, 12.04.2024 о 22:23 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 5S здійснив несанціонований вхід в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, та заблокував доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_17 , змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 , який перебував у мобільному телефоні марки HUAWEI моделі P10 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_16 , внаслідок чого ОСОБА_17 втратила можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку, відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_22 та проводити фінансові операції.
В подальшому, ОСОБА_5 маючи безперешкодний доступ до платіжного застосунку «monobank», використовуючи конфіденційну інформацію, особисті дані потерпілої ОСОБА_17 (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання), що зберігалася в вищевказаному платіжному застосунку, через систему BankID Національного банку (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає послугу користувачу), після віддаленої ідентифікації за допомогою мобільного телефону марки iPhone моделі 5S та мобільного телефону марки HUAWEI моделі P10 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_16 з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 від імені ОСОБА_17 здійснив оформлення кредитів в наступних фінансових компаніях: ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» на суму 4000 гривень, ТОВ «МІЛОАН» на суму 4500 гривень, ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» на суму 10000 гривень, які були зараховані на банківський рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_17 за № НОМЕР_22 .
Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність,у період з 11:09 год. по 16:15 год. 13.04.2024, діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки HUAWEI моделі P10 Lite, здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілої та провів транзакції з перерахунку коштів на підконтрольну банківську картку № НОМЕР_23 емітовану в АТ «ОЩАДБАНК» на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка перебувала в його користуванні, на загальну суму 18500 гривень;
В подальшому у період з 11:09 год. по 16:30 год. 13.04.2024, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом та заволодіння коштами з метою розпоряджатися ними ОСОБА_5 з використанням банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_23 здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 14800 гривень в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПОЛТАВАБАНК», розташованих в місті Полтаві, а також зняття на суму 3000 гривень в магазині «Аврора» за адресою: м.Полтава, вул.Івана Мазепи, 43.
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_17 матеріальної шкоди на суму 18500 гривень.
Окрім цього, о 19:00 год. 23.04.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки HUAWEI моделі P10 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_24 та SIM - карту за абонентським номером оператора мобільного з'вязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 , завчасно створив обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 ».
Після чого за допомогою месенджера «Viber» зі створеного облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 зателефонував за абонентським номером оператора мобільного з'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 належний ОСОБА_19 .
Представившись працівником служби безпеки банку ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_19 про несанкціоноване втручання сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», що може призвести до зняття грошових коштів з його банківського рахунку, при цьому запевняючи останнього в тому, що з метою запобігання незаконним діям невідомих осіб, необхідно надати йому код який надійде на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Цього ж дня, після розмови з ОСОБА_5 , який представився представником банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» ОСОБА_19 о 19:05 год. з метою запобігання несанкціонованому зняттю грошових коштів з його банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_27 , самостійно здійснив переказ грошових коштів на суму 2925 гривень на банківський рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я його дружини ОСОБА_20 за № НОМЕР_13 .
В цей час, для завуалювання своїх незаконних дій, створюючи враження сприяння працівників банку у вирішенні проблеми пов'язаної з імовірним зняттям «шахраями» грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_19 , ОСОБА_5 повторно, за допомогою месенджера «Viber», здійснив телефонний дзвінок потерпілому та представляючись представником банку, проінформував останнього щодо здійснення несанкціонованих дій вчинених з метою заволодіння його коштами та надав відповідні вказівки щодо їх запобігання, які знову ж полягали у наданні йому одноразового коду, що надійде в смс - повідомлені на його мобільний телефон.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати належних йому грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_19 до розголошення одноразового коду.
В свою чергу, ОСОБА_19 не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненим в здійснені протиправних дій невстановленими особами зі зняття належних йому грошових коштів, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвав ОСОБА_5 одноразовий код, який надійшов йому на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Надалі, 23.04.2024 о 19:13 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код від ОСОБА_19 , використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 6s Plus, здійснив несанціонований вхід, тобто втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи та заблокував доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить останньому змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 , який перебував у мобільному телефоні марки Apple iPhone 5S з ІМЕІ: НОМЕР_6 , що призвело до блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого ОСОБА_19 втратив можливість отримувати інформацію про стан власних банківських рахунків відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_28 та № НОМЕР_27 та проводити фінансові операції.
