Справа № 761/41331/25
Провадження № 1-кс/761/26465/2025
08 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025110000000290 від 09 вересня 2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У вересні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000290 від 09 вересня 2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022р. №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішили організувати діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.
Так, за версією слідства учасники вказаної групи підшукують підставних осіб, які в подальшому за грошову винагороду відкривають ФОП на власне ім'я, імітуючи здійснення підприємницької діяльності з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фактично жодної підприємницької діяльності не здійснюється, а ФОП використовується виключно як засіб перетину державного кордону України.
Слідчим вказано, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено наступних підставних осіб:
-ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 ,
-ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 ;
-ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 ;
-ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 ;
-ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8 ;
-ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 ;
-ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_10 ;
-ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_11 ;
-ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_12 ;
-ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_13 ;
-ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 .
Слідчий зазначив, що учасниками групи виготовлялись фіктивні документи, такі як накази про працевлаштування особи, трудові договори, заявки на організацію міжнародного перевезення, що надавало особам призивного віку безперешкодно перетнути Державний кордон України.
З метою перевірки відомостей щодо працевлаштування осіб, які перетнули Державний кордон України, як водії одного з перелічених ФОП в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий вказав, що вилучення вказаних копій документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження, а також підтвердження або спростування певних фактів, встановлення працевлаштованих осіб, встановлення інших можливих учасників злочинної діяльності та хронологічної послідовності зазначеної діяльності.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000290 від 09 вересня 2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій з конкретизацією періоду часу вилучення копій документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025110000000290 від 09 вересня 2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступні відомості по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період часу з 01 березня 2022р. по 01 грудня 2024р.:
-інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вище вказаного ФОП;
-інформації щодо кількості робітників з розшифровкою (ПІБ, місця реєстрації, номер телефону), сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;
-назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов'язань постачальника від покупця, сума податкового кредиту покупця від постачальника;
-інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС- адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні;
-наявної податкової та іншої аналітичної інформації податкової інспекції та оперативних підрозділів щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства товариства та його постачальників з ознаками «сумнівності», виявлення ознак проведення ними транзитних фінансових потоків з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, підстав та документів щодо їх відпрацювання;
-наявної податкової звітності, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками;
-актів перевірок фактичного місцезнаходження, що проводилися у вказаний період;
-поданих звітів за формою №1ДФ;
-повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015р. №413);
-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: