16.10.2025
Справа № 331/5475/25
Провадження № 1-кс/331/1929/2025
16 жовтня 2025 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025082020000826, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України,
Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025082020000826, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.09.2025 о 18:37 до ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від чергового ВП № 3 (Шевченківський) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація, про те, що поблизу АДРЕСА_1 , невстановлена особа, з використанням легкозаймистих речовин, вчинила підпал « Релейної шафи сигнальної установки № 2/3, «179 кілометр», пікет № 9 перегону між станціями «Запоріжжя-2» - « ОСОБА_5 », яка знаходиться поруч із залізничною колією, внаслідок чого було пошкоджено реле залізничного світлофору та його складових частин. Протиправними діями направленими на знищення об'єктів, що відносяться до критичної інфраструктури, вчиненими невстановленою особою, в умовах воєнного стану, юридичній особі Регіонально Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
Також було встановлено, що 15.09.2025 приблизно о 21:40 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та малолітні особи, які не досягли віку з якого настає кримінальна відповідальність: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили підпал із використанням легкозаймистої речовини, релейної шафи сигнальної установки №1/6, яка знаходиться поруч із залізничною колією, поблизу вул. Арочна, м. Запоріжжя (Google координати 47.8393724, 35.1669054)
Також встановлено, що 18.09.2025 приблизно о 22:10 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, за попередньою змовою, здійснили підпал, із використання легкозаймистої речовини, релейної шафи вхідного світлофору НЛ та релейної шафи вхідного світлофору ЧМ, які знаходяться на перегоні дільниці між залізничними станціями «Анатолія Алімова» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Google координати 47.8319574, 35.1770318).
Зокрема встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який на виконання завдання невстановлених осіб, за грошову винагороду, здійснив низку підпалів релейних шаф сигнальних установок із використанням легкозаймистої речовини на території міста Запоріжжя, зокрема: релейної шафи сигнальної установки № 2/3, «179 кілометр», пікет № 9 перегону між станціями «Запоріжжя -2» - « ОСОБА_5 »; релейної шафи вхідного світлофору НЛ та релейної шафи вхідного світлофору ЧМ, які знаходяться на перегоні дільниці між залізничними станціями « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; релейної шафи сигнальної установки №1/6, внаслідок чого вищезазначене майно було пошкоджено.
Протиправними діями ОСОБА_6 юридичній особі Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
Також досудовим розслідуванням, встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надав представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копії власних документів, зокрема копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та для отримання грошової винагороди, за здійснення вищезазначеної протиправної діяльності використовував банківську карту НОМЕР_2 .
На даний час, з метою проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: Філія «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025082020000826, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана ним інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також те, що вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025082020000826, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України. - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Філія «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках (банківських картках), відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, РНОКПП (ЄДРПОУ) одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, РНОКПП (ЄДРПОУ) платника, найменування платника, дебет, кредит);
- копій документів на відкриття розрахункових рахунків (банківських карток) відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 банківської справи (чи інших документів) в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- відомостей щодо використання за розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), послуги Інтернет-банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет-банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань);
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункових рахунків (банківських карток), які відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформації про геолокацію фактичного користувача розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- інформації щодо руху грошових коштів по карткових рахунках, відкритих в Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ/РНОКПП одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ/РНОКПП платника, найменування платника, дебет, кредит), а також інформації щодо послуг Інтернет-банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу), з 24.02.2022 по теперішній час, відносно банківської картки НОМЕР_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1