В подальшому, ОСОБА_5 маючи безперешкодний доступ до платіжного застосунку «monobank» використовуючи конфіденційну інформацію, особисті дані потерпілого ОСОБА_19 (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання), що зберігалася в вищевказаному платіжному застосунку та через систему BankID Національного банку (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає послугу користувачу), після віддаленої ідентифікації за допомогою мобільного телефону марки iPhone моделі 6s Plus та мобільного телефону марки Apple iPhone 5S з ІМЕІ: НОМЕР_6 з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 від імені ОСОБА_19 здійснив оформлення кредиту у фінансовій компанії ТОВ «ФК «ЄГРОШІ» на суму 2000 гривень, які були зараховані на банківський рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_19 за № НОМЕР_27 .
Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність,у період з 12:41 год. по 12:45 год. 24.04.2024 діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою іншого мобільного телефону з інтерфейсом NFC провів розрахунок за оплату товарів (продуктів) в магазинах розташованих в м. Полтава на загальну суму 1540,40 гривень.
Також о 17:06 год. 24.04.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки HUAWEI моделі P10 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_24 та SIM - карту за абонентським номером оператора мобільного з'вязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 , завчасно створив обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 ».
Після чого за допомогою месенджера «Viber» зі створеного облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 зателефонував за абонентським номером оператора мобільного з'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 належний ОСОБА_20 .
Представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_20 про несанкціоноване втручання сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», що може призвести до зняття грошових коштів з її банківського рахунку, при цьому запевняючи останню в тому, що з метою запобігання незаконним діям невідомих осіб, необхідно надати йому код який надійде на її мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати належних йому грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій ОСОБА_5 , спонукав ОСОБА_20 до розголошення одноразового коду.
В свою чергу, ОСОБА_20 , не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами зі зняття грошових коштів, які зберігаються на її рахунку, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвала ОСОБА_5 одноразовий код, який надійшов на її мобільний телефон у вигляді смс- повідомлення.
Цього ж дня, о 17:15 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 6s Plus здійснив несанціонований вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_20 змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_25 , який перебував у мобільному телефоні марки HUAWEI моделі P10 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_24 , внаслідок чого ОСОБА_20 втратила можливість отримувати інформацію про стан власних банківських рахунків відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_13 та № НОМЕР_30 та проводити фінансові операції.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 ,у період з 17:42 год. по 17:52 год. 24.04.2024, діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки iPhone моделі 6s Plus, здійснив перекази на загальну суму 7560 гривень на підконтрольну йому банківську картку № НОМЕР_31 , емітовану в АТ «А-БАНК» на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В подальшому, у період з 22:39 год. по 23:26 год. 24.04.2024 з метою доведення злочинного умислу до кінця, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом та заволодіння коштами з метою розпоряджатися ними ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_31 , здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 7300 гривень в банкоматі АТ «ПОЛТАВАБАНК», розташованому в м. Полтава по вул.Героїв України, 30.
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 7560 гривень.
Надалі 06.07.2024 о 15 год. 47 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Яремче, Івано-Франківської області (точного місцезнаходження ОСОБА_5 в ході досудового розслідування не встановлено), діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 з номером телефону НОМЕР_33 , завчасно створивши обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 », надіслав смс - повідомлення на абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо спроби невідомих осіб здійснити зняття грошових коштів з її банківського рахунку відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».
В подальшому, ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Viber» з вказаного вище номеру телефону, зателефонуав ОСОБА_22 та представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», повідомив неправдиву інформацію щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», які можуть призвести до зняття коштів з її банківського рахунку, та з метою запобігання незаконним діям таких осіб, необхідність вчинення ряду дій за сприяння останньої, а саме надання йому коду який надійде ОСОБА_22 на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлень.
ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілою через загрозу втрати належних їй грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, спонукав ОСОБА_22 до розголошення одноразового коду. В свою чергу, потерпіла не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами щодо грошових коштів, які зберігаються на її рахунках, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвала ОСОБА_5 одноразовий код, який надходив декілька разів.
