Справа № 716/1788/25
15.10.2025 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення № 1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12025262020002989 внесеного до ЄРДР 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання надійшло до суду 01.10.2025.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що в провадженні відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025262020002989 від 28.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2025 до ВП №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 з приводу порушення умов грантової програми бізнесу та заволодіння грошовими коштами в сумі 250 000 грн.
В ході досудового розслідування даного провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1996 року народження, яка вказала, що процедура та порядок отримання коштів мікрогранту зазначена в п.п.8-10 порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу».
Відповідно до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу», 29.12.2023 було укладено договір про надання мікрогранту між ОСОБА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом підписання заяви про приєднання.
Після отримання коштів мікрогранта, ОСОБА_4 на протязі 6-ти місяців зобов'язаний використати кошти мікрогранта за цільовим призначенням яке обумовлене у бізнес плані. Фізична особа підприємець ОСОБА_4 підписав додаткову угоду до договору про надання мікрогранту від 01.03.2024, щодо внесення змін до бізнес плану, який є невід'ємний додатком до договору про надання мікрогранту виклавши його в новій редакції. Згідно якого він придбав (ноутбук 2 шт, планшет 2 шт. на загальну суму 100000 гривень; оплата послуги реклами 25000 гривень, та сировина а саме засоби догляду за грилем 125000 гривень.
Після цього він зобов'язаний створити 2 новостворених робочих місця, на термін на менше 24 календарний місяців, протягом 3-ї річного строку реалізації проекту.
29.05.2024 та 10.07.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено моніторинг та контроль за виконанням умов договору мікрогрантом. Перевіркою порушень не виявлено, що підтверджується актом № 357 та № 415, із яким ознайомлений ФОП ОСОБА_4
01.07.2025 за № 315 було направлено повідомлення ФОП ОСОБА_4 про планову перевірку із питань дотримання умов договору мікрогранта.
10.07.2025 за № 334 було направлено направлення ФОП ОСОБА_4 щодо предмету перевірки.
11.07.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході виїзного огляду місця впровадження діяльності ФОП ОСОБА_4 , встановлено: вищезазначений отримувач мікрогранту фактичну господарську діяльність не здійснює, на телефонні дзвінки не відповідає, заяву про зміну місця здійснення господарської діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_4 не було подано, лист про проведення планової перевірки відправлено.
18.07.2025 директором обласного центру зайнятості винесено наказ № 336 про необхідність повернення в повному обсязі коштів мікрогранту в сумі 250000 грн. (двісті п'ятдесят тисяч) гривень.
Після чого ФОП ОСОБА_4 було направлено претензію (повернення отриманих коштів мікрогранту).
У зв'язку із вищевикладеним, скеровано повідомлення про обставини, що мають ознаки злочину та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_4 .
Для з'ясування чи був наділений ФОП ОСОБА_4 організаційно- розпорядчими повноваженнями, чи була службовою особою, чи мав на умовах трудових договорів працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОГ1 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із грудня 2023 по вересень 2025: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, вищевказані документи, будуть використані як докази в ході здійснення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з'явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про які йдеться в клопотанні, в судове засідання не з'явилася.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сдічий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою перевірки чи перебували громадяни, які допомогали здійснювати ФОП ОСОБА_4 , підприємницьку діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 », у трудових відносинах із останнім, необхідним є тимчасово надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12025262020002989 внесеного до ЄРДР 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із грудня 2023 року по вересень 2025: а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; 3) декларація платника єдиного податку; 4) звіт про суми нарахованого єдиного внеску за себе; 5) відкриті ФОП ОСОБА_8
банківські рахунки в банківських установах.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 14.11.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_9