Єдиний унікальний номер: 379/1788/25
Провадження № 1-кс/379/316/25
16 жовтня 2025 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12025111290000380 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, на ім'я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківській картці № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коіш,ів з банківської картки № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, за період з 02 жовтня 2025 року по 09 жовтня 2025 року.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12025111290000380 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 06.10.2025 до ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 03.10.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштам останньої в загальній сумі 147434 грн. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 147 434 грн.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що має у власності банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (універсальна), номер картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). На дану картку ОСОБА_4 отримує кошти від сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться на війні та кошти за пай, в інших цілях карткою я не користується. 03.10.2025 року близько 13 год. до ОСОБА_4 зателефонували з невідомого їй мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомили, що являються працівниками служби безпеки банку. ОСОБА_4 запитала, що сталося, нащо вони відповіли, що зафіксована спроба зняття коштів з її вище зазначеної банківської картки та потрібно зафіксувати їх картку, а саме шахраїв. Для того щоб їх зафіксувати, ОСОБА_4 попросили скинути грошові кошти на суму 11 тисяч гривень, на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , яку вони їй в телефонній розмові надиктували. Дані кошти ОСОБА_4 власноруч перерахувала, оскільки довірилася їм. Чому саме 11 тисяч гривень їй потрібно скинути вона не запитувала. Також ОСОБА_4 попросили, що у випадку, якщо хтось буде телефонувати, щоб вона повідомила, що кошти скинула племінниці на ім'я ОСОБА_6 та що їй 21 рік. Перерахувавши дані кошти 03.10.2025 року о 12 год. 51 хв. ОСОБА_4 зателефонували знову, та вже з іншого мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_5 , та також повідомили, що являються працівниками служби безпеки банку та попросили побути ще трохи на лінії для підтвердження операції, та повідомляли, щоб до цього всього вона віднеслася із розумінням, оскільки складна ситуації в країні та недопустимо, щоб таке відбувалося. Побувши пару хвилин ще на лінії, дані працівники ОСОБА_4 подякували та повідомили, що з її рахунком вже все добре. Також після того, як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 11 тисяч гривень із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її банківська картка універсальна, номер картки НОМЕР_1 зникла, тому вона почала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_6 аби допомогли повернути свою банківську картку, але повернути її вона не змогла. Тому 06.10.2025 року ОСОБА_4 вирішила приїхати до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Тараща, аби допомогли розблокувати її картку. Дану картку їй розблокували та повідомили, що із картки також знято кошти в загальній сумі 136 тисяч 253 гривень. Дані зняття коштів відбулися, як їй повідомили у відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 3-ма платежами. Про те, що з її картки знімались кошти в загальній сумі 136 тисяч 253 гривень їй відомо не було, оскільки будь-яких смс-повідомлень про зняття коштів з її картки їй не надходило.
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, на ім'я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківській картці № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коіш,ів з банківської картки № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, за період з 02 жовтня 2025 року по 09 жовтня 2025 року.
Слідчий до суду не з'явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №12025111290000380 від 06.10.2025 (а.с.6), постанову про призначення групи слідчих (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.11-13), протокол допиту потерпілого (а.с.14-16), виписки по картковому рахунку (а.с.17,18), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 за період з 02 жовтня 2025 року по 09 жовтня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківською карткою № НОМЕР_1 з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 02 жовтня 2025 року по 09 жовтня 2025 року;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 02 жовтня 2025 року по 09 жовтня 2025 року;
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали по 15 листопада 2025 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_9