Надалі, 06.07.2024 о 15:55 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, отримавши одноразовий код, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 6s Plus здійснив несанціонований вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_22 змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_35 , який перебував в телефоні марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 / ІМЕІ НОМЕР_36 , внаслідок чого ОСОБА_22 втратила можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку, відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_37 , та проводити фінансові операції.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 20 год. 01 хв. 06.07.2024 по 17 год. 56 хв. 07.07.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 6s Plus, здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілої та за допомогою іншого мобільного телефону з інтерфейсом NFC провів розрахунок за оплату товарів (продуктів) в магазинах та аптеках розташованих в м.Яремче, Івано-Франківської області, грошовими коштами належними ОСОБА_22 на загальну суму 4261,16 гривень.
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_22 матеріальної шкоди на суму 4261,16 гривень.
09.07.2024 о 12:09 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Яремче, Івано-Франківської області (точного місцезнаходження ОСОБА_5 в ході досудового розслідування не встановлено), переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 та SIM - карту за абонентським номером оператора мобільного з'вязку НОМЕР_33 , завчасно створив обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 ».
Після чого за допомогою месенджера «Viber» зі створеного облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 зателефонував за абонентським номером оператора мобільного з'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» НОМЕР_38 , належний ОСОБА_23 .
Представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_23 про несанкціоноване втручання сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», що може призвести до зняття грошових коштів з її банківського рахунку, при цьому запевняючи останню в тому, що з метою запобігання незаконним діям невідомих осіб, необхідно надати йому код, який надійде на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілою через загрозу втрати належних йому грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій ОСОБА_5 , спонукав ОСОБА_23 до розголошення одноразового коду.
В свою чергу, ОСОБА_23 не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненою в здійснені протиправних дій невстановленими особами зі зняття грошових коштів, які зберігаються на її рахунку, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвала ОСОБА_5 одноразовий код, який надійшов на її мобільний телефон у вигляді смс - повідомлення.
Надалі, 09.07.2024 о 12:15 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі 6s Plus, здійснив несанціонований вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_23 змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_33 , який перебував у мобільному телефоні марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 , внаслідок чого ОСОБА_23 втратила можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку, відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_39 та проводити фінансові операції.
Окрім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність,у період з 12:38 год. 09.07.2024 по 22:43 год. 11.04.2024, діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою іншого мобільного телефону з інтерфейсом NFC здійснив оплату товарів в торгових точках м.Яремче, Івано-Франківської області на загальну суму 12094.88 гривень.
Також, у вищевказаний період часу з метою доведення злочинного умислу до кінця, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом та заволодіння коштами з метою розпоряджатися ними ОСОБА_5 здійснив наступні фінансові операції по банківському рахунку ОСОБА_23 :
10.07.2024 у період часу з 13:07 год. по 13:10 год. здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 15184 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 , емітовану в АТ «ОЩАДБАНК» на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який не був обізнаний в протиправності дій ОСОБА_5 та в подальшому зняті ОСОБА_24 на прохання ОСОБА_5 в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованих в м.Яремче та передані йому;
10.07.2024 у період часу з 13:31 год. по 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25720.24 гривень на банківську картку №НОМЕР_41 , емітовану в АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка була необізнана в протиправності дій ОСОБА_5 , частину з яких в сумі 10700, 00 гривень знято ОСОБА_25 на прохання ОСОБА_5 в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого в м.Яремче та передано йому, решту коштів у сумі 15020,24 гривень ОСОБА_5 витратив для придбання мобільного телефону Apple iPhone 11 Pro 64 GB, ІМЕІ НОМЕР_42 в магазині «Apple +», розташованому за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, вул. Свободи 301;
10.07.2024 о 15:22 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 8372 гривень на банківську картку № НОМЕР_43 , емітовану в АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Окрім цього, 10.07.2024 у період часу з 20:02 год. по 20:03 год. ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , використовуючи мобільний телефон марки iPhone 6s Plus, здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілої та за допомогою мобільного телефону з інтерфейсом NFC здійснив обготівкування шляхом зняття грошових коштів двома транзакціями у сумі 3105 гривень та 2070 гривень в банкоматі АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» №A0101530, розташованого за адресою: Івано-Франківська обл., м.Яремче, вул.Свободи, 270.
