Справа 127/32090/25
Провадження 1-кс/127/12600/25
13 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СД відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025025050000152 від 04.10.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 займаючись продажем товарів (одяг, взуття) з Китаю, 02.10.2025 отримала замовлення від невідомої особи в Телеграм каналі. «Покупець» повідомивши, що ніби не може переказати кошти на ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав лист з посиланням на ТГ-канал де було зазначено, що заявниці необхідно поповнити рахунок на суму 200 доларів США та номер IBAN НОМЕР_1 на який вона й перерахувала кошти в сумі 8743,50 грн. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, звернулась до поліції.
У ході виконання доручення дізнавача, співробітниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, встановлено, що рахунок зловмисника - НОМЕР_2 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.10.2025 року о 14:58:22 переказ p2p з картки НОМЕР_3 на суму 2600 грн на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі запит № 251006000590. Та в ході отримано від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 1) 02.10.2025 року о 15:52:26 переказ p2p з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 9700 грн. на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку в подальшому здійснено запит № НОМЕР_6 . Та в ході отримано відповідь від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 2) 02.10.2025 року о 18:57:06 переказ p2p з картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 7680 грн. на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, запит № 251008000391. Та в ході отримана інформація щодо руху коштів від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_7 , також банком надано коментар: «За одним рахунком Клієнта закріплено 2 картки: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 »: В подальшому, здійснено запити на подальший рух коштів. Окрім того, надано розрахунок по картці 04.10.2025 року о 14:21:19 розрахунок по картці № НОМЕР_9 на суму 1939.01 грн. через термінал № S0119716 у торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » магазин № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 3) Відповідь по картці № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: 02.10.2025 року о 11:18:01 онлайн розрахунок по картці № НОМЕР_11 на суму 49.79 грн. квитанція № 000000000524915 PlayStation Network. Банківська картка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 останній вхід до додатку 22.09.2025 року о 20:01:28 геолокація входу: АДРЕСА_3 , геокоординати: 49.2441483.31.8852083. 4) Відповідь по картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 04.10.2025 року о 14:21:19 розрахунок по картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 1939.01 грн. через термінал S0119716 АТБ № 872; 04.10.2025 року о 14:48:41 розрахунок по картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 240 грн через термінал № S1K10XR6 Epitsentr, Chabani. 5) Відповідь по картці № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: 02.10.2025 року о 20:52:12 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 02.10.2025 року о 20:53:20 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Подальша інформація на запит банком надана не була. 02.10.2025 року о 20:54:58 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Запит далі та встановлено: 02.10.2025 року о 20:57:19 зняття коштів з картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 19000 грн. через термінал № A0601913 BRANCH 10006-0162 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 - Відділення АДРЕСА_4 . 02.10.2025 року о 22:33:06 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Далі запит № 251008000476 та отримано відповідь від банку: 02.10.2025 року о 23:28:54 переказ з картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5900 грн. на картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІПН власника картки: НОМЕР_19 . 02.10.2025 року о 15:07:13 переказ p2p з картки НОМЕР_3 на суму 4135 грн. на картку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі запит № 251006000591. 1) 02.10.2025 року о 15:32:56 розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 2778.61 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_5 ) 02.10.2025 року о 20:00:53 розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 827.73 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_14 місто Анталія, країна Туреччина.
Подальший рух коштів відсутній, відомостей про власника банківської картки не має.
Так, встановлено, що банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
3 огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відомості по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) а саме: на тимчасовий доступ до руху коштів по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з'ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою доручення до матеріалів кримінального провадження № 12025025050000152 від 04.10.2025, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню. здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з?ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, а тому, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_6 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12025025050000152 від 04.10.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_6 , а саме:
- до руху коштів по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з'ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів,що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період часу з 01.10.2025 по 13.10.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя