Справа № 592/16887/25
Провадження № 1-кс/592/6884/25
16 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480001793 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 01.07.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі - ТОВ) із зазначенням факту того, що з банківських рахунків даної ТОВ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 2023 по 2025 рік фактично зникли кошти на суму 4 225 000 гривень, без наявності підтверджуючих документів на реальні господарські чи фінансові витрати.
Для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема встановлення обставин та хронології вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступної інформації по рахунку НОМЕР_3 , а саме: поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виплату витрат на відрядження, зокрема - прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи - отримувача коштів, посаду та суму до виплати за період часу з 05.07.2023 по 06.05.2024.
Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою отриманням наступної інформації:
щодо банківського рахунку НОМЕР_3
- поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виплату витрат на відрядження, зокрема - прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи - отримувача коштів, посаду та суму до виплати за період часу з 05.07.2023 по 06.05.2024.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1