Справа № 369/18440/25
Провадження № 1-кс/369/2926/25
16.10.2025 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000130 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2025 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 17 лютого 2025 року у м. Черкаси між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір поставки № 17/02 від 17 лютого 2025 року, предметом якого є зобов'язання постачальника поставити і передати у власність покупця хімічну продукцію та зобов'язання покупця, щодо прийняття та оплати товару, за який було зроблено оплату 18 лютого 2025 року, 26 лютого 2025 року та 10 березня 2025 року, але продукцію доставлено не було.
21.05.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області відомості викладенні у вказаній заяві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
02.07.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 12025116450000130 перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.
07.07.2025 підслідність у кримінальному провадженні зареєстрованому 21.05.2025 до ЄРДР за № 12025116450000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, визначено за слідчим відділенням ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області.
В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Товариство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основне), де працює 7 осіб. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором котрого була ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , його товариство перебувало у цивільно-правових відносинах з лютого 2025 року, під час чого двічі домовлялися про послуги купівлі-продажу товару. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на момент домовленості про купівлю товару, а також перерахування грошових коштів за послуги здійснювалися по безготівковому рахунку у м. Боярка Фастівського району Київської області. Грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на загальну суму 3 913 579,44 грн. Також ОСОБА_5 повідомив, що з ОСОБА_6 він жодного разу не зустрічався.
Встановлено, що 11.12.2023 ОСОБА_6 заснувала (зареєструвала) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та була кінцевим бенефіціарним власником і єдиним учасником № 1 Товариства. Основними видами діяльності Товариства були: вантажний автомобільний транспорт (основний); надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; оптова торгівля зерном, переробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля хімічними продуктами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, тощо.
18.06.2025 було змінено адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_1 , на: АДРЕСА_3 .
20.06.2025 ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , продати від її імені частку статутного капіталу Товариства та бути її представником, через довіреність видану та засвідчену приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .
25.06.2025 між ОСОБА_6 в особі її представника ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка Казахстану) в особі її представника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті Києві, укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та цього ж дня підписано акт приймання-передачі.
17.06.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 подає заяву щодо державної реєстрації юридичних осіб (крім господарських формувань та державних органів) для зміни місця знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_5 , у якій зазначає свій контактний номер телефону НОМЕР_5 .
25.06.2025 змінено назву товариства з обмеженою відповідальністю з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також адресу реєстрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_3 на: АДРЕСА_6 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.07.2025 встановлено, що згідно даних ЄДР станом на 29.07.2025, у наслідок здійснення реєстраційних дій іншим суб'єктом державної реєстрації, було в чергове змінено місцезнаходження даного Товариства з міста Миколаїв на місто Харків. Також, здійснена державна реєстрація змін щодо найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
03.09.2025 згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду від 23.07.2025 (справа № 369/12937/25) у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_7 , проведено тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком № 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи).
За результатами проведення тимчасового доступу встановлено інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків з моменту створення юридичної особи по теперішній час, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наявні «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (1-ЄСВ/Ф-4ДФ) за період з 05.12.2023 та по теперішній час.
Ідентифікаційні дані
Податковий номерНОМЕР_1
НайменуванняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
Реєстраційні дані
найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстраціїНОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11
дата державної реєстрації12.12.2023
номер державної реєстрації1011101020000000579
Код ГУ2040 - ІНФОРМАЦІЯ_12
ДПІ обслуговування2030 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13
дата взяття на облік12.12.2023
номер взяття на облік230123330770
стан платника податків65 - ПЛАТНИК З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МIСЦЕ ОБЛIКУ)
дата зміни стану31.07.2025
код ІНФОРМАЦІЯ_14 звідки вибув платник податківНОМЕР_7 -
ІНФОРМАЦІЯ_15 взяття на облік в даному органі ІНФОРМАЦІЯ_12 31.07.2025
причина зняття з обліку платника податків17 - перейшов з iншої ДПI
Термін, до якого продовжено адміністрування податків за попереднім місцезнаходженням31.12.2025
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ел. адм. подат.)НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.01.2024
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_11 978-ЄВРО19.12.2023
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.12.2023
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.12.2023
09.09.2025 згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду від 18.08.2025 (справа № 369/14823/25) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 », проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
За результатами проведення тимчасового доступу, згідно виписки за клієнтським рахунком НОМЕР_4 з (вкл.) 01.01.2025 по (вкл.) 18.08.2025 Код валюти UAH Гривня Код ID НБУ банку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відділення № 745 категорії А, м. Черкаси Назва БП ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код НОМЕР_1 , встановлено, що:
-18.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_14 , надійшли грошові кошти в сумі 500016,00 грн., за карбамід згідно рахунку № 5 від 17.02.2025 р в т.ч. ПДВ 83336,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-18.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_14 , надійшли грошові кошти в сумі 516009,60 грн., за селітра аміачна згідно рахунку № 4 від 17.02.2025 р в т.ч. ПДВ 86001,60 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-26.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія - Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 500004,00 грн., за карбамід згідно рахунку № 7 від 26.02.2025 р в т.ч. ПДВ 20.00% - 83334,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія - Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 620019,84 грн., Оплата за карбамід гранульований, згідно рахунку № 14 від 10.03.2025 року у т.ч. ПДВ 20.00% - 103336,64 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія - Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 662490,00 грн., Оплата за добриво складне азото-фосфатне-сірковмісне, згідно рахунку № 13 від 10.03.2025 року у т.ч. ПДВ 20.00% - 110415,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія - Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 1115040,00 грн., Оплата за амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б, згідно рахунку № 15 від 10.03.2025 року у т.ч. ПДВ 20.00% - 185840,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім того, в ході огляду виписки за клієнтським рахунком НОМЕР_4 з (вкл.) 01.01.2025 по (вкл.) 18.08.2025 Код валюти UAH Гривня Код ID НБУ банку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відділення № 745 категорії А, м. Черкаси Назва БП ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код НОМЕР_1 , встановлено, що, зокрема після проведення зазначених вище транзакцій, а саме:
-20.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 20900,00 грн., Доплата за аміачну селітру зг. рах. ; 58 від 18.02.2025 року у т.ч. ПДВ 20% - 3483,33 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