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_23 матеріальної шкоди на суму 66546,00 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами громадян, ОСОБА_5 16.10.2024 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 з SIM - картою за абонентським номером телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_44 , завчасно створивши обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 », надіслав SMS-повідомлення на абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстра» НОМЕР_45 належний ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , щодо спроби невідомих осіб здійснити зняття грошових коштів з її банківського рахунку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».
Надалі, ОСОБА_5 використовуючи месенджер «Viber», з вказаного вище номеру телефону, зателефонуав ОСОБА_27 та представившись працівником служби безпеки банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та повідомив неправдиву інформацію щодо несанкціонованих втручань сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», які можуть призвести до зняття коштів з її банківського рахунку, та з метою запобігання незаконним діям таких осіб, необхідність вчинення ряду дій за сприяння останньої, а саме надання йому коду який надійде ОСОБА_27 на мобільний телефон у вигляді SMS-повідомлення.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілою через загрозу втрати належних їй грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_27 до розголошення одноразового коду. Остання, не усвідомлюючи злочинний намір протиправних дій невідомої особи, спрямований на заволодіння грошовими коштами, які зберігаються на її банківському рахунку відкритому в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», будучи впевненою в доброчесності особи діючої від імені представника банку, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, називала ОСОБА_5 одноразовий код, який надходив декілька разів.
Надалі, 16.10.2024 року о 12:07 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи інший мобільний телефон марки iPhone моделі X здійснив несанкціонований вхід в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме заблокував доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_27 змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «Київстар» НОМЕР_44 , який перебував в мобільному телефоні марки TECNO моделі Т301, що призвело до блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого ОСОБА_27 втратила можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_37 та проводити фінансові операції.
В свою чергу ОСОБА_5 , маючи віддалений доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank» ОСОБА_27 , за допомогою мобільного телефону марки TECNO моделі Т301 та абонентського номеру опретора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_44 , того ж дня провів транзакції з переказу грошових коштів, поповнивши мобільний рахунок за номером НОМЕР_46 о 12 год. 10 хв. на суму 300,00 гривень та о 12 год. 52 хв. на суму 600 гривень.
Також 17.10.2024 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 та SIM - карту за абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_47 , завчасно створив обліковий запис в месенджері «Viber» з ім'ям профілю « ОСОБА_15 ».
Після чого за допомогою месенджера «Viber» зі створеного облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 зателефонував за абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_48 , належний ОСОБА_3 .
Представившись працівником служби безпеки банку, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 про несанкціоноване втручання сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank», що може призвести до зняття грошових коштів з його банківського рахунку, при цьому запевняючи останнього в тому, що з метою запобігання незаконним діям невідомих осіб, необхідно надати йому код який надійде на мобільний телефон у вигляді SMS-повідомлення.
Після чого, для приховування своїх незаконних дій, надання їм законності та сприяння банку у вирішенні проблеми пов'язаної з імовірним зняттям «шахраями» грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 ОСОБА_5 , представляючись представником банку, за допомогою месенджера «Viber» додатково здійснив телефонний дзвінок останньому з номеру телефону НОМЕР_44 , який перебував в мобільному телефоні марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 з інформуванням щодо здійснення несанкціонованих дій вчинених з метою заволодіння його коштами та наданням відповідних вказівок щодо їх запобігання, які знову ж полягали у наданні коду що надійде в SMS-повідомлені.
Використовуючи довірливі відносини, що склалися з потерпілим через загрозу втрати належних йому грошових коштів та переконання у вирішенні проблеми від імені представників банку до настання негативних наслідків за результатами здійснених транзакцій, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_3 до розголошення одноразового коду, останній не усвідомлюючи злочинний намір, будучи впевненим в здійснені протиправних дій невстановленими особами зі зняття грошових коштів, які зберігаються на його рахунку, маючи намір запобігти їх можливому заволодінню, назвав ОСОБА_5 одноразовий код.
Надалі 17.10.2024 о 15:53 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, отримавши одноразовий код, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі X здійснив несанкціонований вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank», який належить ОСОБА_3 , змінивши пароль входу та первинний фінансовий номер клієнта на контрольований ним номер мобільного телефонуПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_46 , який перебував у мобільному телефоні марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 , внаслідок чого ОСОБА_3 втратив можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_49 та проводити фінансові операції.
