Справа № 286/2930/25
Провадження № 1-кс/286/623/25
16 жовтня 2025 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:
Детальну та повну інформацію по операції: 10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тип транзакції: Торгівельна точка, деталі транзакції: Безготівковий платіж, РЕREKAZ_P2P_IPAY_1 Kyiv, сума у валюті рахунку: - 7721.40 грн., вихідний залишок: - 7721.40 грн., відповідно до якої грошові кошти в сумі 7721,40 грн. були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_12 через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок (банківську карту) невстановленої особи, із зазначенням: - дати, часу, місця і спосіб вчинення транзакції; - повної наявної інформації (повного номеру) банківської картки (номера рахунку), банку на яку були перераховані грошові кошти потерпілої; - інформацію про електронний (мобільний) пристрій, його серійний номер (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід до платіжної системи, ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 року за №12025060500000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 10.06.2025 року, невстановлена особа, у період дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7953,04 (з врахуванням комісії) спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.
Відповідно до інформації, представленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.06.2025 з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 був здійснений безготівковий платіж через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивченням інформації представленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність операції щодо руху коштів по картці потерпілої, зокрема: 10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тип транзакції: Торгівельна точка, деталі транзакції: Безготівковий платіж, РЕREKAZ_P2P_IPAY_1 Kyiv, сума у валюті рахунку: - 7721.40 грн., вихідний залишок: - 7721.40 грн.;
10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тип транзакції: Торгівельна точка, деталі транзакції: комісія за переказ з картки на картку; вихідний залишок: - 7721.40 грн.; сума у валюті рахунку: - 231.64; сума у валюті транзакції: - 231.64; вихідний залишок: - 7953.04 грн.
Однак, у представленій інформації відсутній номер банківської карти (рахунку), на яку були зараховані грошові кошти, що у унеможливлює отримання по ній інформації в банківській установі, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої і притягнення її до відповідальності. Також, відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаної операції.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, в тому числі які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:
Детальну та повну інформацію по операції: 10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тип транзакції: Торгівельна точка, деталі транзакції: Безготівковий платіж, РЕREKAZ_P2P_IPAY_1 Kyiv, сума у валюті рахунку: - 7721.40 грн., вихідний залишок: - 7721.40 грн., відповідно до якої грошові кошти в сумі 7721,40 грн. були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_12 через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок (банківську карту) невстановленої особи, із зазначенням: - дати, часу, місця і спосіб вчинення транзакції; - повної наявної інформації (повного номеру) банківської картки (номера рахунку), банку на яку були перераховані грошові кошти потерпілої; - інформацію про електронний (мобільний) пристрій, його серійний номер (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід до платіжної системи, ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «16» грудня 2025 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1