Справа № 274/4159/25
Провадження № 1-кс/0274/1637/25
іменем України
15.10.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12025065480000214 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 30.05.2025 до 30.09.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025065480000214 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 30.05.2025 зв'язавшись з невідомою особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , та домовившись про покупку авто, оголошення про продаж якого знайшов в мережі "Тік-Ток", при цьому перерахував невідомій особі грошові кошти на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 21 000 грн, та на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24867 грн, однак автомобіль йому не доставили, чим спричинили йому матеріального збитку на загальну суму 45 500 грн. (ЄО 14966).
В ході проведення досудового розслідування через Сервіс визначення банку за номером карти було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на вищевказані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , та в ході детального огляду, було встановлено, що грошові кошти в сумі 21 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_7 30.05.2025 17:33:48 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , та в ході детального огляду, було встановлено, що грошові кошти в сумі 24 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_7 06.06.2025 11:49:45 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025065480000214 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025065480000214, сформованого 07.10.2025: 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 30.05.2025 зв'язавшись з невідомою особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , та домовившись про покупку авто, оголошення про продаж якого знайшов в мережі "Тік-Ток", при цьому перерахував невідомій особі грошові кошти на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 21 000 грн., та на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24867 грн, однак автомобіль йому не доставили, чим спричинили йому матеріального збитку на загальну суму 45 500 грн. (ЄО 14966).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 07.10.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.06.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 16.06.2025; копії квитанції; копії протоколу огляду речей та документів від 02.10.2025; сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 30.05.2025 до 30.09.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10