Того ж дня, о 16 год. 09 хв. ОСОБА_5 маючи віддалений доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank» ОСОБА_3 , за допомогою мобільного телефону марки iPhone моделі X, провів транзакцію з переказу грошових коштів, поповнивши мобільний рахунок за номером НОМЕР_47 на суму 950,00 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 , маючи безперешкодний доступ до платіжного застосунку «monobank», використовуючи конфіденційну інформацію, особисті дані потерпілого ОСОБА_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання), що зберігалася в вищевказаному платіжному застосунку та через систему BankID Національного банку (державна система віддаленої ідентифікації, що забезпечує передавання персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає послугу користувачу), після віддаленої ідентифікації за допомогою мобільного телефону марки iPhone моделі X та мобільного телефону марки TECNO моделі Т301 з ІМЕІ: НОМЕР_32 з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_46 від імені ОСОБА_3 здійснив оформлення кредитів в наступних фінансових компаніях: 20.10.2024 у ТОВ «СОС КРЕДИТ» на суму 1000 гривень, 22.10.2024 у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на суму 3300 гривень, 26.10.2024 у ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» на суму 11500 гривень, 26.10.2024 у ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» на суму 8500 гривень та 27.10.2024 у ТОВ «ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ» на суму 2900 гривень, які були зараховані на банківський рахунок, відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» на ім'я ОСОБА_3 за № НОМЕР_49 .
Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність,у період з 16:35 год. 17.10.2024 по 14:21 год. 26.10.2024, діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільного телефону марки iPhone моделі X, здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілого та провів транзакції з перерахунку коштів на підконтрольні банківські картки:
- № НОМЕР_50 , емітовану в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на ім'я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на загальну суму 25010 гривень;
- № НОМЕР_51, емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,на загальну суму 5800 гривень;
- № НОМЕР_55,емітовану в АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 538 гривень.
Для доведення злочинного умислу до кінця, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом та заволодіння коштами з метою розпоряджатися ними ОСОБА_5 вчинив ряд наступних дій: з банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_51 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_29 , здійснив переказ коштів в сумі 5700 гривень на банківську картку № НОМЕР_50 , емітовану в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на ім'я ОСОБА_28 , з якої в подальшому здійснив обготівкування грошових коштів в сумі 30300 гривень, знявши їх в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УкргазБанк» розташованих в місті Полтаві.
У період з 00 год. 57 хв. 20.10.2024 по 15 год. 24 хв. 25.10.2024 ОСОБА_5 , маючи віддалений доступ до облікового запису платіжного застосунку «monobank» ОСОБА_3 , за допомогою мобільного телефону марки iPhone моделі X провів фінансові операції за рахунок грошових коштів належних потерпілому, перевівши їх на рахунок онлайн казино «ChampionCasino.ua» (найменування юр. особи ТОВ «ЛІМОН», ліцензія №603 від 27.09.2021 на здійснення діяльності видана Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей) та «casino.ua» (найменування юр. особи ТОВ «КАЗИНО.ЮА» ліцензія № 301 від 13.00.2023) на загальну суму 2845 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 12:23 год. 27.10.2024 по 12:24 год. 27.10.2024 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливою метою, втілюючи до кінця свій злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон марки iPhone моделі X здійснив вхід до облікового запису платіжного застосунку «monobank» потерпілого, та за допомогою інтерфейсу NFC здійснив обготівкування шляхом зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» розташованого в м.Полтаві по вул.Шевченка 62, на загальну суму 8000 гривень (без врахування комісії за зняття у банкоматах іншої банківської установи в сумі 72 гривні).
Отже, отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, витративши їх на власні потреби, спричинивши ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 43143,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненого повторно, що призвело до витоку, блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненими під час дії воєнного стану, вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.361 КК України.
Крім цього, Також ОСОБА_5 в період дії воєнного стану, маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, вчинив крадіжку речей за наступних обставин.
