Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1548/2025 Справа № 641/5020/25
16 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2025 за №12025226180000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 26.06.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківський області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа ії грошовими коштами у сумі 26400 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.06.2025 вона була вдома та їй надійшов телефонний виклик з номеру телефону НОМЕР_1 , невідома особа відрекомендувалася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила їй, що шахраї намагаються заблокувати її рахунок та запропонувала встановити програму захисту від шахраїв, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього невідомі особи робили ще декілька викликів на її мобільний номер телефону та диктували порядок її дій, а саме куди та на яку картку переводити грошові кошти задля встановлення на телефон програми захисту від шахраїв. Таким чином ОСОБА_5 26.06.2025 о 10:55 здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 26400 грн. Після цього шахраї запропонували ОСОБА_5 оформити кредит у сумі 500000 грн, та в цей момент вона зрозуміла, що увесь час спілкувалася не з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з шахраями, та вирішила звернутися до поліції за вказаним фактом.
Також під час проведення досудового розслідування до СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення ДКП НП України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 26.06.2025 об 10:57:47 год переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у сумі 22200 грн, далі з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 26.06.2025 об 11:39 год на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 у сумі 10000 грн, далі з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 26.06.2025 об 13:01:03 год на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 6000 грн та з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 26.06.2025 об 15:59:26 год на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 у сумі 800 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова у справі №641/5020/25, номер провадження №1-кс/641/1073/2025, від 14.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2025, в результаті якого встановлено, що 26.06.2025 на банківську картку НОМЕР_7 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 800 грн. Далі вказані грошові кошти було переказано з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 3050 грн; 26.06.2025 на банківську картку НОМЕР_6 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 6000 грн. Після цього, вказані грошові кошти було переказано 26.06.2025 з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 у сумі 5200 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/5020/25, номер провадження № 1-кс/641/1222/2025, від 08.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 28.08.2025, в результаті якого згідно з наданими документами встановлено, що 26.06.2025 відбувся переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_9 у сумі 5200 грн., 29.06.2025 відбувся переказ грошових коштів з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 у сумі 2010 грн., 29.06.2025 відбувся переказ грошових коштів з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 у сумі 1005 грн., 01.07.2025 відбувся переказ грошових коштів з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 у сумі 40050 грн.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості про особу, на картки якої перераховувались грошові кошти, а саме інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., про рух коштів за банківським рахунком (точне місце, час. сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
В провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000203 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчому судді надано також копію заяви та пояснення потерпілої ОСОБА_5 , копію виписки по картковому рахунку протокол допиту потерпілої, протокол огляду документу від 28.08.2025.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2025 за №12025226180000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 за період з 00:00 26.06.2025 по дату постановлення ухвали (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити належним чином засвідчені їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1