Справа № 385/800/25
1-кс/385/323/25
16.10.2025 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025121120000084 від 02.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025121120000084 від 02.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12025121120000084 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
01.06.2025 приблизно о 17.30 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про допомогу від держави в сумі 8700 гривень та перейшла за посиланням, де ввела номер банківської карти № НОМЕР_1 та пін-код до неї, також ввела номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приходили коди в кількості 4 шт., які ОСОБА_5 ввела. Через деякий час близько 17.44 год. виявила, що з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_3 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 87637 грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.06.2025 року перебувала за місцем проживання та о 17.30 годині в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення, що можна отримати грошову допомогу від держави в сумі 8700 гривень для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ззовні побачила, що ніби як мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрився. Відразу потрібно було ввести номер карти і ОСОБА_5 ввела номер належної їй банківської картки №« НОМЕР_1 » та ввела пін-код до цієї картки, також ввела власний номер телефону НОМЕР_4 . Після чого із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приходили коди в кількості чотирьох штук, які також вводила, в результаті чого було знято з іншої банківської картки №« НОМЕР_3 » грошові кошти в сумі 87637 грн. чотирма переказами. Куди пішли грошові кошти належні ОСОБА_6 невідомо.
У ході проведення досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено що 01.06.2025 кошти з банківської карти №« НОМЕР_5 », що належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) були перераховані на банківську карту №« НОМЕР_7 » у розмірі 11999 гривень, що належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській картці №« НОМЕР_8 », виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти №« НОМЕР_7 ».
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв'язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_7 , якіперебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №12025121120000084 від 02.06.2025 року.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії наступних документів:
- особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного карткового рахунку;
- документи про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_7 ;
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.06.2025 року по дату винесення ухвали судом.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у період з 01.06.2025 року по дату винесення ухвали судом.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем банківської картки № НОМЕР_7 у період з 01.06.2025 року по дату винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 16.12.2025 року.
Роз'яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Дата документу 16.10.2025