30.09.2024 ОСОБА_5 , використовуючи соціальну мережу «Instagram», шляхом пошуку знайшов Інтернет-магазин з продажу одягу та взуття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Цього ж дня, о 12:17 год. ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим в соціальній мережі «Instagram» під вигаданими даними, з ім'ям акаунту « ОСОБА_31 » здійснив замовлення одягу та взуття в онлайн магазині «reserve_airpac», а саме: кросівок Nike Air Max Terrascape 90 «Black Lime Ice» вартістю 3990 гривень, кофти Nike Tech Fleece CLO-375 вартістю 2150 гривень та штанів Nike Tech Fleece CLO-376 вартістю 1490 гривень на загальну суму 7060 гривень з урахуванням наданої останньому знижки в розмірі 570 гривень, з післяплатою вищевказаних речей 6900 гривень.
Для досягнення угоди з відправником, що полягала в оформленні та відправленні вантажу, ОСОБА_5 здійснив передоплату в розмірі 160 гривень на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» за № НОМЕР_52 .
У подальшому після оформлення замовлення товар був надісланий за допомогою логістичних послуг ТОВ «Нова пошта» за товарно-транспортною накладною №20451010575535 від 02.10.2024, відправником якого був ОСОБА_32 .
Близько 11:02 год. 03.10.2024 ОСОБА_5 прибув до приміщення відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул.Героїв АТО, 79, м.Полтава Полтавської області, для отримання посилки за товарно-транспортною накладною №20451010575535 від 02.10.2024.
В подальшому, перебуваючи в приміщенні відділення №11 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_5 отримав від керівника відділення, яка в той час виконувала функції оператора поштового зв'язку посилку, та пішов до примірочної для примірки одягу та взуття.
Після примірки одягу та взуття ОСОБА_5 повинен був розрахуватися за нього на касі відділення №11 ТОВ «Нова пошта», однак в останнього виник умисел на таємне викрадення вказаних речей, а саме кросівок Nike Air Max Terrascape 90 «Black Lime Ice», кофти Nike Tech Fleece CLO-375 та штанів Nike Tech Fleece CLO-376.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , діючи умисно, таємно, з корисливою метою, скориставшись тим, що за його діями не спостерігали працівники відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» та інші особи у зв'язку з перебуванням у примірочній без зорового контакту, здійснив заміну нових речей і взуття з посилки, отриманої з онлайн-магазину «reserve_airpac», на свій старий одяг і взуття, в який був одягнутий та прибув до відділення, а саме одягнув на себе нові замовлені речі.
Після цього ОСОБА_5 відмовився від посилки, повідомивши оператору, що не має достатньої суми коштів для її оплати, та залишив приміщення відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул.Героїв АТО, 79, м.Полтава, винісши на собі вказані речі, чим фактично заволодів ними.
Не відшкодувавши завдану шкоду ТОВ «Нова Пошта» у розмірі 6900 гривень, яка була компенсована останніми відправнику - ОСОБА_33 , ОСОБА_5 своїми протиправними діями спричинив матеріального збитку ТОВ «Нова Пошта» на загальну суму 6900 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.185 КК України.
На початку судового розгляду обвинувачений своєї вини в інкримінованих йому правопорушеннях не визнав.
Надалі обвинувачений заявив, що він визнає вину за всіма епізодами в повному обсязі, підтверджує всі фактичні обставини, які викладені в обвинувальному акті. Планує скористатися процедурою умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби.
Захисник повідомив про відсутність будь-яких даних щодо фізичного чи психологічного тиску на обвинуваченого.
У зв'язку з цим прокурор заявив клопотання про зміну обсягу дослідження доказів та про недоцільність дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, а тому вважав необхідним обмежитися допитом обвинуваченого, дослідженням письмових доказів, що характеризують особу обвинуваченого, письмових доказів, необхідних для вирішенні долі речових доказів. Обвинувачений погодився з думкою прокурора.
Захисник не заперечував проти зазначеного прокурором порядку дослідження доказів.
Враховуючи те, що обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав повністю, фактичні обставини справи ніхто з учасників судового розгляду не оспорював, суд змінив обсяг дослідження доказів та відповідно до ч.3 ст.349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів у судовому засіданні щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясував, що обвинувачений та інші учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.
Суд роз'яснив, що у такому випадку сторони кримінального провадження будуть позбавлені права оскаржити в апеляційному порядку судове рішення з підстав заперечення цих обставин.
