Справа № 592/16850/25
Провадження № 1-кс/592/6858/25
15 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520001066 від 19.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснила несанкціоноване втручання до банківського застосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 та оформила на його ім'я кредит. В ході опитування ОСОБА_6 останній повідомив, що 12.12.2024 о 14:40 год. невстановлені особи отримали несанкціонований доступ до мобільного застосунку проекту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та оформили шахрайський кредит на ім'я померлої особи ОСОБА_5 .. 30.05.2025 до банку звернулась ОСОБА_7 (мати клієнта банку ОСОБА_5 ) та повідомила про його смерть, яка сталась 01.04.2024. Таким чином встановлено, що на момент оформлення кредиту ОСОБА_5 був померлим. У ході перевірки встановлено, що фінансовий номер клієнта було змінено 20.04.2024 10:47 з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 . Також ОСОБА_6 зазначив, що 14.02.2018 була спроба реєстрації ОСОБА_4 з використанням номеру НОМЕР_2 . Після встановлення вказаного фінансового номера: НОМЕР_2 , відбулась заміна біометричних даних клієнта, в результаті чого невстановлені особи отримали можливість оформити кредит, на ім'я ОСОБА_5 . Таким чином, грошові кошти у розмірі 10 000 грн були отримані в результаті шахрайських дій невстановлених осіб та надалі переведені декількома транзакціями на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім'я ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_2 . Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: про рух грошових коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.12.2024 по дату ухвалення рішення, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо, інформацію про власників вказаних банківських карт, дані входу в обліковий запис онлайн-банкінку.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: про рух грошових коштів по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.12.2024 по 15.10.2025, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо, інформацію про власників вказаних банківських карт, дані входу в обліковий запис онлайн-банкінку.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1