1Справа № 335/12086/23 1-кс/335/3501/2025
15 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42023080000000087 від 23.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023080000000087 від 23.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальної шкоди Державі.
Встановлено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2019-2023 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах військово стану, в супереч інтересам служби, в інтересах суб'єктів господарювання приватного сектору економіки, уклали ряд договорів спрямованих на підтримку евакуйованих осіб, територіальної оборони тощо, при цьому, згідно наявної інформації, вартість на надані послуги та придбані товари значно завищена, а деяка частина послуг не надана взагалі.
На адресу Запорізької обласної прокуратури скеровано акт планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 31.03.2023, згідно якого, під час проведення перевірки встановлено факт нанесення матеріальної шкоди державі на суму понад 35 000 000 гривень.
Ревізією достовірності здійснення розрахунків з постачальниками за надані послуги з тимчасового проживання (готельні послуги), проведено суцільним способом по 15 договорах, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , шляхом співставлення умов укладених договорів, актів наданих послуг (виконаних робіт) з проживання, даних м/о №2, 6, а саме:
-8 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 322 769,26 грн, з них послуги з розміщення (проживання) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 274 269,26 грн; послуги з оренди приміщення та оформлення виставки (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 48 500,00 грн;
-3 договори з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 470 600,00 грн, послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб за адресою АДРЕСА_1 (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
-2 договори з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 700 000,00 грн, послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб за адресою АДРЕСА_1 (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
-2 договори з ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 48 050,00 грн, з них послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб на суму 20 850,00 грн; готельні послуги на суму 27 200,00 грн, за адресою АДРЕСА_2 (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
В ході ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 надано директору Департаменту запит щодо надання документів та інформації, а саме: списки внутрішньо переміщених осіб, які проживали в готелях; яким чином визначалась потреба у кількості місць з тимчасового проживання в готелях; ким доводились списки евакуйованих осіб, які потребували у проживанні в готелях; заявки на проживання в готелях, тощо.
Станом на 21.06.2023 на вимогу посадовими особами Департаменту запитуваних документів та інформації щодо підтвердження проживання внутрішньо переміщених осіб в готелях до ревізії не надано.
З метою підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з Департаментом проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (загальна сума за договорами - 322 769,26 грн, в т.ч.: послуги з розміщення (проживання) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 274 269,26 грн; послуги з оренди приміщення та оформлення виставки (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 48 500,00 гривень).
Співставленням актів наданих послуг та рахунків за 2019-2022 роки та січень-березень 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами фактично надано Департаменту послуг на загальну суму 322 607,52 гривень.
Співставленням оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 та карток рахунку 361 за 2019-2022 роки та січень-березень 2023 року, встановлено, що на підставі актів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Департаментом оплачено за надані послуги у загальній сумі 322 607,52 гривень.
Слідчий зазначає, що на запит щодо надання документів від 18.04.2023 №1 до зустрічної звірки не надано документи щодо осіб, які тимчасово проживали у готелі, та терміну їх перебування у готелі в рамках укладених з Департаментом договорів.
Крім того, до зустрічної звірки не надано документи щодо включення до рахунків вартості витрат на харчування (документальне підтвердження понесених витрат на харчування) та інформацію щодо цін на послуги з тимчасового проживання (готельні послуги), а також додаткові послуги (прання тощо), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019-2023 років.
Згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунках з Департаментом дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023 та 01.04.2023 відсутні.
Протягом березня-червня 2022 року на підставі укладених договорів фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавались послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб та осіб, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, за адресою АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запити до ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , про надання підтверджуючих фактів надання послуг з тимчасового проживання із зазначенням періоду (тривалості проживання) та кількості осіб, які тимчасово проживали за адресою АДРЕСА_1 .
На момент завершення ревізії відповіді від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не надано.
Слідчий зазначає, що відповідно до умов договорів, укладених з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , послуги з тимчасового проживання евакуйованих осіб надавалися у будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо підтвердження надання фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 послуг з тимчасового проживання із зазначенням періоду (тривалості проживання) та кількості осіб, які тимчасово проживали за адресою АДРЕСА_1 .
В свою чергу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано копії договорів про закупівлю послуг, які укладені Департаментом з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та акти наданих послуг.
З метою підтвердження операцій та розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено зустрічну звірку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якої підтверджено договірні відносини з ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Зокрема, протягом періоду надання послуг з тимчасового проживання ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 були орендарями приміщення котельні, частини холу, приміщення, що знаходяться на 1, 2 (конференц-зал), 4, 5, 6, 7, 8 (в тому числі конференційний зал), 9, 10, 11 поверхах готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 (надалі іменується «об'єкт оренди». Загальна площа об'єкта оренди складає 8 499,89 кв.м.
Для підтвердження операцій та розрахунків за отримані Департаментом послуги з тимчасового проживання, наданих ФОП ОСОБА_6 (надалі - Виконавець), управлінням ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запит від 20.04.2023 №040804-15/1310-2023 до Виконавця щодо надання документів, що підтверджують факт надання послуг з тимчасового проживання із зазначенням періоду (тривалості проживання) та кількості осіб, які тимчасово проживали за адресою АДРЕСА_2 .
