Справа № 646/10478/25
№ провадження 1-кс/646/2514/2025
15 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000689 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 11.07.2024 до чергової частини ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невідома особа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 13:46 год по 14:07 год заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 32 996, 04 грн.
Відомості за цим повідомленням 12.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось з банкомату, що розташований у АДРЕСА_1 , в період часу з 14:00 по 14:07 10.07.2024.???
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка належить громадянці ОСОБА_6 , а також фото-, відеозаписів з камер відеоспостережнення, що розташовані у відділенні банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 10.07.2024 14 год. 00 хв. по 10.07.2024 14 год. 07 хв., який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Крім того, слідчий просить надати доступ інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 10.07.2024 по 11.07.2024.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_6 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000689 від 12.07.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2024 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила до чергової частини ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що 10.07.2024 невідома особа, представившись представником банку, отримала несанкціонований доступ до її банківського ранку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якого у період часу з 13:46 год по 14:07 год заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 32 996, 04 грн.
З виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти зняті 10.07.2024 о 14 год 00 хв у банкоматі DN00, АДРЕСА_2 .
За повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкомат DN00, АДРЕСА_2 , знаходиться у м.Харкові.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).
За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації щодо відеоспостереження з банкомату DN00, АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з'ясувавши думку учасників провадження, для повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання в цій його частині.
Щодо вимоги клопотання надання доступу до інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 10.07.2024 по 11.07.2024, - слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій його частині, оскільки клопотання не містить обґрунтування потреб досудового розслідування у наданні такої інформації щодо невизначеного кола осіб та рахунків.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000689 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з інформацією по рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який належить громадянці ОСОБА_6 , а саме:
- відеозапис та фото на електронному носії інформації та відповідь в паперовому вигляді щодо камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з камер відеоспостережнення, що розташовані ззовні відділення банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14 год. 07 хв 10.07.2024.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 15.12.2025.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1