- 20.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Повернення помилково перерахованих коштів (виникло за платіжним дорученням № 229 від 19.11.2024 року) згідно з листом № 13/12 від 13 грудня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% - 16666,67 грн., на розрахунковий рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_11 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-20.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-26.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 557520,00 грн., Оплата за селітру аміачну зг. рах 1982 від 26.02.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 92920 грн., на розрахунковий рахунок ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
-26.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1215200,20 грн., Оплата за карбамід зг. рах 18 від 26.02.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 202533,37 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
-27.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-27.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 114000,00 грн., Повернення безвідсоткової поворотної позики згідно договору № 25/02 від 25.02.2024 без ПДВ, на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_12 » НОМЕР_22 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
-27.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 580000,00 грн., Оплата за аміачну селітру зг. рах 43 від 27.02.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 96666,67 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-28.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 95833,50 грн., Повернення помилково перерахованих коштів (виникло за платіжним дорученням № 229 від 19.11.2024 року) згідно з листом № 13/12 від 13 грудня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% - 15972,25 грн., на розрахунковий рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_11 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-03.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 1 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-05.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 50000,00 грн., Поповнення ПДВ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через казначейство України, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;
-05.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 563000,00 грн., Поповнення ПДВ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через казначейство України, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;
-05.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 820000,00 грн., Поповнення ПДВ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через казначейство України, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;
-07.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Повернення помилково перерахованих коштів (виникло за платіжним дорученням № 229 від 19.11.2024 року) згідно з листом № 13/12 від 13 грудня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% - 16666,67 грн., на розрахунковий рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_11 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 607600,20 грн., Оплата за карбамід зг. рах 21 від 03.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 101266,68 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 650000,10 грн., Оплата за добрива зг. рах 22 від 06.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 108333,35 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1090000,20 грн., Оплата за Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б згідно рах 1568 від 10.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 181666,7 грн., на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
-11.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 570000,00 грн., Оплата за аміачну селітру зг. рах 59 від 11.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 95000 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-11.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 650160,00 грн., Оплата за карбамід зг. рах 2544 від 11.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 108360 грн., на розрахунковий рахунок ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 1 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 228000,00 грн., Оплата за аміачну селітру зг. рах 61 від 12.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 38000 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 393600,00 грн., Оплата за карбамід зг. рах 80 від 12.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 65600 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 393600,00 грн., Оплата за карбамід зг. рах 80 від 12.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 65600 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-20.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 517500,00 грн., Оплата за селітру аміачну згідно рах № 174 від 20 березня 2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 86250 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_27 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-27.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 1 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
-27.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Вихідний залишок кредит станом на 08.08.2025 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », становить 0,85 грн.
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, а також встановлення руху коштів, які є предметом злочину, їх місцязнаходження, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по розрахункових рахунках на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме:
1)Фермерського господарства « ОСОБА_11 » НОМЕР_18 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_27 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
5)ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;
6)ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »
7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
8)ФГ « ОСОБА_12 » НОМЕР_22 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
9)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави - вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.
Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати їх оригінали, у органу досудового розслідування немає.
На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.
Водночас, зважаючи на дату вчинення банківських операцій з приводу яких звертається слідчий з вказаними клопотанням, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у його задоволенні в частині вимог про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, починаючи з моменту відкриття відповідних рахунків, встановивши дату початку періоду - 18.02.2025.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000130 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у електронному і паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:
документів про наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних Фермерському господарству « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_18 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
виписок про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_18 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з 18.02.2025 по теперішній час;
фото- та відеозображення осіб, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_18 , за період часу з 18.02.2025 по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_18 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, їх місцерозташування;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_18 та інші операції;
відомостей про наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
виписок про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_23 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з 18.02.2025 по теперішній час;
фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_23 , за період часу з 18.02.2025 по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_23 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, їх місцерозташування;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_23 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
відомостей про наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_26 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
виписок про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_26 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з 18.02.2025 по теперішній час;
фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_26 , за період часу з 18.02.2025 по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_26 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, їх місцерозташування;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_26 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1