СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5891/25
ун. № 759/21737/25
15 жовтня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні за №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України,-
Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою створення антиконкурентних умов для подальшого заволодіння землями попередньо визначеним суб'єктом господарювання, із порушенням чинного законодавства здійснили дії, щодо продажу та подальшої реєстрації права приватної власності земельної ділянки з кадастровим номером 3220489500:02:026:0437, площею 7.2528 Га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із цільовим призначенням 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» та нежитловим приміщенням площею 94 кв. м.
Так, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220489500:02:026:0437, б/н від 25.06.2020 р., який підписаний виконуючим обов'язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , як продавцем, та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , в якості покупця, пунктом 2 вказаного договору визначено ціну продажу земельної ділянки, строки і порядок оплати. Так, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , на протязі двох років з моменту підписання вказаного договору сторонами, мали бути перераховані грошові кошти в сумі 1 457 991,50 грн., тобто 50 % визначеної договором вартості вказаної земельної ділянки.
У відповіді на запит за вих. №15/20.08-50 від 20.06.2025, у вказаному кримінальному провадженні староста с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області, ОСОБА_7 повідомила, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 890-12-VIII, від 27.05.2021 року «Про приймання справ (документів) ІНФОРМАЦІЯ_4 », визначено передати документи ІНФОРМАЦІЯ_4 в упорядкованому стані до ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв'язку із адміністративною реформою. Разом з тим, листом від 11.06.2025 на запит від 04.06.2025, ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 12.03.2024 до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано грошові кошти в сумі 1 532 350,00 грн, без надання підтверджуючих платіжних документів. Вказані обставини потребують перевірки в межах здійснення досудового розслідування.
У зв'язку з вказаними обставинами, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили зловживання владою та службовим становищем всупереч інтересам територіальної громади, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме, зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): - НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківських рахунків акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та рух коштів по вище зазначених рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.
Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 від 03.09.2025 про призначення групи слідчих, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні за №42023110000000308 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) копії юридичних справ про відкриття рахунку:
- НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- НОМЕР_3 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
2) інформацію щодо руху коштів по рахунках:
- НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- НОМЕР_3 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 15.10.2025 з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1