"16" жовтня 2025 р. Справа № 363/6060/25
16 жовтня 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025116150000236 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
14.10.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025116150000236 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000236 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.10.2025 до ЧЧ Вишгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що він знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу газоблоку та клеючої суміші. Зателефонувавши за номером, вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 зробив замовлення на суму 28 200 гривень та здійснив передплату на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 28200 грн. В подальшому, замовлення не отримав та грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.09.2025 перебував за місцем свого проживання, та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу газоблоку та клеючої суміші. Зателефонувавши за номером, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 , потерпілий зв'язався із особою жіночої статі, яка представилась як « ОСОБА_6 ». Так, в подальшому, вони обговорили умови доставки та ціни на вищевказані товари та « ОСОБА_6 » спонукала ОСОБА_5 продовжити спілкування в месенджері «Вайбер».
В процесі подальшого спілкування, ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер» відправила документ під назвою «Договір постачання», де було прописано, що «оплата за товар здійснюється у безготівковій формі шляхом 100-відсоткової передплати на підставі виставленого продавцем рахунку протягом 3-х банківських днів». Наступним документом, який мені надіслали це «Додаток №597 до Договору постачання», де прописано найменування товарів, які я замовляв, кількість та сума. Так, газоблок AEROK 200*300*600 коштував 24360 грн., клей - 1440 грн, та доставка - 2400 грн. Загальна сума вийшла - 28 200 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 надіслала реквізити для оплати - НОМЕР_2 , назва компанії - ФОП ОСОБА_7 , назва банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 .
Нічого не підозрюючи, на дані умови потерпілий погодився та 15.09.2025 о 12 год. 58 хв. перерахував грошові кошти в сумі 28200 грн. на вищевказаний банківський рахунок та надіслав квитанцію про оплату ОСОБА_6 . На дане повідомлення, ОСОБА_6 відповіла, що передала інформацію до бухгалтерії.
До теперішнього часу замовлення не надійшло та грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до квитанції наданою потерпілим ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_2 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації.
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації.
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації;
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 16.11.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1