Сторони кримінального провадження проти такого рішення суду не заперечували. Тому суд обмежив дослідження фактичних обставин допитом обвинуваченого, дослідженням письмових доказів, що характеризують особу обвинуваченого, письмових доказів, необхідних для вирішення долі речових доказів, процесуальних витрат.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений підтвердив фактичні обставини, які викладені в обвинувальному акті. Вину визнав у повному обсязі. У вчиненому щиро кається. Показав, що створив в месенджерах обліковий запис типу «Клієнтська підтримка Монобанку», розсилав на випадково обрані телефонні номери неправдиві повідомлення про вчинення третіми особами втручання в рахунки осіб в «Монобанку», пропонував допомогу. Деякі люди виходили на зв'язок. Він їм пропонував повідомити йому код доступа до їх застосунку. Після цього, він заходив в їх «Особисті кабінети» в застосунку, дізнавався всю інформацію про потерпілих, як правило, змінював фінансовий номер телефону на свій, тобто блокував доступ потерпілих до свого акаунту. Після чого робив переказ з рахунків потерпілих на картки інших осіб, розраховувався в магазинах та інше. Постійно змінював мобільні термінали та сим-картки. За епізодом викрадання речей з «Нової пошти» показав, що дійсно забрав отримані речі собі.
Суд, допитавши обвинуваченого, дослідивши письмові докази, що характеризують особу обвинуваченого, письмові докази, необхідні для вирішення долі речових доказів, процесуальних витрат, вважає, що винуватість ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень доведена стороною обвинувачення поза розумним сумнівом, а його дії органом досудового розслідування кваліфіковані правильно за ч.3 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.
Обставиною, яка пом'якшує покарання згідно зі ст.66 КК України, є щире каяття обвинуваченого.
Крім цього, суд визнає обставиною, що пом'якшує покарання, наявність у обвинуваченого на утриманні двох малолітніх дітей.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого згідно з п.1 ч.1 ст.67 КК України, є рецидив злочинів.
Суд не визнає такою обставиною, що обтяжує покарання, як вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану (щодо ч.4 ст.190 КК України), оскільки, в даному випадку, обвинувачений безпосередньо не використовував вказані умови.
Таким чином, відповідно до загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості, індивідуалізації покарання, беручи до уваги ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України належать до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, враховуючи особу обвинуваченого, який має непогашену судимість, на обліку лікаря нарколога та психіатра не перебуває, ступінь його вини та характер обставин вчинених кримінальних правопорушень, наявність обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, суд вважає необхідним призначити обвинуваченому остаточне покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій ч.4 ст.185, ч.4 ст.190 КК України.
Водночас, суд погоджується із думкою сторони захисту та вважає, що наявні підстави для застосування статті 69 КК України при призначенні покарання за ч.5 ст.361 КК України, оскільки існує кілька обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи обвинуваченого.
Так, обвинувачений має неповну середню освіту, вказаний злочин вчинено ним із використанням загальнодоступних мобільних терміналів та застосунків до них, тобто без використання спеціальних знань чи засобів, що знижує суспільну небезпеку таких дій. Крім цього, суд враховує, що наслідком дій обвинуваченого стало нанесення шкоди окремим фізичним особам, в той же час шкоди інформаційним (автоматизованим), електронним комунікаційним, інформаційно-комунікаційним системам, електронним комунікаційним мережам не завдано. Також суд враховує, що дії потерпілих сприяли вчиненню вказаного злочину (передання обвинуваченому одноразового секретного коду).
При цьому суд зазначає, що в разі відсутності в Україні воєнного стану дії обвинуваченого кваліфікувалися би за ч.3 ст.361 КК України, що передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі.
Таким чином, суд вважає за можливе призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.5 ст.361 КК України.
При вирішенні цивільних позовів потерпілих суд виходить з такого.
ТОВ «НОВА ПОШТА» заявлено цивільний позов до обвинуваченого про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 6900,00 (шість тисяч дев'ятсот) грн.
Матеріальна шкода обгрунтована вартістю одягу, яка відшкодована позивачем відправнику - ОСОБА_34 .
Обвинувачений позов визнав.
Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до ч.4 ст.206 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.
В даному випадку визнання позову не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб.