В свою чергу, ФОП ОСОБА_6 листом від 04.05.2023 дата № 01/04.05 надано копії договорів про закупівлю послуг, актів прийому-здачі виконаних робіт, платіжних інструкцій та договору оренди нежитлового приміщення від 01.07.2022 №1, укладеного ФОП ОСОБА_6 з ФОП ОСОБА_7 , який передає в строкове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 696 кв.м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , з правом користування комунікаціями (електроенергія, водопостачання, опалення), що розташовані в приміщені.
Окрім того, встановлено, що протягом 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 фізичними особами укладено ряд цивільно-правових договорів, за якими підписано акти виконаних робіт та проведено розрахування. Проведеними заходами встановлено, що деякі з зазначених фізичних осіб не мали можливості виконувати зазначені роботи з об'єктивних причин (знаходження особи за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, офіційне працевлаштування та знаходження на місці роботи у день укладення договору, то що)
Окрім того встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та представниками комерційних структур (ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , та іншими підконтрольними суб'єктами господарювання) протягом 2022 року укладено ряд договорів.
Згідно наявної в органу досудового розслідування інформації значний обсяг робіт, послуг та товарів, які згідно зазначених договорів повинні бути виконані/поставлені у строк зазначений у договорах не виконані, а ті що виконані мають явне завищення вартості, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.
Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_10 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», не оприлюднено в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, що може свідчити про те що посадові особи Департаменту намагалися приховати вказану закупівлю.
Викладені вище обставини, свідчать про фіктивність укладених договорів та відсутність реального наміру у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 отримати позитивні наслідки у вигляді виконання робіт за укладеними договорами, у зв'язку з чим орган досудового розслідування приходить до висновку що зазначені договори укладались лише з метою привласнення бюджетних коштів та у дійсності не виконувались.
З метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до відповідальності органом досудового розслідування двічі направлялись запити у порядку ст.93 КПК України з метою отримання копій договорів з додатками, укладених між Департаментом та фізичними і юридичними особами вказаними вище, до ІНФОРМАЦІЯ_11 , однак відповідь на вказаний запит не отримано.
У зв'язку з тим, що посадові особи, які причетні до вчинення злочину обізнані про факт проведення досудового розслідування за обставинами викладеними у клопотанні та ознайомлені з переліком документів, які зазначені у направлених у порядку ст.93 КПК України запитах та які необхідні органу досудового розслідування для належного проведення досудового розслідування та призначення судових експертиз існує реальна можливість приховання, переміщення зазначених документів, з метою уникнення відповідальності.
Окрім того, у зв'язку з порушенням посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» шляхом не оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про укладені договори існує реальна загроза внесення змін до укладених між Департаментом та підконтрольними фізичними та юридичними особами документів, що може ускладнити притягення до відповідальності винних осіб.
Разом із тим, виходячи з матеріалів проведення ревізії встановлено, що значна частина необхідних ревізорам документів не була надана Департаментом, що може свідчити про факт того, що посадові особи Департаменту причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення та приховують сліди їх вчинення. Окрім того, після вивчення Акту, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність проведення саме тимчасового доступу для вилучення необхідних документів, для запобігання їх зміні, пошкодженню чи знищенню.
В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у порядку тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено ряд оригінальних примірників документів, які становлять інтерес для досудового розслідування, разом із тим, Департаментом не надано доступу до ряду договорів із ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та іншими суб'єктами господарювання, у зв'язку із вилученням їх іншим органом досудового розслідування.
Наразі, для призначення судових товарознавчих, економічних, почеркознавчих експертиз та притягнення винних осіб до відповідальності органу досудового розслідування необхідно отримати оригінальні примірники документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а саме:
- договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 322 769,26 грн, з них послуги з розміщення (проживання) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 274 269,26 грн; послуги з оренди примення та оформлення виставки (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 48 500,00 грн, з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з моменту підписання договорів по теперішній час.
- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення директора та його заступників, документів що регламентують правовий статус вказаних осіб.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 перебувають перелічені документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до оригінальних примірників документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була повідомлена про день, час та місце розгляду справи в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 5 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац перший). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (абзац другий).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, слідчим у клопотанні обґрунтувань необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а також копій інших документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №42023080000000087 від 23.08.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригінальних примірників документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення, а саме:
- договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 322 769,26 грн, з них послуги з розміщення (проживання) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 274 269,26 грн; послуги з оренди примення та оформлення виставки (послуги здійснювались в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 48 500,00 грн, з додатками, додатковими угодами, актів прийому передачі, актами виконаних робіт, специфікацій, матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документи, банківських виписок, чеків, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умови на товар, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2025.
- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення директора та його заступників, документів що регламентують правовий статус вказаних осіб.
Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1