ЄУН 387/183/25
Номер провадження по справі 1-кс/387/243/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 жовтня 2025 року селище Добровеличківка
Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025121220000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
У провадженні СД відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12025121220000009 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 29.01.2025 до ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 28.01.2025 вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж деревини, після чого зателефонувала на вказаний в оголошені номер продавця НОМЕР_2 та погодивши умови оплати 29.01.2025 здійснила перерахунок грошових коштів зі своєї карти НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок, який їй надіслав продавець через мобільний додаток «Вайбер» НОМЕР_4 . Після перерахунку грошових коштів продавець на зв'язок не виходить та деревину не доставлено.
В ході виконання доручення працівниками ВКП в Кіровоградській області ДКП НП України оперативним шляхом під час аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що становить банківську таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеного на підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду від 19.02.2025 ЄУН 387/183/25 справа 1-кс/387/43/25 встановлено, що рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 29.01.2025 о 10:09 на вказаний рахунок мається транзакція з надходженням грошових коштів в сумі 5400 гривень від ОСОБА_6 .
Подальшим аналізом інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 29.01.2025 о 10:10:29 год. з банківської картки № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ коштів в розмірі 5400 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 .
Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_6 встановлено, що дану картку випущено Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
В рамках проведення досудового розслідування уповноважена особа сектору дізнання № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати наступну інформацію щодо відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки НОМЕР_5 , у період часу з 29.01.2025 по 08.02.2025 включно, а саме :
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 29.01.2025 по 08.02.2025 з деталізацією проведених операцій із зазначенням конкретного номеру банківського рахунку та банківських установ, який відкрито на ім'я власника із зазначенням відомостей по платіжній операції.
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 29.01.2025 по 08.02.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 29.01.2025 по 08.02.2025 ;
- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_3 .
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період часу з 29.01.2025 по 08.02.2025 включно.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків в судове засідання не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 30.01.2025; рапортом від 29.01.2025; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.01.2025; протоколом допиту потерпілого від 30.01.2025; документами, які підтверджують рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 та іншими матеріалами клопотання.
Відтак, стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025121220000009.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що уповноваженою особою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим клопотання уповноваженої особи підлягає до частково задоволення.
При частковому задоволенні клопотання слідчий суддя зважає на те, що клопотання стосується тимчасового доступу саме до банківської картки № НОМЕР_5 , а тому клопотання підлягає задоволенню саме в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , сержанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю на банківській картці НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 12025121220000009 від 30.01.2025, а саме інформації щодо:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 29.01.2025 по 08.02.2025 з деталізацією проведених операцій із зазначенням конкретного номеру банківського рахунку та банківських установ, який відкрито на ім'я власника із зазначенням відомостей по платіжній операції;
- належним чином посвідчених копій документів, що підтверджують відкриття клієнту банку - власнику карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а також відомості щодо руху коштів, включаючи: дату і час кожної платіжної операції, реквізити платника і/або одержувача (рахунок, банківська картка), суму платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання, використовуваного для здійснення кожної операції, залишки коштів на картковому рахунку після кожної операції в період з 29.01.2025 по 08.02.2025 включно ;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 29.01.2025 по 08.02.2025 ;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період з 29.01.2025 по 08.02.2025 включно.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала складена та підписана 16.10.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_17