Потерпілий ОСОБА_3 заявив цивільний позов до обвинуваченого про стягнення матеріальної шкоди в сумі 43143,00 грн та моральної шкоди в розмірі 60000,00 грн.
Матеріальна шкода обгрунтована сумою коштів потерпілого, якими заволодів обвинувачений.
Обвинувачений позов визнав в цій частині.
Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до ч.4 ст.206 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.
В даному випадку визнання позову не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб.
Моральна шкода обгрунтована потерпілим душевними хвилюваннями, напруженим емоційним станом, необхідністю спілкування із представниками кредитних установ.
Відповідно до ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків встановлених частиною другою цієї статті.
Обвинувачений визнав позов в цій частині частково, в сумі 10000 грн.
Враховуючи засади розумності, справедливості, пропорційності, суд вважає, що заявлені вимоги про відшкодування моральної шкоди підлягають задоволенню у повному обсязі. При вирішенні цього питання суд враховує обставини події, душевні страждання потерпілого, їх глибину, характер, ступінь, тривалість, а також необхідність потерпілому змін у життєвих стосунках.
Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України документально підтверджені процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта у справі, підлягають стягненню з обвинуваченого відповідно до наданих до суду довідок експертної установи в загальному розмірі 32090,40 грн (тридцять дві тисячі дев'яносто гривень 40 копійок) грн.
Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст.ст.96-1, 96-2 КК України, ст.100 КПК України.
Згідно протоколу затримання обвинуваченого затримано 22.04.2025 року.
Під час досудового розслідування згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського (Октябрського) районного суду міста Полтави від 23 квітня 2025 року щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який в подальшому продовжено.
Вказаний період часу з моменту затримання обвинуваченого має бути зараховано обвинуваченому як строк попереднього ув'язнення до строку відбування покарання відповідно до вимог ст.72 КК України.
Прокурор заявив про необхідність продовження обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою до набрання законної сили вироком суду.
Оскільки суд призначає реальне покарання у виді позбавлення волі, тому з метою виконання вироку необхідно залишити без змін запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
На підставі вищенаведеного, керуючись ч.3 ст.349, ст.ст.100, 368-370, 373, 374 КПК України, суд
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.4 ст.185 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років;
- за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років;
- за ч.5 ст.361 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права займатися діяльністю у сфері інформаційних (автоматизованих) систем та технологій на строк 3 (три) роки.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права займатися діяльністю у сфері інформаційних (автоматизованих) систем та технологій на строк 3 (три) роки.
Початок строку відбування основного покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили.
На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_5 в строк відбування основного покарання строк попереднього ув'язнення, тобто з 22 квітня 2025 року по день набрання вироком суду законної сили.
Цивільний позов ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА» задовольнити в повному обсязі.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків судом не встановлено, на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА» (03026 м.Київ, Столичне шосе, буд.103 корп.1 поверх 9, код ЄДРПОУ 31316718) завдану матеріальну шкоду в розмірі 6900,00 (шість тисяч дев'ятсот) грн.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_3 задовольнити в повному обсязі.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків судом не встановлено, на користь ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_53 завдану матеріальну шкоду в сумі 43143,00 (сорок три тисячі сто сорок три) грн та моральну шкоду в розмірі 60000 (шістдесят тисяч) грн.
Речові докази:
- мобільні телефони марки Iphone X, Samsung, Motorola, Tecno, Sumsung з пошкодженим корпусом, конфіскувати в дохід держави як знаряддя злочину (застосувати спеціальну конфіскацію);
- документи, оптичні та інші електронні носії інформації з аудіо- та відеозаписами слідчих та процесуальних дій - зберігати в матеріалах досудового кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків судом не встановлено, на користь держави витрати на залучення експерта в розмірі 32090,40 грн (тридцять дві тисячі дев'яносто гривень 40 копійок).
Запобіжний захід у виді тримання під вартою, обраний обвинуваченому, до набрання вироком суду законної сили, залишити без змін.
Відповідно до ст.532 КПК України вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Шевченківський районний суд міста Полтави.
Відповідно до ч.2 ст.394 КПК України цей вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити прокурору, обвинуваченому, в порядку, визначеному ст.376 КПК України.
Суддя ОСОБА_1