Справа № 199/10885/25
(1-кс/199/1162/25)
іменем України
15 жовтня 2025 року місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 від 07.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025052230000198 від 06.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,
14.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому та/або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 06.04.2025 по 26.04.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.04.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 142000 гривень з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 11.05.2025, грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Як вбачається з інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 24.06.2025, грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий стверджує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 06.04.2025 по 26.04.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, просили розглядати клопотання без їх участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.04.2025, відповідно до якого ОСОБА_5 просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 06.04.2025 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 62000 гривень та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 82000 гривень;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025052230000198 від 06.04.2025, відповідно до якого 06.04.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів щодо невстановлених осіб, які 06.04.2025 шляхом зловживання довірою, за допомогою чат-боту у Telegram-каналі та через телефонну розмову, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, списали з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 62000 гривень та з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 82000 гривень (ЄО № 6686 від 06.04.2025);
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.04.2025;
- інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриману під час тимчасового доступу до речей та документів, який проведено на підставі постанови прокурора Добропільського відділу Покровського окружної прокуратури Донецької області, погодженої в.о. керівника Покровської окружної прокуратури Донецької області, від 19.06.2025, згідно з якою грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
- інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриману під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 11.05.2025, відповідно до якої грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
- інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриману під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 24.06.2025, відповідно до якої грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 від 07.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025052230000198 від 06.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому та/або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 06.04.2025 по 26.04.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку.
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 15.12.2025 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.10.2025