Єдиний унікальний номер: 379/1795/25
Провадження № 1-кс/379/320/25
16 жовтня 2025 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12025116290000095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківській картці № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, за період з 01 жовтня 2021 року по 09 жовтня 2025 року.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12025116290000095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, вчиненого за наступних обставин: 09.06.2025 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_5 порушив недоторканість її приватного життя. Разом з цим при вивченні матеріалів кримінального провадження встановлено, що в матеріалах провадження наявні підтверджуючі матеріали, які вказують на те, що ОСОБА_5 без відома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи її анкетні дані та кваліфікований-електронний підпис, оформив та отримав на її ім'я грошові позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.10.2021 на суму 8000 гривень та 25.11.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 гривень, чим вчинив незаконні дії з документами на переказ, засобами доступу до банківських рахунків.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка повідомила, що в період часу з 2017 року по початок 2021 року вона проживала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 . З початку 2021 року з ОСОБА_5 вона не проживає та не підтримує будь-яких стосунків. За час спільного проживання, точного часу вона не пам'ятає, вона попросила ОСОБА_5 встановити на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так, як користувалася послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній погодився та встановив їй додаток і повідомив пароль для входу. На даний час ОСОБА_4 теж користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . За час спільного проживання з ОСОБА_5 будь - яких мікрокредитів та займів ОСОБА_4 особисто не брала. Так 27.04.2024 ОСОБА_4 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою оформлення позики при цьому працівник банку повідомив їй, що на її ім'я взято декілька кредитів у різних фінансових установах. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 на один із належних йому номерів мобільних телефонів та запитала у нього чи не брав він на її ім'я кредитів. На, що останній відповів, що брав, оскільки йому не було за що платити за квартиру та пообіцяв їх погасити. 13.05.2025 на її адресу поштою прийшла судова повістка згідно якої її - ОСОБА_6 викликали до Ставищенського районного суду Київської області, як відповідача у цивільній справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також копія ухвали про відкриття позовного провадження, у якій було вказано, що між нею, на той час ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.10.2021 було укладено договір позики № 77842581 на суму 8000 гривень та 25.11.2021 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 2618812 на суму 3000 гривень. Разом з цим в ухвалі зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » набула права вимоги за вищевказаними кредитними договорами.
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківській картці № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, за період з 01 жовтня 2021 року по 09 жовтня 2025 року.
Слідчий до суду не з'явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №12025116290000095 від 10.06.2025 (а.с.6), постанову про призначення групи слідчих (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), постанову про визначення підслідності (а.с.11-12), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.13-15), протокол допиту потерпілого (а.с.16-17), копію договору №2618812 від 25.11.2021 (а.с.18-30), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
При цьому слідчий суддя зауважує, що досудове розслідування проводиться у межах виявлених фактів які мали місце 25.10.2021 та 25.11.2021 року. При цьому слідчим взагалі необґрунтовано з якою метою він просить розкрити банківську таємницю за період з 01.10.2021 по 09.10.2025 року.
Тому клопотання в частині періоду розкриття банківської таємниці за період з 01.01.2022 року, задоволенню не підлягає, оскільки не стосується кримінального правопорушення що розслідується.
Отже, за викладених обставин, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ТУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ТУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківською карткою № НОМЕР_1 з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
- договору ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і про отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП);
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали по 15 листопада 2025 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1