Справа № 296/11358/25
1-кс/296/5013/25
Іменем України
15 жовтня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЖРУП №1 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено що, Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060000001424 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами органів влади Житомирської області, за наслідками проведення відкритих державних торгів укладено із суб'єктом господарської діяльності договір закупівлі робіт (договір підряду) з реконструкції об'єкта нерухомості, який містить ознаки порушення принципу максимальної економії та ефективного використання бюджетних коштів, а саме за заздалегідь завищеними цінами на загальну суму, яка встановлюється, при відсутності конкуренції та наявності ознак невідповідності тендерної пропозиції вимогам законодавства, що призвело до зайвих виплат бюджетних коштів та заволодіння частиною грошових коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Також, службовими особами органів влади Житомирської області, за наслідками проведення відкритих державних торгів укладено із суб'єктом господарської діяльності договір закупівлі робіт (договір підряду) з реконструкції об'єкта нерухомості, який містить ознаки порушення принципу максимальної економії та ефективного використання бюджетних коштів, а саме за заздалегідь завищеними цінами на загальну суму, яка встановлюється, при відсутності конкуренції та наявності ознак невідповідності тендерної пропозиції вимогам законодавства, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваних законом державним інтересам через службову недбалість службових осіб та призвело до зайвих виплат бюджетних коштів підряднику.
Встановлено, що предметом викладених у заяві обставин є договір підряду №52-24ZH05A_02_W, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 по предмету реконструкції лікувального корпусу (дитяче відділення) в обласному протитуберкульозному диспансері Житомирської обласної ради під інфекційне відділення за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 (CPV) - 45454000-4 - Реконструкція), укладений за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор закупівлі: 34e5c1042d5c402b937c3070b757b297). Саме за цим договором наявні ознаки порушення принципів максимальної економії та ефективного використання бюджетних коштів, завищення вартості робіт, відсутності конкуренції та невідповідності тендерної пропозиції вимогам законодавства, що призвело до зайвих виплат бюджетних коштів підряднику та заволодіння частиною грошових коштів службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, а також до тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам через службову недбалість.
Отже, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що стосуються господарської діяльності підрядної організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання копії таких документів, а саме:
- документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-документів обов'язкової податкової звітності, зокрема з питань отриманих доходів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-реєстрів податкових накладних, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-документів обов'язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб'єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб'єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб'єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб'єктом господарювання;
-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов'язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;
- банківських операцій та оплати, відносно договіру підряду №52-24ZH05A_02_W, а саме з реконструкції лікувального корпусу (дитяче відділення) в ІНФОРМАЦІЯ_5 під інфекційне відділення за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 (CPV) - 45454000-4 - Реконструкція), укладений за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор закупівлі: 34e5c1042d5c402b937c3070b757b297), який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;
- видаткові накладні, виданих підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
- декларацій з податку на додану вартість, з додатками № 5;
- уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ;
- декларації з податку на прибуток.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12025060000001424 від 22.08.2025, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом отримання копії таких, а саме:
- документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-документів обов'язкової податкової звітності, зокрема з питань отриманих доходів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
- реєстрів податкових накладних, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-документів обов'язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб'єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб'єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб'єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб'єктом господарювання;
-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов'язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;
-банківських операцій та оплати, відносно договіру підряду №52-24ZH05A_02_W, а саме з реконструкції лікувального корпусу (дитяче відділення) в ІНФОРМАЦІЯ_5 під інфекційне відділення за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 (CPV) - 45454000-4 - Реконструкція), укладений за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор закупівлі: 34e5c1042d5c402b937c3070b757b297), який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;
- видаткові накладні, виданих підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з часу з 01.01.2024 по 01.01.2025;
- декларацій з податку на додану вартість, з додатками № 5;
- уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ;
- декларації з податку на прибуток.
Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 15.11.2024р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1